内部员工消费管理规定

为了体现对医院员工的关爱，增强医院凝聚力，让员工在追求美的过程中享受优惠。特制定本管理规定：

一、优惠对象

医院全体在职员工

二、优惠政策

员工以服务年限为前提享受优惠价格，并签订肖像权使用协议

三、审批程序

员工到人资部领取填写内部消费申请单→部门经理签字确认→人资部经理签字确认并签订肖像权使用协议→总经理签字批准→财务部存档

四、其他事项

1、员工自入职之日起服务满半年可享受内部员工优惠价，

2、优惠项目涵盖医院目前所有科室（整形外科、皮肤科、口腔科）开展的各项目，优惠标准为：有材料项目市场价的40%，无材料项目市场价的30%，

3、员工未按审批程序不得私下进行内部消费，如有发现即对消费员工与实施项目操作者双方进行严惩，惩罚标准为：员工需补交该项目的内部优惠价，另处以该项目市场价10%的罚款，

4、员工进行内部消费前须与医院签订肖像权使用协议，

5、优惠价格与当时间段医院开展的其他活动不重复优惠，

6、本规定自发布之日起正式生效，医院保留修正权。

XXXX医疗美容整形医院

2016年6月1日

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的（1）增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。（2）将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围本公司员工申购公司产品，悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。（3）总务部为本办法之管理、执行单位。（4）内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义本办法之名词定义如下：（1）申购者系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。（2）连带保证人系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

（3）产品系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2．申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价（1）申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套（台）。（2）以内部员工价“分期付款”方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价（1）员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。（2）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价（1）凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。（2）本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力偿还申购品之货款。（3）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. （1）价格制定原则本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表，呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效，作为执行受理之依据。（2）价格波动处理原则本办法实施期间如遇价格波动，则自该价格生效日起按新价格审核申购，生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式（最多分六期）由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳，或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款（货款之总额），必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程（1）申购者向营业部门领取申购请单，详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价，并于备注栏内注明申购价类别及付款方式，呈部门主管审核批准后，将销货申请单转交总务总门。（2）部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

某公司员工持股方案(11页)

员工持股方案一、方案目的 1、员工持股作为一种成熟的制度起源于美国，称为“员工持股计划（）”。九十年代中期以后，随着我国国企改革进行到产权改革的深层次阶段，员工持股开始风靡我国各地。许多国有企业在实现产权多元化的过程中，引入了员工持股制度。实施目的也具有多元化的特点：既有出于实现产权明晰化的考虑，也有出于实现产权多元化的考虑；既有满足对员工福利上的追求，也有建立有效激励约束机制的需要；既有反恶意收购的想法，也有企业增大资本的实际需求。目前，全国已有数十个省市制订了关于员工持股的管理办法或暂行规定，但国家尚无统一法律政策规定。 2、所谓员工持股，其实是两部分人持股，一部分是企业经营管理者和核心技术骨干（经营层），一部分是普通员工。前者中特别是企业经营者与股东之间是一种委托——代理关系。这两者之间的目标函数是不一致的，经营者关注的是在职消费，而所有者关注的是股东价值最大化。经营者通过持股成为所有者，一是可以使两者的利益趋同，共同为股东价值最大化而努力，从而减少在职消费，亦即减少代理成本；一是经营层持股可以改变国内职业经理人收入普遍低于其实际应有价值的情况，使他们也可以通过资本收益步入中产阶级的行列，从而使他们能够相对稳定地为企业服务，使

企业拥有保证其持续发展的稳定的人力资源支持。技术骨干持股也具有同样效应。员工持股对于中小型企业来说，一是可以对经营层起到监督制约作用，可以使他们有效规避决策风险和难以无限增大个人支出帐户，因此对于构建规范有效的法人治理结构具有至关重要的作用；二是对于技术含量高的企业，普通员工也是“依赖性资源”，通过实施员工持股计划稳定这部分资源，对于企业发展的作用同样不可估量。 3、实行经营层与员工持股可以达到以下目的：（1）对企业核心资源——技术人才建立具有市场竞争力的合理分配机制，通过建立契约收入与资本收益相结合的薪酬体系模型，达到留住和大量引进骨干人才的目的，保持技术骨干的创造热情和企业持续技术创新能力；（2）通过产权关系使经营者与企业结成利益共同体，使经营者的长期利益与企业的长远发展紧密结合在一起，从而建立一种有效的激励和约束机制；同时让广大员工拥有劳动者和所有者的双重身份，极大地激发他们对企业的关切度和参与管理的热情。（3）通过实行员工持股，使企业内部股权相对集中，根据股权集中程度来引入外部股东实现投资主体多元化，可以避免失去相对控股地位。二、操作路径选择根据目前的设计基础，在不违背《公司法》相关规定的

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部工程部采购部财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

员工调配管理规定

文件编号：ZG/YP 3 10 008-2014 员工调配管理规定（D版）发布日期：2014年12月10日实施日期：2014年12月10日 1 目的促进公司人力资源合理流动，规范公司人员调配管理，优化配置人力资源，提高公司劳动生产率，为公司发展配置符合岗位任职资格的人员。 2 适用范围适用于南宁公司、北海公司的员工调配管理工作。 3 职责 3.1 用人单位 3.1.1根据工作需要提出用人申请（或员工向本单位提出要求调动的申请）； 3.1.2负责对调入员工进行部门级培训及岗前培训。 3.2 管理部 3.2.1负责按程序办理相关调动手续；

3.2.2负责组织公司级培训。 3.3 公司领导负责按权限审批员工调动。 4 调配原则各单位有用人需求时，通过公开竞聘首先在公司内部调配，若公司内无法调配的，再从玉柴集团内其他单位调配或公开向社会招聘。 5 调入公司员工的基本条件 5.1 公司急需的人员或业务骨干； 5.2 工作需要且工种、专业对口的员工； 5.3 身体健康、遵纪守法、品德优良、综合素质好。 6 管理规定 6.1 符合以下情况之一的公司内部调配，可由管理部直接开调令对员工进行调动： 6.1.1 董事长下达的调配指令。 6.1.2 公司办公会议决议须调配的人员。 6.1.3 因干部（指中层以上）任职而变动岗位的人员。 6.1.4 随职能划拨须调动的人员。 6.1.5 公司战略发展、突发性生产须紧急调动的人员，由管理部报公司领导批准后执行。 6.1.6 违法违纪、长期病号（指6个月以上医疗期）、脱产培训（指满30天以上）等须挂靠的员工（由管理部根据相关审批意见，直接开调令）。 6.1.7 见习期内人员调配。 6.1.8 公司内部公开招聘确定录用的，录用请示流程已经公司领导审批的人员。 6.2 公司内部（玉柴马石油润滑油系统内部）员工跨单位调配以商调方式进行，具体见《公司内员工调配工作流程》。 6.3部门内部员工岗位变动，在定岗定编指标范围内，需经线领导批准，报管理部备案，在定岗定编指标范围外的，需提出定岗定编定员变动申请报公司领导审批后执行。 6.4 公司与玉柴集团各单位之间的员工调配以商调方式进行，经本公司领导审批同意后，按集团有关规定执行。 6.5 员工工作岗位变动，公司须以书面形式通知员工。 6.6 员工收到调动通知后，不服从调动且逾期不报到者，按旷工处理。 6.7 在玉柴集团内各单位间调动的员工，其经济补偿金支付按集团有关规定执行。

员工持股方案

员工持股方案员工持股计划的基本理念：一是利益共同体，即劳动、知识、资本拥有者和企业经营者共同创造了企业的全部价值；二是命运共同体，即员工持股制度使员工、企业和股东结成命运共同体；三是知识资本化，即承认知识创造者对知识成果拥有部分知识产权，并使其股份化和法人化；四是延伸经验曲线，即通过员工持股制度，保证优秀的管理人才、经营人才和技术人才获得合理报酬，以留住优秀人才使企业竞争优势的经验曲线得以不断延伸。公司股权设计：公司注册资本5000万，其中：集团3000万，占股60%，员工持股会1600万，占股32%，A公司400万，占股8%。员工持股：内部员工所持股份在公司股权总额的比例：32%，总额1600万。经营管理者所持股份在员工持股总额中的比例：60%，总额960万。主要经营管理者所持股份在经营管理者群体持股总额中的比例：60%，总额576万。持股方式（出资购股、奖励股权和技术折股）：出资购股（增资扩股方式） B公司资产评估：时点：2010年12月31日 B公司原股东2010年末净资产按1元1股计入，不足部分以现金形式补足。

员工持股主体：由员工选取5名（暂定）股东代表，在工商注册时代表员工持有股份，其他员工持有内部股权证。股东代表同时也是董事会成员。员工的购股资格：预计按人民币1元1股；董事、总经理、副总经理每人限购150万股，持股总额要求576万股，其中预留股权172.8万股；部门经理、主管、副主管每人限购20万股，持股总额要求384万股，其中预留股权115.2万股；入职满一年的普通员工每人限购10万股，持股总额要求640万股，其中预留股权192万股；当期员工购股1120万股，预留股权合计480万股，预留股份由持股会向集团申请借款一次性购入；非公司内部员工不得以任何方式参予。员工出资购股应遵循以下原则： 1、坚持自愿出资的原则； 2、坚持风险共担、利益共享的原则； 3、坚持公开、公平、公正的原则。员工购股程序： 1、员工提出购股申请； 2、审查员工持股资格； 3、根据购股方案确定员工个人持股额度； 4、公告员工持股额度； 5、员工缴付购股资金； 6、办理工商变更登记。

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度一、总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。三、适用范围本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档（一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。（二）、审批流程财务审核备注：备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。（三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

集团公司员工调配管理方案计划办法

有限公司QMS文件 QW/B105.08-03(11Ⅱ) 员工调配管理办法（B版）编制：审核：批准：日期: 有限公司综合管理部发布

QW/B105.08-03(11Ⅱ) 员工调配管理办法 1目的为积极合理地实现员工调配、规范调配程序,特制定本管理办法。 2主题内容与试用范围 2.1本办法规定了公司员工调动的程序及管理办法。 2.2本办法适用于有限公司。 3术语与定义无 4职责与分工 4.1公司办公会审定公司主任级以上干部的调配事宜； 4.2综合管理部负责平衡各部门的用人需求，负责员工调配的具体实施及协调，并对各部门的调配实施情况进行监控； 4.3各部门负责提出调配申请或建议，办理报批手续，并实施调配。 5管理内容与要求 5.1员工提出调动申请由员工个人写出书面申请，经调出、调入部门负责人批准后，综合管理部在严格执行各部门定编定员的基础上，填写《扬州海信员工调动（借调）呈批表》，并加具调动审核意见，专员级以上须报总经理审批。审批手续完成后，由综合管理部开具调令，员工须在调令规定时间内到调入部门报到。 5.2部门提出调配部门在与员工进行充分沟通的情况下，根据需要提出书面调配申请，综合管理部核查调入部门定编定员情况，如有编制，报公司总经理审批（专员级以下人员除外），后由综合部填写《扬州海信员工调动（借调）呈批表》经调出、调入部门分管领导审批后下达调令，员工须在调令规定时间内到调入部门报到；如编制已满，部门需首先增加编制，详细填写《新增（减）岗位、定员申请表》（须附《岗位说明书》）并按流程报批，经公司总经理批准后，方可办理调动。 5.3因公司整体生产经营或工作需要进行调配经公司总经理或分管领导批准，且与员工达成一致后，由公司统一调配，综合管理部下达调令，统一开出调令单，员工须在调令规定时间内到调入部门报到。

内部员工持股管理规定

内部员工持股管理规定第一章总则第一条为了充分调动员工的积极性，实现劳动者的劳动联合与资本联合的有机结合。增强员工对公司长期发展的关切度和管理参与度，形成企业内部动力机制和监督机制，特制定本规定。第二条内部员工持股是指公司内部员工个人出资认购本公司部分股权，并委托公司工会持股会进行集中管理的一种新型的公有制产权组织形式。第三条内部员工股不得转让、不得继承。第二章持股比例和股份认购、分配第四条经公司股东会同意，内部员工股份原则上通过增资扩股方式设置，也可通过产权转让方式设置。第五条本公司总股本额 2亿元，员工持股比例占总股本的 35% 左右。第六条在本公司工作两年以上的正式员工可享有员工持股资格。工作年限不够的人员及非公司员工不得以任何方式参加内部员工持股。第七条员工购股遵循以下原则： 1.坚持风险共担、利益共享原则； 2.坚持自愿出资的原则； 3.坚持公正、公平、公开的原则。第八条公司依据员工个人岗位、职称、学历、工龄和贡献等因素，通过评分的办法确定员工认购的股份数额。第九条员工购股程序：

1.员工向工会提出购股申请； 2.工会审查员工持股资格； 3.根据员工股份认购方案确定个人持股额； 4.公告员工持股额度； 5.办理购股手续； 6.员工向工会缴付购股资金，工会向员工出具“员工股权证明书”（略）； 7.公司应妥善保管员工的持股名册并上报审批部门备案。第十条董事长、经理持股额与一般员工持股额保持合理比例，原则上为员工平均持股额的 5倍或 10倍。第十一条公司为激励关键岗位人员工作绩效，适度提高经营管理人员、业务和技术骨干的持股额度，原则上为员工平均持股额的 3倍。第十二条员工购股的资金由个人出资，可采取以下两种方式： 1.个人以现金购股； 2.由公司非员工股东担保，向银行或资产经营公司贷（借）款购股。第十三条科技人员的个人专利技术和科技成果经市科技局认定后，可折价入股，方法是将过去三至五年实施转化成功的科技成果所形成利润的 20% 折股进行分配。第十四条内部员工持股的资金来源中，在职员工的现金投入不得低于应认购额的 60% ，贷（借）款的认购不得高于应认购额的 40% 。第三章预留股份第十五条公司根据发展的需要，在内部员工持股总额中，设置部分预留股份，为具备资格的新增员工认购。第十六条预留股份由员工持股会用资金一次性购入，并负责管理和运作。

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

内部员工调动管理制度(含审批表和通知单)

内部员工调动管理制度第一条目的为规范员工的内部调动，给员工提供平等的竞争机会，创造积极向上的工作氛围，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有在职员工。第三条调动类别员工在聘用期内，公司可对员工的岗位做出下列变动： 1、调岗：公司因机构调整或业务需要，或为提升员工的工作能力，可安排员工调岗。 2、借调：公司因业务需要，可将员工借调到公司内的基层单位或其他部门。 3、轮岗：公司因业务发展需要，可安排员工在公司内部轮岗。 4、待岗：当员工被认为绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，经过培训仍无法达到要求时，所在部门可向人力资源部提出安排其待岗。第四条调动原则公司本着合理配置人力资源，以公平、公正、公开为原则开展员工调动工作。第五条调动程序 1、调岗（1）当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，

亦考虑平级调岗。公司有关部门及员工本人均可提出调岗。（2）公司有关部门提出调岗的，由人力资源部负责协调，取得调入与调出部门负责人的同意后，填写《员工调动审批表》按人员聘用权限报公司领导批准。（3）员工提出的调岗的，由本人提出书面调岗申请，填写《员工调动审批表》，并报所在部门负责人及调入部门负责人同意后，由人力资源部参照员工聘用审批程序办理。（4）人力资源部向员工和相关部门发出《内部调整通知单》。 2、借调（1）由公司或拟借调单位/部门的管理层提出，并经人力资源部与有关部门协商而确定。（2）用人部门向人力资源部提出借调申请，由人力资源部会同用人部门、调出部门及员工本人协商取得一致。（3）由被调动的人员填写《员工调动审批表》，经相关部门签字盖章后，报公司总经理批准。（4）人力资源部向调动人员发出《内部调整通知单》。 3、轮岗（1）公司因业务发展需要，可安排员工轮岗，员工须无条件服从公司安排。（2）轮岗原则上在平级之间进行。（3）由公司人力资源部负责协调轮岗的相关工作，轮岗记录记入员工个人档案，作为年终绩效考核、职位晋升参考之依据。 4、待岗

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠，并使员工有使用自已生产的产品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制，特制订本操作流程； 2 .0、适用范围公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门；。 4. 0、名词定议本流程之名词定议如下： 4.1员工内购：指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为，简称：内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五，其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员正常工作造成影响，如遇其它人员工作繁忙，应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款，内购货品金额需以现金方式缴纳杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账，开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认，并指示仓管开具出库单，然后按购买配置给予配货。（仓库配好货后将货品放在门卫处） 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记（门卫回收出货清单、点清数目）方可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货，内购货物每月单类货品不得超过两件（10元以下商品除外）5.9需要邮寄货物的员工，需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用，核算完邮寄费用到财务部缴费，缴完费后由物流部负责邮寄。

内部合伙人制度参考与股权激励方案

内部合伙人制度及股权激励方案（讨论稿）目录

第1章总则 (4) 内部合伙人制度的目的1.1 (4) 内部合伙人制度的实施原则1.2 (4) 第2章@@事业计划与合伙人计划 (5) @@未来三年事业计划 ............................................................................................................ 2.1 5 员工职业发展规划 .................................................................................................................. 5 2.2 内部合伙人股权基本结构与配比 ............................................................................................. 62.3 创始合伙人 ............................................................................................................................. 62.4 内部合伙人 ............................................................................................................................. 6 2.5 第3章内部合伙人吸纳与股权激励 (7) 内部合伙人的资格条件 ........................................................................................................... 3.1 7 内部合伙人的吸纳程序 ........................................................................................................... 3.2 7 购股权额度确定 ...................................................................................................................... 83.3 公司资产价值及股价核算........................................................................................................ 3.4 9 股权认购系数确定3.5 (9) 认购权行使及个人奖励股份转换 ............................................................................................ 3.6 10 超限额回购和内部转让 .......................................................................................................... 10 3.7 利润分红 ................................................................................................................................ 13.8 第4章内部合伙人的权利和义务 (11) 经营权利与义务 ..................................................................................................................... 11 4.1 股份权利与义务 ..................................................................................................................... 11 4.2 其他合伙人共同决议事项4.3 (12) 第5章合伙人发展计划 (12) 合伙人内部创业5.1 (12) 独立合伙人5.2 (12) 分公司合伙人5.3 (12) 二、三级合伙人发展5.4 (13) 第6章内部合伙人退出机制 (13) 内部合伙人退出 ..................................................................................................................... 6.1 13 回购方式及回购价格确定....................................................................................................... 16.2 3 第7章附则 (14)

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

员工内部调配管理规定

员工内部调配管理规定 XXXX【2018】0XX号 1、目的为加强公司内员工的调配管理，规范审批程序，特制定本规定。 2、适用范围本规定适用于公司内部所有员工。 3、调配方式 3.1调岗：部门内部不同岗位之间的调整。 3.2借调：分部门与部门之间借调、部门内部不同工段之间借调二种，时间不超过1个月，超过1人月按调动、调岗程序办理。 3.3调动：部门与部门之间员工的调动。 4、调配流程及审批权限 4.1调岗：由部门负责人书面提出，填写《员工调岗审批单》，经分管领导签字确认，报总经理签字批准后执行，《员工调岗审批单》送综合部备案。流程：部门负责人申请→分管领导确认→总经理签批→综合部备案。 4.2借调： 4.2.1部门内部借调：由部门负责人提出，经分管领导批准后执行，2日内报综合部备案。流程：部门负责人申请→分管领导批准→综合部备案。 4.2.2部门与部门之间借调：

由用人部门负责人提出，调出部门负责人同意，双方分管领导确认，总经理批准后执行，2日内报综合部备案。流程：用人部门负责人申请→调出部门负责人同意→双方分管领导确认→总经理批准→综合部备案。 4.3调动：由用人部门负责人书面提出，填写《员工调动审批单》，调出部门负责人签字同意，双方分管领导签字确认，总经理签字批准后，送公司综合部备案，并由综合部开具《职工调动函》。流程：用人部门负责人申请→调出部门负责人同意→双方分管领导审．核→总经理批准→综合部备案→开具职工调动函→职工调动到岗。5、考勤及工资 5.1考勤记录：无论是调岗、借调或调动，员工在完成交接后，必须携带本人“年度考勤卡”到新岗位报到，“月度考勤“由调动后所在部门统一记录（以到岗时间为准）。 5.2工资发放： 5.2.1员工借调期内工资标准不变，执行原岗位工资；员工调岗、调动的，工资标准自调配到岗之日起，执行新岗位工资标准。 5.2.2各类补助、补帖自调入日起按新岗位执行。 5.3 以每月15日为基准，15日（含）之前调岗、调动的，当月工资在新调入部门发放，15日之后调动的，当月工资则在原部门发放。 6、其他：

内购会活动方案

山东中扬&大众报业集团专场内购会活动方案一、活动背景员工福利、基本工资、奖金并称为现代薪酬体系的三大支柱。在薪酬管理中，员工福利在企业提供给员工的薪酬中所占的比例越来越大，不仅因为员工福利可以使企业获得人才竞争、低成本、核心竞争力等优势，最主要的还在于好的员工福利是促进企业不断自我优化与成长的关键，鉴于此，各大中小公司都以给予员工最好的福利回报员工。山东大众报业集团历来将员工福利作为一项最有诚意的事业来经营，将公司所能给予员工的关怀最大化、有效化和实际化。历来的员工福利体现形式都集中以购物券、消费券或者代金券为准，至于买什么，企业没有过多的干涉或者筛选。但近年来随着商品的丰富化程度及质量的良莠不齐，企业开始关心给予员工的福利是否效益最大化。因此企业会利用自身的优势与一些国内外知名企业联合，将员工福利的内容特定化，即达到回馈员工的目的，同时也保障福利的效益，可谓一举夺得。鉴于此，大众报业集团联合中扬进口食品举办大型内购会既是用为员工提供优惠进口食品的方式，取代过去节日发购物卡行为。进口食品作为健康、安全的食品诉求点，不仅满足人们营养、健康的基本需要，还满足人们新奇的品味和体验。山东中扬进口食品拥有多年行业经验，在进口食品的安全、质量等方面历来是行业翘楚。严格的进口食品流通准入机制及世界范围内精选的品质保障，为合作保驾护

航。二、活动目的及宗旨 1、通过内购会的活动形式将山东媒体人员引入中扬购物平台，并成为永久会员。 2、借助媒体人自身的可信度，提升品牌在当地的辨识度、知名度和影响力。 3、通过与大企报业的合作，建立良好的信誉机制、积累有效的活动经验。 4、发挥好大众报业集团内部员工的消费市场，防止资源外流，活动当天实现交易额翻倍。三、活动主题 “收割健康扬爱大众”山东中扬&大众报业集团专场内购会四、主办单位山东中扬电子商务有限公司山东大众报业传媒集团五、活动时间 11月初（拟定）六、活动地点山东新闻大厦一楼（酒店大堂）七、活动内容（一）活动流程前期准备阶段：1、活动场地勘察，实地考察活动场地的大小、空间方位等，为布场设计人员提供准确的场地数据；2、人流量的统计及预估。实际蹲点及咨询新闻大夏工作人员，查明一天中人流量密集时

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

员工内购制度

员工内购制度员工内购制度及流程为让员工在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策，让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠; 2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制特制订本操作流程; 二、适用范围:本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体质管理; 三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准; 2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准; 3、行政部i本办法之管理; 4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办法协助执行部门; 四、名词定义:本流程之名词定义如下: 1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司产品的行为简称:内购 2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程: 员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款，核实金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:

1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%; 2、内购仅限于周六上午打单，其他时间不允许打单出货; 3、每人/每月仅限一件，超出部分按照5折购买; 4、内购必须付现金，不得从工资中扣除，以免麻烦; 5、所有员工内购的货品必须从公司出货，不得从自营终端出货，若从自营终端出货按照(商场店帐6折，专卖店5折)结算，计入单店自营销售; 6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折，专卖店5折)结算，并需要自营主管、总经办、总经理签批; 7、内购不允许退换货七、特别声明: 员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现，责令其补齐差价，并处以200元罚款。(罚款直接从工资里面扣除) 以上流程自2014年1月1日起开始执行，以前与流程不相符的地方按照此流程执行～谢谢～陕西兴派针纺有限公司行政总办 2014年1月1日内购申请单购买人部门职位日期购买产品款号颜色码数件数零售价折扣折后价元。元。

内部员工持股管理规定

GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分内部员工持股管理规定第一章总则第一条为了充分调动员工的积极性，实现劳动者的劳动联合与资本联合的有机结合。增强员工对公司长期发展的关切度和管理参与度，形成企业内部动力机制和监督机制，特制定本规定。第二条内部员工持股是指公司内部员工个人出资认购本公司部分股权，并委托公司工会持股会进行集中管理的一种新型的公有制产权组织形式。第三条内部员工股不得转让、不得继承。第二章持股比例和股份认购、分配第四条经公司股东会同意，内部员工股份原则上通过增资扩股方式设置，也可通过产权转让方式设置。第五条本公司总股本额2亿元，员工持股比例占总股本的35% 左右。第六条在本公司工作两年以上的正式员工可享有员工持股资格。工作年限不够的人员及非公司员工不得以任何方式参加内部员工持股。第七条员工购股遵循以下原则： 1.坚持风险共担、利益共享原则； 2.坚持自愿出资的原则； 3.坚持公正、公平、公开的原则。第八条公司依据员工个人岗位、职称、学历、工龄和贡献等因素，通过评分的办法确定员工认购的股份数额。第九条员工购股程序：

1.员工向工会提出购股申请； 2.工会审查员工持股资格； 3.根据员工股份认购方案确定个人持股额； 4.公告员工持股额度； 5.办理购股手续； 6.员工向工会缴付购股资金，工会向员工出具“员工股权证明书”（略）； 7.公司应妥善保管员工的持股名册并上报审批部门备案。第十条董事长、经理持股额与一般员工持股额保持合理比例，原则上为员工平均持股额的5倍或10倍。第十一条公司为激励关键岗位人员工作绩效，适度提高经营管理人员、业务和技术骨干的持股额度，原则上为员工平均持股额的3倍。第十二条员工购股的资金由个人出资，可采取以下两种方式： 1.个人以现金购股； 2.由公司非员工股东担保，向银行或资产经营公司贷（借）款购股。第十三条科技人员的个人专利技术和科技成果经市科技局认定后，可折价入股，方法是将过去三至五年实施转化成功的科技成果所形成利润的20% 折股进行分配。第十四条内部员工持股的资金来源中，在职员工的现金投入不得低于应认购额的60% ，贷（借）款的认购不得高于应认购额的40% 。第三章预留股份第十五条公司根据发展的需要，在内部员工持股总额中，设置部分预留股份，为具备资格的新增员工认购。第十六条预留股份由员工持股会用资金一次性购入，并负责管理和运作。第十七条员工持股会偿还筹借资金本息的主要途径有两种： 1.预留股份每年所得红利； 2.新增员工认购股份缴纳的股金。