公司第一次会议流程 共 类

公司第一次会议流程

（共5类）

董事会议程

***年（第一届第一次）

会议时间：**年**月**日14:00至16:00

会议地点：****公司会议室

出席人员：全体董事

列席人员：监事、总经理

主持人： ***

记录人：

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣读会议须知

三、报告人宣读会议议案

（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》

报告人：

（二）《关于聘用***先生为公司总经理的议案》

报告人：

（三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》

报告人：

（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》

报告人：

四、各位董事填写表决单。

五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上

签字。

六、董事长发言。

七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会

议记录上签字。

****公司

***年**月**日

公司第一届董事会第一次会议流程

通常情况下第一届董事会的文书有：

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

3.关于选举公司董事长的议案

4.关于聘任公司总经理的议案

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

6.____________股份有限公司总经理工作细则

7.关于公司机构设置的议案

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

9.____________股份有限公司总经理工作细则

10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票

11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表

12.____________股份有限公司各部门职能说明

13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面我们介绍一下范文

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始

(二)____________介绍参加本次会议的人员

(三)____________介绍会议议案

1)《关于选举公司董事长的议案》

2)《关于聘任公司总经理的议案》

3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

4)《总经理工作细则》

5)《关于公司机构设置的议案》

(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决

(六)会务工作人员统计表决票

(七)____________宣读表决结果

(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议

(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录

(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会

2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

各位董事、拟聘任高管：

大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，本

次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。

发放表决票，请各位董事投票表决议案。

（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）

二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。

三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董

事会闭会，谢谢各位董事！

3.关于选举公司董事长的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原

____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

4.关于聘任公司总经理的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原

____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。

拟聘任为总经理的人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原

____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。

拟聘任人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

6.____________股份有限公司总经理工作细则

各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：

本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经

营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。

第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。

第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。

请各位董事审议。

______年____月____日

7.关于公司机构设置的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原

____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了

____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。

请各位董事审议。

______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在

____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长；

2)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任为公司总经理；

3)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任

为公司副总经理，聘任为公司财务总监，聘任为公司董事会秘书；

4)审议通过了《总经理工作细则》；

5)审议通过了《关于公司机构设置的议案》。

新公司第一次股东大会流程

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1、会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具

体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2、会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东

会，审议股东提请的议题。

二、股东会会议议程

由会议召集人负责：

1、介绍会议组织机构；

2、《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；

3、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6、表决通过公司第一次股东大会决议

注：股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

新公司第一次董事会流程

董事会会议议程

1、推荐选举董事长、副董事长。

2、董事长宣读公司章程

3、推荐总经理及其他相关人士的任命。

4、确定总经理及其他人士的薪酬

新公司第一次股东大会流程及准备资料

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题）

二、股东会会议议程

由会议召集人负责：

1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设置）；

2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；

3. 提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6. 表决通过公司第一次股东大会决议；

7. 委托XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。注：

1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。

股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

2.参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。

（1）股东会

股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。

（2）董事会

董事会由5名董事组成，十四冶推荐3名，博盛投资推荐2名。董事长1名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生，副董事

长1名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。

（3）监事会

监事会由3名监事组成，监事会主席1人，监事2人。其中，监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工代表担任。

（4）经营管理班子（高级管理人员）

高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。目标公司设总经理1名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘任；可设副总经理2名，由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师1名，由董事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。

附：

关于召开公司一次股东会的通知

XXXX公司各位股东：

根据《公司法》规定，公司定于2017年X月X日召开XXXX 有限公司第一次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：XXXX公司

2. 会议主持人：XXX公司法定代表人

3. 会议召开时间：2017年X月X日

4. 会议方式：现场会议

5. 会议表决方式：股东本人或授权委托他人投票表决

6. 会议召开地点：XXXXX

7. 出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

8. 列席会议人员：

（1）XX\律师；

二、会议审议事项

1. 讨论通过《公司章程》和《三会议事规则》；

2. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

3. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

三、股东参加会议要求：

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 联系人：XXXX 电话：XXXX

特此通知

XXXXX有限公司

2017年X月X日

股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXX有

限公司全体股东于2017年X月X日在公司住所召开了股东

会。经讨论，一致通过如下事项：

一、同意通过《公司章程》和《三会议事规则》；

二、根据《公司章程》选举第一届董事会成员为：；董事会成员的报酬为：；董事会成员任期为三年，可连选连任；

三、根据《公司章程》选举监事会成员为：；确定监事会成员的报酬为：；监事会成员任期为三年，可连选连任；

四、全权委托本公司员工XXX办理公司注册登记手续及领取公司《营业执照》。

法人股东盖章：XXXX

XXXX

xxx有限公司

2017年X月X日

股东代表授权委托书

委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限责任公司

受托人：xxx，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

委托代理事项：

本公司持有xxxxxxxxxx有限公司50%股权，现委托xxx先生（身份证号码：）作为本公司股东代表，并授权其根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

1. 代为提议召开临时股东大会；

2. 代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；

3. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；

4. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；

5. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；

6. 其他与召开临时股东大会有关事项。

委托授权期限:本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

特别说明：本委托无转委托权。

委托人（盖章）：法定代表人（签字）：

受托人：

日期：

附:身份证复印件

指定代表或者共同委托人代理人的证明

指定代表或者委托代理人姓名：XXXX

委托事项及权限：

1：办理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司（单位名称）的

□名称核准、□设立、□变更、□备案、□注销、□股权出质、□其他登记、□备案事宜。

2、□同意、□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、□同意、□不同意修改企业自备文件的错误；

4、□同意、□不同意修改有关表格的填写错误；

5、□同意、□不同意领取营业执照和有关文书。

指定或者委托有有效期限：至2017 年X月X日

申请人签字或盖章

年月日:

XXXXXXXX有限公责任

公司创立大会暨第一届股东会的议程事项

——兼第一届董事会、第一届监事会第一次会议

一、宣读本次大会须知；

二、介绍大会主席台就座人员和大会主席，并宣布大会开始??；

三、主持人介绍公司的筹备工作报告，报告公司出资、验资事宜，宣布办理注册登记的相关手续；

四、会议逐项审议以下议案：

1、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》

2、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》

3、审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权办理工商登记事宜的议案》

4、审议《关于的议案》

5、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届董事会董事的议案》

6、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届监事会股东代表监事的议案》

五、股东发言和议案表决；

六、宣布表决结果及大会决议；

七、选举产生公司第一届董事会；

1．宣读各自所推荐的董事名单及其简介；

2．举手表决选举董事；

3．主持人宣读当选董事名单。

八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监事会；

九、主持人宣布大会休会。在休会期间，由本次大会选举产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，决定聘任公司总经理及有关高级管理人员，并通过

有关决议内容；由本次大会选举产生的由股东代表出任的监事和由职工代表出任的监事组成监事会，召开公司第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席、副主席，并通过有关决议内容。

十、大会主持人宣布大会复会，并宣布公司第一届董事会和第一届监事会第一次会议决议的主要内容；

十一、由当选的公司董事长致辞；

十二、由当选的公司监事会主席致辞；

十三、由聘任的公司总经理致辞；

十四、签署公司创立大会会议纪要；

十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成预定事项，大会结束。