项目管理制度汇编(正式版)

公司制度文件管理程序

[文号：川送发[2007]4号签发：向兴林]

为使公司管理制度的发布、运行、修订正规化、规范化，特制定本程序。

1 目的

确保公司管理过程中可获得适用的管理制度。

2 范围

本程序适用于公司编制的各种管理制度文件的控制。

3 职责和权限

3.1办公室

负责全公司的管理制度的汇总及督促实施；负责全公司制度运行过程中反馈意见的收集及上报；负责组织公司相关部门对制度进行修订或更新；

负责公司行政管理类制度的建立；负责行政管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对行政管理类制度进行修订或更新。

3.2工程部

负责公司与工程管理、安全质量环境管理体系类的管理制度、办法等文件的制定；负责公司工程管理、安全质量环境管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司工程管理、安全质量环境管理类制度进行修订或更新。

3.3人力资源部

负责公司人事、劳动管理类制度的建立；负责对公司人事、劳动管理类制度在运行中的意见反馈；负责对公司人事、劳动管理类制度进行修订或更新。

3.4市场经营部

负责公司经营管理类制度建立；负责公司经营管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司经营管理类制度进行修订或更新。

3.5财务部

负责公司财务管理类制度的建立；负责公司财务管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司财务管理类制度进行修订或更新。

3.6党群部

负责公司党委、工会、共青团等方面的管理制度的建立；负责对党委、工会、共青团管理制度进行修订或更新。

4 活动和要求

4.1控制范围

本公司管理制度控制的范围如下：

1）本公司机关各部门、各分公司；

2）以本公司名义进行工程施工的项目处；

3）本公司的各类经济实体；

4.2 批准

本公司编制的各类管理制度，应按以下程序审批后予以发布，以确保制度是充分与适宜的：

a) 公司各类管理制度的发布审批程序：

一、由各职能部门根据实际工作进行拟稿，由部门负责人召集本部门和相关部门人员进行讨论和初审并形成文件后交分管领导审核；

二、分管领导召集公司领导层集体审查通过后，交由办公室文书和法律顾问对文件进行最后校对后，由主管领导批准签发；

b）公司各类管理制度的拟稿部门及制度文件编号：

1、行政管理类制度，由公司办公室拟稿；

文件编号：川送发[200Ⅹ]Ⅹ号签发：总经理；

2、工程管理、安全质量环境类制度，由公司工程部拟稿；

文件编号：川送工程[200Ⅹ]Ⅹ号签发：总经理；

3、人事、劳动类管理制度，由公司人力资源部拟稿；

文件编号：川送人资[200Ⅹ]Ⅹ号签发：总经理；

4、经营管理类制度由公司市场经营部拟稿；

文件编号：川送经营[200Ⅹ]Ⅹ号签发：总经理；

5、财务类管理制度由公司财务部拟稿；

文件编号：川送财[200Ⅹ]Ⅹ号签发：总经理；

6、工会、党委、共青团方面的管理制度由公司党群部拟稿；

文件编号：川送工会[200X]X号签发：工会主席

川送团[200X]X号签发：团委书记

川送党[200X]X号签发：党委书记

7、董事会管理制度由公司董事会秘书拟稿；

文件编号：川送董办发[200Ⅹ]Ⅹ号签发：董事长；

8、监事会管理制度由公司监事会拟稿；

文件编号：川送监事[200Ⅹ]Ⅹ号签发：监事会主席。

以上所有文件在印发之前，由公司办公室统一校核稿件。

4.3 制度评审与更新

4.3.1 本公司编制的管理制度发布前，由审批人员进行评审。

4.3.2 制度的评审应确保制度在公司管理工作中是充分与适宜的。若需更新，更新后的制度应按4.2程序再次批准。

4.4 制度文件的发放

制度的编制或主管部门应在制度文件上注明发放范围，或按批准人批准的范围发放文件，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。发放人应在文件上注明发放序号，并填写“发文发放记录”。

4.5 制作和使用

本公司编制的制度文件全部采用计算机打字。制度文件的打印工作由制度编制部门负责，打印好的文件以电子文档形式交给办公室，统一印制文件。

4.6 制度文件作废

4.6.1 修订的制度文件或更新的制度文件一旦正式发行，原有文件相应作废。公司办公室应做好作废文件的登记，避免作废文件继续使用。

5 记录

5.1 《公司管理制度更改、发布申请审批表》

5.2 《公司管理制度受控文件清单》

5.3 《发文发放登记表》

5.4 《作废文件登记表》

5.5 《制度运行期意见或建议反馈表》

6 实施

本制度管理程序从二00七年四月一日起执行。

一、经营管理类制度

公司资质资料管理办法

[文号：川送经营[2007]5号签发：向兴林]

公司资质资料是公司主要的无形资产，每位使用者和保管者都必须加倍爱护，自觉维护其严肃性和自觉遵守本管理办法。

一、资质资料范围

1、营业执照

2、资质等级证书

3、安全许可证

4、三体系认证证

书

5、组织机构代码证

6、税务登记证

7、资信等级证书

8、项目经理证书

9、特殊工种证书 10、各种荣誉证书 11、介绍信 12、法人授权委托

书

13、竣工工程资料 14、在建工程情况 15、企业简介 16、企业财务报表

17、企业审计报告 18、取费证 19、其他相关资料 20、资格预审文件

二、资质资料的管理部门为市场经营部，其保管由具体职能部门负责。

1、资质资料中的8、9项由人力资源部负责保管和提供。

2、资质资料中的16、17项由财务部提供相关财务信息资料。和保管。

3、资质资料中的1

4、19、20项由市场经营部按时提供和保管。

4、资质资料中的除上述项目均由办公室负责保管和提供。

三、资质资料的年审、升级、换证及继续教育等，由各管理部门负责办理以确保资质资料的有效性，市场经营部负责对其建立台账进行督办和考核。

四、资质资料的使用规定

1、非本公司人员使用：

①到市场经营部填申请表并获批准；

②到财务部交使用费-------每套200元；

③到职能部门交押金和领用资料；

④若借原件须由市场部派专人护送，并承担护送人员的差旅费及出差补助；

⑤法人委托人必须是公司指派人员或必须有担保人（公司中层及以上管理人员）担保的人员。

2、公司在册人员（含分公司人员）使用：

①到市场部填申请表并获批准，到职能部门交押金和领用资料；

②若借公司资质、营业执照原件须交押金5000元，并按时归还，否则每延误一天扣押金1000元；

③法人委托书必须是本人。

3、若借用注册国家资格证书，按《公司员工培训与证件管理办法》中“关于考取与公司资质密切相关的国家级注册资格证书人员的奖励和证书的管理办法”的相关规定执行。

4、公司工程投标使用：只需填表获批准即可。

5、公司资格预审文件统一由市场经营部制作，使用者须交纳300元工本费。

6、分公司使用资质资料，以上费用统一由公司财务部收取。

五、任何使用人和保管人员不得私自复印、翻拍、转借，否则将追究由此引起的相关责任，并取消其使用资格。

六、每年4月份之前市场经营部和办公室负责完善公司简介等相关资料（含年检、翻新等），投标时如没有其他要求，一律使用正本。

七、本办法自2007年4月1日起执行。