ISO9001：2015改进控制程序

不合格纠正、预防措施单

注：①各部门都可用②不够可加附页③此单传递时必须签字确认④闭环后由投诉部门传递存档于品质部说明： 1、对于疑难投诉，可通过评审、会议记录得到解决结论，将记录作为附件；

1、A类问题解决不隔日；B类问题原则上3日内需闭环；

2、此单仅用于公司内部产品类异常处理；

纠正措施处理单

部门：编号：JL-Q-10.2-01

预防措施处理单

部门：编号：JL-Q-10.3-01

不合格报告

编号：JL-Q-9.2-05

项目文件控制程序

Department:

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.职责权限 (3) 3.1 文件接收、发放及存档 (3) 3.2 文件登记、追踪 (4) 3. 3 文件下发 (4) 4.工作程序 (4) 4. 1 文件分类： (4) 4.1.1 内部文件 (4) 4.1.2 外部文件 (5) 4.2 文件及图纸的编写、审核和批准 (5) 4.2.1文件/图纸编写、审核及批准流程： (6) 4.3 文件格式规范： (6) 4.3.1 文件编号： (6) 4.3.2 发文及修改日期： (9) 4.3.3版次 (9) 4.3.4 文件的格式要求(含字体,字体大小,公司LOGO形式等) (10) 4. 4 文件的输入及输出 (12) 4.4.1文件的输入 (12) 4.4.2文件的输出 (14) 4. 5 文件及图纸的修改 (18) 4.5.1修改申请说明 (18) 4.5.2修改审批 (18) 4.5.3 文控修改 (18) 4.6文件升版 (20) 4.7 文件的管理 (20) 4.8 文件的有效性 (22) 引用 (22) 附表 (22)

项目文件控制程序 MD-G-PRD-0001 1.目的本程序规定了项目图纸及相关文件格式的要求, 设计图纸及文件的修改、评审、批准的程序,图纸文件的整理存档要求,以确保设计图纸及文件管理工作的规范化、标准化. 通过对项目文件资料的有效控制，确保工作现场使用唯一有效的文件资料，形成统一规范的编写格式及处理程序。并最终妥善保管文件，防止丢失、损坏，杜绝误用失效、作废的文件。 2.适用范围本程序适用于本公司项目组所出版的所有图纸及文件（含适当范围的外来文件, 指公司其他部门及外公司来文）的控制。 3.职责权限文控是各类文件归口部门，负责收集，下发，保存所有文件，对文件的版次做出有效的控制，确保需参考文件的使用部门持有最新版次的文件。对带有业主意见的文件及时追踪，并提醒文件制定部门做及时升版。（注：为做到有效追踪，及时提醒文件制定部门，文控在发文件前要向相关人员收集意见后，再注明提交的日期。）对作废文件及时收回，并加盖“作废”章，并以邮件方式通知所有相关部门该文件号所涉及的所有版次的文件都已作废。 3.1 文件接收、发放及存档项目相关文件（内部+外部）均由项目文控接收、发放和存档。文控需按照编写规范核对文件名称、编号、版次。接收符合标准的文件后，编制登记表，发放至

项目管理文档填写及流程管理规范

项目管理文档填写及流程管理规范 1 项目文档管理 (2) 1.1项目前期 (2) 1.2项目中期 (2) 1.3项目后期 (2) 1.4项目整个周期 (3) 1.5硬件及网络布线 (3) 2 项目管理流程 (3) 2.01项目管理整体流程 (3) 2.02项目立项单流程 (5) 2.03项目调研流程 (5) 2.04项目计划审批流程 (6) 2.05项目预算审批流程 (6) 2.06客户上线准备调查报告 (6) 2.07出差申请单 (6) 2.08项目周报 (7) 2.09新增需求单 (7) 2.10项目费用申请单 (7) 2.11问题集审批流程 (8) 2.12项目转售后服务流程 (8) 2.13奖金制定流程 (8) 2.14洽谈报告 (9)

1项目文档管理 1.1项目前期《项目整体进度步骤》《系统功能要求》《客户资料信息表》《项目立项表》（产品版本、项目人员）《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》《项目预算表》《系统初始设置表》《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设）《标准培训文档》 1.2项目中期《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置）《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置）《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等）《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认）《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期《文档提交确认单》《售后服务单》

1.4项目整个周期出差申请单（参考财务）《项目增项需求单》（新需求或变动）《项目周报》《项目分配奖金表-部门》费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据） 1.5硬件及网络布线《设备验收清单》（包括第三方软件）网络布线报告（由第三方布线公司提供） 2项目管理流程 2.01项目管理整体流程

控制计划管理程序

程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布

控制计划管理程序龟形图过程识别：过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？由谁进行？（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？）控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开发过程如何做？使用的关键准则是什么？（方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率

1 目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义：无 5 职责：项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；

核电文件控制程序

核电文件控制程序 U N34/G L-H D-01-01-G S P 2012-06-01发布2012-06-01实施江苏欣安新材料技术有限公司发布

1.目的加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2.范围适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、技术性文件，包括外来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、回收、更改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登记、发放、回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。 3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负责批准并确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖“外来文件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 4.工作程序和内容 4.1文件的分类核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜性、有效性评价控制等。 4.1.1 控制文件的种类

项目文件管理流程方法

项目文件管理流程方法 2007-03-16 13:40 项目文件管理流程方法建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程(设计准备、设计、施工和物资采购过程等)和运行过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关的信息，它包括：项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。项目的信息管理则是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。根据国际有关文献资料介绍，建设工程项目实施过程中存在的诸多问题，其中三分之二与信息交流(信息沟通)的问题有关：建设工程项目10％－33％的费用增加与信息交流存在的问题有关，在大型建设工程项目中，信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3％－5％。由此可见信息管理的重要性。作为承包商，在项目实施过程中以上数据和记录的主要载体则是项目部与业主及项目相关方之间往来的与本项目有关的各类文件资料，包括项目合同、协议、报批文件、传真、信函、会议记录、备忘录以及在项目运行中形成的全部文字、图表、声像等各种载体的文件资料。在此统称为项目文件。因此项目文件控制在项目管理过程中也变得越来越重要。本文以西气东输-陕京二线联络线工程为例，详细分析建设工程项目在设计阶段的项目文件如何控制和管理。一、编制文件控制程序，建立文件控制流程项目部与业主间任何性质的通信联系都要按程序执行，首先按照文件控制程序中规定的文件编码进行编码，由项目经理和项目总工程师批准，项目文控或项目文控部作为项目来往文件和资料等信息的归口管理人员和部门，负责项目文件输入、输出接口的管理，实现项目信息传达准确、沟通及时。文件控制流程图见下表：二、明确文件管理任务分工和管理职能分工项目文件管理不是单纯某一个人或某一个部门应完成的工作，项目部内从项目经理、项目总工程师到部门经理、各部门兼职文控管理员，以及最终的文控部和文控工程师都具有不同的任务分工和管理职责。通常项目经理负责项目部发往业主管理文件的签发；项目总工程师负责项目

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序主导部门：工程部支持部门：质量部、采购部、技术部审批：文档编号： SDS BU-SD-018

生效日期：

项目质量控制程序 1. 目的使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格 5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，

项目管理控制程序文件

xxxx有限公司管理类标准 /S12100-2017 项目管理控制程序文件履历 2017-9-12发布 2017-9-20实施XXXXXXXX有限公司发布

JSVC/S12100-2017 前言本程序根据IATF16949相关要求制定。本程序规定了项目管理及开发过程的方式与方法，请公司各有关部门必须严格遵照执行。本程序的解释权与修订权为项目管理部拥有。本程序由项目管理部提出。本程序由项目管理部归口。本程序起草人：本程序审核人：本程序会签人：文本程序批准人：

XXXX有限公司管理类标准项目管理控制程序 XXX/S12100 1．范围为阐述项目开发过程中使用的项目管理方式与工具，包括项目组织机构/职责、节点定义及提交、项目分级/开发周期、项目评审、项目VPP等要求，特制订本程序。本规定适用于江西江铃专用车辆厂有限公司产品开发项目和非产品类项目的管理与流程控制，对于未经ECM会或公司高层领导批准需立项管理的顾客临时不持续订单项目和SVO 订单项目不纳入本程序管理。 2．规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《合同评审控制程序》XX/C01100 & JSVC/C01200 《制造设计开发控制程序》XXX/C02200 《产品设计开发控制程序》XXC/C02100 3.术语和定义产品类项目——以汽车零部件类产品等产品的研发和交付为目标的项目，其中包括以货箱、货柜、仓栅车等整车产品设计和开发项目（以下简称整车类业务项目）；非产品类项目——不涉及到产品、工装开发的各种其他项目，如厂房、辅助基础公用、网络建设等为目的的项目；项目等级——按项目类型（产品类和非产品类）和项目投资金额大小划分的项目级别（详见附件一）；项目节点——项目的产品设计过程开发的七大节点和过程设计过程开发的六大节点，用于评估项目在其规定的时间是否能满足顾客的时间、质量和产能要求，可直接反映项目运行状态和评估风险。项目各节点定义如下: a）KO：项目正式启动（Kick Off），完成项目的初步定义、可行性分析与策略（技术/制造/财务/市场等）。 b）PA：项目批准（Program Approval），项目费用批准、项目开发清单全部完成、项目目标最终确定完成并可承诺达成。 c）CC：设计冻结（Change Cut off）仅整车类业务项目中有产品设计功能的过程专有重要节点，需完成设计过程验证。此节点通过标志着产品设计过程的完成，包括试验样车制造、DV 试验通过和产品数据设计完成等；

控制计划程序文件

质量程序文件 No. / 编号 . 530 Department/ 部门 Control plan 控制计划 2.1 1 of/von 11 Author/ 作者Date / 日期 1.Purpose and objective 2.Process definitions 2.1 Scope 2.2 Process responsibility 2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions 2.5 Measurables 3.0 Procedure 3.1 Control plan for prototypes 3.2 Control plan for pre-launch 3.3 Control plan for production 3.4 Product and process changes, relocation of production 3.5 Archiving 4.Notes and remarks 5.Other applicable documents Ziehm19.09.2008 1.目的 2.过程定义 2.1 范围 2.2 过程职责 2.3 相关职能部门 2.4 定义 2.5 评价 3.0 流程 3.1 样件控制计划 3.2 试生产控制计划 3.3 生产控制计划 3.4 产品和工艺变更，生产地的变更 3.5 存档 4.备注和注释 5.其他适用文件 reviewed /复审released /发布from / 从 date / signature 日期 /签名

Department/ 部门 Control plan 控制计划 Author/ 作者Date / 日期 Ziehm19.09.2008 1. Purpose and objective During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way that adherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economical sequences. all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of the production materials through to delivery of the finished product to the customer are collated in a clearly manageable layout in the form of a control plan. changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced following prior assessment and approval. The control plan is maintained as a controlled document throughout the entire production period and can consequently be presented to the customer / to approval authorities as a verification document as objective evidence of a methodically planned and specified production sequence. 2.0 Process definitions 2.1 Scope The definitions contained in this Central Quality Procedure are applicable worldwide to all Automotive divisions and factories. (see IMS Volume1_1.3 Organization Chapter 1.3.2). 2.2 Process responsibility/fields of responsibility Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of prototype control plans (A and B samples) lies with Development Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of production control plans for pre-launch(C samples) and production (D samples) models lies with the Production Planning Department of the producing plant.1.目的在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划：确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。一个产品从生产材料的验收到成品交货给顾客的整个过程的所有计划的生产、装配和检验的流程都要与控制计划中的清晰可实现的流程图对应。产品描述 ,装配 ,检验的流程变更前一定要先评审、批准控制计划是作为贯穿整个生产周期的受控文件，因此要提交给客户 /批准，并作为一个有序的计划和规定的生产流程的有效文件验证证明。 2.0过程定义 2.1范围本中心质量程序囊括的定义适用于世界范围内所有 Automotive 的部门和工厂。（见IMS 1 卷 1.3章 1.3.2 节）。 2.2 过程职责或职责范围开发部门在过程中负责样件控制计划的编写、评估、更新、发布和下发（ A 和 B 样品）。为前期开发（ C 样品）和生产样品（ D 样品）编写评估、更新、发布和下发的样件控制计划，这些过程职责取决于制造工厂的生产计划部门。 2.3 Involved functional divisions Development divisions which produce and supply samples or prototypes for customers (e.g. EEV,EEG,ELT) Production Planning Logistics Quality Management Supplier Quality Assurance 2.3 相关职能部门开发部门生产并向客户提供样品(如 . EEV,EEG,ELT)生产计划部门物流部门质量管理部门供应商质量保证部门

工程项目文件管理程序2

工程项目文件管理程序2 工程项目文件管理程序2提要：文件保管、移交和归档：各职能部门、专业分公司收到文件后，应注意妥善保管和使用，并将质量／环境及职业安全卫生法律法规更多精品简历工程项目文件管理程序2 对项目经理部质量管理体系、环境管理体系及职业安全卫生管理体系所要求的文件予以有效控制，确保各相关场所都能得到有关文件的现行版本。 1职责项目经理部办公室是文件控制活动的主责部门。负责质量／环境及职业安全卫生管理手册、程序文件、企业标准的管理以及施工图纸、设计变更、技术标准、规范、规程等外来技术文件和有关工程施工管理方面的法律法规的收集、识别和管理，负责各职能部门所收集的有关经营管理、质量管理、环境保护、职业安全卫生等法律法规的统一管理和发放；负责外来和内部行政文件的管理。负责建立文件清单。项目经理部安全监察科负责有关环境保护、职业安全卫生方面的法律法规、标准、规范、规程等文件的拟定、收集和识别。项目经理部质量保证科负责技术标准、程序文件、规程、

规范等文件的拟定、收集和识别。项目经理部经营科负责有关经营管理方面的法律法规的拟定、收集和识别。项目经理部工程科负责施工图纸、设计变更等外来技术文件和有关工程施工管理方面的法律法规的收集、识别。项目经理部各专业分公司负责施工技术措施的编制和管理工作。 2程序文件的分类内部文件：手册、程序文件、管理制度、施工技术措施以及公司内部编制的行政文件等；一定途径获得的外来文件：上级、业主或其他相关单位提供的文件，包括施工图纸、设计变更等；公开途径获得的外来文件：法律、法规、技术标准、规范、规程、图集等。文件的编制、收集、审批和发布文件发布前应得到审批，以确保文件的充分性与适宜性。编制文件的职能部门保留文件原稿。质量／环境及职业安全卫生管理手册、程序文件执行公司统一规定。

项目往来文件管理程序.pdf

一寸光阴不可轻密级: □秘密□机密□绝密文件编号:HF（UHP）- 435-PMD-PP-001 利比亚盖尔杨简巴度地区五千套住房项目项目往来文件管理程序 1

目录说明： (1)本文件执行解释权在工程管理部。

项目往来文件管理程序 1目的为确保在利比亚间盖尔杨简度巴地区5000套住房项目（5000 Units Housing Project in Gharyan ,Libya；中文简称：字母简码：5KUHP 项目代码：435）执行过程中，规范管理中国宏福集团（简称：CHFG 详见附件）及利比亚住房项目相关管理单位；中国宏福集团利比亚项目国内总部（简称：CHFGB 详见附件）；中国宏福集团利比亚项目总指挥部（简称：CHFGS 详见附件）与业主（Housing ＆ Infrastructure Board of Libya (HIB)）、监理、供货厂商及其它相关单位之间的往来文件，特制定本程序。 2适用范围本程序适用于利比亚间盖尔杨简度巴地区5000套住房项目执行过程中，利比亚住房项目相关管理单位各职能部门与业主、监理、及其它供货厂商等之间为项目运作而发生的文件收发传递、电子邮件交流等情况。对外文件往来文件文件归口由行政管理部统一管理，各相关管理部门之间或以及厂商之间往来文件归口，由各部门自行管理。 3编号规定 3.1传真、工作联络单、内部工作联络单编号在项目执行过程中，利比亚住房项目相关管理单位与业主、监理、其它供货厂商等之间的传真、信函、内部工作联络单必须遵从下列编号规定： X – HF（UHP）–435- XXX / XXX - XXX 顺序号代码标识(001~n) 接收单位/项目组代码标识发文部门/项目组代码标识项目代码标识宏福建工国际工程部代码标识信息文件分项代码标识信息文件分项代码定义： F --- 传真； L --- 工作联络单； C --- 内部工作联络单。说明:当文件在项目内部发放时,第5层次代码(接收单位代码标识)省略；当文件发送当地政府机构、集团公司，或现场同时发送多个项目参建/合作组织时，第5层次代码可用000表示。 3.2会议纪要、备忘录、通知、指令、阅批件编号在项目执行过程中，利比亚住房项目相关管理单位与业主、监理、其它供货厂商等之间的会议纪要、备忘录、通知、指令、阅批件将遵从下列编号规定：

软件开发控制程序文件

软件开发控制程序文件 1 目的 1.1 对软件开发的全过程进行控制，确保产品能满足用户需求和期望及有关法律、法规要求。 2 范围 2.1适用于本公司软件新产品开发全过程的控制。 3 职责 3.1技术部负责软件开发全过程的组织、协调、实施工作，包括进行开发的策划、确定开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的更改和确认等。 3.2技术部经理负责审核软件开始输出文件和成果。 3.3技术部经理负责审核项目可行性研究报告、项目开发方案，下达开发任务书，负责批准项目开发计划、开发输入、开发输出、开发评审、开发验证、确认和软件更改等。 3.4总经理负责批准项目可行性研究报告、项目开发方案。 3.5采购部负责所需物料的采购。 3.6技术部负责根据合同要求，负责提交用户使用新产品后的《验收报告》。 3.7技术部负责控制新产品的质量保证能力。 4 程序 4.1软件开始的策划根据“软件生存周期”的阶段划分，这属于“可行性研究与计划阶段”。 4.1.1软件开发项目的来源： a.根据市场部与用户签定的新产品合同或技术协议，总经理批准的相应的《项目可行性研究报告》、《产品要求评审表》、技术部经理下达《软件开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料转交软件开发人员。 b.市场部根据市场调研或分析提出《项目可行性研究报告》，报技术部经理审核、总经理批准后，技术部经理下达《软件开发任务书》，并将相关背景资料转交软件开发人

员。 c.技术部综合各方面信息，提交《项目可行性研究报告》，报技术部经理审核、总经理批准后，技术部经理下达《软件开发任务书》，交软件开发人员实施。 d.技术部经理制定的科技发展规划：包括新产品计划和已有产品的重大升组级计划（如平台更换、重大技术改造等）。 4.1.2项目负责人根据上述项目来源，确定项目负责人，根据《软件开发任务书》将软件开发策划的输出转化为《项目开发计划》，报技术部经理审核、批准。计划书内容包括： a.开发输入、输出、评审、验证、确认等务阶段的划分和主要工作内容； b.各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位； c．产品及成果、验收标准； d．资源配置需求，如人员、设备、资金保证及支持务件等及其他相关内容等。 4.1.3软件开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当进予以修改，应执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.1.4软件开发不同小组之间的接口管理 a.软件开发的不同小组可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。 b.对于小组之间重要的软件开发信息沟通，软件开发人员填写《内部联络单》，由项目经理审批后发给相关小组。需要技术部经理进行协调工作的，由技术部经理审批后组织协调。 4.1.5市场部负责与用户的联系及信息传递。 4.1.6软件开发策划的输出文件应报技术部经理助理备案，技术部经理负责监督、协调项目开发计划的实施；负责每个月定期检查计划的执行情况。 4.2软件开始的输入根据“软件生存周期”的阶段划分，这属于“需求分析阶段”。 4.2.1软件开发输入应包括以下内容： a.产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自用户或市场的需求与期望,一般应隐含在合同或项目可行性研究报告中； b.适用的法规、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；

项目文件的管控

目录摘要： (3) 一、文档控制中需明确的四个方面 (3) ， 1、做什么 (3) 2、谁来做 (3) 3、怎么做 (3) 4、如何控制 (3) 二、定义 (3) 1）项目文件： (3) 2）项目管理文件： (4) … 3）采购文件： (4) 4）厂商交工技术文件 (4) 5）项目文控中心： (4) 三、项目文件分类及控制流程： (4) 、项目基础资料 (4) 项目管理文件 (4) 设计文件 (4) ! 采购文件 (5) 厂商文件 (5) 3,6 厂商交工技术文件 (5) 四、项目文件管理与控制的重要性 (5) 、重要性 (5) 、作用 (6) 五、项目文件管理控制难度及关键点 (6) ，、唯一接口 (6) 、程序的执行 (6) 、留底 (7) 、签字确认 (7) 、存档 (7) 、电子邮箱 (7)

六、职责权限 (7) | 、职责权限： (7) 、项目经理： (7) 、项目设计经理： (7) 、采购经理： (8) 、质量工程师： (8) 、项目文控经理 (8) 七、项目文件管理控制常用电子软件 (8) ' 、ProjectWise (8) 、edoc2文档管理系统 (8) 、SecGateway文档管理系统 (8) 八、文件安全与保密的管控 (8) 、项目机密文件及信息主要涉及以下六个事项 (8) 、保密文件的管控 (9) 九、总结： (9) < 十、参考文献： (9) ( —

) \ 、摘要：随着国际承包市场不断扩大，国内企业对内对外承包的项目工程越来越多，尤其国际工程承包市场愈发呈现出全球化发展态势，项目的规模、范围和开放度逐步扩大，工程项目越发大型化、复杂化，项目所在地的政治、技术、文化经济体制情况各有不同，导致国内企业对工程项目管理的控制难度不断增加，而项目文件的管控又是整个项目执行过程中一个必不可少的环节，是国内企业项目管理走向科学化、专业化、国际化的重要体现标准。项目管理体系主要含规划体系、实施体系、改进体系三部分，而文件的管控与三个体系相互支撑、相互促进，密不可分，不但确保了项目的有序执行，同时也为进一步提升企业的项目管理能力打下了坚实的基础，本文主要以EPC项目为例较详细的阐述了项目文件管理内涵、重要性和相关文件控制知识。关键词：项目文件分类、控制流程、文档控制重要性

公司控制程序文件

1.目的通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。 2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。 3.职责 3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责： a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况； b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。 3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作； 3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作； 3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范围： 4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件； 4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料； 4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

4.2 文件和资料的编制与审批 4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准： a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准； b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准； c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。 d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。 4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。 4.3 文件的标识与发放 4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。 4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。 4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。

项目工程文件管理程序

项目工程文件管理程序一、公司文件管理宗旨：清晰完整传递流畅查找迅速简捷合理二、工程文件类别（一）工作文件：由某责任方向另一责任方进行信息交流的文件。这类文件表达该责任方在执行合同过程中的问题、情况和意见。主要有以下几种：文件、函件、传送单、会议纪要、备忘录、合同等。如“总包工地指示”“工作信函”等的文件。工作文件固定格式有： 1. 总包工地指示（详见附件1） 2. 材料/样品/技术资料审批表（详见附件2） 3. 传送单（详见附件3） 4. 罚款通知单（详见附件4） 5. 图文传真（详见附件5） 6. 会议纪要（详见附件6） 7. 内部联络单（详见附件7） 8. 请求确认单（详见附件8）签名栏格式：（二）城建档案：由某责任方针对工程实体所作的记录、检测资料，即：使用由深圳市建设局监制、深圳市城建档案馆印制的表格填写的文件资料，即带有“深施综” 、“深施记” 、“ 深施监统” 等标记的文件资料。还包括：设计图纸、修改通知单，等。（三）图纸：泛指所有收到的图纸、图纸变更。（四）施工图：已分辨并标识可用于施工的图纸。 YXJ / LJ / YLH / zjh 项目经理工程经理部门经理起草人

（五）标准规范和标准设计图纸：由国家或地区颁布的工程标准规范图集和法律法规。三、注意事项 1.凡是盖受控章的文件，未经项目经理批准，任何人不得擅自对外借阅，或带离公司。对外文件必须请对方签收，或打印“传真报告”。 2.起草人应亲自找项目经理签署文件，与工程实体相关的工作文件和城建档案及收发登记必须使用耐水性强的的黑色签字笔签名和书写打印。四、编号（一）工作文件的编号工作文件编号一览表 G201：表示此文件属于“华润中心”，且已中标 300：表示此文件为“项目信函” .E01：表示此文件主送“华润（深圳）有限公司” DXXXX ：表示此种文件的流水号（二）城建档案的编号（以深圳地区为例）城建档案编号一览表例如：验收申请表 G201 /JA15.N20 / D0145 G201：表示此文件属于“华润中心”，且已中标 JA15：表示此文件为“验收申请表” N20：表示此文件由“深圳市拓朴建材有限公司”分包单位上报 DXXXX ：表示该单位此种文件的流水号注：代码在深圳地区恒定不变五、文件控制流程

项目文档控制规范

1目的确保项目按质量体系程序有序地进行并形成所有必需的文档和记录；所有文档和记录得到有效的控制和管理。 2适用范围适用于各阶段产生的项目文档的控制与管理，项目文档包括：文字性输出结果（称为开发文档）和开发过程中所形成的各类质量记录。文字性输出结果（称为开发文档）： ?描述所有开发活动的计划和进展文档； ?描述一个具体软件/硬件产品的产品文档； ?提供给顾客的文档； ?维护文档； ?其它文档。开发过程中所形成的各类质量记录： ?各种评审报告； ?测试记录； ?验收记录； ?更改记录； ?维护记录； ?其它记述产品质量活动的记录。 3职责 ?项目负责人或其指定人员负责编制、填写和保管开发过程中应形成的相关文档和质量记录。 ?项目结项后，由项目负责人将项目文档归档到质量部或资料保管员处。 4工作流程 4.1文档的编制及记录的填写开发文档的编写按照相关程序文件的要求进行。对于文件中给出了格式与要求（模板）的文档，如顾客无特殊要求时，编写人员原则上应按定规的格式和要求进行编写，文档封面使用《**项目文档封面》。无特定格式的文档建议采用《**项目文档封面模板》格式。质量记录应按有关要求及格式及时填写。质量记录可采用电子文档或纸介质两种形式，但应保持两者的一致性。质量记录的填写应清晰、简明，填

写及时完整、准确，不得随意涂改。 4.2文档和记录的标识项目文档的记录标识，统一由质量管理部统一分配。 4.3文档的控制和更改项目文档的控制按照《配置管理程序》的规定执行；纳入配置管理的开发文档的更改须按《更改控制程序》的规定进行。 4.4文档的归档与保存项目文档在项目实施过程中由项目负责人指定人员负责收集管理。结项后由项目负责人负责组织以上文档的整理，填写《文件归档移交单》，所有技术文件归档到质量管理部。 4.5文档借阅项目文档归档后的借阅按照公司的有关规定执行。 5相关文件序号名称编号 1 配置管理程序QP-013 2 更改控制程序QP-014 6记录序号名称模板编号 1 文件归档移交单QR-09 2 项目文档封面模板QR-03

项目策划投资控制程序文件

项目投资操纵程序 1.目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资操纵，使得投资收益最大。 2.使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本操纵。 3.引用文件 3.1 GFP4-1《项目评估工作程序》 3.2 GFP4-2《项目策划工作程序》 3.3 GFP4-4《设计监理程序》 3.4 GFP4-6《设计变更操纵程序》 3.5 GFP6-1《设计分承包方选择操纵程序》 3.6 GFP6-2《施工分承包方选择操纵程序》 3.7 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》 3.8 GFP6-5《材料采购过程操纵程序》 3.9 GFP9-3《施工前预备工作程序》 3.10 GFP9-15《预决算工作程序》 4.定义

无。 5.职责 5.1总经理负责审批《工程投资估算》、《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审批工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，负责阅批《项目投资操纵工作总结》。 5.2主管副总经理（经营口）负责审核《工程投资估算》。 5.3主管副总经理（工程口）负责审核《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审核工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更，审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》；负责阅批《项目投资操纵工作总结》。 5.4项目开发部经理负责提交《工程投资估算》及《费用安排》。 5.5工程部经理负责按照投资限额操纵设计及选型，负责审核《设计付款建议书》。 5.6预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的治理，审核《进度付款建议书》，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额，负责编制《工程支出打算表》，检查投资是否超过已获批的各时期工程总投资操纵目标。

项目文档管理流程

项目文档管理流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

文档管理流程深圳天音通信有限公司分销信息系统编写人员: AMT咨询项目组编写日期: 2001年11月12日更新日期: 2001年11月12日文档编码: 天音/0001 文档版本: 批准人员: <深圳天音项目经理> 文档控制修改记录审阅记录

分发记录按照项目文档管理流程的要求，文档接收者请注意：如果您收到本文档的电子版，请打印本页并在相应的栏目中签字。如果您收到本文档的原件，请直接在相关栏目中签字。

文档概述目的本文档主要明确所有交付成果及其项目文档的管理流程和标准，并将在深圳天音通信有限公司分销信息系统的全过程中加以运用和控制。适用范围本文档就项目文档管理中的以下方面进行明确。项目资料库文档控制流程文档控制标准文档发布流程本文档管理流程将同时适用于参与实施的AMT实施项目组（包括实施联合体科讯公司实施组及PTC公司技术支持组等）和深圳天音项目组的所有成员。相关文档 1.AMT项目实施文档标准项目资料库目的按照本项目的实施范围和总体策略，将建立集中管理的项目资料库，便于各类实施文档的更新、审阅、批准和发布管理。同时将在项目开始的初期，快速建立企业信息门户作为项目组进行沟通和文

档发布的交互平台，本文档中确定的资料库分类及其他相关的流程都将作为此信息平台建立的需求标准之一。项目资料库由以下要素构成： 1.主目录 2.目录 3.子目录 4.主页 5.标题资料库结构及分类主目录与本实施项目有关的所有文档及其他相关资料将统一存放在“分销信息系统资料库”主目录内。目录根据实施项目的范围和总体策略，将按照各个分项目对目录进行分类： 1-项目管理文档 2-财务管理系统实施文档 3-人力资源管理系统实施文档 4-项目设计管理系统实施文档 5-项目施工管理系统实施文档 6-办公与企业信息门户系统实施文档 7-集成与技术开发文档子目录按照AMT实施方法论(AIM)和项目管理方法论(PJM)，建立以下分类子目录：项目管理文档目录下： 1-总体实施计划及管理标准 2-每周工作计划 3-每周项目进度报告 4-变更报告