会签

1.0 管理目的

3.0 术语定义

3.1 受控文件

指带红色受控章的纸质文件。

4.0 职责权限

4.1 战略发展委员会：

4.1.1 规划公司文件架构，制定文件管理办法；

4.1.2 根据公司管理需求，提出文件化要求；

4.1.3 对现有文件适宜性、有效性进行评价。

4.2 行政部：

4.2.1 管理文件编号、受控号；

4.2.2 保管公司文件原件；

4.2.3 发放、回收文件。

4.3 各部门、车间主管：

4.3.1 接受、登记文件；

4.3.2 在本部门内发放文件。

5.0 程序描述

5.2 文件发放流程

6.0

合同协议书会签管理规定

合同协议书会签管理规定文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 2

3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 4.1.4.3具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 4.1.4.4具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 2

图纸会签规定

图纸会签规定 1 目的 1.1 确认各相关专业的设计与本专业设计无干扰； 1.2 确认各相关专业的设计满足了本专业所提的要求； 1.3 预防“错、漏、碰、缺”现象的发生，使各专业协调一致，确保工程设计的总体质量； 1.4 未经会签的图纸不得晒发用户和归档。 2 范围本规定适用于工程设计的初步设计和施工图设计的图纸会签。 3 引用文件及标准质量手册SYB-QM-2006 设计质量控制程序SYB-QP9-2006 4 职责 4.1 设计人 a 按计划进度要求主动将自己的图纸提请给相关专业（如：提供设计资料的专业；与本专业设计内容的设计、施工、安装、维修等阶段有关联的专业）进行会签； b 对提交给本专业进行会签的图纸，应认真、仔细核对，然后方可签署； c 在会签中如发现遗漏或不一致的事项时，应及时提出，经核对、协商、修正后，再行签署； d 会签中如发生有争议的事项时，应及时提请项目主师协调裁决，并执行其裁决；

e 当设计人因故不能进行会签时，应由所长指定相关人员代为会签。 4.2 审核人对图纸会签的完整性、正确性进行检查后，方可签署。 4.3 项目主师汇总检查各专业会签的质量，协调、裁决会签中有争议的事项。必要时（对规模较大，专业交叉情况复杂的项目），应召集相关专业负责人（设计人）进行会审会签。项目主师应对会签中的更改事项进行验证。 4.4 责任划分当由于图纸会签不完善而出现诸如缺、漏项或核对不仔细等失误而引起的质量缺陷、返工、甚至质量不合格时，按下述原则划分责任； a 图纸未提交相关专业会签的，由该设计人负主要责任； b 图纸按规定提交给了相关专业，且也进行了签署，但仍发生因未满足所提设计条件而引发的质量事项时，由会签人负主要责任。 5 会签的程序 5.1 会签的依据：工程项目的阶段进度计划必须对图纸会签进行规定。各相关专业之间所提供的全部正式的互提资料（含图、表、文字说明）。 5.2 会签的程序设计人自校→校对人校对→专业负责人签署→提交相关专业会签→交审核人检查签署→所审（跨院/所项目）→主师汇总（会签检查）→院/所审（院/所管项目）→公司审（公司管项目）

文件会签制度

文件会签制度 1、目的：为了进一步加强文件管理制度，规范文件审核会签工作，制定本制度。 2、范围：公司所需要会签的文件。 3、文件会签制度是指控制文件时，如文件内容涉及其他部门的职能和业务，由工程管理部门提出，相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。 4、起草下列文件时，须进行会签 4.1涉及全局性工作，需要相关部门协助的； 4.2项目审批涉及多部门法律法规和政策的； 4.3总公司文件涉及分公司业务的； 4.4主要领导及分管领导认为有必要会签的； 4.5其他需要会签的文件；文件可只会签与文件内容相关的部门领导及高层领导。 5、会签审核的内容 5.1文件是否必要和可行； 5.2文件是否符合公司相关制度、规定等； 5.3文件是否符合程序和权限； 5.4文件是否规范、科学、准确、恰当； 6、文件会签程序 6.1各部门负责起草各部门文件并组织会签，需要会签的文稿，经部门负责人审核后，由拟稿人负责送相关部门会签。会签部门要认真研究，及时出具会签意见，由会签部门主要负责人签署意见、姓名和时间，并交接给下一个需要会签的部门。 6.2会签一般应在半个工作日内完成。如需紧急情况须按主办部门领导要求时限完成。如需延长会签时间的，会签部门须及时告知主办部门，会签时间不得超过1个工作日。总经理具有会签文件的最终定夺权，在文件会签表上标注最终意见。 6.3公文会签后，办公室及时通知主办部门。 6.4会签后的文件由起草人根据总经理意见进行整编，因某种原因不能采纳会签意见的，由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。交工程管理部，工程管理部负责文件的编号和签发。 7、附：文件资料会阅会签表

文件会签管理制度

文件会签管理制度 1、目的为了进一步加强各类文件资料管理，规范重大资料的审核会签工作，制定本制度。 2、范围：公司所有需要会签的文件。 3、文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他部门的职能和业务，由主办部门提出，相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。 4、起草下列文件时，须进行会签 (1)涉及全局性工作，需要相关部门协助的； (2)项目审批涉及多部门法律法规和政策的； (3)办公室的文件涉及其他职能部门业务的； (4)主要领导及分管领导认为有必要会签的； (5)其他需要会签的文件。 5、文件只会签与文件内容相关的部门领导及高层领导。 6、会签审核的内容 (1)文件是否必要和可行； (2)文件是否符合企业相关制度、规定等； (3)文件是否符合程序和权限； (4)文件是否规范、科学、准确、恰当。 7、文件会签程序（1）各部门负责起草各部门文件并组织会签，需要会签的文稿，

经部门负责人审核后，由拟稿人负责送达相关部门会签。会签部门要认真研究，及时出具会签意见，由会签部门主要负责人签署意见、姓名和时间，并交接给下一个需要会签的部门。（2）会签一般应在半个工作日内完成。如需紧急情况须按主管部门领导要求时限完成。会签部门若超过时限未出具意见，则视为同意，会签部门承担相关责任。如确需延长会签时间的，会签部门须及时告知主办部门，会签时间不得超过1个工作日。公司最高领导者具有会签文件的最终定夺权，在文件会签表上标注最终意见。（3）公文会签后，综合管理部及时通知主办部门。（4）会签后的文件由起草人根据最高领导者的意见进行整理，因某种原因不能采纳会签意见的，由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。交综合管理部，由综合管理部负责文件的编号和签发。 8、附件《文件会签表》

文件管理办法(会签稿)

文件管理办法（会签稿）版本号：1 页码: 1/11 1. 目的使公司文件管理规范化、制度化，提高文件管理质量，确保文件的有效性和系统化。 2. 适用范围本规定适用于公司内部文件的管理。 3. 职责 3.1. 各相关职能部门负责其主要职责范围内管理文件的编写，其他部门提供相关配合。 3.2. 总经理办公室负责组织全公司管理文件的会签、发放、更改控制和管理，并负责电子版本文件夹的维护。 3.3. 各有关部门负责各自日常工作文件的编写、发放和管理。 3. 4. 文件主导职能部门的负责人对文件负责审核，总经理负责批准。 4. 文件的分类与定义 4.1. 文件分类图： 4.2. 文件分类文件分为管理文件、日常工作文件两大类。管理文件指所规定活动或内容涉及全公司或公司内几个相关部门的文件，根据其效力和涉及范围的不同可分为四类：章程、手册、程序类文件、作业类文件（含技术标准）。文件会议记录管理文件部门发文个人文件程序类文件作业类文件日常工作文件对外传真文件章程手册技术标准作业指导书签呈信息交流表

版本号：1 页码:2/11（不含附件和表格）交流表、对外传真文件、会议记录、个人文件等。 4.3.文件定义管理文件 1）章程---指规定公司经营范围、经营宗旨以及公司基本结构、基本运作方式等事项的文件。如：公司章程 2）手册---指依据公司章程，规定公司某方面整体运作的政策和原则。如：员工手册、质量手册、营销手册等。该类文件的名称冠以XX手册，以辨别其性质。 3）程序类文件---指依据相关政策，规定公司某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。该类文件的名称冠以XX程序、XX管理办法，以辨别其性质。 4）作业类文件---指依据相关程序或管理办法，详细描述公司某项工作和活动细节及具体作业方法,或为保证产品符合质量要求，规定产品或操作应遵循的原则和要求的技术性文件。该类文件名称冠以XX指导书、XX标准、XX规范、XX细则、XX标准等，以辨别其性质。日常工作文件 1）签呈：内容涉及两个以上部门，由主导职能部门起草，提出建议或申请，其它相关部门签署意见，决策者核准生效的文件。 2）信息交流表：内容一般涉及两个部门，为了备忘和记录的目的，由主导职能部门起草，提出问题或建议，相关部门给予回复或反馈，普遍适用于某一类事或某一件事。 3）部门发文:由各部门负责人或其授权人签发，其内容代表部门，只涉及该部门职能范围内活动和需要其他部门配合执行的活动。如：通知、计划、部门日常工作文件、建议等。 4）对外传真文件:通过传真向外部（如：合作伙伴、政府等）传送的文件。 5）会议记录:公司各种会议记录经整理后的文件。会议记录不具有规范作用，会议中作出的决策，须由决策者单独发文才能生效。 6）个人文件:以个人名义发文，内容只代表个人。如：部门内下级向上级的请示、个人工作报告、投诉、举报等。

产品图样及技术文件会签制度

编号： 1、总则：在本公司内使用的用于生产的图样及技术文件均需履行会签制度，以最大限度地避免差错并各负其责。 2、对会签人员的要求：（1）对需要会签的文件应仔细审查后，在相应的栏目内签字（2）会签时，对不同意见应向相关责任者提出，意见一致后再签（3）相关人员意见无法统一时，由总工程师裁定，仍由原相关人员签字，并做出记录。 3、会签人员责任：（1）设计图样及文件设计：应对图样画法、投影关系、比例、公差、技术要求的正确性负责。审核：应对设计者的图样中存在的缺陷提出改正意见，若仍未发现者，应对设计内容承担部分责任。主要审核内容： A、设计是否达到了技术要求； B、装配尺寸是否正确； C、材料选用是否合理等。工艺：审查结构的工艺性是否符合本单位的实际等标准化：对产品图样执行标准的合理性、正确性负责审定：综合考虑设计、工艺、标准诸多方面的因素，审定该图样可行，如投产后出现问题应承担相关责任批准：对产品的总体结构的合理性、方向性负责。（2）工艺文件设计（编制）：对工艺文件正确性、各工序（工步）的可行性及工艺的合理性负责。审核：对工艺文件设计中的缺陷提出改进意见，若仍未发现，则应承担相应责任。会签：对工艺文件在本部门实施的可行性负责。标准化：对工艺文件贯彻标准的情况承担相关责任。审定：综合考虑工艺的可行性，若最终仍出现问题，则应承担相关责任。批准：对工艺的整体可行性负责。

编号： 4、签字顺序、处所及分工（1）设计文件设计→审核→标准化→工艺→审定→批准（2）工艺文件设计（编制）→审核→标准化→会签（工艺）→审定→批准（3）签字处所相关人员需在图样及工艺文件的相应签字栏目中签署，一个图样号有多页者，每页都签，批准在设计图样中签总装配图，在工艺文件中签工艺文件册装本封面。（4）分工设计（编制）、审核：可由设计人员之间互审、互签。审定：设计或工艺部门负责人（或主管工程师）签，如该文件由部门负责人编制，则只签编制栏，审定栏则免签。会签：由车间技术负责人（车间主任或工艺人员）签。标准化：由标准化人员签。批准：由总工程师签。 5、附则：（1）检验文件的签字参照工艺文件执行（2）在同一页标题栏内，一人只能签署两栏（含免签）。编制：审核：审批：

费用报销管理制度(会签版)

重庆上田生态农业开发有限公司费用报销管理制度 1. 总则 1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为?合理控制费用支出，特制定本制度。 1.2 本制度适用范围：公司全体员工。 2. 日常费用报销制度及流程 2.1 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、汽车费、办公费、低值易耗品、业务招待费、会务费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2.2 费用报销的一般规定 2.2.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)?且发票背面有经办人签名及报销时间。 2.2.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 2.2.3 按规定的审批程序报批。 2.2.4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 2.2.5 费用报销的一般流程: 报销人整理粘贴报销单据并填写费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→总经理批准→会计复核→财务经理审批→出纳处报销。

2.3 差旅费报销制度及流程 2.3.1 费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天部门经理火车硬卧150元/天 40元/天40元/天总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天副总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 2.3.2 费用标准的补充说明： 2.3.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.3.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返渝时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 2.3.2.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度定额报销形式，特殊情况无相关票据时，附情况说明也可按标准领取补贴。 2.3.2.4 宴请客户需提前报部门经理批准，方可报销招待费。 2.3.2.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

法律性文件审核及管理办法

法律性文件审核管理办法一、定义： 1、所谓【法律性文件】，指集团公司各职能部门及各区域公司对外所签署的设定有权利义务关系的文件，包括但不限于各类合同、协议、表单、通知、函件等；公司内部的各种重要之规章制度、流程规范等，由制定该规章或规范的部门上级主管确定是否属法律性文件的范畴。 2、为方便起见，以上法律性文件概括称之为【合同】。二、合同审核权限及会签： 1、初审：合同的初审应由该文件的经办人负责。经办人应对文件中的基本内容，如：合同中的当事人主体信息是否准确，数量、质量、价款等条款是否按约定填列准确，等；以确保合同中内容的填列与实际状况相符。 2、复审：由该文件经办人员的分管领导负责。分管领导重点应把握合同中大的方向与原则，以确保该合同不会与公司的正常经营相抵触或与签订该合同的初衷相违背。 3、法律审核：由业控中心法务部负责。法务部重点审核合同中的权利义务关系部分，并对合同的整体内容进行全面性审核，以确保该合同在法律上的合法性、可操作性及对公司利益的保障性。 4、其他审核：特殊合同的审核权限依实际状况而定。 5、会签：合同审核依上述流程各相关人员在审核完毕后依次在《合同会签单》上签字。三、合同审核相关事项： 1、时限：合同审核时限，自经办人填写《合同会签单》至最后审定，原则上应控制在1-3个工作日内；特殊复杂的合同应在5个工作日内审核完毕。 2、用印：合同用印必须在审核流程全部完毕，并且相关人员在《合同会签单》上签字后方可进行。未经业控中心法务部审核会签之合同，不得用印。 3、合同审核流程中相关审核权限人员不在岗，应通过内部系统、电子邮件或电话等方式进行审核，或委托有能力审核之代理人员进行审核；审核完毕若无法自行在《会签单》上签字，则委托他人签字，代签人员需写明缘由并由审核人员事后补签。四、合同的保管 1、合同的签订原则上至少一式三份原件，确保公司至少留存二份原件。一份由经办部门自行保管，另一份交由业控中心法务部保管。 2、业控中心法务部及经办部门应建立专门档案，对公司各种法律性文件予以存档保管，并方便公司高层及各部门相关人员查阅。 3、经办部门应设置专人负责本部门法律性文件的保管工作，业控中心会对各部门的法律性文件档案进行不定期检查，若档案保管不当或者遗失，公司将追究个人责任。五、本办法自公布之日起实施。本办法的解释及修订由业控中心负责。

10 重大事项集体决策和会签制度

重大事项集体决策和会签制度一、指导思想：为了落实学校重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范学校重大事项决策行为，坚持集体参与学校重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使学校重大事项的决策，能充分体现集体的作用。二、学校重大事项的相关范围： 1、制定和修改学校章程 2、学校发展规划、精神文明建设方案、年度与学期工作计划； 3、校内机构的增设和撤并、重大改革措施及规章制度； 4、师资队伍的培训、进修方案或制度； 5、教职工分配方案的制订或调整； 6、中层干部的选拔和任免； 7、师资队伍建设实施方案； 8、教职工职称评定；评优、评先工作； 9、学校奖惩工作； 10、人事安排； 11、学校重要项目的出台，大额经费支出； 12、年度经费预算、决算报告；三、学校重大事项决策的实施程序：学校实行校长负责制，坚持党组织参与学校重大问题的决策，学校重大事项的决策形式为校务委员会，采用集体议事、会议决定，以会议形式体现集体的意见，不以传阅、会签、个别征求意见的形式替代集体议事、会议决定。重大事项决策实施的具体程序如下：（一）事先个人意见 1. 学校重大问题的决策必须在学校领导成员之间先进行个别看法,充分交换意见,提出解决学校重大问题的初步意见。 2. 召开校代会，对领导成员提出的学校重大问题，全面听取大家的意见,加强调查研究,为充分讨论作准备。（二）会前调查研究 1. 召开学校会议，让党员在支部会议上讨论，充分发表意见。 2. 在会议上进行讨论，充分听取中层行政班子成员的意见。

总公司内部文件会签管理规定

总公司文件会签管理规定为了进一步加强文件管理，规范文件审核会签工作，提高文件质量和行政效能，制定本规定。第一条文件会签的原则是指办公会闭会期间，需要紧急处理的事项或其他涉及相关部门共同承办的重大事件。办公会已有决定的，无需会签，按办公会决议执行。第二条会签文件需满足以下条件 1、业务涉及其他相关处室的； 2、涉及全局性工作，需要相关处室协助的； 3、文件或项目审批涉及职能处室的业务和相关规定的； 4、主要领导及分管领导认为有必要会签的； 5、其他需要会签的文件。第三条会签审核的内容和要求会签审核的内容： 1、文件是否必要和可行； 2、文件是否符合国家法律法规、总公司的相关制度、规定等； 3、文件是否符合法定程序和权限；会签审核的要求：会签处室审核后，若认为符合有关法律和规定，应及时签署同意意见；若认为有明显不当的，要提出修改意见；若认为违反法律法规和政策的，不得会签，要及时将存在的问题或意见反馈给主办处室，经协商

达到一致意见的，可以会签；协商后仍不能达成一致意见的，应签署保留意见报总公司领导审定。第四条内部文件会签程序 1、处室需要会签的文件，经主管领导审核后，由主办处室负责送相关处室或领导会签。会签处室或领导要认真研究，及时出具会签意见、姓名和时间，并退回主办处室归档，并报办公室备案。 2、由总经理批示要求会签的文件，由办公室负责送相关领导或处室审阅会签。会签完毕后，由办公室归档。 3、会签一般应在1个工作日内完成。涉及技术问题和紧急文件须按总公司领导要求时限完成。确需延长会签时间的，须及时告知主办处室，会签时间不得超过3个工作日。 4、文件会签后，主办处室文件送主管领导审核签发，总公司会签文件由总经理签发。二〇一〇年八月

文件会签管理办法

文件会签管理办法第一章总则第一条为规范公司文件会签审批，提高文件会签效率及文件质量，促进工作规范化、制度化，制定本办法。第二条文件会签管理办法适用于公司在行使管理职能过程中所形成的具有特定效力和规范体式的面向公司内部发文的公务文书。第三条文件会签应坚持实事求是、精简、高效的原则，确保行文准确、安全，发文及时，保障一系列工作环节相互关联、衔接，工作得以顺利、高效开展。第二章文件会签程序第四条主办方根据需要，拟定文件涉及内容、范围、要求及制定文件要达到的目的、效力，确定会签部门并附《山东xx 有限公司文件会签单》（附件1 ）；特别重要的文件无法确定具体会签部门的提交综合部确定具体会签部门。第五条会签方需在3 个工作日内会签完毕，并交至下一个会签部门。特殊情况不能按时修改完毕的，需在3 个工作时之内及时向主办部门说明并申请延时。第六条各部门会签时，应准确标明意见，不得使用模糊语言，不得只签署姓名不留意见。第七条会签部门负责人因出差、请假等原因不能及时会签的，应授权部门相关人员代为会签。代为会签人员在会签时应将不确定事项及时与负责人进行沟通。第八条主办方将各部门会签意见汇总后反馈给各会签方，统一意见后进行修改。通过再次会签，直至达到公司要求和预定目标。同一文件的会签不得超过三

次。第九条文件成稿后，由主办方填写《山东xx 有限公司文件呈阅单》（附件2）由主办方负责人签字后，将文件一并报综合部负责人及分管领导审批确定发文。第十条涉及全面性及重大事件文件，应在各方会签修改完毕并形成正式样稿后呈报总经理审批，由总经理签发，或会议讨论后通过后，由主要领导人签发；普通一般性事务安排文件，由分管领导签发。第三章文件会签原则第十一条及时性原则。相关会签人员收到待签文件后，应及时审核、修改或者签发。若有意见或不明之处，应询问并处理，不得随意拖延。第十二条严肃性原则。签发文件使用习惯签名，保证签名的有效性，同时要具有一定的仿伪功能。第十三条高效性原则。会签方需详尽提出所有意见，主办方需积极与意见提出方沟通，确保会签高效。第十四条审批权限原则。严格遵循文件审批权限，不得随意代签，随意签发。第四章附则第十五条本办法由综合部制定并负责解释。第十六条本办法自正式发布之日起施行。附件：1、山东xx 有限公司文件会签单 2、山东xx 有限公司文件呈阅单

技术文件管理制度(最新版)

产品图样技术文件管理制度 1. 主题内容与适用范围本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求。目的是对文件和资料进行有效的控制。本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。 2. 引用文件 SJ/T 207.1～3－1999 《设计文件的管理制度第1～3部分》 SJ/T 207.4－1999 《设计文件管理制度第4部分：设计文件的分类编号》 QB/YT KF 7.7.9-2009 《更改控制程序》 QB/YT KF 7.03-2009 《项目（设计/开发）控制程序》 GB/T 19017-2008 质量管理体系技术状态管理指南 Q/YTD 1002-2011 《企业档案分类编号及标识》 3. 产品图样及技术文件的编制要求 3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。必须以产品为单位，提出明确的产品技术状态信息。它包括产品的定义和使用信息，即:要求/规范（技术指标）、设计图样、零件清单、软件清单、模型、试验规范、维护和操作手册及文件版本号。 3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件，应在文件中进行标识，确保关键件、重要件的可追溯性。对静电敏感器件、湿度敏感器件等，应予以标识，以便加强防护。 3.3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套，归档图样文件需会签完整。其编制要求和填写格式及十进分类编号、名称必须符合SJ 207的规定。产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。 3.4 产品定型鉴定文件的编制要求（见附录B）。 4. 各部门职责技术开发部：负责产品研制过程中的产品实现策划，设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改，并对产品图样的正确性、现行有效性负责。对应用软件工具，研发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控，对电子文件的质量负责。生产管理部及车间：负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理，对所领用的产品图样完整、安全和回收负责；质量控制部：负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。销售服务部：负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。技术管理部：负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型鉴定文件。负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。

进一步规范合同会签制度的规定

进一步规范合同会签制度的规定为了明确责任，理顺关系，规范合同行为，尽可能地规避合同风险，经领导班子研究，对合同会签制度规定如下：一、合同签订规定： 1、在对外经济活动中，****** 公司的合同盖章必须填写《合同会签单》； 2、所有合同由总经理书面签字； 3、一般情况先要求对方加盖公章或合同专用章（不得加盖财务专用章或业务专用章）。二、合同会签流程：将《合同会签单》与合同文本逐级审批。 1、责任部门起草，责任部门负责人审核； 2、合同监审员审核； 3、分管领导审核； 4、总经理审核、签字； 5、办公室盖章；三、会签人员职责：经办人：负责合同的签订、履行及全程监控。审查对方单位的合同主体资格及资信，包括单位名称、住所、法定代表人、委托经办人资格、电话、传真等资料，并向对方索要营业执照复印件及相关资质文件；在合同履行过程中，索要合同履行时的相关资料（如：发票、收据、发货单、收货单等票据）并及时上交财务或办公室；部门负责人：审查合同整体内容，审查合同整体是否适合公司利益要求及发展需求。就合同内容对合作对象优劣势进行市场同比工作，对购置类合

同进行货比三家、以质询价的市场调查工作。合同监审员：（1）审查合同的合法性。包括：合同内容是否符合国家法律、政策和公司各项制度的规定；双方权利、义务是否平等；签约程序是否符合法律规定；（2）审查合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；结算方式是否合理并核算价款；（3）审查合同的可行性。包括：合同双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。办公室：办公室按规定权限收到签认齐全的合同会签单方可盖章。 1、审核合同标题处的对方名称与合同落款签章处的名称是否一致，合同签订时间、签订地点、对方公司地址、电话、经手人电话是否齐全； 3、合同签章处是否有对方公章及法人名章，是否有我方和对方法人或委托人代理人的手书签字。一般性的合同只要有公章和法人名章，签字人与法人名字不同也可盖章； 4、所有合同要加盖骑缝章。 5、所有合同办公室要建档管理，涉及收付的合同一经签订抄送副本一份给财务部。分管领导：对合同主体的资质确认、合同条款权益的对等、合同中我方利益的可实现和维护，负分管和监督责任；对购置类合同的购置必要性和购置规格高低的适用性、购置数量的准确性、购置物品的质价对等负审定责任。对付款方式、履约过程风险的防范负监察责任。总经理：对自己任期内所有合同签订的合法性负全责，对一切对外经济活动和规范和合同重要商务条款中涉及双方权益的条款负最终责任。本规定从即日起执行。

文件会签制度

文件会签制度为了进一步加强公文管理，规范公文审核会签工作，提高公文质量和依法行政水平，制定本制度。第一条文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他科室的职能和业务，由主办科室提出，相关科室就公文相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。第二条起草下列文件时，须进行会签：（一）文件内容涉及多部门法律法规和政策的；（二）业务涉及其他相关科室的（三）涉及全局性工作，需要相关科室协助的（四）综合科室的文件涉及职能科室业务的（五）主要领导及分管领导认为有必要会签的第三条会签审核的内容和要求（一）会签审核的内容 1、文件是否必要，观点是否正确、符合实际； 2、文件是否符合国家现行的方针、政策、法律、法规；与市委、市政府和管委已经发布、仍在执行的政策、规定有无矛盾；是否符合现行财政政策和局相关制度、规定等； 3、文件是否符合法定程序和权限； 4、文件是否规范、科学，条理是否清晰、简明扼要、合乎逻辑；遣词造句是否符合语法、准确精炼；标点符合、

数字计量、人名地名、专业术语等是否正确、规范。主送单位、抄送单位、密级、急缓程度，是否符合规定。（二）会签审核的要求 1会签科室审核后，若认为符合有关法律和规定，应及时签署同意意见；若认为有明显不当的，要提出修改意见；若认为违法法律法规和政策的，不得会签；协商后仍不能达成一致意见的，应签署保留意见报局领导审定。第四条局内文件会签程序（一）需要会签的文稿，经主办科室负责人审核后，由拟稿人负责送相关科室会签。会签科室要认真研究，及时出具会签意见，由会签科室主要负责人签署意见、姓名和时间，并退回主办科室。（二）会签一般在1个工作日内完成。涉及技术问题和紧急公文须按局领导要求时限完成。确需延长会签时间的，会签科室须及时告知主办科室或公文审核科室，会签时间不得超过3个工作日。（三）由主办科室送分管领导审核签发。第五条文件审核签发程序以局名义制发的文件，由主办科室分管领导签发；分管领导如认为必要或牵涉其他领导分管业务的，须请相关领导会签，会签一般应在1个工作日内完成，如分管领导外出且办文较紧急，则由局长或主持工作的局领导签发。

文件会签表

各单位：依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《设备管理与考核办法》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。特此说明。冷轧设备分厂 2008年8月22日管理办法文件传阅单（说明：上述表格可根据需要，增减会签单位）

各单位：依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《机组停电与送电管理规定》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。特此说明。冷轧设备分厂 2008年8月22日管理办法文件传阅单

各单位：依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《计量仪器仪表校验管理办法》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。特此说明。冷轧设备分厂 2008年8月22日管理办法文件传阅单