卓越绩效自评报告-4_2战略

××××××有限公司

卓越绩效自评报告

2017年2月

目录

P前言....................................................................................................................................错误！未定义书签。

P.1公司简介....................................................................................................................错误！未定义书签。

P.2组织现状....................................................................................................................错误！未定义书签。

4.1 领导...................................................................................................................................错误！未定义书签。

4.1.1 总则.......................................................................................................................错误！未定义书签。

4.1.2 高层领导的作用...................................................................................................错误！未定义书签。

4.1.3 组织治理...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.1.4 社会责任...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.2 战略 (1)

4.2.1 总则 (1)

4.2.2 战略制定 (1)

4.2.3 战略部署 (5)

4.3 顾客与市场.......................................................................................................................错误！未定义书签。

4.3.1 总则.......................................................................................................................错误！未定义书签。

4.3.2 顾客和市场的了解...............................................................................................错误！未定义书签。

4.3.3 顾客关系与顾客满意............................................................................................错误！未定义书签。

4.4.2 人力资源...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.4.3 财务资源...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.4.4 信息和知识资源...................................................................................................错误！未定义书签。

4.4.5 技术资源...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.4.6 基础设施...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.4.7 相关方关系...........................................................................................................错误！未定义书签。

4.5 过程管理...........................................................................................................................错误！未定义书签。

4.5.1 总则.......................................................................................................................错误！未定义书签。

4.5.2 过程的识别与设计...............................................................................................错误！未定义书签。

4.5.3过程的实施与改进................................................................................................错误！未定义书签。

4.6 测量、分析与改进............................................................................................................错误！未定义书签。

4.6.1 总则.......................................................................................................................错误！未定义书签。

4.6.2 测量、分析和评价...............................................................................................错误！未定义书签。

4.6.3 改进与创新...........................................................................................................错误！未定义书签。

4.7 结果...................................................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.1 总则.......................................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.2 产品和服务结果...................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.3 顾客与市场结果...................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.4 财务结果...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.5 资源结果...............................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.6 过程有效性结果...................................................................................................错误！未定义书签。

4.7.7 领导方面的结果...................................................................................................错误！未定义书签。

4.2 战略

4.2.1 总则

为持续满足顾客的需求，适应本公司的持续发展和不断保持较强的市场竞争力的需要，利用公司所处行业的竞争地位和竞争优势，进行战略定位，在战略定位的基础上进行战略规划，真正解决公司发展方向问题。成功地制定和实施企业战略是实现企业卓越管理的可靠保证。

4.2.2 战略制定

4.2.2.1 提要

公司经营委员会负责制定战略和战略目标。

4.2.2.2 战略制定过程

公司战略的制定过程主要分外部环境分析（宏观环境-政策环境/经济环境/人文环境/科技环境、市场环境、竞争环境）、内部能力分析（优势与弱点）、战略确定3个阶段。采用科学先进的分析工具，通过自下而上、自上而下的反复分析论证确定公司发展战略，公司经营委员会组织编制质量目标，制定供选择战略，以及选择特定的实施战略，定期对目标完成情况进行评价。为了保证公司发展战略与宏观环境、市场环境的适应性，战略主题每年制定一次，同时为保持对市场竞争的快捷反应，公司每半年对战略进行评估和调整。

a)公司经营环境分析

1）公司外部环境分析：公司经营委员会定期召开会议，对国家的政治、法律、经济、社会文化、科学技术等因素，可以影响到公司经营发展的宏观环境予以分析。确定公司的经营管理是否都是处于国家的宏观环境下进行的，是否是遵守国家制定的一系列方针、政策和法律。经营委员会考虑各种宏观环境因素，分析和预测国家的经济、政治、文化及科技环境对本公司的经营会产生什么样的影

响，以便抓住宏观机遇，避免风险，顺利实现公司的经营目标。收集市场信息，进行行业调研，考察公司在同行业中的发展前景、在同行业中所处的位置和优势。只有把握好国家的大环境、同行业的市场现状及趋势，才能制定出具有较强适应性的经营战略，从而确定公司的经营方向。

2）公司内部环境分析：经营委员会依据数据分析报告、内外部审报告、管理评审报告等，了解公司的经营状况，如公司的营销业绩、满足顾客和市场需求的能力、新产品开发、生产制造、资源投资及利用、人力资源等，分析和评价公司占有国内外市场的现状、国内外经济形势对公司发展的影响、供应商的管理和开发及以往的目标完成情况，明确公司的优势和劣势，为公司的长远发展如何扬长避短指明战略方向。

4.2.2.2战略制定流程

b)确定公司经营范围

通过对公司外部和内部环境的综合分析，确定公司的经营范围，制定出战略目标和选择适当的战略，每年形成公司的经营计划。一般情况下，经营范围是相对稳定的，但随着外界和内部条件的变化，根据战略的业务组合定位、战略的业务层级定位、战略的业务产品定位不同，经营范围可适当加以调整。

c)确定公司经营思想

公司的经营思想是指全部生产经营活动的指导思想，表现为企业生产经营活动所遵循的价值观、信念和行为准则。精益求精，塑造完美品质；群策群力，实现永续经营。通过不断寻求质量改进，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，全员参与实现公司对顾客的承诺，是公司企业文化的重要组成部分。求变求新的创新文化，是推动公司创新战略的重要条件之一。通过行业分析，竞争对手研究，跨行业标杆企业学习，营造一种危机意识，激发大家的斗志，达到外部文化造势的效果；通过内部创新案例，进行大张旗鼓的宣传，达到内部文化造势的效果。倡导“精益管理，呵护生命安全”，产品质量是公司的生命，也是客户的生命所系。

4.2.2.3 战略和战略目标

a)公司战略

公司经营委员会通过对公司外部和内部环境的综合分析，明确公司的经营范围及经营思想，结合公司自身的资源和实力，对公司的未来发展做出全局性的长远谋划，对公司如何发展做一个总规划，为公司实现目标做出的重点部署和资源安排。经营委员会每年召开会议，收集数据，进行分析和评价后，上报公司董事长，董事长最终确定公司的战略及目标。

b)公司战略目标

公司的经营战略目标是一种长期发展方向，它所提出的是一种长期任务，需要逐步实现，具有相对的稳定性，同时也是全面和具体的、可以被公司内部人员及外部相关方理解和接受，将目标量化具有可检验性。目标本身是一种激励力量，充分体现了公司成员的共同利益，战略大目标和部门及个人小目标很好地结合在一起，会极大的激发组织成员的工作热情，具有可挑战性。

公司战略目标由经营委员会组织制订，总经理批准后发布实施；并要求各相关职能部门根据公司级质量目标，分解制订本部门质量目标。战略目标被分解到各个职能部门的同时，也实现了战略的传导和传播，可以让公司上下依据战略展开工作，让各层员工清楚战略，参与战略的执行，为顺利实现公司的总体目标提供保证。

公司战略性目标内容 分 类 维 度

战略主题 目标/计划

整体经营目标 收入增长：销售额

区域发展：市场拓展（国内、国外）、内销量占总销量比值

客户发展：客户巩固并发展、客户开发、客户关注

业务发展 产品发展：开拓海事用绳市场、纤维绳量产、API 石油钻井行业钢绳量产、

旋挖机绳量产、锻打及压实股产品增量、冷拉弹簧钢丝量产、开发锌铝合

金市场

销售及利润：销售量、销售回款率、销售费用率

销售网络建设：按战略布局，增加销售网络、增加代理商 市场营销

市场推广：提升品牌知名度、美誉度、完成船级社认证 产品研发保证：开发特殊新产品、新产品销售额占比率

技术促进及研发升级：开发替代原料、减化流程、工艺改进、实现突破、

完善项目研发管理体系

技术引进与开发：引进/开发英国、日本等先进技术；

技术研发 设备/工装自动化：引进自动生产线、工装革命、开发各种备件/易损件的

新型替代品或新材料及热处理、完善设备维护保养计划。

客户满意度提升：提高客户满意度、改善和优化客户满意度管理体系、提

升产品性价比、服务及时、保证产品交期

合作方满意度：诚信认可度、合作信心认可度

结果性目标 满意度目标 内部员工满意：员工流失率、员工满意率

产量增长：产量增长、人均产量

成本控制：制造成本、大宗物料成本

品质提升：质量目标更新、加强夜间值班

流程优化及效率提升：流程优化/目视管理、软件/硬件的更新、6S 的持续

改善、效率提升

生产制造 供应商开发管理：开发供应商、加强供应商审核/对供应商进行分级、淘汰

资金满足：满足公司发展的资金需求

管理费用控制：管理费用率、节水、节气、节电 资源投资：环保工程、污泥干燥、废拔丝油处理、购置生产/制作/检测设备 集团建设：完善集团建设，建立集团管控体系、多区域、多工厂、多子公

司管理体系完善

信息化建设：推行ERP 项目（人事、供应、仓库）

资源投资及利

用 财务管理优化：经营目标管理体系、费用月度统计、预算准确、合理

组织、结构

资源保证

教育及培训

过程性目标

(核心竞争

力发展目标) 人力资源 完善激励体系

4.2.3 战略部署

4.2.3.1 提要

以战略目标为出发点，公司各职能部门领导小组，将战略目标分解为本部门的绩效指标，确定职能战略规划和部署，采用数据分析报告方法进行关键绩效预测，形成完整的战略关键指标体系，实现对公司未来绩效的预测，引领企业走向基业长青及迈入卓越。

4.2.3.2 实施计划的制定与部署

a)战略计划的制定

公司的战略制定完成后，将其转化为实施计划，才能真正有效实施，从而实现战略目标。一般地，公司开展战略实施按照下列逻辑开展。

我们的未来是什么？

怎样才能达到愿景？

我们怎样才能做得更好？

用什么衡量我们做得怎么样？

为确保成功如何确定行动计划？

用什么支撑目标的实现？

1）在业务发展方面，坚持区域发展、客户发展、产品发展同时抓。目前区域发展，主要立足于市场拓展和国内销量占总销量比率。国内以拓展沿海区域（浙江、福建、广西）市场为主，国外以拓展北美、印度、东南亚市场为主；加大国内市场销售量，力争国内市场销售量占公司销售总量的45％-50％。客户发展方面，主要以巩固并发展电梯绳类、胶带绳类、渔业绳类、锌铝合金类、车辆有绳客户；开发国内钢丝用品客户、开发电动窗线客户、内销开发25家以上有实力的客户；提高对客户的关注，关注客户需求。技术部门、生产部门、品管部门人员定期共同走访客户不少于400家，将宁波××、×××、×××、××做为重点关注客户。产品发展方面，主抓海世用绳市场、纤维绳的量产、API石油钻井行业钢绳量产、旋挖机绳量产、锻打及压实股产品增量、冷拉弹簧钢丝量产、开发锌铝合金市场等（钢丝、护坡绳、渔业绳、钢绞线、摇窗线、船舶等）。

2）在市场营销方面，将销售及利润、销售网络建设、市场推广作为主攻方向。在销售及利润方面，销售量（内销）提高销售11％，制定长、中、短期计划，合理储备库存，销售回款率≥80％，销售费用率与前一年持平，海运运费占有率≥25％。按公司战略布局，增加销售网络，增加代理商。在市场推广方面，将公司荣获“高新技术企业”、“国家级技术中心”及“名牌产品”的美誉，在网

络平台、公司内外部及相关方宣传，提升公司的品牌知名度和美誉度；参加国内线材行业展，完成等船级社认证。

3）在技术研发方面，以产品研发、技术促进及研发升级、技术引进与开发、制备/工装自动化为战略目标。产品研发计划开发特殊新产品20个，力争新产品销售额占比率≥5％。技术促进及研发升级，主要将开发替代原料10种、减化流程10项、工艺改进30项、实现超高破断力类产品/胶带绳热老化破断力问题的突破、完善项目研发管理体系作为目标。技术引进与开发，以引进/开发英国、日本等先进技术为主。设备/工装自动化的改革，引进自动化生产线、工装革命（设计/制作/应用/维修方法/维护）、开发各种备件/易损件的新型替代品或新材料及热处理、完善设备维护保养计划。

4）在生产制造方面，以公司的总体战略为方向，严格按照生产过程管理程序规定，实施生产运行中的全程管控，开展持续改进的质量管理活动。追求产量增长、合理控制生产成本、提升产品品质、优化生产流程及提升生产效率，开发储备新的供应商。产量增长主控点，配合销售目标，提高总体生产量，激励和调动员工的积极性，增加人均产量。追求规模化生产，力争制造成本同比上年下降5％，规模生产的同时，追求大宗物料成本同比上年下降7％以上。在追求产量和降低生产成本的同时，必须确保产品质量和性能不断提升，将部门的质量目标更新，细化不合格品率、退货率、反馈、废线等目标，从细微处提升产品的品质。生产现场管理中，每周进行6S评比，统计部门负责人员的排名，推动6S的持续改善，为流程优化及效率提升提供条件，采取节约工序、现场目视管理，以达到流程优化减少操作人员工作量，确保效率（稼动率）提升达到5％。为确保生产顺利进行，开发储备新的供应商，主要原材料的供应商开发2个以上，并加强对供应商的审核，对供应商进行分级、淘汰。

5）在资源管理方面，公司对资源投资及利用、人力资源管理进行管控。

在资源投资及利用方面公司对资金满足、管理费用控制、资源投资、集团建设、信息化建设、财务管理优化等方面进行主要管理。提供足够的资金供给，满足公司发展的资金需求。力争管理费用率与上一年持平，节水（生产/生活）≥25%、节气≥20%、节电≥20%。污泥干燥含水量值、废拔丝油处理作为环保工程（环保设备/工作环境）的目标，环保工程同购置生产/制作/检测设备是公司资源投资的主方向。在集团建设方面，完善集团建设，建立集团管控体系，同时完善多区域、多工厂、多子公司的管理体系。信息化建设，主要推行人事、供应，仓库的ERP管理。财务管理优化，主要推行财务的经营目标管理体系、实行费用月度统计、确保预算准确合理。

人力资源管理方面，组织机构的有效运转、合理的资源保证、培训教育与开发、完善的激励体系，是实现公司发展战略目标的重要工作。与公司的发展相结合，优化公司的组织机构、精减流程、精减人事，加强稽核管理的范围和力度。公司人事处每年根据上年度人员的需求及流动情况、新配置设备等情况，拟定本年度的人力资源需求计划，根据部门、岗位要求进行招聘，拟定每年的招聘计划达成率≥90％，并且完善招聘/人员晋升体系、关注核心人才储备与选拔、完善绩效管理体系。依据培训需求完成公司的教育及培训实施，培训需求原则上提出时间是每年的年末，也可以根据实际需求临时提出，临时提出的培训需求由各部门用《培训计划》/《外部培训申请表》提出，临时培训不需纳入年度培训计划，培训分为内部培训和外部培训两种，内部培训是公司内组织学习，例会讨论，技术操作示教，在岗培训等形式，为员工提供成长的机会，外部培训是外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等，可以为企业引入新的理念和经验，可以为企业搭建一个专业的交际平台。合理的激励体系可以使公司吸引到合格的员工，鼓励员工积极工作，提高技能，从而提升企业效率，赢得竞争优势，公司每年完善薪酬设计/旅游方案，完善优秀员工评选体系，完善人员流失绩效/人事精减绩效。实现人力资源与其它资源的最佳配置，有效地激励员工，最大限度地开

发和利用人力资源潜力，从而最终实现员工、企业、客户、社会利益一致基础上的企业经济和社会效益最大化。

4.2.3.2.(5)培训的原则

4.2.3.3 绩效预测

公司经营委员会每半月对质量目标完成情况进行监督，每半年对经营计划完成情况进行跟踪验证，将收集的信息整理，编制经营计划，公司各职能部门根据下达的项目任务完成情况，通过经营计划系统，形成统计输出结果，作为绩效考核依据。由高层领导及职能部门定期开展绩效分析，主要是运用比较分析法、因果分析法、相关性分析和趋势分析法对公司产值、不合格品率、成本、利润、顾客反馈等方面执行情况和绩效结果进行总体分析和评价，与公司去年同期相比较，并与竞争对手相比较，找准差距，分析原因，采取措施，及时控制，得出公司的经营状况和预期战略发展状况。

对绩效进行预测从公司已有的经营绩效出发，立足于目前良好的经营现状，公司在发展战略中采用完成目标产值、市场占有率、顾客满意度等指标对短期、长期时间段的绩效进行预测。