董事会秘书任命书

篇一：董事会秘书任免决议

云南沙甸铅业股份有限公司董事会秘书的任免决议

董事会同意王念一由于个人发展与需要辞去董事会秘书一职，现任命王原俊为公司新一任董事会秘书。

以上所做决议经出席会议的董事会成员一致通过。董事会成员签名：

云南沙甸铅业股份有限公司

2013年10月26日篇二：关于聘任公司董事会秘书的议案

关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案

各位董事：

根据公司董事长xxx先生的提名，公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历篇三：董事会秘书职责

董事会秘书职责

董事会秘书在董事会领导的指导和监督下开展工作，其主要分项工作如下：

? 建立健全集团公司董事会的各项管理体系；根据公司整体经营管理战略，提出公司董事会管理理念，制定并完善董事会各项规章

与管理制度，并协助董事长制定相应的考核标准及管理办法；

? 协助董事长组织落实公司发展规划，根据董事会战略要求，协助董事长组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期计划，并

监督实施执行；

? 负责筹备、组织董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管；并书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和

临时性报告；贯彻落实董事会各项决议；积极组织董事会各项会务、活动，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息；并根据董事长精神贯彻落实各项决议与安排，同时定期跟踪反馈；就公司经营层面提出的方向、标准需求，依据相关规定及时组织董事会（或专门会议及人员）进行决定，并及时答复；

? 负责公司董事会项目的推进和督办；按照公司董事会要求，协助积极推进董事会项目的进展，并监督董事会各项目工作的落地实

施情况，作好信息的沟通工作；

? 负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；负责为集团公司规范运作和重大决策提供咨询（内外资源整合咨询）和建议； ? 负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作；根据董事会要求，作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管理工作； ? 负责集团公司资本运营计划的制定和实施；

? 负责集团公司信息披露事宜，保证现阶段（或上市后）公司信息披露的及实性、真实性、合法性和完整性；

? 负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜；

? 负责证券交易所要求履行的其他职责；

? 负责增发新股、配股工作所需的准备和报批工作；

? 负责专业委员会（外部专家顾问团队）的日常事务和联系；组织召开专业委员会（外部专家顾问团队）会议；

? 协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准

备和各项工作；

? 负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及证券

交易所的有关规定；

? 负责作好董事会各项日常管理工作；依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常

管理工作；负责建立和完善本部门各项管理制度；

? 负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制；

? 负责对集团公司董事会印章及档案的管理。

? 负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作，以及建立健全本单

位相关管理制度；

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? 负责完成或组织实施项目类相关工作；完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作；完成董事长、总裁安排的其他事项；接受公司董事长的监督、考核，对董事长负责；公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职；

? 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。

第 2 页共 2 页篇四：独立董事任命书

独立董事任命书

目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。

主要内容

●任命背景介绍

●任命手续

●独立董事的基本职责

●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述

●独立董事怎样熟悉企业情况

●信息沟通事宜

●董事会各专门委员会成员资格要求

●与审计人员的交往

●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序

●时间投入方面的规定

●接受其他职位时需要告知公司

●适应过程

●薪酬待遇及付酬方式

●保险事项的安排

●寻求独立的专业建议

●安全事项

任命背景

比如，可以这样说：“考虑到我们近来在mbo/mbi/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。”

任命手续

董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。具体的任命条款可以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于2014年月日起担任公司的独立董事。我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。

独立董事的基本职责

独立董事与公司其他董事的职责是一样的。作为独立董事，你的主要职责是：●向董事会提出独立而具有远见的观点；

●参与到积极有效的战略的制定工作中；

●对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。

我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；●确保董事会能够成为反映董事心声的机构；

●确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；

●对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；

●与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；

●帮助公司在管理人员更换这一领域能够制定并实施恰当而及时的计划措施。

独立董事怎样熟悉企业情况

显然，独立董事对如何做到这点已经是非常熟悉了，他们已经掌握了这一领域的大量信息（包括书面和口头的）因此，下面列出的内容是非常概括的；●我们很高兴为你提供下列一些额外信息；

--公司最近5年的财务报表和我们审计人员提供的管理报告

--本年度截至现在为止的管理会计报告

--公司广告印刷品的相关资料

--公司整体情况介绍

--公司最新战略规划（4页纸的企业计划执行概述文件）

--企业组织架构图/董事会成员的个人简历

--公司“常用联系电话”指南

--股权状况分析--备忘录文件及董事会章程

--公司目前金融合作合同及x投资机构的投资合同的概要内容

--上次董事会会议文件及议程安排

--公司大事录

--最新业务通讯

●在你刚刚担任董事的前3个月中，我们希望你能够对我们的3个办公机构逐一进行走访，并拿出一天的时间，深入企业一线，以了解实际情况。

●在的一个合作阶段，我们很愿意听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出意见。

●我们很高兴能够邀请你参与我们于20xx年月日在假日酒店召开的董事会休整研讨会（相关资料附后）。

●如果你愿意，我们很高兴能够将你的相片刊登在我们下一期的业务通讯上。董事会秘书将会进一步与你联系、讨论此事。

时间投入

任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。他们需要做好如下工作；

●参加董事会月度会议。其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会重合。举行董事会会议的地址会依次在我们的3个办公机构中轮换。

●参加年度董事会休整研讨会。

●年度客户展示会上需要拿出半天的时间参加。

●参加员工圣诞聚会。超出目前预计的其他时间投入，会按照后面的薪酬标准予以补偿。信息沟通事宜

通常我们会为你提供如下信息：

●管理会计月报表。

●董事会讨论文件。

●与董事会相关的其他实质事项的相关资料。

每次举行董事会会议时，我们会提前10天向你提供董事会日程安排及相关文件。

接受其他职位时需要告知公司

如果你准备接受其他职位的任命，我们希望你能够及时就你可能接受的其他职位安排与我们的董事会主席一起探讨。一旦出现你任职方面的新动向，你需要及时告知我们。

董事会各专门委员会成员资格要求

我们非常高兴你能够成为我们审计/薪酬/提名委员会的成员。这些董事会专门委员会人员构成、资格要求及最近的相关文件参见附件提供的相关资料。

与审计人员的交往

我们希望你能够每年与我们的审计人员聚会一次，共同探讨相关事宜。目前，我们的审计合作方是xxxx公司（联系电话）。