鼎泰新材：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-08-28
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材公告编号：2010-031
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月13日以传真、电子邮件的方式发出第一届董事会第十五次会议的通知，并于2010年8月26日上午九时在公司新办公楼2楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实到9人（刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、陈诗君、戴新民、王景、赵增祺均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议《关于2010年半年度报告及摘要的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司编制2010年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《鼎泰新材：2010年半年度报告》、《鼎泰新材：2010年半年度报告摘要》、《鼎泰新材：独立董事对第一届第十五次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/029829167.html,）。
二、审议《关于2010年半年度利润分配预案的议案》
2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润为16,781,734.38元，按净利润10%应提取的盈余公积金1,678,173.44元，加上年初未分配利润75,575,655.27元，减去发放的2009年现金股利35,023,851.00元，止于2010年6月30日可
供股东分配利润为55,655,365.21元。
2010年半年度利润分配预案为：公司2010年半年度利润分配采取发放现金股利的方式进行，拟以公司首次公开发行后总股本77,830,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共计分配现金股利15,566,156.00元，剩余40,089,209.21元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意将本议案提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
《鼎泰新材：独立董事对第一届第十五次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/029829167.html,）。
三、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司章程>的议案》
同意修订公司《章程》第十三条，增加和删除部分经营项目。修改后的公司经营范围为：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
同意修订公司《章程》第一百零六条，将三名独立董事改为不少于三分之一。修改后的一百零六条为：董事会由九名董事组成。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一人，为公司法定代表人。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意将本议案提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/029829167.html,）。
四、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意将《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了如下意见：经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续三年为公司提供财务审计服务，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
《鼎泰新材：独立董事对第一届第十五次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/029829167.html,）。
五、审议《关于设立全资子公司的议案》
为当前及今后经营发展的需要，推动公司业务的开展，增强公司主营业务生产能力及优化产品结构，抓住公司长期发展战略方向及政策导向，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资人民币1000万元设立全资子公司——重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《鼎泰新材：关于设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/029829167.html,）。
六、审议《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《鼎泰新材：关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/029829167.html,）。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 2010年8月28日
Globalidx全球指数-富时中国A50指数成分股
Globalidx全球指數-富時中國A50指數成分股 富時A50指數最新成分股權重詳情 (截止時間：2018年10月31日) 富時中國A50指數於10月下跌6.63個百分點，表現高於用作基準的富時中國A股自由流通全盤指數共2.56個百分點。在各支富時中國A股指數之中，富時中國A50指數的表現最好，其次為富時中國A股自由流通大盤指數，其表現是下跌8.44個百分點。本年至今富時中國A50指數下跌13.71個百分點，波幅為百分之23.39，較2017年的百分之11.49為高。 與富時中國A股自由流通指數的表現相比，富時中國A50指數於本月相對高2.09個百分點。金融是表現最好的產業，下跌1.82個百分點，其次為電信服務產業，下跌4.24個百分點。生活消費品及科技則是10月份最差的產業，分別下跌15.82及下跌15.64個百分點。 亞洲市場於10月份以菲律賓表現最好，富時菲律賓指數上升1.07個百分點。表現第二最好的亞洲地區是印尼，富時印尼指數於本月上升1.81個百分點。南韓是表現最差的市場，富時韓國指數下跌13.26個百分點。 富时中国A50指数最新成分股权重表(截止到10月31日) Globalidx全球指数关于富时中国A50指数成分股权重详情排名 排名股票代碼成分股ICB 從屬行業 可投資市值 (百萬人民幣) 權重(%) 一個月表現 (%) 1 601318 中國平安(A股) 人壽保險585890 12.56 -7.11 2 600036 招商銀行(A股) 銀行339938 7.29 -5.8 3 600519 貴州茅台(A股) 蒸餾酒和葡萄酒 商 242645 5.2 -24.81 4 601166 興業銀行(A股) 銀行223336 4.79 1.07 5 60001 6 中國民生銀行(A股) 銀行176705 3.79 0.79 6 000651 格力電器(A股) 耐用家庭用品161926 3.4 7 -5.32 7 600000 上海浦東發展銀行(A股) 銀行157920 3.39 3.39 8 000002 萬科企業(A股) 房地產及其開發156677 3.36 -0.29 9 601288 農業銀行(A股) 銀行148257 3.18 -0.51 10 000333 美的集團(A股) 耐用家庭用品145378 3.12 -8.09
鼎泰新材
鼎泰新材：又一国资吸血鬼上会 证监会发审委定于2009年11月13日召开2009年第126次发行审核委员会工作会议，审核深圳市漫步者科技股份有限公司首发和马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称鼎泰新材)首发申请，据申报稿披露： 鼎泰新材本次计划在深交所发行1950万股，发行后总股本为7783.078万股。本次发行募集资金拟投向年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝钢绞线项目、年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目、先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目三个项目，投资总额为1.42亿元 公司专注于金属材料保护表面防腐技术的研发及应用，是稀土合金镀层防腐新材料领域的创新者和领导者，自主研发并生产出国内首创的具有自主知识产权的新一代高耐腐性稀土锌铝合金镀层产品，开辟了国内稀土合金防腐镀层新材料应用的新领域。 上市之前鼎泰新材股权结构如下图： 实际控制人是刘冀鲁，简历如下：
下表是鼎泰新材IPO业绩： 从报表上看，该公司报告期的业绩非常靓丽，2008年收入比2006年增长2.48倍，净利润增长2.96倍，成长性非常好，符合中小板的上市公司定位。但笔者浏览了该公司招股书之后，还是发现四大迷团。 一、偷税 鼎泰新材前身是鼎泰科技，2007年10月整体变更为股份公司，在变更前后，鼎泰新材业绩井喷，2007年同比2006年营业收入增长一倍，净利润更是增长2.4倍，笔者第一直觉是该公司2006年涉嫌隐瞒收益，果然该公司报告期内支付税费极不正常： 2006年竟然支付税费只有150万元，而2007年高达2281万元，笔者再查了其应交税费余额： 该公司2006年末应交税费余额高达1268万元，2007年怀疑补交缴费，果然，招股书称：
注销的股东决定股东会决议董事会决议
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
顺丰定增项目个人解析
关于顺丰快递定增项目【鼎泰新材重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金】解析项目要素: ?产品期限：1+0.5年 ?托管券商：中信证券 ?投资起点：100万 ?认购费：2%（外扣） ?管理费：2%/年（内扣） ?业绩报酬：收益10%以上部分，提取10% ?投资方向：鼎泰新材重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金【顺丰借壳】 项目风险: 这款产品最大的风险是借壳上市失败的政策风险，那么顺丰快递借壳鼎泰新的确定性究竟有高？是否受此次修改的《上市公司重大资产重组管理办法》新规的影响呢？ 2016年6月17日证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见，目的在于为最近的炒壳、借壳降温，规范二级市场，此次修改将原有的资产总额单项指标调整为资产总额、资产净额、营业收入、净利润、股份五个指标，只要其中任何一项指标达到100%，就被认定为构成借壳上市，新规大大增加了借壳上市的难度、资金成本和时间周期，但新规目前并未实施，新规也有一个适应过渡期，在新规实施以前只要上市公司重大资产重组通过上市公司股东大会决议的还将按照以前的法律法规来进行，如果新规实施以后上市公司重大资产重组并未通过上市公司股东大会决议的将按照新规来进行。 早在2016年5月23日鼎泰新材发布上市公司预案公告正式宣布顺丰快递借壳鼎泰新材上市，2016年6月30日鼎泰新材召开了2016年第一次股临时东大会，会议内容包括审议:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产重组的交易对方》、《关于本次重大资产重组的定价原则》、《关于本次重大资产重组的资产置换》、《关于本次发行股份购买资产的发行方式》、《关于本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式》、《关于本次发行股份购买资产的发行数量和股份锁定期安排》、《关于本次募集配套资金的发行股份种类和面值》、《关于本次募集配套资金的发行方式和发行对象》等一系列【鼎泰新材重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金】的预案。【详见鼎泰新材（002352）上市公司公告】 2016年7月1日鼎泰新材发布《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告显示股东大会所审议的全部预案以99%的通过率全线通过，也就是说顺丰快递借壳鼎泰新材上市不仅不受新规的影响并且确定性极高。【详见鼎泰新材（002352）上市公司公告】 收益预测: 上市公司非公开发行股份（定增）的价格不得低于基准日前20交易日股票交易均价的90%即11.03元/股，鼎泰新材现价46.8元/股（截止2016年7月1日收盘）定增价格为讯价制，最终发行价格在今年9月份项目正式运作时由上市公司公告披露。 招商证券预测本次定增发行价在11.03-12元/股左右（申通快递借壳艾迪西时定增初始价格不低于16.44元/股，最终发行价也是16.44元/股）折价率将创二级市场定增价新高，预期前期浮盈在280%左右，考虑到目前鼎泰新材股价经过概念炒作价位偏高加之股价波动及后
股东会董事会决议
股东会董事会决议 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
董事会决议 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。： 公司 董事会成员签字： 年月日 注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了第次股东会议，应到股东人，实到股东人，参会股东为（代表 %表决权）、（代表 %表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
公司 法人股东（盖章）： 授权代表签字： 自然人股东签字： 年月日 注：适用于外商合资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字 股东决议 根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于年月日作出如下决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。 法人股东（盖章）： 授权代表签字： （自然人股东签字：） 日期：年月日 注：适用于外商独资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
增加经营范围—董事会决议范本
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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杀菌锅安全联锁装置简介
杀菌锅安全联锁装置简介 安全联锁装置是杀菌锅快开门重要的组成部分，是确保杀菌锅安全运行、有效杜绝意外事故的重要保证。 （一）、本装置的主要功能： 1、当锅盖关好并已锁紧，而且安全联锁装置也已锁紧（此时发出声、光报警提示）时，杀菌锅方可能升压运行。 2、当杀菌锅运行完毕，锅内压力已完全释放（此时发出声、光报警提示）时，方能在安全联锁装置脱开后打开锅盖。 以上功能确保了杀菌锅的安全性。 （二）、本装置的结构、性能： 本装置由手动联锁装置、行程开关装置和电控箱组成。手动联锁装置和行程开关装置都位于杀菌锅锅门法兰转环锁块处，两者相成双联锁，安全性得到充分保证。电控箱上设有电源开关以及电源、锁紧、有压、无压和报警等指示灯和报警灯（声、光报警）。 手动联锁装置的锁紧块能使连锁装置闭合或脱开，此锁紧块本身又是锅身释压管的阀门开关。当锅盖未锁紧时，转环处于未转到位的状态，此时联锁装置的锁紧块无法锁紧，释压管阀门处于开启状态，锅内不能升压运行，因为即使让蒸汽入锅，也从释压管释放出去；当锅盖紧密锁紧时，联锁装置才能完全锁紧，从而卡住转环锁块，使锅盖不能自行松动；与此同时释压管的阀门被关闭，此时锅内才能升压运行。
（三）杀菌锅安全联锁装置的操作方法和报警功能： 1、扳开电控箱电源开关，电源指示灯亮；此时锅内处于无压状态，无压指示灯亮，同时，屏幕显示锅内无压； 2、关闭锅门，显示屏显示锅门已锁紧，把手动联锁装置闭合，显示屏显示手动联锁装置已到位，安全措施已到位，可以升压运行，同时，声光报警提示；打开三通阀至充气位，密封垫充气，可以升压运行； 3、锅内压力上升到0.004Mpa时，有压指示灯亮，并伴有声光报警，显示屏显示锅内有压，表示杀菌锅正处于有压运行状态； 4、在锅内有压力的状态下，如误将充气三通阀扳至排气位置时，锅内气压将通过阀门进入法兰充气槽密封充气垫，不会对密封造成泄漏。如误将手动联锁装置的锁紧块下拨（此时蒸汽从释压管释出），操作违章，须马上纠正； 5、当杀菌阶段结束并完成降温冷却，当压力下降至0.002Mpa时显示屏显示锅内无压，工作完成，并同时伴有声光报警，表示可以脱开安全联锁装置，打开三通阀至排气位，排掉密封垫工作气压，然后可以开启锅门。 更多资料请登录：https://www.360docs.net/doc/029829167.html, 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2010-10-28
对外借款—董事会决议范本
对外借款—董事会决议范本 External borrowing - the latest model resolution of the board o f directors 第 1 页共 3 页
对外借款—董事会决议范本 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项， 经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指 导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有 实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________公司的董事会成员于_____年_____月_____日 在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、同意___________________公司在________年 ________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。 二、授权________代表本公司与________________公司 签署相关合同和相关文书。 _________________________公司 董事会成员（签字）： 第 2 页共 3 页
____________、____________、____________ 年月日 -------- Designed By JinTai College --------- 第 3 页共 3 页
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晨(午)会程序与规则 (精进版) (1)
晨（午）会程序与规则 1.开始。 2.晨（午）会的概念及目的与作用： （1）晨（午）会的概念： ①晨会：晨会是每天开始工作的第一项重要内容，通过公司晨会组织者对企业文化宣传、董事长指挥员 纠察 1.开始 （2）宣誓 （4）工作（生产）计划总结（5）典型案例分析 2.概念及作用 3.操作步骤 （1）晨会前准备 （7）员工分享 （8）延展、反省、践行 （9）下达工作（生产）计划 （6）与文化手册对照 （11）晨会结束 11.结束4.时量标准 5.数量标准 6.质量标准 7.你的三量标准刷新了吗 10.注意事项 8.检查与考核 9.抽查 （12）午会 （3）唱公司歌 （10）提出工作要求
培训规则、训练工作技能、单位时间核算表、工作计划总结的分析与总结及布置当天工作的系列活动。 ②午会：午会是每天中午各部门（车间）开展的，针对《鼎泰盛文化——行为背后的思考逻辑》的学习和讨论。 （2）晨（午）会的作用： ①晨会是企业的风向标，决定全员一天工作的状态； ②通过晨会贯彻落实公司企业文化，调整工作状态振奋士气，反省昨天以及过去的工作弊端，针对性制定改正举措，提高自己、提高工作效率、总结工作经验、明确一日工作任务。 ③通过午会进一步落实企业文化，指导员工运用企业文化出色的完成工作。 3.操作步骤： （1）晨会前准备： ①参加晨会人员进至指定位置，指挥员跑步进至指挥位置，（或直接进至队伍指挥位置）。 ②整理队形：整齐是使队列人员按照规定的间隔（左右间隔10CM）、距离(前后距离75CM)，保持行、列整齐的一种队列动作。口令为：稍息、立正、向右看——齐、向前——看。 A.口令：稍息。 动作要领：左脚顺脚尖方向伸出全脚掌的三分之二，两腿自然伸直，上体保持立正姿势，身体重心大部分落于右脚。稍息过久，可自行换脚。（5分） B.口令：立正。 动作要领：两脚跟靠拢并齐，两脚尖向外分开约60度；两腿挺直；小腹微收，自然挺胸；上体保持正直，身体微向前倾；两臂稍向后张并自然下垂，手指并拢自然微屈，拇指尖贴于食指第二关节，中指贴于裤缝；头要正，颈要直，口要闭，下颌微收，两眼向前平视。（5分） 身体在立正的基础上,脚用小碎步前后左右移动至与右者看齐，不能低头或仰头。（5分） C.口令：向右看——齐。 当听到向右看---齐的口令，基准员工不动，其它人员向右迅速转头，眼睛看右邻人员腮部，前四名能通视基准员工，自第五名起，以能通视到本人以右第三人为度。后列人员，先向前对正，后向右看齐。听到“向前——看”的口令，迅速将头转正，恢复立正姿势。（5分） D.口令：向前——看。 ③整理着装： 口令为：整理着装。 当听到“整理着装”的口令时，两臂迅速抬起，双手抓握颈部两侧衣领，按照衣领、衣扣线、衣服下摆的顺序依次检查整理着装，确保不影响晨会动作。（5分） ④问好： 口令为：大家早上好。 当听到“大家早上好”的口令时，所有参会人员大声回应“好，很好，非常好”。（5分） ⑤清点人数：参会人数在20人以上（含20人）的，首排人员报数；人数在20人以下的，指挥员直接清点人数。 报数口令为：报数。 当听到“第一排由右至左---报数”的口令后，第一排人员从右至左，依次以短促洪亮的声音迅速转头报数(向左摆头约45度)，一名接一名，中间不能有停顿，最后一名不转头。
关于召开董事会的会议通知
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
董事会 股东大会 职工大会决议记录
《XXXX股份有限公司股东大会决议》 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 （注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议： 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况
如下： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）： 1、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表
新三板上市企业名单查询
新三板上市企业名单查询 犀牛之星新三板企业库提供全国最新的新三板挂牌企业名单查询,快速帮您找到所需的新三板上市公司信息,数万个项目库以及企业库,是投资人寻找融资渠道最佳的选择。 2015年新三板上市企业名单查询 1、特种金属功能材料（77家） 2、高端金属结构材料（37家） 3、先进高分子材料（236家） 4、新型无机非金属材料（65家） 5、高性能纤维及复合材料（38家） 6、前沿新材料（25家） 7、新三板挂牌新材料企业（282家） 说明：这里指的是该上市公司涉及相关新材料，仅供参考一、特种金属功能材料（77家） 稀土功能材料 1、安泰科技（000969）清洁能源用先进材料、特种材料制品及装备、超硬材料等 2、北方稀土（600111）稀土氧化物、稀土金属、稀土盐类产品、磁性材料 3、北矿磁材（600980）烧结铁氧体、粘结铁氧体、粘结磁器件、烧结磁器件 4、鼎泰新材（002352）稀土锌铝合金镀层钢丝、稀土锌铝合金镀层钢绞线等 5、广晟有色（600259）钨产品、稀土产品 6、横店东磁（002056）晶体硅太阳能电池片、永磁铁氧体、软磁铁氧体 7、江粉磁材（002600）铁氧体永磁元件、铁氧体软磁元件 8、金瑞科技（600390）电解锰、四氧化三锰、锂电正极材料、镍氢正极材料 9、宁波韵升（600366）钕铁硼、电机 10、盛和资源（600392）稀土氧化物、稀土盐类、稀土稀有金属11、太原刚玉（000795）钕铁硼、立体库、棕刚玉、金刚石制品12、天通股份（600330）磁性材料、太阳能光伏及LED 产品13、五矿稀土（000831）稀土氧化物、稀土技术研发及咨询服务14、厦门钨业（600549）氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金等15、银河磁体（300127）粘结钕铁硼磁体 16、正海磁材（300224）钕铁硼磁性材料 17、中钢天源（002057）永磁铁氧体、稀土钕铁硼
关于召开董事会的会议通知
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
董事会决议范本 最新
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
董事会会议通知
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
股东大会决议(任免董事)
精品文档注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本：任免董事 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数 %。会议由③主持，形成决议如下：选举、、为公司董事会董事④，免去、、董事的职务。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%⑤ 不同意的，占出席会议总股数% 弃权的，占出席会议总股数% 出席会议的董事签字⑥： 年月日——————————————————————————————————注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。 .
顺丰控股借壳鼎泰新材上市 案例分析
顺丰控股借壳鼎泰新材上市 案例分析 摘要 随着市场经济的发展，以资本导向为中心的资本运作为企业改革和发展提供了新的契机和方式。企业是资本的载体，资本是企业的血液。在资本运作的背后，隐含着资本权力和利益的分割与较量。因此，只有搞好资本运作，提高资本运作的效率和效益，才能不断增加资本积累，获得企业资本价值最大化，使企业充满活力。在我国股票发行实行核准制的制度框架下，借壳上市在为市场初始参与者带来巨大财富的同时，也给资本市场带来了不容忽视的风险和隐患。一些公司成功上市后，失去了发展的动力，不务主业，壳资源炒作盛行，大股东违规减持套现，资金脱实向虚，这些行为破坏了中国证券市场的健康、平稳发展。管理层需要完善政策，加快股票发行制度改革，推进实行注册制的步伐，从而促使中国的资本市场能够走上更好、更稳、更良性的发展轨道。中国资本市场还存在着不少缺陷，如由于IPO实行核准制，上市公司数量供给与市场资金量的供给严重不对称，导致公司股价估值高，市盈率高等情况，再加上监管力度的不到位，个别上市公司可以过度融资、低成本再融资、股权融资、质押贷款，通过操控资产价格形成有利于自身发展的环境等。 关键词：资本市场缺陷；企业融资难；借壳上市
目录 摘要 (1) 第一章概述 (1) 1.1 借壳公司：顺丰集团 (1) 1.2卖壳公司：鼎泰新材---------顺丰控股股票代码：002352 (2) 第二章借壳过程 (3) 2.1交易背景 (3) 2.2借壳动因 (4) 2.3借壳流程 (5) 2.4交易性质 (7) 2.5借壳结果 (7) 第三章问题与隐患 (8) 3.1出现投机炒作的问题 (9) 3.2资产规模出现非正常的膨胀 (9) 3.3缺乏完善的制度 (10) 3.4借壳上市削弱现有退市制度 (10) 3.5壳泡沫阻碍市场化并购 (10) 第四章总结思考 (11) 4.1对顺丰借壳的市场性总结 (11) 4.2自我思考 (12)
股东会决议董事会决议
一、时间：年月日 二、地点： 三、参加人员：、、、、 会议主持人： 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期 间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：① ② ③ 董事签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：年月日 二、地点： 三、到会股东：、、、、 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人员：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 公司（公章） 二○年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、与会股东：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章： 公司（公章） 二○年月日
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。