企业管理考核实施细则
东莞市新能燃料油有限公司
东莞市荣高废油处理有限公司
企业管理考核实施细则（试行）
一、前言
近年来，公司生产经营发展较快，规模不断扩大，技术复杂程
度和管理难度都有提高。为了使公司的企业管理与发展形势相
适应，进一步提高公司企业管理水平，建设一个安全、环保、
高质量、高效益的现代化企业，公司决定对各生产单位的管理
工作定期进行全面考核，并制定实施细节，以保证考核工作的
顺利进行，考核工作由公司组成考核小组进行。
二、考核内容：
1、生产水平和经济效益：包括产量、操作平稳率、质量合格率、
收率、损耗；能耗、燃料和公用工程消耗；化学药剂消耗；维
修费用。
2、安全生产：无生产事故；认真执行安全生产制度；按时开展安
全活动，包括安全知识培训，应急预案演练；消防器材、安全
用具齐全好用。
3、设备维护保养：设备完好率；正确使用设备如润滑、冷却、开
停切换等；认真进行巡回检查和维护、保养；设备管道、管件、钢结构的防腐；
4、工厂管理：员工认真执行岗位责任制、遵守法律法规、厂规厂
纪；做好对员工的培训考核工作，全面提高员工素质；认真积
累技术资料如操作记录：工艺、设备事故台帐；人员技术档案、设备档案、培训记录等。
5、厂容厂貌、卫生规格化：管辖范围内设备、建筑物、道路、绿
化带、房间、宿舍等整齐清洁；工具物件清洁、摆放整齐，员
工事事做到规格化。
三、考核范围
公司对如下单位进行考核：
重油车间
动力车间
储运车间
维修班
自控维护班
化验班
四、考核时间
每月考核一次，每月5号前考核上月全月工作
五、考核机构
由公司成立考评小组，按时考评（考评小组成员架构）
六、考核方法
按分项计分办法，详见各单位企业管理考核细则。
附件各车间考核细则
一、重油车间
（一）生产水平和经济效益（共计300分）
考核项目：1、液收：液化气、顶一线、顶二线、重一线、重二线等产率。
（1）产量、产率考核（共计100分）
考核办法：1、产品收率每提高1%加2分，每降低1%扣3分
（2）质量合格率考核（共计100分）
考核办法：抽查每种产品实际合格率每低于标准合格率一个百分点扣5分，高于一个百分点加5分
（3）操作平稳率考核（共计100分）
考核办法：一个月不定期的抽查10天DCS操作记录趋势图。每5个操作参数不合格扣1分，全部合格加5分。
（二）安全生产考核
考核办法：
1、车间全月安全无事故
2、发生一起一般事故或重大未遂事故
3、车间领导没有参加班组安全活动扣5分
4、班组没有按时开展班组安全活动扣5分
5、入厂新工人没有进行安全教育上岗扣5分
6、对外来施工人员没有进行安全教育扣5分
7、没有按规定开展消防演练扣5分
8、没有定期进行消防器材检查、整改扣5分
9、没有开展反事故演练扣5分
10、没有对隐患进行登记、整改扣10分
11、没有执行安全生产责任制扣5分
12、违反防火防爆十大禁令，视情节扣5—10分
13、违章操作、违章指挥出现一次，视情节扣5—20分
14、避免事故或发现事故隐患视情节加5—10分
（三）设备维修保养考核（共计200分）（区域设备责任人）
考核办法：
1、设备完好率低于标准1%扣10分，高于1%加10分（以90%为
界）
2、润滑油管理没有做到三级过滤扣10分
3、设备发现一处脏、松、漏、缺等扣10分
4、阀杆、螺丝等5个点防腐不合格扣10分
（四）工厂管理（共计200分）
1、员工遵章守纪情况，违纪一例扣20分
2、人员技术培训与安全教育，提高员工素质，一个月没有上课培训扣30分
3、技术资料与台帐管理，要求齐、全、准，一项不合格扣10分
4、完成公司下达的任务情况，不按时完成扣20分
（五）厂容厂貌，卫生规格化（共计100分）
考核办法：
1、装置现场事事要求做到规格化，道路、绿化带、建筑物要求整
齐清洁，检查一次不合格扣5-10分
2、操作室每次检查不合格扣5-10分
3、车间办公室每次检查不合格扣5-10分
4、卫生间每次检查不合格扣10分
5、车间所负责的公共区域，每次检查不合格扣10分
6、不穿戴劳保服扣10分
考核总得分850分为合格分，考核工资100%发放，每低于合格1分扣罚10元。
（一）安全生产考核（共计200分）
考核办法：
1、车间全月安全无事故得100分
2、发生一起一般事故或重大未遂事故扣200分
3、车间领导没有参加班组安全活动扣10分
4、班组没有按时完成开展工作班组安全活动扣10分
5、入厂新工人没有进行安全教育上岗扣10分
6、对外来施工人员没有进行安全教育扣10分
7、没有按规定开展消防演练扣10分
8、没有定期进行消防器材检查、整改扣10分
9、没有开展反事故演练扣10分
10、没有对隐患进行登记、整改扣20分
11、没有执行安全生产责任制扣10分
12、违反防火防爆十大禁令，视情节扣10-20分
13、违章操作、违章指挥出现一次，视情节扣10-50分
14、避免一次事故或发现一个隐患加5-10分
（二）设备维护保养考核（共计200分）
考核办法：
1、设备完好率低于标准1%扣1分，高于1%加1分
2、润滑油管理没有做到三级过滤扣5分
3、未按时巡检、挂牌、记录、维护保养一项扣5分
4、设备发现一处脏、松、漏、缺等扣1分
5、阀杆、螺丝等5个点防腐不合格扣1分
（三）工厂管理（共计200分）
1、员工遵章守纪情况，违纪一例扣40分
2、人员技术培训与安全教育，提高员工素质，一个月没有上课培训扣30分
3、技术资料与台帐管理，要求齐、全、准，一项不合格扣40分
4、完成公司下达的任务情况，不按时完成一项扣20分
（四）厂容厂貌，卫生规格化（共计100分）
考核办法：
1、装置现场事事要求做到规格化，道路、绿化带、建筑物要求整
齐清洁，检查一次不合格扣5-10分
2、操作室每次检查不合格扣5-10分
3、车间办公室每次检查不合格扣5-10分
4、卫生间每次检查不合格扣10分
5、车间所负责的公共区域，每次检查不合格扣10分
6、不穿戴劳保服一例扣10分
考核总得分850分为合格分，每超过合格分1分奖励20元，每低于合格1分扣罚10元。
三、储运车间
（一）生产水平和经济效益（共计300分）
考核项目：
1、完成全公司原料、产品、原水供应及污水处理和排放（100分）考核办法：出现一次问题，每次扣10分
2、储运损耗率（100分）
以旬、月盘点盈亏情况，储运损耗盘点损耗率0.5‰为基准。
考核办法：盘点损耗率0.5‰，超过1‰扣20分
3、计量准确率（100分）
准确率包括罐检尺和地磅检斤，不定期抽查检尺。
考核办法：一个月不定期抽查20项计量数据，每一个数据不合格扣10分
（二）安全生产考核（共计200分）
考核办法：
1、车间全月安全无事故得100分
2、发生一起一般事故或重大未遂事故扣200分
3、车间领导没有参加班组安全生活扣10分
4、班组没有按时开展班组安全活动扣10分
5、入厂新工人没有进行了安全教育上岗扣10分
6、对外来施工人员没有进行安全教育扣10分
7、没有按规定开展消防演练扣10分
8、没有定期进行消防器材检查、整改扣10分
9、没有开展反事故演练扣10分
10、没有对隐患进行登记、整改扣10分
11、没有执行安全生产责任制扣10分
12、违反防火防爆十大禁令，视情节扣10-20分
13、违章操作、违章指挥出现一次，视情节扣10-50分
14、避免一次事故或发现一个隐患视加5-20分
15、消防设施损坏一处扣5分
（三）设备维护保养考核（共计200分）
考核办法：
6、设备完好率低于标准1%扣1分，高于1%加1分
7、润滑油管理没有做到三级过滤扣5分
8、未按时巡检、挂牌、记录、维护保养一项扣5分
9、设备发现一处脏、松、漏、缺等扣1分
10、阀杆、螺丝等5个点防腐不合格扣1分
（四）工厂管理（共计200分）
1、员工遵章守纪情况，违纪一例扣30分，每天上午8：45分前必须完成日报表，每次超时扣20分
2、人员技术培训与安全教育，提高员工素质，一个月没有上课培训扣20分
3、技术资料与台帐管理，要求齐、全、准，一项不合格扣30分
4、完成公司下达的任务情况，不按时完成一项扣20分
（五）厂容厂貌，卫生规格化（共计100分）
考核办法：
7、装置现场事事要求做到规格化，道路、绿化带、建筑物要求整
齐清洁，检查一次不合格扣5-10分
8、操作室每次检查不合格扣5-10分
9、车间办公室每次检查不合格扣5-10分
10、卫生间每次检查不合格扣10分
11、车间所负责的公共区域，每次检查不合格扣10分
12、不穿戴劳保服一例扣10分
考核总得分850分为合格分，每超过合格分1分奖励20元，每低于
合格1分扣罚10元。
四、动力车间
（一）生产水平和经济效益（共计300分）
考核项目：
1、完成生产任务保证全厂外供生产用电、用汽、用水。（100分）考核办法：每月水、电、汽中断一次扣50分
2、耗煤及自用电率（100分）
考核办法：产气量定为每产5.3/吨标准煤，提高1%加1分，低于1%扣2分
标准煤：4500大卡/公斤
3、操作平稳率考核（共计100分）
考核办法：一个月不定期的抽查10天DCS操作记录趋势图，每5个操作参数不合格扣1分，全部合格加5分。
（二）安全生产考核（共计200分）
考核办法：
15、车间全月安全无事故得100分
16、发生一起一般事故或重大未遂事故扣200分
17、车间领导没有参加班组安全活动扣10分
18、班组没有按时完成开展工作班组安全活动扣10分
19、入厂新工人没有进行安全教育上岗扣10分
20、对外来施工人员没有进行安全教育扣10分
21、没有按规定开展消防演练扣10分
22、没有定期进行消防器材检查、整改扣10分
23、没有开展反事故演练扣10分
24、没有对隐患进行登记、整改扣20分
25、没有执行安全生产责任制扣10分
26、违反防火防爆十大禁令，视情节扣10-20分
27、违章操作、违章指挥出现一次，视情节扣10-50分
28、避免一次事故或发现一个隐患加5-10分
（三）设备维护保养考核（共计200分）
考核办法：
11、设备完好率低于标准1%扣1分，高于1%加1分
12、润滑油管理没有做到三级过滤扣5分
13、未按时巡检、挂牌、记录、维护保养一项扣5分
14、设备发现一处脏、松、漏、缺等扣1分
15、阀杆、螺丝等5个点防腐不合格扣1分
（四）工厂管理（共计200分）
1、员工遵章守纪情况，违纪一例扣20分
2、人员技术培训与安全教育，提高员工素质，一个月没有上课培训扣30分
3、技术资料与台帐管理，要求齐、全、准，一项不合格扣40分
4、完成公司下达的任务情况，不按时完成一项扣20分
（五）厂容厂貌，卫生规格化（共计100分）
考核办法：
13、装置现场事事要求做到规格化，道路、绿化带、建筑物要求整
齐清洁，检查一次不合格扣5-10分
14、操作室每次检查不合格扣5-10分
15、车间办公室每次检查不合格扣5-10分
16、卫生间每次检查不合格扣10分
17、车间所负责的公共区域，每次检查不合格扣10分
18、不穿戴劳保服一例扣10分
考核总得分850分为合格分，每超过合格分1分奖励20元，每低于合格1分扣罚10元。
车间的技术资料与台帐
工艺：
1、操作规程
2、开工方案
3、停工方案
4、工艺卡片
5、紧急停电、停水、停风操作预案
6、运行记录
7、交接班日志
设备；
1、动设备台帐
2、静设备台帐
3、安全阀定压卡
4、润滑油管理台帐
5、设备故障记录
6、压力容器台帐
7、动设备档案
8、静设备档案
9、管理检验计划
10、主要设备定期检查记录
机修维修班考核实施细则
前言：机修班具有专业独特性，公司对其实行单独考核。
一、考核内容：主要考核全厂动、静设备的保护、保养上否对
车间已报修，以及已检修没有按时检修完成的检修任务以及检
修质量情况。
安全方面：主要考核班组开展工作安全活动情况，消防器材检查整改使用情况，消防演练情况，安全生产责任制度执行情况，遵章守纪，“十大”禁令执行情况。工厂厂房卫生合格化。维修机具、用具维护保养进行考核。
二、考核标准100分，维修占50分
1、车间已向生产部提出报修，并且下达检修任务单之日算起
超过3天扣5分。
2、机修已拆开检修设备已敞口吴还没有（少配件，条件不具
备除外）检修好扣5分。
3、机修对每台检修质量存在问题发生漏，影响生产扣10分。
安全方面：30分
1、全月没有事故加10分
2、发生一般事故或重大未遂事故扣30分
3、班长没有参加班组安全活动一次扣1分
4、班组没有开展班组安全活动，无记录扣1分，第月不少于
1次。
5、新分配班组工人没有进行安全教育扣1分
6、没有按规定消防演练扣1分
7、没有按规定进行了消防器材检查，整改扣1分
8、没有开展反事故演练扣2分
9、没有对维修用的机具，器具进行隐患整改扣3分
10、没有执行岗位责任制扣2分
11、违反“十大”防火防爆禁令扣5分
12、违章检修出现一次事故扣10分
13、避免一次事故加2-10分
工厂管理、设备维护、卫生规格化。总计20分
1、员工遵章守纪，违纪一次扣3分，上下班时间以到岗位为
准。
2、班长没有对工人技术培训，一次扣3分。
3、技术资料（维修档案、活动安全记录、演练记录齐全、班
组分工）工程任务单没有验收签字扣2分。
4、生产部下达指令没有按时完成任务（特殊原因除外）扣2
分
5、没有对全厂设备按时巡检。（每天两次）扣3分。
6、动设备无原因敞口过夜达不到紧急备用。一次扣2分。
7、没有对自己所使用的机具、器具维护保齐，扣3分。
8、设备检修达不到质量要求，返工一次扣2分。
9、检修零配件做到“三不落地”没做到扣1分。
卫生规格化：
1、机修班办公室卫生一处不合格扣1分。
2、机修班维修间一间不全格扣1分。
3、机具一台脏扣1分。
4、洗手间一处脏扣1分
5、机修班负责卫生区一处不合格扣1分
自控维护班考核实施细则
一、考核内容；
主要考核全厂仪表的“三率”：（投用率、准确率、自控率）。
安全生产方面：班组开展安全活动，消防器材检查整改，消防演练，安全生产责任制执行，“防火防爆十大禁令”：工厂管理，设备维护保养，卫生规格化。
二、考核标准
1、仪表“三率”占50分，投用率：20分，准确率20分，自控率：10分
2、安全生产方面：30分
3、生产管理设备维护、卫生：20分
总计：100分
三、考核细则
（仪表三率低于1%扣1分，高于1%加1分）
四：考核方法
1、全月无事故，加10分
2、发生一起一般事故或重大未遂事故扣30分
3、班里没有组织安全活动扣1分
4、进入班组新工人没有进行安全教育扣2分
5、没有按规定开展消防演习扣1分
6、没有按规定对消防器材进行检查与整改扣1分
7、没有开展反事故演习扣1分
8、没有对仪表隐患进行登记整改扣3分
9、违反消防“十大”禁令扣5分
10、避免事故或发现事故隐患加2-5分
11、违章检修一次扣5分
五、工厂管理设备维护保养20分
1、员工遵章守纪情况，违纪一次扣3分
2、人员技术培训安全教育，一个月没有上课扣3分
3、技术资料（交接班日志、检验资料等）要求齐全准，一项不合格扣2分
4、生产部下达任务，没有按时完成扣2分
5、没有对仪表定期检验扣1分
6、没有按时，按路线巡检扣2分
六，卫生规格化
1、班组操作房间零乱扣2分
2、班组管辖洗手间不合格扣3分
3、一台仪表脏是扣0.1分
4、一台仪表漏是扣0.5分
5、一中仪表缺件扣0.3分
6、一台仪表螺纹松动一处扣0.4分
全月考核得85分为合格，超过1分奖50元，低于1分扣25元。
公司内部审计管理实施细则
XXXX公司内部审计管理实施细则 第一章总则 第一条为了加强和规范公司内部审计工作，明确内部审计职责，建立健全有效的内部监督体系，提高企业抗风险能力，根据《集团公司内部审计管理暂行规定》，结合公司实际，制定本细则。 第二条本细则是公司开展内部审计工作应遵循的基本规范。 第三条本细则所称内部审计，是指公司内部审计机构依照国家有关法律、法规、政策以及企业内部规章制度，运用系统化和规范化的方法，对企业经营活动进行确认和咨询工作，以独立、客观的评价和改善企业风险管理、内部控制以及治理程序和效果，增加企业价值，促进企业经营目标的实现。 第二章内部审计机构和内部审计人员 第四条公司根据企业的规模、内部治理结构的需要及国家的有关规定，设置法律审计监察部，下设审计科，设审计科长1名，内部审计员2名，造价审计员2名。 第五条法律审计监察部依据国家有关规定及企业内部规章制度开展内部审计工作，行使内部审计职能，直接对董事会（或主要负责人）负责，向董事会报告工作，并接受集团公司审计部门对内部审计工作的指导和监督。 第六条内部审计人员应具备的条件
一、熟悉相关的法律、法规、政策和公司制定的内部控制制度； 二、熟悉公司生产经营活动和有关生产、经营方面的工作程序； 三、掌握企业会计、内部审计、经营管理、工程造价、法律及其他相关专业知识，并有一定的工作经验，能熟练运用内部审计标准、工作程序和技术方法； 四、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、计算机操作及文字表达能力； 五、内部审计负责人应具备上述条件外，还应具备大学本科以上文化程度或中级专业技术任职资格，具有从事内部审计、企业会计、工程技术、法律、经营管理等工作5年以上经历，并具备一定的领导能力和管理能力。 第三章内部审计的主要职责 第七条法律审计监察部根据国家有关规定和公司内部管理需要，履行以下主要职责： 一、参与研究、审阅公司有关规章制度和工作流程；制定和修订内部审计工作制度，编制内部审计工作计划，检查内部审计工作质量，总结内部审计工作情况。 二、参与组织公司内部控制体系建设工作，对公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行检查，对公司有关业务的经营风险进行评估。 三、参与公司对主要存货的定期盘点和工程项目、设备安装关键
公司绩效考核管理办法及细则
公司绩效考核管理办法及细则 第一章总则 一、制定目的 为了对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价，达到调动员工积极性，促进工作效率提高的目的，特制定本办法。 二、适用范围 公司全体员工。但试用期未满三个月的员工不纳入考核。考核时间从正式录用当月开始考核。 三、适用原则 考评严格以月度、季度、年度计划和考勤记录为依据。 第二章考核办法 一、权责部门 综合部为本制度制定、修改、实施、管理和解释说明的归口部门。 二、考核分类 1．月度考核：以自然月为一个考核周期。全体职工均参与考核。 2．年度考核：以阳历年为一个考核周期。全体职工均参与考核。 三、考核时间 1．月度考核：每月28日由综合部向各部门负责人下发《员工绩效考核评分表》，各部门负责人须于两日内将本部门评审完的《员工绩效考核评分表》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为两天，即评审完毕时间不超过5天。（总经理如不在，须由其委托人实施评审）。 2．年度考核：在每年度12月20日，由综合部负责人下发《员工绩效考核评分表（年度版）》给各部门负责人，各部门负责人须于十日内将《员工绩效考核评分表（年度版）》和《员工年度工作报告》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为十天，即评审完毕时间不超过20天。 四、考核办法
1．考核流程：按时由综合部发放《员工绩效考核评分表》，由部门负责人接收并负责发放给部门员工自评，自评完后上交部门负责人进行上级评分，根据评分细则计算好绩效成绩后上交综合部，综合部统一上交总经理评审。 2．绩效权级及结构：部门员工由员工自评和部门经理评分组成，由综合部收录备案； 部门经理由自评和总经理评分组成，评分后由综合部收录备案。 3．绩效工资计算方式：（基本工资+职务工资）*30%=绩效工资基数 绩效工资实发数=绩效工资基数*绩效成绩 第三章考核细则 一、评分方法 1．评分细则 Ⅰ)公司制定《员工绩效考核评分表<月表>》和《员工绩效考核评分表<年表>》，全体员工需在规定时间内填好此表自评分部分，签名后上交部门经理，由部门经理统一进行上级评分工作，同样在规定时间内上交综合部。由综合部上交总经理评审。 Ⅱ)公司根据各员工工作饱和度和岗位职能说明书，设定各岗位权重系数。权重系数是用于计算绩效工资时的比例系数，具体如下：
绩效考核管理办法(生产型企业)
绩效考核管理办法 第一章总则 第一条：目的 为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。 第二条：范围 公司正式录用员工。（销售部、后勤人员或试用期员工除外） 第三条：考核原则 客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果； 自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标； 公开原则：各级考核指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，对员工公开； 反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向； 改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价； 第二章考核体系 第四条：考核对象 Ⅰ类员工：计件、计时工资人员及基层普通员工； Ⅱ类员工：车间基层管理人员及其他月薪人员； Ⅲ类员工：办公管理人员； 第五条：考核内容 考核根据工作标准的关键指标进行考核。
第六条：考核类型 员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。 第三章考核实施 第七条：考核权责 总经理：对于副总、销售总监进行追踪。 副总：对于生产、技术、采购、品管、办公室、人事第一负责人进行评分。 财务总监：对生产统计、各个仓库保管员进行评分。 各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分； 行政办：负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考 核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程。 第八条：考核等级对照表（Ⅱ、Ⅲ类人员适用） 第九条：考核程序 1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级； 2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级； 3.财务总监每月29日对统计、各仓库保管员进行考核评分，确定等级； 4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级； 第十条：工资核算 1、Ⅱ类员工与Ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资+其他补贴
(三)内部控制考核评价细则方案
内部控制考核评价细则方案 为顺利开展内部控制考核评价工作，结合我院实际，制订本方案。 一、评价指标 医院内部控制考核评价采用量化评价的方式，设置评价指标，分别为单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。 二、考核考核评价操作细则 （一）单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。 本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组，由医院主要负责人担任组长，建立内部控制联席工作机制并开展工作，明确内部控制牵头部门（或岗位）。 1.2 开展内部控制专题培训。 本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部
控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。 应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。 医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制。 医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作，负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。 医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。
某公司管理实施细则范本
工作行为规范系列 某公司管理实施细则（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-64408某公司管理实施细则 Detailed rules of management of a company 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司管理实施细则【1】 第一章总则 第一条为加强合同管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高经济合同履约率，维护企业的合法权益，提高企业经济效益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，结合集团公司实际情况，特制定本细则。 第二条本办法适用于在集团公司范围内签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购供应合同等。 第三条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。
任何合同均需执照合同评审程序评审批准后，方可订立。 第四条凡属于办法第二条规定的合同，一律采用书面形式签订，严禁口头协议和非正式书面协议。 杜绝合同履行在先，签订在后的现象发生。 第五条实行法人授权委托制度，推行委托代理许可证制度。 签订经济合同由法定代表人或凭法人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。 无法人授权委托，任何人无权签订合同。 第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格;审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。 在合同签订时，应保存有关资料。 第二章机构和职责 第七条集团公司合约部是全集团公司经济合同的管理
风险管理与内部控制考核办法
风险管理与内部控制考核办法 第一章总则 第一条为加强公司的内部控制和风险管理，遵循总部的监管要求，强化内部控制评价机制，提高风险管理水平，确保风险评估与内部控制有效运行，根据国家内部控制评价指引以及航天信息股份公司《内部控制及风险管理评价手册》的有关规定，响应风险管理体系要求，特制定本办法。 第二条本办法规定了内部控制及风险管理评价的职责,明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。 第三条本办法适用于省公司各部门和旗下分公司。 第二章职责 第四条审计法律部为风险管理职能部门，负责公司内部控制检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工作进度安排；牵头建立公司内控及风险管理评价体系，对评价结果认定、指导和监督风险管理各项工作有效开展，以及相关考核制度的拟定、组织考核评分和考核结果汇总。 第五条各业务部门负责人（含分公司负责人）为本部门涉及业务的第一责任人，对本部门或本公司业务涉及的内部控制与风险管理工作进行组织、并建立本职能部门（含分公司）的风险管理内部控制
子系统，对评价或审计出现的问题进行整改，对风险事项提出对应措施并执行对应，对本部门报送到审计法律部的业务事项进行审批。 第六条公司各职能部门及评价小组的成员，执行公司内控及风险管理基本流程，按时完成日常工作事项，对日常风险工作事项的信息维护、反馈、提交等。 第七条公司风险管理委员会领导负责对最终考核结果审批，对公司最终认定的重大风险、重大缺陷、重大事项的审批。 第三章日常工作考评内容 第八条内控体系环境维护。 各业务部门为风险管理委员会下设的组织机构子体系，部门负责人就风险管理工作应配置各项业务的专兼职人员，并对专兼职人员明确具体职责，职能人员发生变更时应及时通知审计法律部进行更新备案；建立完整配套的规章制度、权限、流程等，确保各子体系的风险管理工作任务有效开展。 第九条内控制度管理。 内控制度包括制度、流程以及业务手册。原则上每年3月（具体时间以实时通知为准）对各部门涉及业务的内控手册、制度、流程进行梳理，根据梳理结果制定整改计划，确保制度的全局性与完整性；每年4月至5月（具体时间以实时通知为准）对本部门涉及业务的制度流程从设计与执行两个方面实施对标，确保制度的有效性。 第十条风险管理工作内容涵盖风险评估、内部控制评价、报
经营计划管理考核办法
经营计划管理考核办法 经营计划管理考核办法QG/HG01. 003 ★经营计划管理考核办法QG/HG01. 003—xx xx年1月9日发布杭州杭挂机电有限公司1目的1. 1为进一步健全和完善经营计划管理体系，保证经营计划职能的充分发挥，实施分层管理，集屮统一的管理原则，加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本办法。 2适用范围2. 1本办法适用于经杭州杭挂机电有限公司（以下简称总部）总裁或常务副总裁批准签发的经营计划方面的管理与考核。 3经营计划分类3. 1第一层次经营计划，主要是指总部级别的，由总裁或授权常务副总裁下达和签发的，对企业的发展有重大意义和影响的经营计划。主要是年度和月度经营计划屮的重要工作。 3.2第二层次经营计划，主要是指由企业运行管理中心下发放的，经常务副总裁批准的经营工作项目安排。其包括：新产品开发项目.质量改进项目?销售计划.生产计划.采购计划?技改计划. 宣传工作计划等。 3. 3第三层次经营计划，主要是指以总裁室名义发放的，由总裁直接签发的重大经营管理项目。其屮包括：临时性的重要项目. 战略实施专项工作等。
3.4考核：对未完成第一层次经营计划的子公司按500^200元进行考核；对未完成第二层次经营计划的子公司按200^100元进行考核；对未完成第三层次经营计划的子公司按3000^1000元进行考核。 4职能职责4. 1企业运行管理中心是经营计划管理考核的归属部门，负责杭挂企业经营计划体系的健全和完善，对重大的综合性的计划可直接调度和管理。 4.2企业运行管理中心根据本办法规定对各类经营计划的完成情况进行调度.考核并负责落实通报。 5年度经营计划管理5. 1年度经营计划草案编制要求5. 1. 1根据总部计划大纲，运行管理屮心下发编制年度计划的通知。 5.1. 2子公司销售部门对国家宏观环境.市场运作情况进行分析，提出下年度的需求和销售计划。 5.1. 3子公司生产部门分析产品生产能力，提出生产能力报告，找出薄弱环节，制定保证措施，提出生产计划目标。对不能满足需求的产品提出保证措施?调整建议。 5.1. 4子公司采购部门对零部件采购.配套资源供货能力等进行分析，提出保证措施和调整建议。 5.1.5子公司质量管理部门对本公司和配套厂家的质量保证能力，尤其是新产品的质量保证能力进行分析，对不能满足的产品提出保证措施和调整建议。
最新公司档案管理办法及实施细则
企业档案管理办法及实施细则 为了加强和规范公司内部档案管理工作，保证档案完整性和保密性，准确地反映公司各项工作，根据《中华人民共和国档案法》、《武汉市档案管理条例》，结合公司实际，特制定本办法。 一、档案管理 1、具体内容 1.1 档案是公司在施工生产及各项管理活动中形成的全部档案的总和。包括保密制度、行政、经营、生产技术管理档案、会计档案、基本建设、产品、设备档案和人事档案等，其构成以建设项目、设备和会计、经营档案为主体。 1.2 公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 1.3 公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 2、文件的收集与归档 2.1 各部门形成的文件材料，由各部门专职或兼职档案管理人员负责收集管理，并于每年12月31日之前向公司办公室办理移交。2.2 一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交办公室备案。会议文件由办公室收集。 2.3 档案室在接收移交的档案后，应对移交档案进行检查、汇总、并编制档案总目录。 2.4 档案室对档案应区分全宗、区分年度、区分类别分别存放、排列，存放档案必须有专用的档案装具，档案排列方法要科学，以便查找。
2.5定期进行对库房档案的清理核对工作，做到账务相符，对破损、载体变质的档案要及时进行修补或复制。 2.6 收进的档案要及时入库，借阅档案归还后，及时放回原处。 3、公司文件材料归档的基本具体要求 3.1 归档的文件材料必须完整。 3.2 归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。 3.3 归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 4、公司文件材料的归档范围 4.1 保密办公室：保密相关法规、制度；重要的会议纪要；学习培训资料；工作计划、总结等。 4.2 行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部法规性、政策性文件；组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报；政府机关颁发的重要文件。 4.3 人力资源类：员工个人档案、员工变动表、员工花名册、薪酬福利、培训登记表等。 4.4 会计统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表。 4.5 经营销售方面：有公司经营决策和经销管理的各种记录、文件、合同、协议等文件材料，市场经济信息和用户服务工作中形成的文件材料等。 4.6工程建设方面，涉及到的有关工程资料、项目合同、工程图纸
内部管理考核细则
内部管理考核细则 篇一：部门内部考核制度员工绩效考核办法 1 总则 1.1 为全面了解员工的能力、适应性和工作业绩，从而公平合理地对员工进行奖励、处罚、晋升和调动，特制订本办法。 1.2 本部门负责人客观公正地考核本部门员工，积极有效地引导员工加强责任感，提高自身素质和工作效率。 1.3 人力资源部、行政部协助本部门负责人对员工进行考核，并指导、监督、检查本部门的考核工作。 1.4 考核人员评定考绩时应注意的事项 1.4.1 要切实了解该员工职务及其责任的具体内容及标准； 1.4.2 考核人应注意到其考核结果，将直接影响到下属的待遇与职位，故考核时应不徇私情，力求评价严谨公正； 1.4.3 不轻信偏听，注重对被考核者实际工作的观察和评判，以工作中的具体事实为依据； 1.4.4 应考虑被考核人资历深浅、薪资高低与其工作表现价值相比； 1.4.5 注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的业绩、态度及工作中表现出来的能力； 1.4.6 对考核结果进行总体修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、过分集中倾向以及人为假象，避免偏颇与失误； 1.5 考核者与调整者：若考核者与调整者评分不一致，以调整者评分为准。考核对象考核者调整者副部长副总经理主管副总经理外协员副部长部门副总经理文员副部长部门副总经理 1.6 考核办法：根据公司发展需要，在考核的办法上采取侧重特征、侧重行为或侧重结果的考核方法，由考核对象自评和考核者评分，再由调整者对评分进行调整相结合的办法，力求客观准确，并以调整者评分作为考核评定等级的依据。 1 1.7 考核申诉的处理：若考核对象认为考核者对其考核不公正，可向调整者提出申诉，调整者根据客观事实予以评分。 2 考核办法 2.1 考核对象：本部门员工 2.2 评分标准：见《员工考核评定表》 2.3 考核等级：等级：A：优秀，90—100分。在所有各方面绩效都十分突出，并且明显比其他人的绩效优异的多； B：良好，80—89分。工作绩效大多数方面超出职位的要求，工作绩效是较高质量的，并且在考核期间一贯如此； C：合格，70—79分。是一种比较称职的工作绩效水平，基本达到了工作绩效标准的要求； D：不合格， 69分以下。在绩效的某一方面存在较大缺陷，需要进行改进，得此评估结果的员工将列为淘汰名单；规定： A：累计旷工2日（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； B：迟到、早退累计5次（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； C：犯有“严重警告”处
年终考核管理办法
XXXXX有限责任公司年终绩效考核管理办法 二零一四年一月
第一部分总则 一、考核目的 客观公正考核公司员工，不断改善公司员工工作业绩、提高工作能力，逐步建立科学的管理制度，以适应公司快速成长和管理水平提升的需要。特根据有关规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。 二、考核原则 鉴于公司正处于创业到成长的过渡时期，本办法的制定遵循以下原则： （1）绩效导向。考核应体现被考核者的绩效成果和差异，以充分调动员工的积极性和创造性，形成良性竞争的氛围。 （2）能力导向。考核应体现被考核者努力的过程，即完成工作所必需的各项能力，以适应公司未来快速成长的需要。 （3）客观公正。考核应以确认的事实和可靠的数据为依据，客观的反映管理者的实际情况。 （4）简便易行。考核应本着简单、适用、便于理解与操作的原则进行。三、考核范围 本办法适用于XXXX有限责任公司的全体员工，包括：（1）高层管理人员：公司总经理和副总经理；（2）中层管理人员：部门负责人；（3）各部门员工：业务技术人员和行政后勤人员。 考核特殊事项：（1）当年休假一个月以上者，最高评价不能超过良好；（2）入职不满三个月者，最高评价不能超过良好。
四、考核周期 2013年1月1日至2013年12月31日。 五、考核组织机构 对高层管理人员的考核，由中心管理指导委员会、公司董事会成员代表及外部专家组成考核委员会领导考核工作，中层管理人员可列席；针对中层管理人员，由管理指导委员会、董事会成员代表、公司高管和外部专家组成考核委员会进行考核；针对部门员工，由分管副总、部门负责人及外部专家组成年终考核小组负责考核，管理指导委员会、董事会成员和其他高管可列席。 人力资源部作为考核工作的具体执行机构，主要负责对绩效考核的总体原则、方法及注意事项进行说明、组织和具体实施，收集整理考核数据并做好相关统计工作，同时负有对考核过程进行记录、监督与检查的职责。 第二部分高层管理人员的考核 一、考核内容 考核内容主要包括两方面：绩效评价和能力评价。绩效主要指被考核人通过努力所取得的工作成果，从业务贡献和管理运营两方面进行考核。能力是指被考核人完成各项专业性活动所具备的业务能力和岗位所需要的管理和领导能力，包括资源开发能力、管理能力、创新能力以及未来发展思路。具体指标及权重见下表。
运营管理考核标准
运 营 管 理 考 核 标 准 运营管理部2016年10月15日
一、雨阳物业运营管理项目运作考核标准 根据品质管理运行要求，结合公司各项目部工作实际，为提升各项目部的服务品质，促进其工作积极性，强化其独立管理责任心，提高工作效率，达到和谐共振，统一运作的目的。特制定本《考核标准》：本考核标准共四部分，由公司运营部对项目整体运行管理进行考核，对照考核评分表逐个项目进行现场考评。 考评标准依据： （一）武汉市物业管理示范大厦/住宅小区标准及评分细则 （二）项目经理工作绩效考核标准 （三）项目运作管理日常考核检查表 （四）项目考核检查时间安排表 考评阶段安排： （一）试行管理考评阶段： 2016年10月15日-2016年12月30日 （二）实操管理考评阶段： 2017年1月1日开始，按季度实行考核评分，项目经理的考核结果汇总后进行通报，结合公司运营管理部、人事部、财务部、综合部意见按照公司《项目经理考核管理办法》对照执行。 武汉市雨阳物业管理有限公司 运营管理部 2016年10月8日 附：《公司运营管理实施计划与执行方案》 《武汉市物业管理示范大厦/住宅小区标准及评分细则》 《项目经理工作绩效考核管理标准》
《项目运作管理日常考核检查表》《项目考核检查时间安排表》
二、公司运营管理实施计划与执行方案 总经办： 根据公司现有的运行体系和控管现状，结合各项目部的运营特点和个性需求。运营部现拟定从以下三步开始实施首期运营管理计划，先从面上抓起，从可以做到可以做好的环节和流程为切入点，以岗形岗纪和项目执行力为主抓手。 第一步完成项目点的责任管理、规范操作和运营模式组建，从侧面进一步提高各项目点的现有服务质量。 第二步开展项目点的质量检查和质量考核，全面推行公司的一体化建设，完善公司职能部门对各项目点的宏观管控，建立健全公司的服务和质量体系。真正实现由点及面，点面结合，快速反应，及时整改等环节的服务大提升。具体实施步骤如下： （1）先培训项目经理，以自身素质和个人能力提升，项目规范管理事项，项目经理的管理责任为重点。首先通过培训来充实、强化各经理的项目管理能力，同时量化考核，界定责任。为下一步的激励评比和项目考核奠定基础。 （2）深入项目基层一线，通知并下发运营检查标准。将培训推行到项目基层，补充项目经理能力和精力的不足。通过二三级培训来提升主管和领班的管理水平和能力，达到既分工又协作的项目一体化管理。 （3）通过调查、访问、交流、座谈等方式搜集汇总一线项目部管理存在的现有问题，在督导、帮带、协调的过程中完善运营模式的组建。通过考核评比来固化公司的规范运作，从而实现服务提升。 运营部2016.10.8
公司内部管理制度实施细则
公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:
a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1
电视台内部管理及考核办法
博野县广播电视台内部考核办法 （试行） 为了更好地把工作做好、做实，严肃工作纪律，培养良好的工作责任心、团队合作和敬业精神，切实体现效率优先，兼顾公平的原则，特拟定该管理及绩效考核办法。 考核范围：电视台全体干部职工。 考核方式：以百分制对岗位基本职责进行考核（原则上除新闻部外每人每月不能超过一百分）。 考核原则：坚持奖罚分明、公平公正的原则。 考核内容：考核分数由完成工作情况决定。 考核细则： 每月进行一次考核，考核在每月10号以前完成。 一、新闻部考核方案 满分100分（不含加分项），考勤30分、公派采访60分、自采新闻和自采专题基本任务10分。 （一）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （二）公派采访（含时政新闻、民生新闻、专题、外宣）每人每月60分。 采访中出现重大失误，造成严重后果的扣10分，因病因事不能采访的按缺勤扣分。
（三）自采新闻、自采专题基本任务10分。 文字记者、摄像记者每人每条各得5分，超过10分，每多一条，文字记者、摄像每条各加1分。 外宣（公派除外）被市电视台新闻联播、市电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各得6分，超过12分，每多一条，文字记者、摄像记者每条各加2.5分。被市级其他新闻媒体采用每条加1分；被省电视台新闻联播、午间视野、省电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各加10分，被省级其他新闻媒体采用每条加3分；被中央电视台新闻联播采用文字记者、摄像记者每人每条各加20分。被中央级其他新闻媒体采用每条加8分。 （正常上班时间保证2组时政记者，视情况再安排自采、民生、专题或外宣等其他采访活动。） 二、编辑制作人员考核办法 满分100分，考勤30分、节目制作70分。 （1）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （2）、新闻中出现县级领导人名、职务排序错误的一次扣5分，播出后造成严重影响的扣10分。
企业考核管理制度标准大全汇编
一、目的 为建立和完善公司考核评价体系，有效构建公司激励与约束机制，促进企业持续、快速、健康发展的同时，对员工进行客观、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，促进和保持员工工作积极性和自觉性，特制订本制度。 二、适用范围 本考核制度适用于公司各职能部门及其人员、各生产单位及其人员，不适用于公司总经理办公室及其人员。另下列情况人员不在考核范围内： 1、因私、因病、因伤、休假、停职而当月连续缺勤二十日以上者； 2、兼职、特约人员； 3、暂没纳入公司考核体系的人员。 三、管理权责： 1、行政部负责拟订公司考核管理制度； 2、各部门负责人负责拟订本部门各岗位的考核指标体系、量化指标和考核内容； 3、考核实行直接主管评估下属，部门负责人和行政部复评、总经办终评制； 4、行政部负责督导各部门开展考核工作，及时汇总、审核各部门及员工的考核结果并上报总经办； 5、总经理负责审定公司考核管理制度、各岗位的考核指标体系及各岗位考核结果的审定和批准； 6、行政部负责处理日常工作中部门和员工的考核申诉处理、沟通面谈和工作改善事宜； 7、各职能部门负责人负责部门员工月度考核的沟通面谈、绩效改善计划、新的绩效目标等； 8、行政部负责协调处理考核管理制度实施中出现的重大问题。 四、考核程序 1、由员工本人或所在部门提出并填写表单，激励类填写《员工激励通知书》、惩戒类填写《员工惩戒通知书》，表单须由员工本人签名确认，经部门负责人核实后将表交至行政部复核。
2、行政部在收到部门提供的申报材料后，负责调查核实（不符条件者退回原申报部门或个人）。 3、符合条件者由行政部报至总经理审批通过。 4、行政部发布通报文书张榜公布考核结果并监督执行。 五、考核管理规定 考核按考核期限分为日常考核、例行性周期考核、月度考核、季度考核和年度考核；按考核结果分为考核激励和考核惩戒两类；按考核群体分为个人、班组、团体三类。 （一）、考核激励与考核惩戒 1、考核激励分为以下几类：会议（口头）表扬、通报表扬、通报表彰、物质奖励、加绩效分、奖金奖励、休假奖励、提供培训机会、晋升晋职及其他专项奖励等。 2、考核惩戒分为以下几类：口头批评、口头警告、通报批评、通报警告、乐捐、减绩效分、赔偿、调职、降职、撤职、停职、免职、辞退、开除等。 3、考核激励和考核惩戒的审批单据原件纳入人事部人事档案管理，作为评优、晋升等员工职业管理的依据。 （二）、日常考核 1、遵纪守法、遵守公司管理制度、思想进步、弘扬正气、团结互助的，予以会议表扬或通报表扬。 2、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，按时按质完成岗位职责要求的工作指标，不拖拉、不推诿工作责任的，予以会议表扬或通报表扬。 3、能在短时间内掌握所属岗位相关知识，很好的运用到工作中，予以会议表扬或通报表扬。 4、一个工作月内达到三次被会议表扬或通报表扬的（以相关记录为准），当月奖励50元奖金。 5、对做好本职工作基础上，积极帮助其他个人或部门工作的个人或班组予以会议表扬或通报表扬；帮助他人或部门取得效益成果或减少直接经济损失的，通报表彰并一次性奖励50-200元的奖金。
公司经营绩效考核和业务奖励办法
公司经营绩效考核和业务奖励办法 为了认真贯彻落实公司办公会议精神，做到“全员经营、全员创效、全员受益”，激发全体员工转变观念，增强发展意识、品牌意识、改革意识，推进公司的整体发展与时俱进，全面完成公司下达的经济技术指标，将对公司的经营工作与部门、个人的经济效益挂钩，奖惩 兑现，结合有关法规、和公司实际情况，制定本办法。 一、绩效考核： 1、经营指标 经营指标分解到公司各部门、个人，与部门个人的经济利益挂钩兑现，每年各部门经营指标由各部门负责人年初上报公司作为绩效考 核依据。 2018年经营指标如下： 名称总目标目标 自营项目全年合同额 1.2亿， 万达工程占比50%， 其余工程50% 全年收款8000 万，实现公司全 年纯利润300万 联营项目全年合同额3000万-
2、考核办法 2.1、成本投标部 1、鼓励全员介绍优质装饰项目，项目结束后，是收益情况给予 奖励，若净利润在20%，则给予个人奖励合同价百分之二的报酬；若净利润在10%，则给予个人奖励合同价百分之一的报酬；若净利润在5%-10%之间，则给予个人奖励合同价千分之五的报酬；若净利润低于5%，则给予适当奖励，以资鼓励。 2、鼓励全员介绍合格的合作单位 1、介绍合格的挂靠我司的单位，投标 1000万以内（含1000万）奖励千分之二，每增加一千万增加一万元作为奖励。 2.2、其他部门考核办法（建议） 公司其他部门，除按职责分工实行绩效考核，同时将经营绩效考核按8%~10%列入总考核内，作为年度总绩效考核。超出部分奖励办 法按经营部奖励办法执行。 奖励时间按年度考核结算支付。 3、公司机关部室及相关人员在投标工作中，因工作严重失误造成投 标失利时，视情况对责任人减、免工资奖金，调离工作岗位或给予其 他处分，具体由公司领导决定。 二、承接工程业务奖励办法：
企业管理细则
企业管理细则 公司基础管理考核实施细则 一、总则 1.为加强企业内部管理，提升企业精细化管理水平，特制定本细则。 2.健全和完善公司绩效考核管理制度，为做好综合绩效的考核评价工作提供依据。 3.此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的原则。 二、考核对象 西南水泥区域公司全体员工。 三、考核组织 西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效考核小组。 四、考核形式 通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的考核形式。 五、考核奖罚权限 区域公司总裁考核奖分不设上限，扣罚以扣完权重分为止，其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为±20分，重大、特大安全环保、质量、设备、工程等事故，按照事故处罚通报上的有关规定纳入考核。 六、通用考核细则及各专业基础管理考核细则
(一)通用 1.违反劳动纪律、文明行为规范等行为的，发现一人次扣责任人2分，扣部门负责人1分; 2.执行公司规章制度及工作纪律、总裁办公会有关指令及完成本部门工作计划不力的，每项次扣直接责任人5分，扣部门负责人2分; 3.按规定参加公司召开的工作例会、考核会、各专项例会等会议，迟到的每次扣1分，扣所在部分负责人0.5分;无故缺席的扣5分，扣部门负责人2分; 4.中层及以上管理人员手机须保持24小时开机，无故关机或不接听电话，因此而影响工作的，每次扣5分，每月发生类似情况2次以上者，取消当月通讯费的报销; 5.不按规定开关照明灯、电脑、空调等电器，每发现一次扣责任部门分管部分负责人2分，责任人5分; 6.严禁长流水，发现长流水一处扣分管部门负责人2分，责任人5分; 7.卫生责任区不清洁、物件堆放零乱，检查不合格，扣责任部门负责人2分/次，责任人或班组5分/次; 8.发生安全生产、偷盗、交通等事故及其它刑事案件，视事故后果，每次扣责任企业总经理10-100分，扣分管领导20-100分，直接责任人20-100分; 9.文档、证照、音像等资料保留不齐全、归档不及时、不
××公司业务管理及考核办法
××公司业务管理及考核办法 为推动公司业务健康有序发展，同时也为客观公正地考核员工的工作业绩，更好地激励员工潜能，强化员工的竞争与责任意识，体现奖优罚劣的用人原则，依照相关制度，特制订本办法。 一、管理及考核目的 （一）建立科学有效的绩效考核管理机制，客观公正地评价员工的业绩与贡献，提高公司整体业务效能； （二）为公司员工奖惩提供制度依据； （三）作为公司成员提高服务与竞争及责任意识的手段； （四）将考核结果作为工资发放、业务提成、管理津贴及岗位调整的参考。 二、管理及考核范围 公司所有在职员工，包括：业务部门主管、客户经理、内勤人员和兼职人员。 三、管理及考核原则 （一）以提高员工绩效为导向，重奖轻罚的原则； （二）以定量的业绩为依据，坚持客观、公正公平的原则； （三）个人绩效目标与团队及公司目标相一致的原则； （四）反馈与提升的原则：即把考核的结果及时反馈，并对完成绩效的过程进行指导。 四、管理及考核的组织及责任
（一）总经理根据公司的指导思想和发展目标，广泛征求意见，组织业务部门和行政综合部门制定考核办法，并予以实施； （二）各业务口，并依据该办法对业务情况进行考核； （三）市场开发部、财务部、行政综合部负责向总经理汇报考核情况并提供分析报告，并针对业务管理中存在的问题提出改进意见； （四）市场开发部、财务部对考核结果负有监督责任。 五、业务部门管理制度及考核办法 （一）业务部门管理制度 1. 考勤及会议培训 业务部门须遵守公司的各项基本制度，按时参加公司或业务部门组织的会议与培训（作为业务部门全勤奖的依据）。服从业务主管部门的领导及安排。业务通气会安排在每周三和周六下午4点，培训时间根据实际情况另行确定。 2. 业务人员考察期限 凡入职业务人员（包括市场部主管及客户经理）均有五天的观察期和三个月的考察期限，凡五天内没有通过观察的员工，不再聘用，亦无薪资。通过观察的员工进入三个月的考察期，若连续三个月完不成任务者，调整为兼职人员。 3. 客户经理的管理 客户经理的管理由各业务部门自由掌握，但须遵守公司的相关制度。客户经理每月每人须引导10人以上的意向客户前来公司洽谈业务（每月的意向客户不能重复，少一人扣50元,对于完成任务的客户经理
经营管理部绩效考核方案终
精品文档 经营管理部绩效考核办法 为客观、准确地评价员工工作业绩，充分调动员工的工作积极性，根据公司相关绩效考核依据，结合本部门实际情况，制定本办法。 一、考核目的：将员工工作业绩与薪酬激励相结合，保护、激发员工工作热情。 二、考核范围及考核方式： 范围：除部门中层领导以外的全体员工；方式：月度考核与年度考核相结合。 三、工资构成 1. 岗位工资 部门人员岗位工资按公司要求统一为1600 元； 2. 员工绩效工资 员工绩效工资系数：在不突破工资总额计划的前提下，部门根据员工的岗位职责、工作业绩、工作量等因素，遵循公正、客观，合理拉开差距的原则，向关键岗位和有突出贡献的员工进行适当倾斜，确定员工绩效工资系数。 3．绩效工资系数的调整 员工的绩效工资系数应依据员工的能力素质等综合因素实行动态调 整。 四、考评方式及内容 绩效考核实行月度考核和年度考核相结合。 （一）月度考核的实施 精品文档
1．月度考核以考勤周期为周期进行，采用部门领导直接负责的方式进行。考核内容包括部门确定的当月任务的完成工作质量、完成时限、员工岗位职责履行、员工个人学习、考勤等方面的综合情况，其结果影响当月绩效工资额度。月度考评是部门绩效考核的主要方式，是年度考核的基础。 2．每月26 日前各岗位应结合当月工作情况，填写《经营管理部员工月度工作考核表》，作为当月考核的依据。 3．在月度工作完成后，部门领导按照考核表中对应的内容和权重，本着准确、客观、及时、公正的原则对被考核人进行考核打分，并在次月5 日前将考核汇总结果交绩效考核专员处。 4、考评结果运用： 员工当月月度绩效工资=绩效工资基数X个人绩效系数*月度考核得 分/100 （二）年度考核的实施 1.考评内容： 1）员工年度绩效：结合公司年度工作要求、部门职责、部门年工作计划、重大差错等因素。根据个人全年业绩情况综合确定。 2.考评方式： 1）员工年度绩效：员工于每年1月20 日前在部门负责人主持下集中述职、集中评议；部门负责人、员工按60、40 的对应权重进行评分。员工年度绩效得分=月度考核平均得分*40%+（部门负责人评分*60%+ 民主评分 *40%）*60% 精品文档 （三）考评结果及运用：
2019年某公司费用管理实施细则
费用管理实施细则 1.0报销单据的传递及审核 1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部人力科，由人力科转销售科市 场联络员签收。 1.2市场负责人必须将费用报销单或差旅费报销单进行统一编号并写在单 据右上角，同时填写《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。 否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由市场负责人审核。 1.3市场报销单据号码格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是顺序 编号。如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。 1.4销售科市场联络员收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时 反馈给市场，并对报销单据进行审核，转销售科负责人复审后转交财务科资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上签字，反馈收到单据日期、审核异常等。 1.5财务科资金会计负责审核市场人员报销凭证，转财务经理审核无误后集中 报送总经理审批。 1.6财务科负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式 等。
1.7市场当月发生的费用尽可能在当月寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。 1.8市场人员必须严格按报销单据的项目仔细填写，但大写金额可不填写，由财务科审核无误后填写。 1.9内勤员工的报销单据首先由部门负责人审核，转财务科审核后由本人亲自报送总经理审批。 1.10发生报销单据不合格退回的情况，由报销人承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。 2.0费用的申请及审批 2.1市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的年度总额分月计划控制使用。 2.2市管部已核定标准的市场费用项目不再申请报批（如：个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等）。 2.3市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报市管部总经理审批，单次总费用超过500元（含500元）的需报营销中心批准。 2.4市场购置专柜服装、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报购置申请，报销售科审查，人力科、财务科审核，总经理审批。