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公司例会制度

例会是有效实施各项管理的重要会议，有利于公司领导及时准确掌握公司的运行动态，同时也增强部门的相互了解，促进彼此工作密切配合。

1、管理层人员例会每月举行一次，由办公室主任召集，总经理主持，管理层领导及职能部门负责人参加。例会内容：报告工作、总结成绩、指出存在问题、宣布有关决议、进行工作沟通、基层向公司提出有关要求、进行问题研究和讨论、围绕发展征询大家意见、选定专题进行管理层培训等。

2、员工例会每两个月举行一次，由办公室主任召集并主持，公司有关领导，部门负责人，全体员工参加。内容：总结成绩、提出问题及注意事项、进行遵章守纪和安全教育、开展有关业务培训、表扬好人好事、宣布有关决议、讨论有关问题等。

3、凡遇例会日期，具体举行时间临时确定，如有更为重大的事项冲击，顺延时间也必须召开。

4、凡遇召开例会，应出席的必须出席，如有特殊情况须经请假批准方能缺席，否则视为缺勤。

5、例会召开前一天，由办公室主任提醒有关领导和部门负责人早作准备，不开无准备之会。

本制度自2013年8月15日起施行。

公司员工考勤制度

为规范公司员工劳动纪律行为，特制定本制度。

1、员工请假需提前一天按下列规定办理相关手续，否则视为旷工。但因突发事件不能先行请假的，应迅速向主管领导报告，并由主管领导代为办理请假手续。

1）请假2天（含2天）以内的，报请主管领导批准。

2）请假3天（含3天）以上的，报请主管领导核准，公司领导批准。

3）请假后执行逾期的，除得到合理解释并经公司领导批准外，其余均视为旷工。

4）请假期间，停发有关工资、奖金。

5）员工因公出差，必须由总经理批准，否则不得报销一切费用。

6）请假理由不充分或缺岗后有可能妨碍工作者，可酌情不准假、缩短假期、或令其延期请假。

7）搅拌站员工请假，一律由站长审批。

2、员工迟到、早退、旷工的处理：

1）迟到或早退的处理：未经履行请假手续未按常规时间到岗或提前离岗对工作造成一定耽误的即视为迟到或早退。（住在站内上行政班的，上午8：30至12：00，下午2：30至6：00，住在站外的上午可推迟到9：00上班）对迟到

或早退者，每次扣款20元，1月内累计迟到、早退5次者，给予警告1次的处分。

2）员工旷工的处理：未经请假批准或假期已满未经续假批准而擅自不到岗位的视为旷工，旷工1天扣发2天工资及奖金。无故连续旷工达3天或全月累计旷工达5天或一年内累计旷工达10天者，公司对其予以辞退。上班期间外出办私事者，一经发现，按缺勤对待，其缺勤类型视时间长短而定。

本制度自2013年8月15日起施行。

公司员工奖惩制度

为调动全体员工积极性，提高工作效率和加强责任感，“以奖勤罚懒，奖优罚劣”为原则，特制定本制度

1、全体员工必须遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。公司以此两方面为基础，对员工进行工作考评及实施褒贬。

2、在认真履行岗位职责，完成本职工作基础上，领取当月基本工资，如出色完成工作任务，当月则予以奖励，如所做工作对公司具有突出贡献，当月则予以重奖。反之，工作如出现失误，对公司造成一定损失或影响，当月则对其实施处罚，出现重大失误，对公司造成重大损失或影响的，当月则对其实施重罚。

3、一般奖励每人次200-400元，重奖每人次500-1000元，一般处罚每人次200-400元，重罚每人次500-1000元。

4、连续三次获一般奖励，则追加一次重奖以资鼓励，如一年累计获得两次重奖，公司则对其调增月工资标准：一年内，连续三次受一般处罚，则追加一次重罚以示警戒，之后，无论再受一般处罚或重罚，如再发生一般失误或重大失误，公司则对其予以辞退；一年内如连续两次发生重大失误，公司则对其予以辞退，如一年内累计发生三次重大失误，公司对其予以辞退。

5、几种情况的界定：“出色完成工作任务”，即比一般

完成任务要突出，有的从量化标准可看到，起码是超额完成任务，没有量化标准的，至少在员工中有较好的反响；“具有突出贡献”的，在员工中好的反响更是明显，有的还有数据表明，或看得见摸得着。如有上述情况及其人，部门负责人搜集后向公司申报，公司通过调查考评予以认定。工作出现失误“造成一定损失或影响”及“造成重大损失或影响”，其界定方式可参考上述。

6、以上条款，解释权在公司。

本制度自2013年8月15日起施行。

公司车辆管理制度

为了有效地维护公司车辆，节约公司资源，确保公司车辆因公运行，特制定本制度。

1、公司车辆必须用于公司工作，切不能公车私用。

2、即使用作公事也必须是专人有证驾驶，切忌无证驾驶。交通违章由当事人负责，安全事故公司负责60%。

3、公司员工确有特殊情况，经公司领导批准可以借用公司车辆，但油费必须自行解决，且必须是有证驾驶，如遇突发事件致车辆损坏，必须予以赔偿。出现大小交通安全事故由借车人负责。

4、公司车辆不得外借他人，否则追究当事人责任。公事用加油卡控制加油。

5、按规范程序加强车辆保养维护，出车返回须将车辆停放在指定的地方；注意安全驾驶，不要开英雄车，不得违章驾驶，确保人车安全；随时认真检查车况，发现问题及时排除，切忌车辆带病上路。

6、公事用车实行登记制度，登记内容：时间、事由、到达地、起止里程、加油量等。

本制度自2013年8月15日起施行。

矿长职责

一、主持采石场全面工作，制定生产规划和计划并组织实施。

二、本着“安全第一”、“人命关天”的原则，抓好安全管理。认真组织员工进行安全培训，制定和实施安全生产管理制度，职业病防治工作制度，安全生产操作规程等制度，并督促贯彻执行；解决好必要的安全经费投入，完善各种安全设施；定期不定期地进行安全检查，及时排查和排除隐患；按规定向有关部门按时报告安全工作。

三、员工的任用必须符合法律法规，不得接纳未成年人及老、弱、病、残人员和其他国家规定不能从事这一行业的人员务工。

四、定期召开会议，总结和安排工作，指出存在问题，研究具体事项，以促进生产发展。

公司安全生产管理制度

为了加强公司生产、工作的劳动保护，改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

1、公司的安全管理工作，必须坚持贯彻“安全第一、预防为主”的方针，管理层人员必须做到“管生产必须管安全”，生产要服从安全的需要，实现安全生产，文明生产。

2、公司全体员工必须严格执行安全生产的各项规章制度，确保生产安全。

3、采石场，搅拌站的各种机器设备，车辆等，应经常做好维护、保养工作，保证正常运转。

4、为确保安全生产，把安全工作落到实处，公司成立安全生产工作领导小组，每年至少进行三次安全工作大检查；各部门领导至少每月检查一次；操作班组人员每天必须检查，做到纵到底，横到边，不留死角，安全检查内容如下：1）安全管理规章制度的落实情况。

2）安全教育培训情况。

3）生产设施设备的安全。

4）用电安全。

5）操作安全。

6）车辆运营安全。

7）发电机管理安全。

8）食堂饮食安全。

9）其他安全事项。

5、发现安全隐患必须及时整改，如本部门不能进行整改的要立即上报公司予以解决。

6、各部门负责人要加强员工的安全教育，提高员工的安全意识，严格执行操作规程，员工发现不安全情况，要主动及时处理，不能处理的要及时报告领导，迅速予以排除。

7、根据需要适时添置消防器材，规范用电设备，对老化电线及时更换。经常检查所有机械设备，照明设备的金属外壳接地处理情况。

8、对空压机设备按规定进行技术检测，保持安全状况符合要求。

9、发生安全事故，经调查确定为责任事故的，将按程序依法依规处理。

搅拌站安全生产管理制度生产大计，安全第一，以安全促生产，以安全保生产，这是搅拌站安全生产基本原则。

1、生产操作时，在平皮带斜皮带启动前，操作员必须先打警铃数次，确保人员安全。

2、严禁各岗位工作人员带病上岗，酒后上岗，禁止各种有可能导致安全事故的不规范行为发生。

3、各岗位工作人员，凡发生机械设备、电气、电路部位存在故障，有可能导致事故时，有权拒绝进行运行状态，并立即通知主管领导，尽快解决。

4、穿拖鞋、短裤、背心及留长发的人员不得上岗，不准参与设备的维修工作，更不准在生产设备运转情况下，在配件、机械转动等工作部位滞留。

5、非工作人员不得随意进入生产区，特别是搅拌楼，上料和地垄等区域。

6、维修设备时，应切断电源后方可进行，维修过程中试运行时，操作人员应确认有关人员已离开不安全区域，方可通电操作。

7、例行清理搅拌锅和卸料门时，清理人员必须事先通知操作人员，并确定切断电源后方可进行，操作人员必须密切配合，防止意外情况发生。

搅拌站（楼）维护保养制度

1、保证机器及周围环境清洁。

2、及时清除秤斗内的积料，使秤能正常回零。

3、每天检查各润滑点的润滑油是否足够，气路中油雾器油是否正常，若不足应及时添加。

4、经常查看各电机、电器工作是否正常，电表指示是否正常，信号指示是否正常。

5、每班检查各系统，如有漏气、漏灰、漏油、漏电等现象，应及时处理。不生产时应注意将搅拌机清理干净，将润滑油加足。

6、不生产时应放掉储气筒、空压机内的积水，并检查空压机油位。

7、空压机，螺旋输送机按使用说明更换油，也可根据运转实际情况加油。

8、空压机气压表及整个气路的气压表读数经常作对比，发现不准确或损坏应及时更换。

9、检查皮带周围是否有障碍物，检查弧门的动作是否灵活。

10、应保持操作室卫生清洁，操作台应无灰尘。

总经理岗位职责

1、主持公司全面生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议。

2、组织制定和实施公司经营计划。

3、任免管理人员（应由董事会/长任免的人员除外）。

4、对公司经营管理中的重大决策事项进行决策。

5、处理公司重大突发事件和搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

6、审定公司工资奖金分配方案和经济与责任挂钩办法并组织实施。

7、阶段性的向董事长（董事会）汇报工作，向董事会提出公司的更新改造发展规划方案，审定经费开支计划和实际发生情况。

副总经理岗位职责

1、协助总经理分管内部管理工作，具体包括：负责抓好员工思想教育和业务培训，对员工履职情况进行考评，负责管理好搅拌站、采石场生产和安全工作，负负管理好公司后勤工作及公司内部其他工作。

2、给董事长、总经理当好参谋，在完成本职工作的同时，为公司发展出谋献策。

3、加强业务学习，不断进行知识更新，努力提高企业管理水平，以身作则，带头遵守公司各项规章制度，坚持原则，一切围绕公司利益，一切服从公司发展；遵照程序，常规工作抓紧办，凡遇大事请示办。

4、在总经理直接领导下，团结管理层全体成员，共同为公司发展贡献力量。

5、具有协助经理开拓市场和催收账款的责任。

6、完成公司其他有关工作，配合其他管理成员共同完成相关工作。

经理兼采石场矿长岗位职责

1、协助总经理、副总经理工作，主要负责主持公司经营和采石场全面工作，负责对外联系，协调和处理相关事项。

2、负责销售部全面管理工作，负责市场调研、信息分析等工作，随时做好市场铺垫，进一步拓宽业务，计划、落实、分配泥凝土年销售任务。

3、负责供需合同的审核，报总经理审批后执行，负责合同管理，为确保合同的良性履行，应组织相关人员进行需方调查和回访，并总结需方对产品质量、服务要求和期望，及时制订和采取纠正和预防问题发生的措施。

4、了解相关工程进度，熟悉每一份合同，必要时，赴现场解决疑难问题，会同财务部及时回收应收账款。

5、指导本部门业务人员工作，对销售部人员的工作失误有处理权，对人员的招聘辞退有建议权，对所管部门工作质量及行为负责。

6、为了预防或降低经营风险，签订合同前应组织相关人员对有疑问的需方进行资信度调查考评，确认当事人身份是否符合合同法规定要求，是否有合同履行能力等，在合同履行过程中发生争议时，负责与需方协商解决争议。

7、领导和组织好采石场的生产，抓好质量和安全管理，完成其他相关工作，配合其他成员共同完成有关工作。

8、向总经理汇报自身分管工作阶段性情况，凡遇大事须向总经理予以请示，待批准后再行办理。

办公室主任岗位职责

1、领导办公室工作，落实总经理、副总经理指示。

2、组织安排好公司的各类会议及各种活动。

3、草拟公司文件、合同以及规章制度，处理来往公文。

4、保管好公司各类印章，做好用印登记。

5、协调公司各部门关系，上传下达，下情上达，促进公司高效运转。

6、做好公司员工思想工作和组织员工学习培训，提高员工的思想素质水平和业务水平，增强公司在员工中的凝聚力，关心员工的思想、学习、生活，帮助员工解决实际困难。

7、做好公司人员招聘、人事管理以及劳动合同管理工作。

8、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作。

9、做好各部门的协调工作。

10、完成公司交给的其他工作。

物资主管岗位职责

1、全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项规章制度。

2、负责监督、指导物资购进验收、保管、标识、登记、发放工作。

3、负责材料财务、现场、库存收支的管理，按时向有关部门报送材料报表。

4、随时掌握水泥、外加剂、粉煤灰等材料库存情况，及时与供方联系，保证供应满足生产需要。

5、随时保持与实验室沟通，确保所采购材料均为合格。

6、负责每批原材料进厂时向供方索取出厂合格证和各龄期的检验报告。

7、指挥车辆将材料卸于指定罐仓，对重要物料如水泥、外加剂、粉煤灰等必须每车监督入仓，防止意外情况发生。

8、参与材料质量问题的调查、分析，针对具体的问题提出处理意见，制订纠正或预防问题发生的措施。

会计岗位职责

1、财务会计主要负责公司的凭证审核，帐簿登记，纳税申请，会计档案保管工作。

2、熟悉掌握财务制度，会计制度和有关法规。遵守各项收费制度，费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

3、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

4、按照会计制度，审核记帐凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；帐目健全、及时记帐算帐、按时结帐、如期报帐、定期对帐（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

5、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核查工作，做好帐实相符。

8、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

9、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和

有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

10、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计帐簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

11、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

出纳岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章，设置“银行存款日记帐”按照业务发生顺序每日每笔进行登记。

3、定期将公司银行存款帐面余额与银行帐单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司总经理审阅。

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月未做出相应调整，做到银行日记帐与对帐单相符。

5、登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。

6、正确编制现金、银行的记帐凭证、及时传递给会计登帐。

7、核算薪金发放名册，按时核发公司职工的工资、奖金。（在银行做工资代发的，在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版，并带打印出的代发工资明细报表与转帐支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资折。）

8、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单

据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管公司财务保险柜。

10、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

11、每周一与会计核对帐单，向公司经理上报“收付款周报表”。

12、加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

13、向财务部门报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人（经理、财务总监）签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、经办人签字、款项用途等，所报金额不得大于原始凭证金额。

14、负责现金记帐逐笔登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经主管会计审签，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。

15、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不得“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

16、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司总经理签字批准后提限，借款单必须具备工作单位、借款人、款项用途等。