质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

泛华建设集团有限公司

（工程施工）

质量、环境、职业健康安全

程序文件汇编

受控状态：受控

工程管理部

2014年6月10日发布 2014年6月25日实施

程序文件目录

文件控制程序

FHQES/B01-2014

1.目的

为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，使相关场所都能获得文件的有效版本，失效和作废文件能及时撤出或适当标识,防止误用，制定本程序。

2.范围

适用于与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外部提供的有关文件。

3.术语和定义

引用GB/T19001-2008 《质量管理体系-要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系-要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和公司FHQES/A01-2014《管理手册》中的相关术语和定义。

4. 职责

4.1集团办公室是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修订；负责相关文件统一编号、发布、回收、销毁以及外来文件的接收等工作。

4.2管理者代表/总经理负责公司《管理手册》、《程序文件》的审核/批准。

4.3 各部门负责人，负责本部门编制的有关质量、环境和职业健康

安全文件的审核，审核通过后按系统归口管理原则报主管领导审批。

4.4 工程管理部负责工程建设类标准、规范、法规和标准图集的组织收集、识别及工程类相关制度规定的组织编写，并通过OA系统发布至相关部门、分公司和项目经理部，并做好相应电子文件的归档工作，以备查阅。

4.6集团法务部负责相关法律、法规的组织收集、识别，并下发到相关部门；相关部门收集到的法律法规和其他要求应传递到法务部进行辨识。

5. 活动描述

5.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的组成：

5.1.1形成文件的方针、目标和指标；

5.1.2质量、环境和职业健康安全管理手册；

5.1.3程序文件，本公司共35个管理体系程序文件；

5.1.4 公司为保证体系有效运行制定的质量、环境和职业健康安全管理制度、规定以及施工组织设计、施工方案等技术文件或按GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求制定的质量管理制度；

5.1.5各种质量、环境和职业健康安全记录；

5.1.6上级主管部门下发或转发的与质量、环境和职业健康安全有关的文件；

5.1.7法律法规、标准、规范及其他相关要求。

5.2文件的编写、审批与发布

5.2.1公司管理方针、管理目标，由企业管理部负责拟定，总经理批准发布。

5.2.2公司质量、环境和职业健康安全《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织各部门编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

5.2.3公司各种技术性和管理性规章制度、规定由归口管理部门编制，由该部门负责人审核，报主管领导审批。

5.2.4质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的记录，包括施工过程中的各种记录，按相关程序文件和公司有关制度、规定要求填写和进行审核、审批。

5.3文件编号、发放

5.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号，例“FHQES/A01-2014《管理手册》”

其中：“FH”为公司名称代码；

“QES”为质量、环境、职业健康安全管理体系文件标识；

“A”为文件分类号（其中：A－管理手册、B－程序文件、C-第三层次管理文件）；

“01”为文件顺序号；

“2014”为文件出版年度。

5.3.2各相关部门对所涉及的文件和质量、环境和职业健康安全记录要编写目录，并登记保管。

5.3.2.1收文管理：凡进入本部门的文件均应填写《收文登记表》。

5.3.2.2发文管理：发放文件时，填写《发文登记表》确保有效文件的适用版本发放到使用文件的各个场所。

5.3.2.3各部门资料员建立本部门《受控文件清单》。

5.3.2.4文件借阅需填写《文件借阅登记表》。

5.4文件的状态、标识。文件分为受控和非受控。受控文件是指对文件的批准、收发、使用、更改、作废、回收等均需纳入程序，并按规定管理；非受控文件是指对文件的一切修订、换版不需通知文件持有者。

5.4.1受控文件需加盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不作受控标识，但发放时需做发放登记。

5.4.2自2014年度新版质量、环境、职业健康安全体系文件发布之日起，所有受控文件的发布、更改、作废均以公司OA平台为准。

5.5文件的更改

5.5.1文件的更改由原编写部门负责，由提出更改的部门填写《文件更改申请记录表》，由原编写部门审核，报管理者代表审批。

5.5.2文件更改的审批同文件编制审批程序一致。

5.6文件的归档保存

5.6.1各部门负责本部门文件的归档保存，要配备必要的场所、文

件柜和档案盒等设施妥善保管文件，确保文件完整无损，便于使用和识别。

5.6.2需要存盘保存的归档文件按照相关规定进行归档保存。

5.6.3文件保存的具体要求见公司《泛华集团档案管理工作规范》。

5.7文件的作废处理

5.7.1对于作废、失效、过期的文件，文件管理部门填写《文件销毁申请表》，经分管领导批准，下发通知统一收回并处置，填写《文件销毁登记表》。

5.7.2处置的方式分为作废存档和销毁两种。

5.7.3出于各种原因需要保存作废文件的，在原“作废”标识旁加盖“保留”章并单独存放，防止误用。

6.相关文件

6.1 《泛华集团档案管理工作规范》

6.2《泛华集团公文管理工作规范》

7.记录

7.1《收文登记表》、《发文登记表》由收发文件部门保存，保存期3年。

7.2《受控文件清单》由该文件主责部门保存，保存期3年。

7.3《文件更改申请记录表》、《文件借阅登记表》、《文件销毁申请表》、《文件销毁登记表》、《文件修改记录表》由文件主责部门保存，保

存期3年。

8.附件

附件：1. 收文登记表

2.发文登记表

3. 受控文件清单

4.文件更改申请记录表

5.文件借阅登记表

6.文件销毁申请表

7.文件销毁登记表

8.文件修改记录表

编制：王洋审核：朱丹丹批准：常蓬军

收文登记表

部门：

填表人：审核人：日期：

发文登记表

发文部门：表2

编制人：审批人：

文件借阅登记表

填表人：日期：审核人：日期：

文件销毁申请单

质量、环境、职业健康安全程序文件

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附件7

文件销毁登记表