安全运营管理制度(内部控制制度)

第四部分安全运营管理部分

第一章办公场所安全制度

(一)总则

为规公司办公场所的安全管理，保障办公人员的身心健康，特制定本制度。

(二)适用围

本制度适用于公司办公场所的安全健康管理。

(三)管理职责

各部门和分公司负责本部门办公场所的安全健康管理。

(四)管理容与要求

1. 办公场所工作环境要求：

1.1 室通风良好，照明充足；

1.2 在合适的位置设置安全警示标志，如：逃生路线标志、禁止吸烟标志、注意防滑和防碰标志等；

1.3 保持地板清洁，无杂物、无流液、无突起物或其他不规则处；

1.4 室高处堆放或吊挂的物品应稳固可靠；

1.5 办公室装修应使用阻燃、无毒材料；

1.6 禁止大声喧哗、打闹，严禁随地吐痰和扔垃圾。

2. 人员防护要求：

2.1 熟悉自己工作区域中的所有常规及紧急出口，清楚安全消防设备的位置和使用方法；

2.2 未经相应的学习或培训，不得随便操作任何办公机器和设备；

2.3 办公人员在使用某些设备时，应做好个人防护。

3. 文件柜及办公桌使用要求：

3.1 文件柜、办公桌摆放位置合适，做到整齐、美观；

3.2 文件柜物品放置合理，保证重心不偏离，防止因重心偏离导致物品落地或使人员受到伤害；

3.3 办公桌面整齐，正确使用抽屉，防止挤手。

4. 物品的保管和存放：

4.1 办公室的设备和器具摆放位置应合适、整齐，不能妨碍人员走动和堵塞逃生通道；

4.2 走道、楼梯上、楼梯口灭火设备周围应无障碍物、堆放物；

4.3 饮料罐、垃圾及其他废物应及时放入垃圾箱，保持办公室清洁卫生；

4.4 禁止将垃圾、有毒、易燃、易爆和放射性物品放入办公室。

5. 消防设备的管理：

5.1 办公室或走道，应配备一定数量的灭火器材，配备数量、规格由生产运行部根据有关规定配置；

5.2 所有移动式消防器材应保存在原规定的位置，由安全管理员指定专人分管，分管人要做到定期检查保养，保证标牌清晰、药剂有效；

6. 用电管理要求：

6.1 办公室应安装有效的漏电保护装置；

6.2 办公室用电总量必须少于室接线盒（板）的额定容量，接在每一个接线板上的用电设备容量总数要少于线板的额定容量；

6.3 办公室配置的电器，如空调、复印机、微机、碎纸机、饮水机、冰箱等应有专人负责，做到操作准确，人离开后切断电源；

6.4 办公室用电设备的电线、插头、插座应保持完好，无缺口、破损和连接不当的现象；

6.5 复印机应放置在通风良好的场所；

6.6 所有用电设备不要放置在潮湿的场所；

6.7 安装或修理电气设备时，务必关掉电器电源并拔下插头；

6.8 每天离开办公室之前，应断开无关的电气设备电源；

6.9 严禁在办公室用电炉取暖、做饭。

7. 吸烟管理要求：

7.1 公司办公室等场所不准吸烟。

7.2 吸烟者在允许的场所吸烟时，要将用过的火柴杆、熄灭的烟头放入烟缸或专门设置的简易盒、桶，不准随地乱扔或塞放到其它地方，做到人走烟灭。7.3 烟缸和简易盒、桶禁止放入纸屑和其它易燃物品。

7.4 清理烟缸和简易盒、桶时，必须检查是否存有火种，严禁将未熄灭的烟

头、火柴杆倒入垃圾箱。

8. 其它相关要求：

8.1 公司人员进入公司需打卡进入；

8.2 客户及商业伙伴等来访者进入公司需作登记；

8.3 对与业务无关而进入办公场所的人员，如推销产品、收购废品等，门卫及员工应绝入或及时报告；

9. 检查与监督：

9.1 办公场所主管部门，每月应对分管场所进行安全健康检查，并做好记录；

9.2 对员工反映强烈的办公环境问题，如噪声、照明、高低温等问题，需要改善的应及时进行整改。

10. 应急演练：

10.1 人员集中的办公场所(如机关办公楼)，在适当时机应安排应急逃生演习；

10.2 应急逃生演习的具体操作按《应急准备与响应管理程序》和公司《安全危机管理体系》的相关要求执行。

第二章员工招聘管理制度

1 目的

防止本公司管理人员、敏感岗位工作人员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或非法活动的情况出现，而做出入职前安全调查。

2围

以调查应聘之申请人在过去的个人经历后工作经历，是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。

3 人力资源部主管对以上人员的安全调查，人力资源部文员协助及记录。

4 工作方法

4.1 应聘敏感岗位工作人员职务之申请人必须提供下列文件/证件作为安全调查的凭证：

------个人正本

------相片（近照）

------有效的保安员上岗证正本

------过去工作经历

------学历证件正本

4.2 人力资源部主管在收到申请人的上述文件后，指派特定人事专员进行背景

调查，记录于《员工背景调查表》。

4.3 背景调查包括以下几种形式：

4.3.1 以挂号书信寄到有关前雇主或有关部门查证申请人的情况；

4.3.2 以查询；

4.3.3 以电邮查询；

4.3.4 问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。

4.4 调查主要环绕申请人的：

4.4.1 是否曾触犯中华人民国刑法并曾判刑；

4.4.2 是否曾被剥夺公利；

4.4.3 通缉在案，尚未结案者；

4.4.4 曾贪污受贿，私挪公款受到处罚者；

4.4.5 曾有严重渎职行为者；

4.4.6 曾有因品格不良被开除者；

4.4.7 身体状况不良或患有精神病或传染病而影响工作者等等。

4.5 负责背景调查的人；人力资源部主管及文员必须将调查所得资料，不得泄

露资料来源，

也不可以将调查结果告知申请人。

4.6 当人力资源部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试。

4.7 人力资源部主管如最后仍无法决定申请人的背景时，应将所有调查所得资

料转交安全经理作最

后决定。

4.8 所有个人安全调查资料由人力资源部保存两年（在敏感岗位人员离职日起计算）。

4.9 如敏感岗位工作人员的背景有新的发展或资料，人力资源部在收到数据后

14工作天必须更

新其个人数据。

5 记录

5.1 重要岗位员工背景调查表

第三章安全制度与重大事故处理流程

1. 安全生产制度

1.1 安全生产目标：杜绝恶性事故的发生，避免责任事故的重复发生

1.2 安全生产事前、事中、事后要做好以下工作

1.2.1 事前：要对可能发生的安全事故及隐患进行评估，并做好紧急预案及演练；

1.2.2 事中：要建立安全生产的流程与制度，并对人员进行培训；

1.2.3 事后：安全事故发生后，要及时上报公司；并对事故的原因进行分析，采取安全措施，将影响降至最低；

1.5 召开年度安全生产总结会，会议容包括：年度安全事故发生的原因及整改措施，针对整改措施修订安全运营的相关制度。事故分析要求包括：

1.5.1 对供应商的评估，所供备件、设备等的质量是否经过检测，是否存在缺陷；

1.5.2是否有明确的操作流程；

1.5.3 培训是否到位；

1.5.4 执行是否有效。

2. 重大事故处理流程

2.1 围：适用于全公司

2.2 规定：所有人员伤亡、重大财产损失、船舶碰撞、偷渡、滞留事故（以下称“重大事故”），必须上报集团安全运营中心。

2.3 重大事故处理流程

2.3.1上报

发生责任事故时，责任公司总经理第一时间上报集团安全运营中心。

2.3.2 应对与处理

责任公司与安全运营中心制订事故调查与跟踪处理方案。

2.3.3 跟踪

安全运营中心负责跟踪处理措施以及纠正预防措施的实施。

2.3.4 案例撰写

由责任公司完成案例的撰写。

2.3.5 归档

责任公司均归档。

第四章供应商与合作伙伴评审制度

1、目的：

本程序提供了为公司有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法。为了获得公司的商业伙伴安全运作情况，确保商业伙伴的安全目标及标准符合公司的安全要求。

3、分类

签约主体单位负责组织相关的部门进行评审；涉及收支合同，财务中心必须参与评审。

4、职责：

4．1综合部经理负责供应商选择和识别。

4．2业务经理负责设计安全调查问卷。

4．2安全调查问卷的分发及回收由相关业务部门负责执行。

4．3安全评估由总经理助理负责。

5．2．3供应商安全调查问卷：只适用于获得供应商有关安全程序状况信息，必须要包含以下方面：

a. 商业合作伙伴与源产地

b. 程序安全

c. 访问控制

d. 物理安全

e. 人员安全

f. 安全培训与安全意识

g. 货柜安全

h. 信息安全

5、相关记录

5．1安全管理系统调查问卷