工程设备、技改、大修项目管理规定及流程

工程设备、技改、大修项目

管理规定及流程

为规范工程设备、技改、大修项目管理相关内容、责任、范围、流程、评审、招标、围标、定标管理，结合我公司实际情况，特制定本管理规定及相关审签流程。

一、范围划分

1、在建工程项目、大修项目、技改项目、新增工程、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备属工程设备科。

2、甲供材料购买、在建工程、维修工程、技改工程的乙供材料审价批价属供销科（土建部分）。

3、工程设备、技改、大修项目甲供材料及设备招标比价属设备科，乙供材料审价批价属供销科，审计部全程参与，公司领导定标。

4、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备招标比价属设备科，审计部全程参与，公司领导定标。

5、在建工程设备项目、大修项目、技改项目、有投资报告的单体设备（在此前未完成部分）请款属供销科。

6、绿化维护工程、广告工程均属行政办。

二、项目立项管理

1、工程设备项目立项流程：公司报集团公司决策→公司领导层及相

关部门初步方案→设备科或相关部门拟方案→审计初审→公司相关

厂级领导会审→厂长（经理）审批指示→工程设备科编制或评审技术协议→进入招标流程。

2、大修、技改项目立项流程：使用或属地车间（部门）拟内部需求

报告→直属上级部门评审→使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核→厂长（经理）审批指示→XXX部门编制设计图和方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。

3、特殊设备维保立项流程：使用或属地车间（部门）拟内部需求报告→直属上级部门评审→使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核→厂长（经理）审批指示→XXX部门编制方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。

4、防腐立项流程：设备科拟方案→分管设备厂长审核→厂长（经理）审批指示→XXX部门编制方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。

5、单体设备及配件采购立项流程：使用或属地车间（部门）第一负责人填《物资计划单》签字→直属上级部门评审→使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核→设备科长审核→分管设备厂级领导审核→供销科询价价→（单体设备5000元及以上、配件10000元及以上）属

地车间（部门）打需求报告→走大修、技改项目立项流程。

三、合同管理

1、土建合同流程：方案上报审核→合同草拟→审计审核→行政办审核（含律师审核）→逐级审签（按博赛集团审签程序执行）

2、工程设备合同流程：方案（技术协议）层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→项目负责人→设备科科长→分管设备副厂长→分管行

政办厂级领导（含律师审核）→生产厂长→审计审核→财务总监→总经理（厂长）→铁管办→集团分管领导→集团董事长（审批权限）。（按博赛集团审签程序执行）

3、大修、技改合同流程：方案（技术协议）层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→属地（使用）主任→属地上级部门及分管厂级领导→总工办及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设

备厂级领导→分管生产厂长→分管行政办厂级领导（含律师审核）→审计→财务总监→经理（厂长）→（后续按审批权限）铁管办→集团分管领导→集团董事长。（按博赛集团审签程序执行）

4、特殊设备维保合同流程：设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→属地（使用）主任→属地上级部门及

分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领

导→分管行政办厂级领导（含律师审核）→审计→财务总监→、经理（厂长）→（后续按审批权限）铁管办→集团分管领导→集团董事长。（按博赛集团审签程序执行）

5、防腐合同流程：设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备

厂级领导→分管行政办厂级领导（含律师审核）→审计→财务总监→经理（厂长）→（后续按审批权限）铁管办→集团分管领导→集团董事长。（按博赛集团审签程序执行）

6、单体设备及配件有投资报告的合同流程：设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→设备科合同草拟→属地（使用）主任→属地上级部门及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管行

政办厂级领导（含律师审核）→审计→财务总监→经理（厂长）→（后续按审批权限）铁管办→集团分管领导→集团董事长。（按博赛集团审签程序执行）

三、投资报告管理（土建科）

由车间发起（经分管领导审批）→基建科起草投资报告→按公司

流程报请厂级领导审批→送审计审核→逐级审签（按博赛集团审签程序执行）

四、工程设备、大修、技改收方（验收）、结算请款

1、收方参与部门：七大部门（设备科或基建科、审计、行政办、财务科、供销科、属地（使用）部门、安环部，工程类需监理参与，并做好现场收方记录备查。

2、签证资料的办理：按集团公司XXX号文件的要求一式2份进行办理，并加盖正、副本章后审签，并盖章。

3、结算请款：审计审核通过后，并按集团公司审签程序完成后，开具合格的发票和相关手续，再按网上申请流程逐级审签。

五、网上请款流程

1、通过企业微信，按汇款申请填写（*必填）→按博赛集团审签程序逐级审签。

2、网上请款时应注意事项：

（1）汇款用途写清总金额、应付多少、扣除应扣除项。

（2）已汇金额备注栏，注明款项类别（如投资类在本年计划内，写清截止当前本年计划投资已支付多少，剩余多少。）

（3）附件：结算封面、发票、合同、报告、扣款项及相关资料（以上资料均通过PDF形式上传）

六、物资计划审签流程

使用部门第一负责人填写《物资计划单》并签字（复写纸形式，一式两份，审签完后部门存档一份）→库管核实签字→设备科长审核→设备分管领导签字→厂长（经理）审批→供销部门采购→库管员通知采购员→采购人组织相关部门入库验收→设备科收集相关随机资

料建档。

我公司现有模式复杂

使用部门提需求计划表→部门领导签字后交库管核实→设备分

管领导签字→设备科汇总→库管核实签字→设备科长审核→设备分

管领导签字→供销分管领导签字→财务分管领导签字→公司总经理

签字→供销科采购→库管员通知采购员→采购人组织相关部门入库

验收→设备科收集相关随机资料建档。

七、非标件测绘、易损件测绘、大修技改及新增小项目设计方案和设计图完成

1、确定三个非标加工、制作安装单位，现场设计做方案、绘图、测绘，报价，合同单位将图纸交设备科存档。

XXXX有限公司

XXX年XX月XX日