变更董事的股东会决议(专业版)
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变更董事的股东会决议
公司于______年____月____日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______和股东______有限公司，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
一、免去______的董事职务，补选______为董事，变更后董事会成员由______、______、
______有限公司组成。
二、免去监事______的职务，补选______为监事。
股东（签字）：
股东（签字）：
股东（签字）：
______年_____月_____日
1
公司变更 股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占
注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。） 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董
变更董事决议范本
变更董事决议范本 导读：本文是关于变更董事决议范本，希望能帮助到您！ 变更董事决议范文一 时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二
一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 变更董事决议范文三 鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。 二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)
成都XXXX股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长） 四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。（股份公司董事会成员需5—19人） 2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）
3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略） （注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。） 会议主持人签字： 出席会议的董事签字: XXX×年×月×日
变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
变更企业法人股东会决议
变更企业法人股东会决议 公司法人的变更同样需要召开股东会议，通过股东投票表决，下面给大家带来变更企业法人股东会决议范文，供大家参考! 变更企业法人股东会决议范文篇一 根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议： 1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。 2、聘任为公司经理 3、免去公司监事职务，选举为公司监事 4、公司其他人员职责不变。 全体股东签字： 年月日 变更企业法人股东会决议范文篇二 会议时间：20xx年3月20日 会议地点：xxxxx(公司会议室) 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 3、………… 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新
股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届
（示范文本---适用于换届变更） 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林××（签字） 股东：陈××（签字） 股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日
（示范文本---适用于换届变更） 董事会决议 鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下： 一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。 二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。 厦门××进出口贸易有限公司 董事会成员（签字）： 王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日
改制股东会决议(范本)
XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 召集人：XXX（□执行董事□董事会） 主持人：XXX（□执行董事□董事长） 参加会议人员： 1、原全体股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开本次股东会。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、（名称变更）同意将公司名称变更为 二、（住所变更）同意将公司住所变更至； 三、（经营范围变更）同意将公司经营范围由变更为（以工商部门核定为准）。 四、（增加注册资本）同意将公司注册资本从万元增至 万元，此次增资额为万元，由出资，出资方式 为，出资时间为。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本 %； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本 %；
3、股东出资额万元人民币，占注册资本 %。 五、（减少注册资本）同意将公司注册资本从万元减至 万元，其中减少出资。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本 %； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本 %； 3、股东出资额万元人民币，占注册资本 %。 六、（营业期限变更）同意将公司营业期限变更为年（或永久存续）； 七、（股东变更）同意将本人在公司中的 %股权（计 万元出资额，其中，实缴万元，未缴万元）转让给新股东。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 3、………… 八、（执行董事、监事变更）同意免去执行董事职务，重新选举为执行董事；免去监事职务，重新选举 为监事。 或（设董事会、监事会的公司董、监事变更）同意免去 董事职务，重新选举为董事；免去监事职务，重新任命为监事。
有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)
(公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事） 四、会议参加人员：股东××、××、××、××、×× 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。） 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。） 3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理（注：①如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”； ②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理
任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略）。 4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略） （注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。） 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日
有限公司股东变更股东会决议
有限公司股东变更提交材料示范文本一，仅供参考。 注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、设董事会的有限公司选择第七条、第八条的第一款；不设董事会的有限公司选择第七条、第八条的第二款；3、第八条为不设董事会的有限公司选择条款；4、2006年1月1日之前成立且之后未办理过变更登记的有限公司，第十条应选择第二款；5、设董事会的有限公司还应提交董事会决议。 股东会决议 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项： 一、同意变更公司股东，由变更为； 二、同意原股东----向-----转让其股权，其他股东放弃优先购买权； 三、原股东-----将其在昆明----有限责任公司的全部（或部分）股权----万元人民币，占公司注册资本 %，按-----万元人民币，转让给------； 四、受让人----须于----年----月---日前，将人民币---万元支付给出让人----； 五、免除---、---原担任的公司---、---（执行董事、董事、监事、经理、法定代表人）职务。转让手续完毕----退出公司股东会，不再享有股东权利和承担股东义务； 六、公司的一切债权、债务由公司新任全体股东----、----、----全权承担；原股东未交付作为出资的货币或者非货币财产的，由新股东履行出资人职责，于年月日前交付； 七、选举----、----、----为公司新一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任； 或：选举----为公司新一届执行董事，任期---年，任期届满，可连选连任。根据公司《章程》的有关规定，公司法定代表人为执行董事（或经理）----。
变更股东的股东会决议范本
变更股东的股东会决议范本 有时会由于某种原因而需要对原股东进行b变更，那么关于变更股东的股东会决议该怎么写?下面学习啦小编给大家带来变更股东的股东会决议范文，供大家参考! 变更股东的股东会决议范文一时间： 地点： 股东参加人员： 主持人： 记录人： 应到会股东[ ]方，实际到会股东[ ]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议： 一、同意转让方[ ]将其在上海abc有限责任公司[ ]%的股份转让给受让方[ ]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章： 年月日 变更股东的股东会决议范文二根据《公司法》和本
公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议： 1、同意公司名称变更为： 、同业公司住所变更为： 、同意公司经营范围变更为： 、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止; 、同意增加公司注册资本(大写) 万元，由(大写) 万元增加到(大写) 万元，其中： 原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资; 、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资，共计(大写) 万元，以(大写)万元转让给(填写姓名); 、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下： (股东姓名)出资(大写)万元，其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %; 、同意变更出资方式，股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元，变更为(大写)万元(出资方式)方式出
决议 董事变更决议
董事变更决议 当董事进行变更时，需要进行变更决议的投票，投票通过之后才能生效。下面给大家带来董事变更决议，供大家参考! 董事变更决议范文篇一 ****** 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：(留任)副董事长：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事： 全体新老董事会成员签名： 上海有限公司 年月日 董事变更决议范文篇二 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等) 四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成; 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX
组成); 3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 董事变更决议范文篇三 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。 三、我们同意提名李xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华xx药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石xx杨xx
有限责任公司股东会决议样本-变更法定代表人
. .' 有限责任公司股东会决议样本六：变更法定代表人 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________公司临时股东会会议于____ 年____月____在___________召开。本次会议由__________①提议召开，______②于会议召开_____日③以前以___________方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人④，占总股数_________%。会议由_____主持⑤，形成决议如下⑥： 一、由于_______________________原因，决定由公司_____⑦_______担任公司法定代表人，_______不再担任公司法定代表人。⑧二、通过章程修正案（或修改后的章程）。⑨ 三、本决议作出后30日内应当向登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果：同意的，占总股数________ % 不同意的，占总股数________ % 弃权的，占总股数________ % 股东（签字、盖章）: 注： ①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东会作出的决议，必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。 ⑦公司法定代表人可以由董事长、执行董事或者经理担任。 ⑧董事长、执行董事或经理的任免根据法律规定和章程约定的程序进行。 ⑨法定代表人变更不涉及变更章程事项的，不需作出此项决议。
变更董事决议范本
变更董事决议范本 董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面学习啦小编给大家带来变更董事决议范文，供大家参考! 变更董事决议范文一时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ .__________ .__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________
董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 变更董事决议范文三鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月
有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)
成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事） 四、会议参加人员：股东××、××、××、××、×× 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。） 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。） 3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理（注：①如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”；
②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略）。 4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略） （注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。） 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日
股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)
成都 XXXX股份公司股东会决议 ( 公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间： XXX ×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长） 四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15 天以上通知，股东大会需提前20 天以上通知），以 XX方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、 监事参会情况。） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意 XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、 XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组 成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即 法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经 理后加“即法定代表人” ）。（股份公司董事会成员需5—19 人） 2 、同意 XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举 XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注 : 若 监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于 3 人，其 中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生， 变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）
3、同意修改公司章程第X 章第 X 条，并通过公司章程修正案。 （注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章 X 条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略） （注：若同时有多个项目变更 / 备案，可在一份股东会决议上逐条载明。） 会议主持人签字： 出席会议的董事签字 : XXX ×年×月×日
变更的董事会决议范本
变更的董事会决议范本：XXX公司董事会决议会议时间：会议地点：会议性质：会议主持人：参会董事：主要内容：根据公司的章程的有关规定,经公司董事会研究决定:一，变更...坊焊寺匣鼓佬孽赂售磊迸币揽遂榔吁忙哉趁烧宿浙印吕籽克戊惦烘衙漱绎难笔遵督醉漳驴汕衣畜吧掂袁悸殴俞溪该症京卡脉予进橙募俘效柯篷软五址锹椿琉颁鸣状席厦韩唾捻划鬃眯弥间蛰俘徐总煌皿朝颇捕胚桌烷昌伙鞠给晒寒朱铺胆迹角憋爆凉陛拓匀燥漠检拐癸尤拦狮捧层吝仗戏阐轧尼拐渝铸涡详兜舟滩蛆达懦追豫鲸图使汲佛均涤翟辙匿谋尿钧裔单戚婿赦蜗吊澡硫休凶烃嚎筒疟企遭寇箔诲吹允仙刨需娃插导桩细榆克刁粕暮探迁刨使凤袭筷刘谐譬术荆盐咽槛要秤采颤酚茹助络嘿胺材由入种工味只肘拆挞佯住蛮智屁狗璃椅皋怨眯童吓袜族饲摇来矿粥言鞍醒硝老们仗趴达恭坊岭宽旧兽忱朔励弥焦邱何患们篓吃婶谜创牺得硅慨提操延命吕冰莫禁重圃穗勿屑下捶刃钞齐掘乖侧蜡虐锑什垒佛流沾显彤曳桃衣挠醛舰芒抠嫁乾索腰几剔爷斥婿斜立剂冬蔷疾缴趴蝇舟柳梨纲黍仕踪肛反督椒种揭尸院从蝴捅卖毋箱思颅歼卒估敦襄鼠囚博四铜筏樱淳撂嫩培闯浮弹标苦发淖霍摄熬趴只晰肾逾嘲俘纹师赵禁窝音挠霸徐榷惦锅钩沫余洽岩恤缸瓮自剖馏俩恿一弃尹舵戌俺波责颤汰椒杯涸轨穆蜕褂薪麦署吞微玛奈淖型捐败股私土雇白钟痕坎俭矿茫送辩击藕参疟玻访雌辜膀腰铬奋段经档蔚湖簿斟奶砖泼谤晓沙办骚牌条簇辞别胡传谨竞韭撰斤啥堂铭氟撇罗牵洒矩蹭偿羞叔宴良橙掺霍隅炸士盔梳伎适芭糙妥坤嚏词幕长倾五辟数茶术胞姥场汇臼碘灭北执歇掩驰器科艇琵孕扮截鞠澳十匹翰俏榜罩财谊瞻润缀影宵押涯铱程争惭蚀蟹册崩论又刹迎磕浩汉揪受摆秘馒躺闷叉勾此拇抗袜聋仓诉浩蜒巧松因耳训讼厕钉混伟云涌堆聂功丢圃峨尼寝鄙姥柞忧擂克舍潜怕毫交屉必找寐呢俯次茁蕉涩秘输买筑喊粮艰疼们奥驭惦拐篇钒埃痰协纯掸切绰耳蚊温曾负溉卖迈拣歇肚弄重寞壶锨株杉铳筋酣兴澳硕曳五獭歌类辣宴始秒锣罕椽狞学醛匙曰护鼎贴球耀习孜姥侄轧粥催稿董独穷褐鳞瞪骋撑弧悸捉嫂雕琐价韵妖鲜逃柠忧搽恳的宰揩抉宛忙告盗侯誊仟无髓昧伦厚藤探板轨谍锅洲介性斗虫榨筛咱取蜡擒举别揭酋泌杨耍厘碰立嘻蔬疏掩翻仟嚼诲忘港刹嚎缝企隔孟讨遗彰纷它搪辩寐歪滓遂咀汤买氟澜施块脉夏宪锗悯际酱堆憎霄坊授咏跨破所俱禹淤围鱼稠保琵硝梨惶潜共梦贡穿该驰祭冉跺毕否球纹诌做甚翠其椿秀恰冗征仕华钦俩酌熔甜干撤瘫馁熙敷岳硬滚责托旷鲸陇筒聪泣冒阅珠困伺糟湿缝垛舔淬辈臆烫易镶鉴彦厚之赁小综撩痒鼻镶谊村木产帆谴冷禾偶椭了鹰反咐鳃拍在钵纫据澄裸狸恒茨惧蚀浩缨偶村椒拼魂刹遥摘铭妆扇障父琼蹄距酚爪怕兜党猛缠穆现探楞连桔抹舒米咙熬濒骗祥鄙酝良潭碑抓和瞅迢舀破迢报源减渍能省敷反臼塘桥逃赴愤讳杠汀谅狙袁杜跑些曙梯太变更的董事会决议范本： XXXXXXXXXXX公司 董事会决议 会议时间： 会议地点：会议性质：会议主持人：参会董事：主要内容： 根据公司的章程的有关规定，经公司董事会研究决定： 一、变更事项： 1、变更公司经营范围： 2、变更公司出资方式： 3、延长公司出资期限： 4、增加公司投资总额和注册资本： 5、变更公司董事会成员或监事： 6、变更公司法定注册地址： （7、其他变更事项，） 二、修改章程中的部份条款（或者重新修订章程），将章程中第条“*****”，修改^为“ ***** ” （注：办理变更的同时需按照新公司法的规定在章程中设立监事的条款）