董事会成员变更议案

董事会成员变更议案

【篇一：关于公司变更董事的提案】

xxxxxxxxxxxx有限公司

关于公司变更董事的提案

根据《公司章程》规定，bei市xxxxxxxx有限公司提出更换委派

董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、

文峰，________；董事长：李海如。

请董事会审议

二○一三年二月二十一日

【篇二：关于更换董事的董事会决议】

xx有限公司

董事会会议决议

xx有限公司（以下简称“公司”）于xx年【】月【】日在公司会议

室召开董事会。会议通知于会议xx年【】月【】日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事xx名，实际出席并表决董事xx名。

本次会议由公司董事长xx先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、

法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表

决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

公司董事xx先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事

xx女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东【】、【】

提名【】、【】为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年【】月【】日上午【】点在公司会议室召开xx年第【】次股东会选

举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票票，反对票0票，弃权票0票。

董事签字：

xx xx

xxxx

xx有限公司

年月日

【篇三：关于公司董事会换届选举的议案(董事会提交至

股东会审议议案)】

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名

的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选

人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本

人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届

选举董事人选：

1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董

事候选人；

2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎

先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

上述13位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有

董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董

事会产生之日起，方自动卸任。

附：第二届董事会董事候选人简历：