最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例

2016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。

案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案

【基本案情】

2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。

【裁判结果】

本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。

案例2 河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案

【基本案情】

被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012年10月至2013年7月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售 3 000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计1 886 689.84元。

【裁判结果】

本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金。

【典型意义】

本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件。目前，我国老年人数量不断攀升。随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打电话向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣。希望广大老年朋友提高警惕，不要轻信通过电话推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品。

案例3 福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡出现异常虚假语音信息诈骗案

【基本案情】

2013年7月份，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动。该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”。待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财。吴金龙等人诈骗金额共计10 192 500元。

【裁判结果】

本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年六个月至二年不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件。随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关。被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的电话语音信息，更不要轻易在电话中将重要个人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案

【基本案情】

2012年8月至2012年12月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络电话平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗。具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打电话，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充

银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到ATM自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财。其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3 018 112元。

【裁判结果】

本案由福建省平和县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财。被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗。二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金。

【典型意义】

本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件。本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项。大陆被告人设置窝点，通过拨打电话实施具体诈骗行为。本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处。

案例5 福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案

【基本案情】

2013年11月至2014年1月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风。上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗赃款共计8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计88 671.09元。

【裁判结果】

本案由福建省厦门市中级人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪。其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚。据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

【典型意义】

本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案件。随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和手机号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动。本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用700余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯。本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处。

案例6 湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案

【基本案情】

2014年4月至8月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、“考后改分”等虚假信息进行诈骗。秦献粮事先购置银行卡、手机卡和QQ号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假手机短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式。如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交给秦献粮，由秦献粮冒充各地教育部门或人社部门的“领导”，以“保证金”等名义继续诱骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种手段诈骗十起，骗得金额共计60 700元。

【裁判结果】

本案由湖南省双峰县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人秦献粮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年六个月至九个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是发送“考试改分”、“代考”虚假信息实施诈骗的典型案件。目前，各类从业资格和职业职称考试种类繁多，此类考试结果如何，直接关系到考生的就业、升职等个人利益。一些不法分子即利用个别考生或其家属的投机心态进行诈骗。本案中，被告人发送可以帮助“考后改分”、“代考”等虚假信息，以“定金”等方式先诱骗被害人汇款至指定的银行账户，而后又假冒教育部门工作人员等身份，以“保证金”等名义继续骗取被害人的财物，社会影响极为恶劣。希望广大考生及亲属以平常心面对社会竞争，不要心存侥幸，轻信此类虚假消息，应本着诚实付出的态度参加各类考试，共同促使社会进一步形成诚实守信、公平竞争的良好氛围。

案例7 海南省儋州市羊大记开设虚假机票网站诈骗案

【基本案情】

2014年7月起，被告人羊大记伙同他人开设虚假的代购机票网站“航空票务”，以实施网络诈骗。当被害人上网搜索到虚假的代购机票网站，并拨打电话4008928000联系时，即以“代购机票机器故障”或“票号不对，未办理成功”等为由，诱骗被害人到自动取款机进行操作，转账汇款至被告人指定的账号，羊大记负责取款。羊大记等人用此种手段诈骗二起，骗得金额共计49 573元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人羊大记以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，通过互联网骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人羊大记有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。

【典型意义】

本案是通过开设虚假机票网站进行诈骗的典型案件。目前选择航空方式出行的人越来越多，通过网络或电话订购机票也已成为常态。本案中，被告人通过开设虚假的机票网站，当被害人订购机票时，以“机器故障”等为由，诱骗被害人将钱款转账至被告人控制的银行账户，从而骗得钱财。希望群众在准备出行时，应向各大航空公司的正规官方网站或客服热线订票或进行退票、改签等操作，切不可贸然选择陌生网站并听从陌生电话的指挥进行转账汇款。

案例8 海南省儋州市陈洁发布电视节目中奖虚假信息诈骗案

【基本案情】

2014年7月起，被告人陈洁在百度吧、阿里巴巴等网站，发布关于在“中国好声音”、“星光大道”等栏目中奖的虚假信息，同时还发布关于“抽奖活动的二等奖是真的吗”、“中国好声音有场外抽奖活动吗”、“北京市中级人民法院电话是多少”、“北京市人民法院咨询电话是多少”等虚假咨询问题，并在网上予以

回复，借此在网上留下虚假的“栏目组客服电话”或“北京市中级人民法院”、“北京市人民法院”的联系电话。当被害人拨打上述虚假联系电话咨询时，陈洁冒充客服人员或法院工作人员称，被害人所咨询的信息是真实的，并告知被害人如要领奖，需将“手续费”或者“风险基金”汇入指定的银行账户。陈洁用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计8 800元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人陈洁以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人陈洁有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

【典型意义】

本案是发布电视节目中奖虚假信息进行诈骗的典型案件。观看电视节目是老百姓喜闻乐见的休闲娱乐方式，近几年来，“中国好声音”、“星光大道”等电视综艺节目的收视率甚高，利用此类电视节目进行诈骗，潜在的被害人范围较为广泛，社会影响较为恶劣。本案中，被告人不仅在百度吧等网站发布电视栏目中奖的虚假信息，同时还发布“配套”的虚假咨询问题在网上予以回复，以此打消被害人的怀疑和顾虑。而后在被害人拨打领奖电话时，以“手续费”或者“风险基金”等名义，诱骗被害人将钱款汇入指定账户。此类作案手段具有很强的蒙蔽性。希望广大群众在看到电视节目中奖之类的信息后要提高警惕，向电视台或是电视栏目组官方网站、客服电话进行核实。此外，有关网站也应切实履行监管义务，对发布信息的真实性加强审核，防止犯罪分子利用网络平台进行诈骗。

案例9 广西壮族自治区宾阳县罗仁成、罗仁胜假冒QQ好友诈骗案

【基本案情】

2014年8月至11月，被告人罗仁成、罗仁胜利用在互联网上盗取的QQ号码或者利用将其申请的QQ 号码信息更改为被害人亲属的QQ信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。罗仁成、罗仁胜用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计65 000元。

【裁判结果】

本案由广西壮族自治区宾阳县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人罗仁成、罗仁胜以非法占有为目的，通过QQ采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；罗仁胜明知是犯罪所得而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此以诈骗罪判处被告人罗仁成有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗仁胜有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。

【典型意义】

本案是假冒QQ好友身份进行诈骗的典型案件。目前QQ、微信等网络聊天软件已经替代传统方式成为社会主流沟通方式之一。这种以网络账号代表身份、“见字不见人”的聊天方式，容易被犯罪分子利用进行诈骗。本案中，被告人通过QQ号码冒充被害人亲属，以“亲友出车祸急需借钱救治”等容易使被害人心急冲动而不进行理性分析判断的借口，诱骗被害人汇款至其指定账户。希望广大QQ用户、微信用户注意对本人网络聊天工具用户信息的保护，以防被盗，一旦被盗要及时向软件运营方报案。同时，在收到亲友网上发送的要求转账之类的信息时，应认真进行核实，切不可贸然汇款。此外，网络聊天工具的运营方也应加强监管和技术革新，切实保护用户的个人信息安全。

来源:https://www.360docs.net/doc/2e6318221.html,/kx1767.html

电信诈骗宣传总结(最新)

近年来，犯罪分子利用手机、电话和互联网实施电信诈骗犯罪案例频发，由于此类犯罪投入小、回报高、隐蔽性强、难以取证、学生防范意识差的原因，致使每年案件发生率居高不下且破案存在一定难度，严重危害社会治安和学校管理安全。为了有效遏制电信诈骗犯罪案件高发的态势，有效提高师生对电信诈骗犯罪的识别和应对能力，认真做好防范工作切实维护广大师生利益，保障师生财产安全，在学院学生处、保卫处以及海口派出所多部门的联动支持下，我系于2019年3月4日-7日利用晚自习时间组织师生，分批次在明滙楼观看了“昆明市‘预防电信诈骗’宣传片”，以案情再现和警方专业分析的视角，为我系师生上了一堂生动的“防电信诈骗”宣传教育课，并要求各班利用此次契机，深度开展“预防电信诈骗及网络安全”主题班会，做到进一步的宣传与警示，巩固防范意识。结合我系学生管理工作，现将此次宣传教育活动总结如下：一、及时组建工作小组根据学生处下发的“学生【2019】3号”文件要求，我系领导高度重视，第一时间召开专题会议，并组建了由党总支副书记袁琳智老师为组长，各班辅导员为组员的人文系“预防电信诈骗宣传教育”工作小组，做到工作有安排、工作有落实，旨在将此次宣传教育百分百覆盖到我系师生，全面强化防诈骗意识。二、组织有序，多渠道宣传由组长牵头，在工作小组的安排布置下，我系师生积极参与此次宣传教育活动，由系学生会负责，自3月4日晚自习起到3月7日晚自习，每天晚自习分为两个时段轮流播放，共播放8场次，覆盖2020、2020级25个班级，师生1800余人，并要求每一位同学观看完视频后撰写观看心得体会，及时总结。除了观看视频宣传片，我系结合系部学生管理工作特点，多渠道多方向分别对强化宣传教育效果进行巩固，一是各班级在观看视频的基础上，及时组织召开主题班会，总结视频教育，并向学生宣读《西山警方48种常见电信网络诈骗手法》小册，让学生了解更多的电信网络诈骗的种类和方法，提高识别与应对能力;二是充分利用自媒体，通过班级微信群、QQ群、朋友圈的方式，用大家熟知和喜闻乐见的方式，反复进行防电信诈骗的宣传，并通过学生的自媒体群、朋友圈，将宣传教育范围进一步扩大，拓展防范教育的覆盖面。三、活动开展效果通过此次宣传教育活动的开展，使广大师生了解了各种电信诈骗的方式以及危害，提高了对电信诈骗的识别与应对能力，增强了同学们对电信诈骗的防范意识，让同学们在今后的生活中有了辨别电信诈骗的能力，减少电信诈骗案件发生在自己身上的几率，也切实加强了公安机关在打击电信诈骗宣传活动中警民协调配合的能力，起到了良好的教育效果。

电信网络诈骗——主要类型和典型案例

电信网络诈骗——主要类型和典型案例 1、冒充政法机关诈骗.犯罪分子使用任意显号网络电话,冒充邮政、工商、电信、银行以及公检法等单位工作人员拨打受害人电话,以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、信用卡恶意透支、被他人盗用身份注册公司涉嫌犯罪等由头,以没收受害人银行存款进行威胁,骗取受害人汇转资金到指定帐户. 案例:市民郝某接到电话,电话内语音播报称有邮件需领取,郝某根据语音提示进行回拨,电话中犯罪分子冒充邮政局工作人员称郝某的邮件是某地工商局转来的；犯罪分子将电话转到“工商局”；接着,冒充工商局的工作人员称有人利用郝某的身份注册公司,该公司涉嫌洗钱犯罪,随后,犯罪分子将电话转到“公安局”；犯罪分子冒充公安局民警给郝某做报案笔录,并要求郝某将自己的资金转到“安全账户”,否则公安局将冻结其所有资金；郝某出于害怕,将自己的全部资金31万转到了犯罪分子提供的账户,后发现被骗. 2、网络兼职诈骗.犯罪分子在互联网留下代刷信誉、串珠、代加工等网上兼职的信息吸引受害人被骗. 案例1:许某在网上找兼职时,被一“应聘（客服）晓旗的qq号以代刷网店信誉返利的方式,通过网银转账被骗2000元. 案例2:事主通过百度搜索“网络客服兼职”后找到一刷信誉的兼职,对方以需一次性刷2单才可返还佣金为由,要求事主按照对方发送网址进行操作,后事主在对方提供网页通过网银支付方式付款3150元,但对方以卡机需要更多的钱刷单才可返款为由推脱,事主方觉被骗. 3.以领取各类补贴、退税（费）为名实施诈骗.犯罪分子随意拔打电话或发送短信,称有未领取的社保补助金、生育补贴、独生子女费、助学金补贴、工伤赔付款、保险费及因国家政策调整的各类消费退税并提供联系电话,诱骗事主至自动柜员机上并保持通话状态,根据对方的提示进行操作而实施诈骗.

打击治理电信网络新型违法犯罪活动宣传标语

打击治理电信网络新型违法犯罪活动宣传标语标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

修文联社打击治理电信网络新型违法犯罪活动宣传标语 1. 防范诈骗手牵手，平安贵州心连心。 2. 家庭信息要保密，不明来电多警惕。 3. 积极提供犯罪线索，严厉打击电信诈骗犯罪。 4. 积极举报电信诈骗犯罪，警民合力构建平安和谐社会。 5. 积极举报电信诈骗，警民合力共构平安。 6. 积极加强自我防范意识，共同提高识骗防骗能力。 7. 机上取款要当心，切莫轻信小广告。 8. 和谐网络你我共享，电信诈骗大家共防。 9. 号码陌生勿轻接，虚拟电话设陷阱。 10. 个人信息顶重要，密码账号保管好。 11. 飞来大奖莫惊喜，让您掏钱洞无底。 12. 家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心。 13. 防范诈骗擦亮眼，拒绝诱惑心不贪。 14. 多管齐下，多策并举，坚决遏制诈骗犯罪反弹势头。 15. 短信诈骗花样多，不予理睬准没错。 16. 短信说你卡消费，不予理睬最有效。 17. 电信诈骗不难防，不给不要不上当。 18. 电信欠费要核实，大额汇款绝不能。 19. 电信欠费要核实，大额汇款要当心。

20. 严厉打击电信诈骗犯罪，切实保障人民群众利益。 21. 严厉打击电信诈骗，提高识骗防骗能力。 22. 虚拟电话设陷阱，回拨号码能问明。 23. 幸运来了不（莫）惊喜，恐吓到了不（莫）慌张，110就在您身旁。 24. 幸福平安中国梦，防范诈骗全民行。 25. 心中无贪念，骗局远身边。 26. 心不贪、利不占，诈骗再诡也玩完。 27. 捂紧口袋多留神，资金安全有保障。 28. 网上汇款需警惕，电话核实莫大意。 29. 网上购物便利多，支付限额要设好。 30. 网上QQ要汇款，多方核实防被骗。 31. 网络购物要小心，低价商品莫贪心。 32. 网络购物便利多，支付流程要仔细。 33. 万般骗术皆为财，遇到疑虑找人问，紧急情况请打“110”。 34. 天上不会掉馅饼，涉钱信息勿轻信。 35. 提高防骗意识，增强防范能力，构筑电信诈骗“防火墙”。 36. 提防非法假网银，登录网址记清楚。 37. 代办退税有猫腻，骗取存款是目的。 38. 大额支付用转账，现金最好少搬家。 39.打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社区。

最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例

最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例 2016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案【基本案情】 2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。【裁判结果】本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。【典型意义】本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。案例2 河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案【基本案情】被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012年10月至2013年7月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售 3 000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计1 886 689.84元。【裁判结果】本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

防电信网络诈骗致全体学生和家长的一封信

。防电信网络诈骗致全体学生和家长的一封信尊敬的家长、亲爱的同学们：你们好，非常感谢你们一直以来对学校教育工作的大力支持与配合! 当前，电信网络诈骗犯罪活动猖獗、案件高发，为此，绍兴市正组织专门力量，在全市开展一场打击电信网络诈骗的专项行动。为了你们的财产安全，请认真阅读此信，以增强防范电信诈骗的意识和能力，有效保护个人财产。电信网络诈骗案件形式多样，仅目前多发的诈骗形式就有30余种：有网络招工诈骗、网络购物诈骗、中奖诈骗、QQ冒充熟人诈骗、假绑架诈骗、直接汇款诈骗、电话欠费诈骗、汽车退税诈骗、新生儿补贴诈骗、打电话冒充熟人(领导)诈骗等等，而且新的诈骗手段还在不断翻新出现。从案情上分析，最为多发的有网上兼职、求职诈骗类案件、QQ、微信诈骗类案件、网络办卡购物诈骗类案件几种。公安机关破获的此类案件有一个共同的特点，那就是嫌疑人无论怎样花言巧语、手段翻新，最终都要落实到一个点上，就是向受害人索要银行卡、密码和账号。下面是我们针对此类案件为大家提供的一些预防方法： 1.坚持不轻信、不透露、不转账的原则，平时多关注电视、报纸、网络，多接触、掌握一些防骗信息、技巧。 ~ 2.坚信天上不会掉馅饼，不要有占小便宜的心理。坚信无端的中奖信都是诈骗分子设置的骗局。 3.遇到‘中奖’、‘电话欠费’、‘退税’、‘涉嫌违法犯罪’等内容的电话、信息时，不要相信，不要理睬，不回复信息，不轻易打开不明链接、下载软件，不轻易用手机扫二维码。 4.加强保密意识，不轻易透露自己及家人身份、存款、银行卡信息，更不要向对方汇款、转账。 5.遇事不要着急，可以直接拨打110咨询，或到银行、税务、电信、公安等相关部门当面核实，未经核实前，切勿将资金转入陌生账户。最后，祝同学们身体健康、学习进步！祝各位家长幸福平安、事业兴旺！诸暨市滨江初中 2017年9月18日

2018最新反电信网络诈骗宣传标语横幅口号大全

2018最新反电信网络诈骗宣传标语横幅口号大全 1、陌生来电需警惕，核实清楚莫大意。 2、个人信息不外传，陌生电话不轻信。 3、网络诈骗不难防，不贪不给不上当。 4、不将现金转入陌生帐户，防止电信诈骗案件发生。 5、保持清新的头脑收看信息和接听电话，不要被冲昏头脑。 6、紧绷防范之弦，远离诈骗之害。 7、畅游网络要小心，诈骗手段在翻新 8、时刻绷紧防范之弦，谨防新型电信诈骗。 9、好友网络来借钱，千万多方来核实。 10、防范网络诈骗，从你我做起。 11、遇事不慌钱不贪，网络电信诈骗难。 12、防范诈骗，促进和谐。 13、防范诈骗人人参与，和谐社会个个受益。 14、通讯网络虚实难辨，多方求证真假自知。 15、网络通讯有陷阱，欺骗善良；切莫轻信防上当，

后悔晚矣。 16、天上馅饼含陷阱，通讯诈骗要留心。 17、陌生电话先求证，寄钱汇款须谨慎。 18、防范诈骗擦亮眼，不理不睬不给钱。 19、不慌不贪，骗子易防。 20、个人资料要保密，不明来电多警惕。 21、转账汇款须谨慎，万元以上到柜面。 22、专利转让别轻信，全面验证多核实。 23、重拳打击，掀起打击整治犯罪新高潮。 24、执法办案有规范，怎会汇款到个人。 25、诈骗知识不可少，多方求证保荷包。 26、诈骗手法日益新，你我务必要小心。 27、诈骗电话莫轻信，一旦遇到要报警。 28、遇到恐吓要淡定，说你违法莫慌张，一旦难分真与假，赶紧拨打警方110。 29、遇到法院传票要警惕，亲自前往求证才能信。 30、依法从重从快打击犯罪。 31、要想生活安安稳稳，大脑不能鬼迷心窍。 32、要让自己的钱不受损失，就要让自己的脑保持清醒。

反电信诈骗知识测试题

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反电信诈骗知识测试题单选题 1.如果你收到一条短信,内容为:“XXX家长,这是你孩子开学以来个人表现的一些情况和学习报告,请查阅。”后面附上一个网址的短信,你会点开看吗 A会直接点开B都知道孩子的名字一定要点开看看 C先与校方核实后再决定要不要点开 2.当您买完飞机票,却收到航班延误的短信通知,您会怎么办 A打对方提供的号码进行退票 B直接拨打短信提供的号码进行退改签 C上网搜索一下相关信息或向航空公司官方客服电话进行核实 3.王先生收到署名为李老师的信息,称自己正在上幼儿园的儿子因摔伤送往医院,李老师让王先生汇钱垫付医药费,爱子心切的王先生此时第一步该怎么做 A第一时间汇款,以免延误救治时机 B找学校负责人核实该事,以确定短信内容真伪 C不予理会,现在的骗子太多了,要小心 D打回该电话核实情况,和李老师商量如何救治 4.如何防上网络诈骗的发生①加强电脑安全防护,及时升级病毒库,安装防火墙,及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时,一定要联系到本人,核实后方可汇款③如确认为诈骗,应在第一时间投案并通知其他好友,让其防止被骗 A①③ B② C①②③ 5.假如你在海宝上买了件物品,但是下午收到旺旺客服的消息,说他们的宝贝价标高了,接着发给你一个链接,说是改价后的商品,让你重新拍下,旧交易将自动关闭,你会怎么做 A直接点开链接,重新拍下 B又便宜了,立马拍上 C重新检查拍下物品的状态检验物品是否降价 6.接到一个陌生电话:“喂,猜猜我是谁？我是你老明友,贵人多忘事”,对方让你猜是谁并和你聊天,第二天这位朋友又打来电话称在路上发生车祸急需用钱,让你把钱汇到指定账户,你怎么做 A马上打钱给朋友急救 B若对方能说出具体身份信息就会给他打钱 C立马索要银行账号去转款 D这是典型的诈骗手段,应挂断电话 7.收到一条“95588”等号码发过来的短信,说你的电子银行密码器已过期,需登录提示的网站进行操作,你会怎么做 A点击短信里的网站链接,按照提示在手机上操作 B打电话过去询问具体情况

2020公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料范文三篇精选(最新)

今年以来，xx县公安局针对电信网络诈骗案件高发的现状，集中精力，穷尽措施，把宣传防范工作作为遏制诈骗案件高发的“源头工程”，坚持公安社会整体联动，推行网上网下集中宣传，采取“二三四五”措施大力宣传电信诈骗防范知识，形成了良好的舆论效应和社会效果。一、全面做好“二部署”，紧抓“指挥棒”。县局始终将电信网络诈骗防范宣传作为一项重点工作来抓，专题部署，全警动员，研究对策，集中一月时间，在全县范围内广泛开展电信网络诈骗防范宣传工作。一是网下总动员。x月x日，县局召开专题会议，安排部署电信网络诈骗防范宣传活动，印发了《xx县公安局开展电信网络诈骗防范宣传工作方案》，明确了工作目标，细化了工作任务，确定了方法步骤。要求各所队要提高认识，集中精力，迅速行动，采取有效措施，切实维护电信网络运营秩序，坚决维护人民群众财产和合法权益。同时，组织全县各银行业、金融机构、机关事业单位、企业代表、社区负责人进行座谈，积极听取各单位对防范电信网络诈骗工作的意见和建议，建立全县联动机制，有力推动电信网络诈骗防范宣传工作。二是网上总部署。大力推动xx微公安团队建设，做大做强“xx网上公安”、微信、微博等新型媒体平台，积极借助其媒介宣传作用，及时发布电信网络诈骗警示宣传片、“致全县广大人民群众的公开信”、48种常见电信诈骗手法、“防诈骗宝典”等内容，让群众足不出户就可以增长防范知识。在公安新媒体的基础上，积极邀请“微xx”、“爱xx”、xx电视台走进警营，建立联席会议制度，共同促进公安宣传工作。二、提醒群众“三是否”，看紧“钱袋子”。银行自助服务终端操作简单、交易便捷，易被违法犯罪人员所利用，成为电信网络诈骗的“发案地”。xx县公安局集思广益，突出重点，围绕全县银行自助服务终端，想办法、出点子，精心制作“三是否”安全提示，并张贴于银行自动取款机旁，提醒群众加强安全防范，避免财产受损。一是汇款前请再次确认是否给陌生人汇款。提醒群众在汇款前一定要提高警惕，加强防范，以电话询问、亲友告知、视频聊天等多种形式，认真核对汇款对象身份，确认无误后在操作汇款，以防陌生人冒充亲友实施诈骗。对因确需给陌生人汇款时，更要慎之又慎，反复确认，谨防受骗受损。二是是否可能遭遇上当受骗。提醒群众在汇款时要保持清醒状态，时刻树立忧患意识、防范意识，特别对大额、异地汇款要谨慎处理，对汇款的目的、用途、对象要再三思考，是否会上当受骗，防患于未然。三是年龄较大群众是否和家人商量。特别是中老年人群，新事物接触较少、抵御诱惑较差、防范意识较弱，更要加大工作力度，提醒其在汇款前务必要与家人事先商量，积极做好沟通交流，切勿因情绪急躁、利益熏心、冒充亲人诈骗等多种形式被骗，造成不必要的损失。三、组织全员“四宣传”，紧绷“防范弦”。

防范电信诈骗心得体会三篇

防范电信诈骗心得体会三篇防范电信诈骗心得体会三篇随着电信行业的发展，利用电信工具和电信技术实施诈骗的事件越来越多，我身边一个朋友的经历就是典型的案例，她被诈骗的具体过程是这样的：一天下午，她接到一个陌生的异地电话，对方声称是某购物网站的客服，并告诉我朋友她在他们网站所购买的某某商品由于尺码缺失，要进行退款。朋友当时有所顾虑，但是见对方将自己购买的网站甚至物品具体信息都讲述的分毫不差，便放松了警惕，随后添加了对方提供的一个 QQ 号码，对方也将订单的具体信息在 QQ 上再发了一遍，并留下了一个退款的网站。朋友照着点了进去，登录页面和自己当时购买的网站看不出任何分别，但是网址却不是官方的网址，朋友向对方提出了这个疑问，电话里的人解释说这是他们临时做的网站。朋友便也没有过多怀疑。接下来朋友填写了自己的银行卡的信息，对方谎称为了安全验证，欺骗朋友把银行卡的密码也填了进去。随后，验证码发到了朋友的手机上面，这时候，对方在电话里要朋友快速填入验证码，否则会超时无法退款，朋友便在洗脑般的状态下填写了两次95533 发送的付款的验证码。随

后朋友登录自己的网上银行，发现银行卡里面近万元的存款已被转走，这才恍然大悟被诈骗了。通过我朋友这次案例，我认为导致这次诈骗事件的关键所在，就是受害者对于电信诈骗的防范意识不够。首先，对于陌生电话，网站等一定要慎重再慎重，不要轻易相信他们的话，如果确认他们提供的消息无误，最好自己拨打购物网站的官方热线询问有关消息。其次，对银行卡的了解不够，在收款的时候，无论如何是不需要告知银行卡密码的，密码泄露，骗子便可以知道你银行账户的所有信息。最后，验证码作为银行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏给任何人，验证码一旦透露给对方，钱立马就会被转走。如果钱被转走，当事人应该在第一时间马上报警，要求警方联系银行，调查钱款汇入的银行卡账户，及时冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的种种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。作为银行工作人员，在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强审核是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能随意点击不明网址，不要轻易相信和回复不明信息和电话，增强客户安全意识，防范于未然，让犯罪份子无机可趁。

防范电信网络科技诈骗心得体会5篇

防范电信网络科技诈骗心得体会5篇随着电信行业的发展，利用电信工具和电信技术实施诈骗的事件越来越多，我身边一个朋友的经历就是典型的案例，她被诈骗的具体过程是这样的：一天下午，她接到一个陌生的异地电话，对方声称是某购物网站的客服，并告诉我朋友她在他们网站所购买的某某商品由于尺码缺失，要进行退款。朋友当时有所顾虑，但是见对方将自己购买的网站甚至物品具体信息都讲述的分毫不差，便放松了警惕，随后添加了对方提供的一个QQ号码，对方也将订单的具体信息在QQ上再发了一遍，并留下了一个退款的网站。朋友照着点了进去，登录页面和自己当时购买的网站看不出任何分别，但是网址却不是官方的网址，朋友向对方提出了这个疑问，电话里的人解释说这是他们临时做的网站。朋友便也没有过多怀疑。接下来朋友填写了自己的银行卡的信息，对方谎称为了安全验证，欺骗朋友把银行卡的密码也填了进去。随后，验证码发到了朋友的手机上面，这时候，对方在电话里要朋友快速填入验证码，否则会超时无法退款，朋友便在洗脑般的状态下填写了两次95533发送的付款的验证码。随后朋友登录自己的网上银行，发现银行卡里面近万元的存款已被转走，这才恍然大悟被诈骗了。通过我朋友这次案例，我认为导致这次诈骗事件的关键所在，就是受害者对于电信诈骗的防范意识不够。首先，对于陌生电话，网站等一定要慎重再慎重，不要轻易相信他们的话，如果确认他们提供的消息无误，最好自己拨打购物网站的官方热线询问有关消息。其次，对银行卡的了解不够，在收款的时候，无论如何是不需要告知银行卡密码的，密码泄露，骗子便可以知道你银行账户的所有信息。最后，验证码作为银行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏给任何人，验证码一旦透露给对方，钱立马就会被转走。如果钱被转走，当事人应该在第一时间马上报警，要求警方联系银行，调查钱款汇入的银行卡账户，及时冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的种种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。作为银行工作人员，在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强审核是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能

反电信诈骗知识测试题

国旗下讲话谨防电信网络诈骗

国旗下讲话谨防电信网络诈骗集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

谨防电信网络诈骗同学们，早上好，今天我国旗下讲话的题目是“谨防电信网络诈骗”。电信网络诈骗是犯罪分子利用人们趋利避害的心理通过编造虚假信息，借助于手机、固定电话、网络等通讯工具和信息平台，给不特定人群造成恐慌，诱使不明真相的群众通过银行进行转账实施的非接触式的一种诈骗犯罪。下面老师想大家介绍几种与同学们有关的诈骗形式以及应对方法，希望同学们听过之后能用你们的火眼金睛识破不法分子的诈骗行为！ 1、利用QQ等网络聊天工具实施诈骗。犯罪嫌疑人通过盗号和强制视频软件盗取QQ号码及密码，随后登录盗取的QQ号码与其亲友聊天，然后以急需用钱为名借钱诈骗。防骗对策是遇到网络上有人借款，即使对方有视频也不能轻信，揭露此骗术仅需牢记一个“制敌招术”：眼见不一定为真，打个电话确认下就可辨别真伪。 2、利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗。犯罪分子利用某款网络游戏进行游戏币及装备买卖，在骗取玩家信任后，让玩家通过线下银行汇款，或者交易后再进行盗号的方式诈骗。防骗对策是不要轻信网游中认识的一些“战友”，尤其是警惕先付款后交货的交易方式。

3、网上中奖诈骗。犯罪分子利用传播软件随意向互联网QQ用户、邮箱用户、网络游戏用户、淘宝用户等发布中奖提示信息，防骗对策是在互联网这个世界里，请你千万不要相信有“天上掉下的馅饼”，否则很可能一步步陷入骗子设置的陷阱之中。 4、利用网上银行实施诈骗。犯罪分子制作与一些银行官网相似的“钓鱼”网页，盗取网银信息后将现金取走。防骗对策是在登录银行网页时务必检查是否是该银行的官网，同时要管好自己的网银证书，避免在公用计算机上进行网上交易。 5、网购诈骗。防骗对策是网购时一定要选择有信誉度的购物网站，不要贪图便宜，不要轻信商家提供的图片和商品评论。尽量使用支付宝、U盾等安全支付工具，拒绝与店主私下交易。除此以外，还有其他的诈骗形式，如冒充公检法工作人员实施电信诈骗、冒充亲友以车祸、吸毒被抓实施电信诈骗、“黑社会”绑架恐吓实施电信诈骗、群发银行卡透支、消费短信实施诈骗等等。不法分子的诈骗手段可谓是五花八门，层出不穷，只要我们能牢记“一二三”就一定能识破不法分子的骗局！“一二三”指的是什么呢？即一个原则：接到陌生电话短信坚决不紧张，保持警惕；二条途径：向110报警咨询；或询问家庭成员、亲朋好友，认真甄别；三个坚决：坚决不轻信陌生人话语，坚决不泄露自身账户密码，坚决不向陌生人账户汇款。

工作心得：关于当前打击电信诈骗犯罪的难点和对策

工作心得：关于当前打击电信诈骗犯罪的难点和对策随着信息技术的发展，与信息技术有关的犯罪也呈现越演越烈的趋势，电信诈骗犯罪就是其中之一。山东一准大学生徐玉玉因接到诈骗电话被骗走9900元后，伤心欲绝，花季少女不幸离世；随后又有吉林工商学院大二男生被电信诈骗骗光5000元学费后失联；清华大学在职教师遭电信诈骗惨失1760万元……电信诈骗已成为一种社会公害。近三年来，南昌市检察机关共批准逮捕“e租宝”、“芝麻金融”等电信网络诈骗犯罪207件277人。电信诈骗犯罪越演越烈，作案方式集团化、科学化、产业链化，给司法机关打击此类犯罪带来不少困难。要从法律的角度扼制电信犯罪，就必须深入分析案件，找到规律，通过建立一套完善的电信诈骗犯罪证据体系，使电信诈骗犯罪分子能得到法律的制裁。一、电信诈骗犯罪的流程电信诈骗活动中，主要通过电话、网络和短信三种形式编造虚假信息，设置骗局。目前，犯罪分子的作案工具已从电话、手机短信群发器、电脑群发软件等发展到任意显号、任意改号软件。现以南昌市检察机关审查起诉的一起网络电信诈骗案为代表，介绍此类案件的一般流程。流程1：主犯罪人建立一个电信诈骗团伙，由“信息组”的犯罪分子大量购买个人身份信息或企业信息资料，如姓名、联系方式、家庭住址，甚至身份证号码等等。流程2：“技术组”的犯罪分子借助网络IP电话技术，通过语音群呼的方式拨打电话，冒充银行、电信、司法机关等部门的语音系统，提示信用卡透支、兑换礼品、

接收传票等情况。流程3：当潜在受害者按照提示查询、确认情况时，由“电话一组”犯罪分子接听电话，按照准备好的“剧本”进行交谈，并将电话转接至所谓的公安机关等相关办案部门（实为“电话二组”成员），同时将相关信息一并移交“电话二组”。流程4：“电话二组”冒充公安机关工作人员，声称受害者涉及重大犯罪，进一步了解其家庭情况，并表示可以向事主提供机会澄清事实，指使受害者“秘密”将钱转入指定银行账户，转账完成后通知“转账组”。流程5：“转账组”接到通知后，立即将钱款分散转入专门用于取现的银行卡内。流程6：最后，只要有受害者上钩，“取款组”即时取款，完成全部诈骗活动。可以看到，电信网络犯罪的诈骗集团中，每一个单位都负责一项业务，每个单位都有自己扮演的角色，时间、空间高度分离。尤其当单位和单位之间、成员与成员之间均应用网络电话的方式联系时，警方极难从一个犯罪环节取得所有犯罪成员的犯罪证据。二、当前电信诈骗犯罪的特点（一）犯罪集团化当前从我国破获的电信网络犯罪团伙的规模来看，有逐年扩大的特点。很多电信网络犯罪已经应用公司化、集团化的方式操作。这些犯罪团伙对外宣称科技公司，对内策划犯罪活动。这些犯罪公司制订了员工守则、绩效考核标准、业务奖励标准、规定了公司工作的时间。据犯罪分子供称，只要按照公司的规定完成工作，就能获得较高的绩效奖励，公司会给予物资福利发放、晋升福利发放、公司出钱旅游等奖励。公

电信网络诈骗

“电信网络诈骗”是指利用各类通讯工具、互联网平台，借助公共通信网络向手机、固定电话或其他语音、短信接受设备发布虚假信息，并对其用户实施诈骗，非法侵占他人财物的行为。下列手法为当前犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的主要手段：一、电话欠费。冒充电信工作人员称事主身份信息被人冒用欠费，并主动帮助事主向“警方”报案。随后，假冒的警务人员称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动，让事主将银行存款尽快转移到所谓“安全账号”。实际上，是将事主账户中的钱转走的过程。二、刷卡消费。通过手机短信提醒，称该用户银行卡在某商场、酒店刷卡消费等，如有疑问，可致电××号码咨询。一旦用户回电，其同伙即假冒银行客户服务中心、公安局金融犯罪调查科的名义谎称该银行卡可能被复制盗用，让用户到银行ATM机上进行所谓的加密操作，实际上是将受害人卡上的资金转到犯罪分子的账户。三、购车退税。通过窃取个人信息等渠道获取受害人资料后，以短信、电话等方式，冒充税务、公安、银行等部门工作人员，谎称正进行购车退税、家电退税、退多收款等优惠活动。骗取受害者信任后，以在银行ATM机上操作退税退款为由，利用受害人对转账操作不熟悉的弱点，转走受害人账户内资金。

四、虚假中奖。以“非常6+1砸金蛋中奖”、公司庆典或新产品促销抽奖为由，通知受害人中大奖。受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“需先汇个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由诈骗。五、汇钱救急。通过网聊、电话、网站交友等手段掌握受害人的家庭成员信息，先通过反复骚扰或其他手段骗使受害人手机关机，在其手机关机期间，以医生、警察、老师等名义，向受害人家属打电话，谎称受害人突发重病或车祸住院正在抢救，甚至称遭绑架，要求汇钱到指定账户救急。六、引诱汇款。群发“请把钱存到某某银行卡，账号××，李某某”等的短信内容。有的事主恰巧要向客户或亲友汇款，收到此类汇款诈骗信息后，往往未经核实，便将钱直接汇到不法分子提供的银行账户上。七、猜猜我是谁。打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者说的人名冒充该熟人身份，编造理由向受害者借钱。八、冒充领导。假冒领导、秘书或部门工作人员，以推销书籍、纪念币、帮助解决经费困难等为由，让基层单位支付订购款、手续费等实施诈骗活动。九、高薪招聘。通过群发信息，以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子，要求受害人到指定酒店面试。当受害人到达指定酒店再次拨打电话联系时，犯罪分子并不露

衡阳市公安局关于打击防范电信网络诈骗犯罪的通告

衡阳市公安局关于打击防范电信网络诈骗犯罪的通告电信网络诈骗犯罪，严重侵害人民群众合法权益，影响经济社会健康发展。为切实保障广大人民群众合法权益、维护我市经济社会良好秩序，依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》及有关法律法规，现就打击防范电信网络诈骗犯罪相关事项通告如下：一、从即日起至2020年底，衡阳市公安局在全市范围内统一部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动。全市公安机关将集中优势警力，加大打击力度，集中破获一批犯罪案件，集中摧毁一批电信诈骗犯罪窝点，集中抓获一批犯罪分子，对为电信诈骗犯罪嫌疑人传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的，都将受到依法严厉打击。二、公安机关将组织社会各界共同开展全覆盖、立体式的社会宣传活动，做到宣传进校园、进医院、进企业、进社区、进市场、进农村，形成多媒体、多渠道、多角度、多形式的反诈宣传攻势，全力营造“铺天盖地、人尽皆知”的浓厚氛围，使识诈防诈意识深入人心，警民携手共同筑牢反诈防线。三、针对冒充“公检法”实施的电信网络诈骗案件，为防止市民上当受骗公安机关特提示如下：1.公检法机关办案会当面向涉案人出示证件或相关法律文书；2.公安机关不会通过电话、传真、QQ等形式办案；3.公检法等部门之间不会相互转接电话；4.公安机关异地办案需通报属地公安机关配合，不会通过电话直接开展案件调查；5.公安机关不会要求公民进行个人信息或资产认证；6.公安机关不存在安全账户，更不会让公民进行转账汇款；7.公安机关不会要求公民提供银行卡验证码、支付宝账号密码等相关信息。四、凡是贩卖公民个人信息、银行卡、身份证或贩卖电话卡，用以实施电信网络诈骗的，均属违法犯罪行为，将被追究法律责任。在此，衡阳市公安局正告正在组织、实施电信网络诈骗或者出售贩卖个人、对公银行卡以及电话卡的违法犯罪人员，于2020年12月31日前投案自首，争取宽大处理！五、在全市范围内掀起一场打击电信网络犯罪的群众斗争高潮，欢迎广大市民积极检举揭发衡阳市电信诈骗窝点以及相关违法犯罪行为。对所提供的违法犯罪线索在捣毁特大犯罪窝点、或者打掉特大犯罪团伙中发挥重要作用的，公安机关将予以奖励，并依法保护举报人的个人信息及安全。对窝藏、包庇犯罪人员或者帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。本通告自发布之日起施行，特此通告。（非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）

反诈骗中心口号

反诈骗中心口号口号，反诈骗中心口号 1、“大奖”面前心要定，天上不会掉馅饼。 2、天上馅饼不可贪，自身钱财严把关。 3、电信诈骗多花样，擦亮眼睛不上当。 4、社会治安齐参与，网络安全我有责。 5、中奖信息要慎重，确认信息找官方。 6、陌生信息不要理，以防害人又害己。 7、天上不会掉馅饼，退税中奖是骗局。 8、和谐网络你我共享，电信诈骗大家共防。 9、诈骗都是小伎俩，不贪不占不上当。 10、陌生电话莫轻信，不清楚时多询问。 11、网络安全全民建，安全网络全民享。 12、筑网络安全长城，让诈骗无处遁形。 13、网络是把双刃剑，安全使用是关键。 14、反电信诈骗，还社会真诚。 15、电信诈骗玩虚拟，严打严防成一体。 16、防范诈骗安社稷，平安药都顺人心。 17、便利生于指尖，安全牢记心间。 18、打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社区。 19、防范心眼多一点，上当受骗少一点。 20、轻易去见网友面，家庭命运全改变。 21、网络安全人人出力，幸福生活家家受益。 22、天上掉馅饼，汇款是陷阱。 23、电诈犯罪多花样，不贪不信不上当。 24、来电中奖藏猫腻，骗你钱财不要理。 25、不忘初心，网为民安。 26、电话骗术多，切记莫汇款。

27、陌生来电莫慌张，遇事先问清。 28、防范陌生来电，小心电信诈骗。 29、严厉打击电信诈骗，保障公民财产安全。 30、诈骗方法日益新，心中清明要小心。 31、天上不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏。 32、网上谈钱，轻易莫睬。 33、网络生活方便您我，网络安全人人有责。 34、好友转账求帮忙？电话确认再行动。 35、编织电信防护网，筑牢诈骗隔离墙。 36、陌生来电需谨慎，涉及钱财要核实。 37、网络连着你我他，防骗防盗两手抓。 38、心中不要有贪念，陌生来电要防范。 39、诈骗电话须警惕，鬼迷心窍悔已迟。 40、捂紧口袋多留神，资金安全有保障。 41、陌生电话勿轻信，对方身份要核清。 42、陌生电话不牢靠，反复查询很重要。 43、心中不留贪念，当然不被诈骗。 44、不怕骗子耍花样，不贪便宜不上当。 45、遇到恐吓先冷静，涉及钱财快报警。 46、去除贪念，远离诈骗。 47、电信网络一涉钱，十条信息九条骗。 48、诈骗套路在翻新，捂紧钱袋须小心。 49、天上不会掉馅饼，莫贪便宜防诈骗。 50、捂紧口袋不松手，小恩小惠绕道走。 51、陌生来电称办案，不听不信不转账。 52、中奖信息不轻信，莫为小利点链接。 53、不信陌生短信，拒接陌生来电。 54、同在一个网，共爱一个家。 55、探“网”寻凶，水“络”实出。

电信诈骗心得体会

电信诈骗心得体会篇一：防范电信诈骗演练心得防范电信诈骗演练心得六月初，我们**支行举行了一场防范电信诈骗关于假存单的演练。虽是演练，但也不乏真实感。其中扮演持有假存单的客户是一名孕妇，选择孕妇做为诈骗份子是因为孕妇做为弱势群体，一般而言都是受保护的对象，不会引起疑心。这名客户拿着假存单到2号窗口办理存单销户的业务，2号窗口柜员在办理业务时发现存单异常，系统显示金额与存单上的金额明显不一致，便找借口拖住客户，称我们身份证联网核查系统网络不好，需要运管员授权重新核查身份证才可以办理业务，并关闭话筒向1号窗口柜员示意，用我们江南银行的暗语：娘舅来要钞票了，我这钱不够，先借点钱给我告知1号窗口柜员这名客户是有犯罪动机的可疑份子，需要提高警惕。这时我们的运管员也来到2号柜员窗口，看到屏显与存单后跟客户解释，现在身份证联网核查系统网络故障，请其稍等片刻。为了保护大厅的其他客户的人身安全，也为了不刺激犯罪份子的情绪，1号窗口的柜员在不动声色的情况下按动了无声报警按钮，我们的运管员也到了后台拨打了戚**支行安全保卫负责人的电话与总行安保部门的电话告知这里的情况。与此同时，我们负责大堂安全的保安人员意识到有情况发生，也做好了安全保卫的准备，到两侧本外看看是否有可疑车辆停靠在附近，并巡视是否有可疑份子在外徘徊。由于客户见销存单也要等这么久，便说既然网络不好，我就下次再来取钱吧，要求2号窗口的柜员把假存单和身份证还给她，为了不让客户起疑，2号窗口的柜员便一边向客户致歉，一边收拾好客户的存单与证件归还给客户，起身如往常

一样送别客户。我们的保安人员也关注着这名孕妇，让其小心台阶，以护着孕妇走出营业大厅的名义看着这名可疑客户的离开方向与逃离时用的交通工具，以便为警察做好追捕工作。这次是演练让我们每位员工再次明确了各自的职责，在可能遇到此类类似的情况下，应该如何应对，既能够保证大厅其他客户的安全，也能顺利的向安保部门报案，避免更糟糕的情况发生。篇二：电信诈骗 “电信诈骗”案件的特点、种类及防范对策摘要：笔者近年在侦办电信诈骗案件的过程中,切身体会到电信诈骗作为一种新型的侵犯财产类犯罪,其社会危害性已到了各级相关部门必须重视的地步。本文阐述了电信诈骗犯罪的概念、起源和发展过程。目前在我国较为常见,且犯罪份子诈骗成功率较高的电信诈骗手段约有二十种余,本文中对这些诈骗手段进行归类和揭露。目前执法机关在打击电信诈骗犯罪中,在案件侦破、追回赃款、获取证据等方面存在诸多困难,因此要防止被电信诈骗犯罪侵害，重点是做好案发前的防范工作。本文重点总结并提出了几点预防与应对电信诈骗案件的经验与办法。希望能对减少高校内电信诈骗发案率起到一定的作用。关键词：电信诈骗特点手段防范措施一、电信诈骗的概念电信诈骗就是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，以受害人涉嫌犯罪、银行卡透支、电话欠费、低价购物、中大奖、购车（房）退税、低息贷款、亲人出事、冒充熟人、彩票预测、推荐股票等借口设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。二、电信诈骗的特点

防范打击电信网络诈骗工作总结4篇

防范打击电信网络诈骗工作总结4篇公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料4篇1 为进一步提升公众防范意识，保障人民群众财产安全，xx县公安局网安大队立足本职、发挥警种优势，以“深入宣传、广泛宣传、长效宣传”为指引，精心组织，周密部署，多措并举，做好防网络、电信诈骗宣传工作。一、精心准备，有的放矢。为切实做好宣传活动，xx网安大队全面总结梳理常见典型网络、电信受骗案件，做好归纳，形成通俗易懂、脍炙人口的宣传标语及短文，内容涉及QQ好友诈骗、电子邮件诈骗、电信诈骗等方面。二、掌控网络宣传阵地。依托微博、论坛等网络宣传阵地，充分发挥兼职情报信息员及各网络虚拟社会意见领袖作用，及时发布网络、电信诈骗警示宣传案例。同时做好网络舆情引导工作，引导网民不偏听偏信，不贪图小便宜，提升网民防骗能力。三、积极拓宽宣传渠道。一是会同派出所开展防范网络、电信诈骗宣传活动，并现场接受群众咨询。活动现场，民警通过设立展板，发放防诈骗宣传册，讲解典型受骗案例等多种方式向群众宣传相关防范技巧，提醒居民不要轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人汇款、转账等，教导群众辩识骗局，提高人民群众防范意识，获得现场群众一致好评。二是通过网吧协会召开网吧业主会议，指导各网吧积极做好防骗宣传活动，现场发放各类宣传材料、标语，指导网吧业主在网吧醒目位置粘贴。四、加强信息研判，建立长效机制。紧密围绕进一步深化打击整治网络违法犯罪专项行动，积极开展针对性研判预警工作，仔细梳理、串并各类网络、电信诈骗案件，建立重点管控人员信息库，不断提升宣传深度和精度。针对网络、电信类诈骗案件逐年多发的态势，建立网络、网吧、广场社区等多渠道宣传长效机制，重点