第三个五年发展规划纲要

达华工程管理（集团）有限公司

第三个五年发展规划纲要

（2013-2017）

经过长期努力奋斗和岁月风雨洗礼，达华工程管理（集团）有限公司（简称“集团公司”）已经发展到员工4300多人，年营业额3.6亿元，业务涵盖工程咨询、规划、设计、招标代理、监理、项目管理、代建、造价咨询等，分支机构遍布国内，是国家发改委确定的35家投资项目咨询评估单位之一、北京市发改委确定的20家工程咨询顾问单位之一、北京市建委推荐的43家项目管理试点公司之一，北京市高新技术企业，联合国UNDP工程咨询服务商。集团公司拥有十余家关联公司，其业务涉及电业工程监理、环保除尘、环保软件、低碳研究、低碳基金、房地产开发、冰酒产销等领域。达华已经成为一个跨行业跨地区跨部门、有一定影响力和知名度的全国性综合性并正在走向国际性的企业集团。

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本规划的范围以达华工程管理（集团）有限公司为主，并在不同层次和程度上兼顾各关联公司。

一、超额完成“二五”规划的各项指标

（一）“二五”时期八项措施大见成效。2008年以来，全面落实“二五”规划的八项措施，即贯彻发扬“滚石上山”的企业精神、坚定“天道酬勤、诚信永恒”的基本理念、坚持“统一思想、振奋精神、加强管理、发展达华”的管理方针、加强开拓意识、切实把承揽重大项目的工作作为经营策略、注重队伍的建设、强化集团信息化管理、积极在全国范围内设立分支机构，在经营、管理、企业文化各方面取得了显著成就：

1、经营业绩不断攀升。集团公司合同额由2008年的1.2亿元逐步提高到2012年的3.58亿元，集团公司及其关联公司（简称“达华集团”）合同总额由2009年的2.6亿元逐步提高到2012年的5.16亿元。按专业领域的经营指标也大都超额实现：

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- 3 -专业领域 2012年目标合同额（万元） 2012年实现合同额

（万元）

工程监理 31000

32526 设备监理 200

咨询 1600

4271 招标代理 2600

3361 项目管理、代建和工程总承包 1000

6538 工程造价 300

设计 400

160（华加） 房地产

500 DOE 400

235（低碳） 实业开发 200

59（冰酒） 其他 300

3825（除尘）+130（培训） 合计

38000 51600 2、经营单位大幅度增加。截止2012年底，集团公司总部经营性部门9个，在全国28个省、市、自治区分支机构145家，关联公司10多家，形成了比较全面、系统的业

务单元和经营格局。

3、吸引人才力度明显加大。聘任各有关方面的专家和多位国家机关司局级、处级干部加盟。集团公司目前共有员工4300多人，各类工程师397人,注册人员381人，高级职称439人，中级职称708人，联系专家约千人，高级顾问20多名。

4、业务能力显著提高。集团公司及其关联公司的资质不断增加和升级，拥有国家发改委、财政部、住建部、水利部、国家质检总局、国家人防办、北京市国土资源局、北京土地学会颁发的咨询、规划、设计、监理、采购、招标、造价、十多项甲级资质和一些乙级资质，形成了纵横交错、格局清晰的资质体系。

5、经营范围比较全面。在传统的工程咨询业务领域承担的任务无论项目数量还是投资总额，在行业内尤其是民营企业中的表现较为突出。近年新开发的业务进展顺利，低碳研究成果得到国家政府的认可和采纳，二氧化碳排放现状和减排路线图研究成功申请版权，冰酒厂建成投产酿出批量产品。集团公司联合业界知名企业成立企业联盟并顺畅运行，

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在美国成立的中国工程咨询集团有限公司开始运营。国际业务开端良好。

6、企业管理逐步规范。分公司管理逐步规范，关联公司凝聚力日益增强，人力资本开发、财务管理、项目督导力度不断加大。制度建设逐步加强，2012年集团公司办公自动化系统开始顺利运行。企业文化建设效果明显，《达华之声》于2011年改为季刊，质量和影响逐步提高，《达华之歌》完成作词谱曲，在集团传唱必定起到凝聚人心、激励热情、鼓舞干劲的作用。

经过全体员工不懈奋斗，“二五”规划所确定的目标得以完成，实现了“集团公司合同总额翻一番”、“分公司和工程部合同总额翻一番”、“集团的专业资质齐全”、“由区域性转变为全国性的知名品牌”等主要目标。

“二五”时期的发展提供的主要经验教训是：1、核心领导人和经营班子的正确决策是企业成功的重要条件。2、数量足够、质量够高、结构优良的人才队伍及其积极性创造性是企业发展的根本因素。3、承揽、做好重大项目并从中获取最大的效益是企业经营的关键所在。4、加强企业管理

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是提高企业经营效益的重要渠道。

（二）发展中也存在有问题和不足。主要是：1、业务结构有待调整。主业有待更加突出，关联性有待加强，一些业务板块内部需要整合。集团公司总部需扩大业务范围，加大业务深度，事业部面临全面开拓市场、做大做强的挑战。

2、品牌维护有待加强。品牌的推广与维护需要统一的制度规范、内部机构的统筹监管。有些分支机构的业务和管理有

二、“三五”发展的依据、指导思想

（一）发展依据

1、自身优势分析：

（1）坚持正确的经营理念。长期以来，集团形成并坚持“大成在德”、“天道酬勤、诚信永恒”等经营理念。这些正确的经营理念带来了持久的经济效益。

（2）具有强烈的开拓意识。决策层能够高瞻远瞩，发扬企业家精神，带领员工积极开拓、勇于创新、不断进步。

（3）正在形成强大的人才队伍。在取得优良业绩的过- 6 -

程中积累并锻炼了高素质的技术人员和管理人员，形成了一定的凝聚力。同时公司拥有较大影响力的高级顾问团队。

（4）逐步健全资质体系。拥有的多数甲级资质及乙级丙级资质使得集团在整个工程咨询行业形成了产业链，实现一条龙服务。

（5）形成了较有声望的达华品牌。多年来坚持诚信经营，在行业中树立了良好的形象，形成了享誉国内的达华品牌效应。

2、发展环境：

（1）总体环境。未来五年，中国将在“十八大”精神和“十二五”规划指引下加快科学发展的步伐，工业化、城镇化、市场化、信息化、国际化将深入发展，基础设施建设和经济结构转型的步伐加快，人均收入稳步增加，资金供给充裕，劳动力素质改善，政府宏观调控不断完善，保障性安居工程建设和棚户区和农村危房改造的力度加大，可再生能源、环保产业、铁路和城市地铁等市政工程的投资增加，这些对达华集团在工程管理领域的发展壮大、赢得在市场格局中的坚实地位具有积极意义。另一方面，我国经济增长的资

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源能源环境约束强化，投资和消费关系失衡，城乡区域发展不协调，房地产市场持续低迷，市场揣测和等待心理也会影响新上项目的决策，使得工程建设速度放缓，这在一定程度上也将会制约达华的业务经营。

（2）政策环境。“十八大”后，实施“十二五”规划的经济社会政策措施更加得力具体。有利于科学发展的经济、社会政策将会不断出台、完善和落实。优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境将被更加重视。“十二五”规划提出消除制约非公有制经济发展的制度性障碍，全面落实促进非公有制经济发展的政策措施，市场准入标准和优惠扶持政策要公开透明，不得对民间资本单独设置附加条件。这为达华在内的民营企业提供了有利的发展环境。

（3）经济环境。我国经济增长势头将会保持下去，在未来五年实现适度增长。按照过去五年平均增长率预测，2012年的国内生产总值将达到544232亿元。2012年，国家政府首次将经济增速预期目标下调至低于8%，意味着我国经济发展正在迈进一个提高经济增长质量，摆脱低附加值、高耗能产业的新阶段。如按每年平均增长7%的速度预

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测，2013－2017年国内生产总值情况见下表： 年份

国内生产总值（亿元） 增长率（%）2012

544232

2013

582328

7

2014

623091

7 2015

666708

7 2016

713377 7 2017 763314 7

2013－2017年预测国内生产总值及其增长速度图

在科学发展道路上适度增长的国家宏观经济将为达华的经营发展提供良好的发展空间。

（4）行业环境。从工程建设领域的形势看，2007-2012年全社会固定资产投资经历了起伏，但仍保持了年均21.77%的增长速度。2012年的全社会固定资产投资将达到367664亿元。如按过去五年平均增长速度预测，2013-2017年固定资产投资增长情况见下表。

年份 全社会固定资产投资（亿元）

2012 367664

2013 447704

2014 545169

2015 663853

2016 808374

2017 984356

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2013－2017年预测固定资产投资及其增长速度图

综合考虑国有、集体、个体固定资产投资行监理的不同比例，如按50%的全社会固定资产投资实行监理，2013年全国监理市场规模为22.4万亿元，2017年增长到49.2万亿元。咨询市场将有极大空间，尤其是生态建设、城镇建设及环保、新能源等新兴产业的咨询业务需求量巨大。另一方面，工程建筑行业存在一些不利因素。通货膨胀的威胁依然存在，如果通胀蔓延，就有国民经济增长放缓的风险。民营企业依然面临着“三荒两高一低”（用工荒、钱荒、电荒，

高成本、高税负，低利润）的现实。

综上，机遇大于挑战，发展条件较好。未来五年是达华增强综合实力和核心竞争力的关键五年，是实现又好又快发展的关键时期。

（二）指导思想

1、未来五年发展总体思路：2013-2017年，达华集团的发展坚持以毛泽东思想和科学发展观为指导,在追求股东利润最大化的同时，追求客户价值的最大化和员工幸福感的最大化，在严格遵守客观规律的前提下，充分发挥主观能动性，坚持实践是检验真理的唯一标准，实事求是，依靠员工，坚持“小成在智、大成在德”和“天道酬勤、诚信永恒”的经营理念，发扬“滚石上山”、“逆水行舟”的企业精神，珍惜达华品牌、爱护达华声誉，加快建立现代企业制度，以人为本构建和谐企业，促进达华全面而有重点、协调、快速、规范、健康、持续发展。脚踏实地、稳步前进、不断开拓、永远进取，五年之内将集团公司及其关联公司建设成为有实力、有凝聚力、有影响力(高美誉度)、有发展潜力(美好前景)的联合舰队，为建设美好达华、幸福达华、百年达华奠定坚实基础。

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2、应坚持的基本原则：

----尊重科学。追求符合客观规律的发展、以人为本的发展,全面而有重点的发展、协调可持续的发展、内外和谐的发展。

----稳中求进。注重脚踏实地、不断开拓进取，注意摸索最适合达华实际情况的前进速度，注意各方面的协调配合。在一个时期可以有重点突破,同时注意在其他方面及时跟进。

----规范发展。遵守国家法律法规，按照政府政策规定经营。不断完善公司内部经营、管理、企业文化的规章制度并狠抓落实。

----创新进取。避免因循守旧，力戒墨守成规。与时俱进，敢于和善于走自己的路，走新路，走正路，不断更新完善观念、思路、技术、制度、方法。

三、“三五”发展目标

（一）经营业绩持续增长。

1、集团公司2013年目标4.6亿元,以后年均增长

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20%,2017年达到9.5亿元；关联公司合同总额2013年目标3.7亿元,以后年均增长16%,2017年达到6.7亿元。这样，达华集团的合同总额将由2012年的5.16亿元达到2013年8.3亿元和2017年的16.2亿元。也就是说，规划合同额比2013年翻一番，达到2012年的3倍。

分专业领域合同额目标表 单位：万元

专业领域

2012年2013年2017年规划、设计、前期咨询

4431 6317 13099 工程监理（含设备监理，

不含电力工程监理）

22340 26808 55589 电力工程监理

10286 12000 17569 招标代理

3361 4033 8363 项目管理、代建和工程总

承包

6538 7845 16267 工程造价

1000 2074 环保除尘 3825 7000 14515

专业领域 2012年2013年2017年

综合净化 12000 17569

房地产 500 5000 15000

低碳 235 282 500

冰酒 59 100 207

培训 130 156 323

其他 450 933

合计 51600 83000 162000

2、营业收入稳步增长。集团公司营业收入、关联公司营业收入总额分别年均增长18%。年营业收入与合同额的比例不断提高，2017年达到70%。

3、税后利润年均增长15%以上。集团公司、山川秀美公司、中国工程咨询集团有限公司的利润增长达到上市要求。

4、股权收益率保持在15%以上。

（二）集团业务全面而有重点发展。行业结构得到实质性调整，形成工程管理和绿色环保主业突出鲜明，地产、冰酒等多业互补互促的“相关多元化”局面。

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1、工程咨询：充分利用好现有专业资质，继续保持和发扬工程监理以及工程前期咨询、工程和政府采购招标代理的优势，保持和发扬农业综合开发项目监理的优势，取得更大成绩。重视资源的合理配置，传统工程管理咨询业务要向专业化、规范化的方向迈进。到2017年补齐工程咨询管理业务一条龙各环节的经营资质，并将现有的乙级和丙级资质全部升为甲级。电力工程监理要从火电工程监理业务向水电、核电、垃圾发电、余热发电等清洁发电项目管理业务扩展。

2、环保除尘：继续做好行喷吹、回转反吹袋式除尘业务，大力开拓袋式除尘器旋转喷吹清灰技术、电-袋除尘技术、电除尘移动电极板技术应用业务，积极拓展烟气脱硫脱硝一体化技术扩展业务和高分子纤维再生业务。

3、低碳发展：做好中丹合作的年产1200吨红麻乙醇示范项目，继续深化研究中国CO2排放现状及减排路线图、中国PM2.5排放分布现状及减排路线图、中国地热能源分布现状及被忽视的可再生能源利用、中国和其他国家历史上CO2排放量及未来排放权预算、年产12000吨红麻乙醇技术等。

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4、低碳基金。银河达华低碳产业基金要建设成为全国有影响的产业基金之一，资金规模达到50亿元以上。集团将重视进入金融领域给业务带来全面发展的契机，充分利用低碳专业研究成果和建设经验，积极提供投资机会；同时，通过投资项目和资金的运作，扩大集团综合实力和品牌影响力。

5、房地产业：做好涿鹿黄帝城遗址公园建设项目，在做好北京、河北等地项目的基础上，继续深入各地参加房地产开发和建设，突出低碳建筑、养老地产重点。

6、冰酒产销：完成河北涿鹿葡萄酒庄园和天津滨海新区葡萄酒庄园的开发建设。

7、其他产业：大力开拓木材战略储备基地建设、全国生态保护与建设等方面的业务，尽早开展征信业务，扩大集团公司及其关联公司的国际业务和国外业务，从理念上、管理上、标准上、人才上充分准备，勇敢走出国门，进入国际市场，“三五”期末成为国际性企业集团。

（三）业务能力明显提高。人力资本建设进一步加强。集团范围内员工本科以上学历占员工总数的80%以上，中高级职称占员工总数的70%以上。各类国家执业注册人员

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达到1000名以上。外聘高级职称以上的专家500名以上，高级顾问达到50名以上。

（四）现代企业制度建设完成。达华集团在国内国外证券市场至少各上市一家公司。通过上市准备工作，带动公司和集团加快现代企业制度的建设。

（五）员工薪酬福利水平不断提高。员工平均收入（工资、补贴加效益奖金）的年增长率保持在10-15%。

四、保障措施

（一）大力承揽重大项目。切实把承揽重大项目的工作作为经营策略。合理有效配置并用好集团范围内的整体资源，充分发挥部门之间、公司总部与分支机构之间、分支机构之间、集团公司与关联公司之间的大力合作，切实增强承揽重大项目的竞争能力。重大项目的合同个数和业务收入要逐年提高15%以上。

（二）注重品牌维护声誉。坚持以质量、信誉求生存、求发展，在经营管理过程中全面加强服务意识、质量意识，弘扬达华品牌。协助配合行业协会、政府部门、客户等做好

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打假工作。力争2017年由全国性的知名品牌变为国际品牌。

（三）做大做强总部业务。公司总部业务部和事业部合同总额翻一番、利润翻两番。朝着总部业务部门、分支机构、关联公司三足鼎立局面迈出一大步。壮大现有事业部，充分发挥其行业榜样和指导监督作用。以业务开发带动招标部、造价部、节能减排事业部的充实。建立能源事业部、土地规划事业部、国际工程事业部等。

（四）发展规范分支机构。1、分公司、项目部、办事处的合同总额翻一番、利润翻两番。分支机构的业务除工程监理外，要继续大力开拓工程前期咨询、造价咨询、项目管理、代建、招标代理等业务。2、设立组织机构合理、管理制度健全、服务地域和业务分工明确、技术力量和装备配备齐全的分支机构，既要吸收大规模企业加入公司，也要重视扶植小微型企业，抓两头带中间，增加分支机构数量。对现有不合格的分支机构和领导人加大清理整顿调整力度。2017年国内各类分支机构达到500家。3、集团公司实现对分支机构的统一管理和有效监管。分公司和项目部、办事处要按集团公司《分支机构管理办法》的统一要求，遵守集

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团公司统一的人事制度、财务制度、项目督导制度和其他管理制度，合法经营、规范运作。2013年开始集团公司派驻省区市专员制度试点，适时全面推开。

（五）支持凝聚关联公司。指导、促进关联公司合同额、营业收入和利润额年均增长速度达到集团公司水平。中达联、山川秀美、低碳院、达华房地产等应明确和突出经营方向，取得必要资质，奋发开拓业务，发挥好先锋企业的带头作用。整合绿色、环保业务，继续大力拓展火电厂的袋式除尘业务，加快运用综合净化技术，开拓高分子纤维再生业务，积极拓展能源、低碳、绿色、环保领域的基金业务、软件开发业务和研究与咨询业务。

（六）建立现代企业制度。理顺资产关系，完善集团公司及关联公司的法人治理结构，实现所有权和经营权的适当分离。建立健全各种必要的组织机构，明晰股东会、董事会、监事会、经营班子之间的关系。充分发挥各自作用，完善企业运行机制。实现集团公司和山川秀美公司在国内上市、中国工程咨询集团有限公司在美国上市。通过证券市场融资和并购、重组，加大资本运作的能力和力度。

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