协助查询存款通知书(回执) - 法律文书

协助查询存款通知书（回执）-法律文书

__________人民检察院：

你院__________________________号协助查询存款通知书收悉。现将__________________单位的银行存款情况提供如下：_______________________________________________________________________________ ____________。_______银行________年月日（公章）

协助查询通知书

协助查询通知书【篇一：协助查询个人存款通知书】ｘｘｘｘ(审计机关全称) 协助查询个人存款通知书 *审**查〔20**〕**号签发人：：我署（厅、局、办）在对****（被审计对象）进行审计（专项审计调查）过程中，根据相关证据，发现****（单位）以个人名义在你****存储公款。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定，由我署（厅、局、办）（或者委托****）对该存款进行查询，请予协助、配合，并提供有关资料。附：存款人姓名：开户金融机构名称：账号或者存款人身份证件号码：查询内容：查询人：（审计机关印章） ****年**月**日【篇二：协助查询单位账户通知书】垦利县审计局协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人：：我局在对胜坨镇政府进行审计过程中，发现垦利县胜坨房地产综合开发有限公司在你信用社设有基本账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定，由我局对该账户进行查询，请予协助、配合，并提供有关资料。附：账户名称：垦利县胜坨房地产综合开发有限公司开户金融机构名称：胜坨信用社账号：20100015469 查询内容：支票号10486395、10486396、10486385、 05696411、05018896、05018739、10565350资金去向查询人：宋纪祥尚华娟二〇一一年七月十八日

协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人：：我局在对胜坨镇政府进行审计过程中，发现垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定，由我局对该账户进行查询，请予协助、配合，并提供有关资料。附：账户名称：垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司开户金融机构名称：胜坨信用社账号：20100065195 查询内容：支票号04971127资金去向查询人：宋纪祥尚华娟二〇一一年七月十八日协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人：：我局在对胜坨镇政府进行审计过程中，发现垦利县利河污水处理有限公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定，由我局对该账户进行查询，请予协助、配合，并提供有关资料。附：账户名称：垦利县利河污水处理有限公司开户金融机构名称：胜坨信用社账号：查询内容：支票号04927914、04927913、04927885、 04927883、04927880、04927879、23815816资金去向查询人：宋纪祥尚华娟二〇一一年七月十八日协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人：：我局在对胜坨镇政府进行审计过程中，发现东营市胜景林业有限公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定，由我局对该账户进行查询，请予协助、配合，并提供有关资料。附：账户名称：东营市胜景林业有限公司开户金融机构名称：胜坨信用社账号：查询内容：2009-2010年账户收支明细查询人：宋纪祥尚华娟

责令具结悔过通知书

责令具结悔过通知书篇一：责令具结悔过决定书此联附卷此联交被取保候审人篇二：5责令具结悔过决定书(附卷) 此联附卷篇三：刑事立案通知书出庭通知书（刑事案件用）___________：本院受理??一案，定于______年______月______日______时______分在______开庭审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十一条第一款第（三）项、第（四）项的规定，特通知你作为本案的______人准时出庭。____年____月____日（院印）附：一、本样式根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十一条第一款第(三)项、第(四) 项和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第一百一十九条第一款第(五)项、第(六)项的规定制订，供各级人民法院在决定开庭审理后，通知人民检察院和辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人以及翻译人员等出庭时使用。二、送交本通知书时应使用送达回证。篇二：刑事案件立案文书第二刑事犯罪照管究刑书。请立管辖章案嫌辖事主案决刑事案件立案文书件立案类文书是公安机关侦查部门对控告疑人的自首以及在工作中直接获得的案件范围进行审查，认为确有犯罪事实存在，责任时依法制作的以立案或不立案为主旨要包括：接受刑事案件登记表、现场勘查报告书、呈请不予立案报告书、立案决定定书、回避/驳回申请回避决定书等。第一节接受刑事案件登记表用登记表是公安机关依法接受案件书面材料的基础上填写的表格式受刑事案件时首先采取的必要的了解、监督受案单位的工作进展督制约机制，妥善保管案件原始是决定是否立案、不予立案或移、材并的笔书检料需法录、举，要律、指和按追文呈定一、概念与作接受刑事案件时，在报案笔录或报案人法律文书。制作该表是接法律手续，有利于报案人情况，完善公安机关的监材料以便存档备查。它也送案件的依据之一。二、法律依据与适用条件《刑事诉

扣划通知书

扣划通知书篇一：协助扣划存款通知书样式湖北省武汉市硚口区人民法院协助扣划存款通知书（ＸＸＸＸ）ＸＸ执Ｘ字第ＸＸ号银行：根据因单位在期限内未予执行，请将该单位在你行（处）账户的存款元，扣划至单位银行账户或国库。收款单位名称：开户行名称：账号：ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日（院印）篇二：扣划流程 1.1.1.1没收扣划1.1.1.1.1没收扣划-活期1.1.1.1.1.1基本信息 1.1.1.1.1.2操作界面及栏位说明操作界面： 1.1.1.1.1.3操作流程 1.柜员审核执法人员提交的《协助扣划存款通知书》及法律文件副本、经办人工作证或执行公务证无误后，按扣划通知书金额手工填制特种转账借贷方传票,启动没收扣划——活期交易(274210)。 2.柜员刷折或键盘输入主账号，选择分账户，系统反显账户信息。扣

划冻结的存款输入冻结编号，申请机构、扣划通知书编号、执行人姓名、证件类型、证件号码、是否销户、扣划金额、扣划入账账号提交，系统提示06级主管柜员授权。 3.授权成功后，在特种转账借贷方传票上打流水信息，如果选择销户还需打印个人储蓄利息清单。 4.个人储蓄利息清单递交执法人员签字确认同特种转账借贷方传票一并加盖业务讫章，与《协助扣划存款通知书》及法律文件副本复印件一并随当日传票管理，《协助扣划存款通知书》原件及法律文件副本原件专夹保管年末装订归档永久保管。柜员填写《协助扣划存款通知书》回执联后加盖业务公章，与工作证或执行公务证一同递交执法人员。 5.交易成功，退出本交易。1.1.1.1.1.4注意事项 1.质押不能扣划。 2.在非冻结状态下扣划，活期相当于支取。 3.银行卡账户和单位存款账户不能通过本交易销户。 4.在冻结状态下扣划需要先联动解冻，如果扣划金额小于冻结金额，剩余金额仍需冻结的需要重新启动冻结交易办理冻结。 5.冻结期间正常计息，对于冻结扣划，增加冲减利息金额（不包括利息税），利息税金额。如果在冻结时，冻结文件没有指明是赃款，在扣划存款的文件中指明是赃款的，在冻结期间已结息入账的，应填制红蓝字“借贷方传票”冲减冻结期间的利息和利息产生的利息税。

银行协助查询、冻结、扣划柜面作业指导书

文件编号：IKJ7200-02 受控号：中国ⅩⅩ银行股份有限公司 ⅩⅩ省分行 China Construction Bank Corporation Shandong Branch 协助查询、冻结、扣划柜面作业指导书编制：审核：批准：版本号： 6.0 生效日期：ⅩⅩ年11月4日

目录修改记录 (3) 1．目的 (4) 2.范围 (4) 3.定义和缩写 (4) 4.职责与权限 (5) 5.政策 (5) 6.流程描述与控制要求 (5) 6.1协助查询、冻结、扣划处理 (7) 6.2协助解冻处理 (8) 7.检查监督 (9) 8.依据文件、相关文件和支持文件 (9) 8.1依据文件 (9) 8.2相关文件和支持文件 (9) 9.附录 (9) 附录一：中国ⅩⅩ银行查询、冻结、扣划情况登记簿（RKJ7217-208） (10)

修改记录

1．目的本文件规定了中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行协助执行存款账户查询、冻结、扣划业务的处理要求和控制要点，旨在规范协助执行存款账户查询、冻结、扣划的业务操作流程，防范和控制风险，保证此项业务处理合法、准确。 2.范围本文件适用于中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行营业网点协助执行存款账户查询、冻结、扣划业务的处理。 3.定义和缩写本文件采用ISO9000：2000、《中国ⅩⅩ银行内部控制体系――框架和要求》、《中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行内控手册》（ICM-CCBSD）和《中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行质量手册》（QMM-CCBSD）的定义和缩写。除外还采用以下定义： 1)协助查询：是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 2)协助冻结：是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 3)协助解冻：是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关解冻的要求、冻结期满，恢复单位或个人对其已被冻结的存款提取权利的行为。 4)协助扣划：是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人的全部或部分存款划转到指定账户上的行为。 5)有权机关：是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位和个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事行机关及行使行政职能的事业单位。

责令改正通知书格式

责令改正通知书格式责令改正通知书范文篇一 ______________级部(学部)：在学校_______月_______日_______时组织的安全检查中，你级部(学部)存在下列安全隐患：为确保校园安全，请于_______月_______日前采取措施消除上述隐患，并填写《回执》报学校安全科限期整改通知书范本限期整改通知书范本。学校会在适当时光回访检查。 _______初级中学安全工作委员会 ______________年_______月_______日责令改正通知书范文篇二 _______________：依据______________物业管理有限公司有关规定，现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督检查，发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕，并将整改状况于_____月_____日内送物业管理中心申请验收。 ________物业责令改正通知书范文篇三 ______________幼儿园：

根据秀屿区教育局20_______年5月13日下发的《20_______年秀屿区月塘星星幼儿园年检情况报告》和关于公布20___年民办幼儿园年检结果的通知》莆秀教【20________】73号精神，月塘中心小学针对20___年年检存在问题对你园整改情况进行复查验收，发现至今整改不到位。因此你园属于年检暂不合格，且存在极大安全隐患的幼儿园。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条规定，现责令你园对以上问题在9月 13 日前改正完毕，并在9月 13日前将整改报告书面上交本校。签收单位：签收人： _______中心小学年月日责令改正通知书范文篇四 __ 工商 __ 字〔〕号：经查，你(单位)存在下述行为: □无须取得许可证或者其他批准文件即可取得营业执照未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为。 □应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为;

行政案件装订顺序

行政（治安）案件卷宗装订顺序适用一般程序办理的公安行政、治安案件，卷内应当保存下列文书材料：受理案件材料；处（罚）理决定文书材料；强制(调查)措施文书材料；调查取证材料；告知材料；听证文书材料；送达执行文书材料；其他结案文书材料；需要保存的与案件有关的其他材料。具体应当按下列顺序装订：一、卷宗封面二、卷内文件目录三、卷内材料（一）受理案件文书 1、受案登记表 2、移送案件通知书（回执）（二）处罚（理）决定文书 3、呈请行政处罚报告书 4、呈请收缴/追缴报告书 5、公安行政处罚决定书 6、收缴/追缴决定书 7、呈请强制戒毒/延长强制戒毒报告书 8、强制戒毒/延长强制戒毒决定书 9、呈请限期戒毒报告书 10、限期戒毒通知书 11、呈请不予处罚报告书 12、不予处罚决定书 13、治安案件调解书 14、呈请终止案件调查报告书 15、终止案件调查决定书 16、呈请取缔报告书 17、取缔通知书 18、责令限期___________通知书 19、责令停止___________通知书（三）强制（调查）措施文书材料

20、传唤证 21、呈请继续盘问/延长继续盘问时限报告书 22、继续盘问通知书 23、暂存物品清单 24、呈请检查报告书 25、检查证 26、检查笔录 27、扣押物品清单 28、抽样取证证据清单 29、呈请先行登记保存证据报告书 30、登记物品清单（四）当事人笔录材料 31、当场盘问检查/继续盘问笔录 32、询问嫌疑人笔录、嫌疑人陈述、申辩材料 33、询问被害人、证人笔录（五）鉴定、检测文书 34、法医鉴定书、委托书 35、精神病医学鉴定书 36、价格鉴定结论书或财物损失价格证明 37、管制器具鉴定书 38、淫秽物品鉴定书 39、枪弹鉴定书 40、毒品检验报告书（物证鉴定书） 41、酒精度检测结论书 42、其他需检验、鉴定物品的鉴定文书 43、重新鉴定申请书 44、呈请重新鉴定报告书 45、重新鉴定结论（六）其他证据材料 46、现场勘验笔录、

案件移送制度

安顺市烟草专卖局（公司）综合管理体系文件案件移送制度文件编号：ASYC/ZH-QD-ZM-27 版本：B/0 受控标识：控制文件编制：专卖科审核：伍荣海批准：郭毅

2010年10月15日发布 2010年10月20日实施 1.0 目的为加强烟草专卖行政主管部门与公安、工商等部门联合打击涉烟违法犯罪行为的协作，提高依法行政水平，有效打击涉烟违法犯罪行为，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《烟草专卖行政处罚程序规定》等有关规定，制定本办法。 2.0 适用范围适用于全市涉烟行政案件、刑事案件移送。 3.0 职责市、县局对不属于自己管辖或上级机关指定其他烟草专卖局管辖的行政处罚案件，以及涉嫌犯罪的违法案件，依法、及时移送有管辖权的部门办理。 4.0 相关规定 4.1案件移送分为行政案件移送和刑事案件移送。行政案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件不属于自己管辖的，应将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关。刑事案件移送是指烟草专卖行政主管部门在依法查处违法行为过程中，发现所查出的案件，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任，而移送司法机关。 4.2 行政移送 4.2.1 行政案件移送包括以下情形。 a）在烟草专卖执法管辖范围内，因地域管辖的规定，向有管辖权的烟草专卖行政主管部门移送案件； b）向有管辖权的其他行政机关移送案件； c）向上级烟草专卖行政主管部门指定的烟草专卖行政主管部门移送案件； d）其他依法进行的移送案件。

4.2.2烟草专卖行政主管部门作出行政处罚决定之前，在任何一个阶段发现案件不属于本部门管辖，都应履行移送职责，将案件移送至有管辖权的行政机关。 4.2.3行政案件移送的办理程序。 a）对查获的案件尚未立案的，直接移送至有管辖权的行政执法机关； b）已经立案的，应当先撤销立案，再移送至有管辖权的行政执法机关； c）案件移送由专卖执法机构负责操作，经本烟草专卖行政主管部门负责人批准后，向被移送的行政机关发送案件移送函； d）对已经取得的相关材料和物品，应当列出清单并全部移送； e）取得回执并存档备案。 4.3 刑事移送 4.3.1刑事案件移送包括以下情形。 a）涉嫌构成生产、销售伪劣产品罪的； b）涉嫌构成假冒注册商标商品罪的； c）涉嫌构成销售假冒注册商标商品罪的； d）涉嫌构成非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪的； e）涉嫌构成非法经营罪的； f）涉嫌构成其他犯罪的。 4.3.2 刑事案件移送案件应当附有以下材料。 a）涉嫌犯罪案件移送函； b）涉嫌犯罪案件情况的调查报告； c）涉案物品清单； d）有关检验报告或者鉴定结论； e）其他有关涉嫌犯罪的材料。 4.3.3 刑事案件移送的办理程序。

商业银行协助查询、冻结、扣划工作实施细则

商业银行协助查询、冻结、扣划工作实施细则第一章总则第一条为规范本行协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在本行存款的行为，根据《中华人民共和国商业银行法》、《关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》、《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》、《中国人民银行最高人民法院最高人民检察院公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》、《关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知》及其他有关法律、行政法规的规定，制定本规定。第二条本细则所称的有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的公安机关、司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位（详见附表）。第三条本行各机构应当设立《协助查询、冻结、扣划登记簿》，建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。登记簿应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写，并由有权机关执法人员和本行经办人签字。第四条本行协助查询、冻结和扣划工作应当依法合规，严格执行、落实有关规章制度，及时处理协助事宜，并做好保密工作，不得损害客户合法权益。第五条本行在协助办理查询、冻结、扣划存款手续时，如涉及到授权、审批的，应当及时办理，如因程序等客观原因暂时不能办理的，应及时告知有权机关执法人员。第二章查询第六条本细则所称的协助查询是指本行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的账户信息、存款信息告知有权机关的行为。第七条办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的以下证件和法律文书：（一）执法人员的工作证件或执行公务证（执法人员为人民法院的，应同时核实执法人员的工作证、执行公务证，下同）；（二）有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书。第八条在协助有权机关办理查询手续时，各机构应对下列情况进行登记：有权机关名称、执法人员姓名和证件号码、本行经办人员姓名、被查询单位或个人的名称或姓名、账号、协助查询的时间和金额、协助结果等。各机构对出具的执法回执应当复印留存。第九条有权机关要求查询存款的执法人员的证件复印件、协助查询存款通知书的原件以及本行出具的相关回执复印件应专夹保管，按年装订，与《协助查询、冻结、扣划登记簿》一起作永久保管。第十条在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，本行应当保守秘密。第十一条本行协助人民法院查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单（含电脑储存资料）等资料。人民检察机关、公安机关等机构如因侦查经济案件、刑事案件需要扩大侦查范围的除外。对需查询的资料，本行各机构应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。第十二条有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，

环保责令改正通知书_行政公文

环保责令改正通知书进行环保责令改正时，需要发出改正的通知，告知相关人员。下面橙子给大家带来环保责令改正通知书，供大家参考! 环保责令改正通知书范文篇一珠海路老街各酒吧经营业主：你经营的酒吧排放的边界噪声超过国家规定的标准，违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第四十三条第二款的规定，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第五十九条的规定，责令你于20xx年12月26日前改正排放超标噪声的违法行为。 xx市环境保护局十二月二十三日环保责令改正通知书范文篇二松溪县强大农牧养猪场: 根据《中华人民共和国环境保护法》第二十四条关于“县级以上人民政府环境保护行政主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查”的规定，“清水蓝天”检查小组及我局执法人员20xx年6月29日对你单位进行检查，发现存在以下问题：废水处理设施不完善，部分养殖废水从污水处理设施排放外环境。以上事实，有20xx年6月29日现场勘查笔录及现场照片等证据为凭。 1 / 3

你单位上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十九条第三款关于“……从事畜禽养殖和屠宰的单位和个人应当采取措施，对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行科学处置，防治污染环境”的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十条的规定，现责令你单位8月1日前整改到位,整改内容如下：完善废水处理设施，确保最近灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。如你单位拒不改正上述环境违法行为，逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款进行按日计罚。联系人：吴xx 电话：23303xx 地址：xx县大街12号 xx县环境保护局 7月1日环保责令改正通知书范文篇三 XXXXXX环保办限期整改通知书：本机关于 _年月日检查时，发现你单位存在如下问题：，限于年月日前予以整改，并将问题改正情况由你单位(公民)主要负责人签字后2 / 3

责令改正通知书格式

责令改正通知书格式当不符合相关的规定时，就会受到责令改正的通知书。下面本人给大家带来责令改正通知书范文，供大家参考! 责令改正通知书范文篇一 xxxx级部(学部)：在学校xx月xx日xx时组织的安全检查中，你级部(学部)存在下列安全隐患：为确保校园安全，请于xx月xx日前采取措施消除上述隐患，并填写《回执》报学校安全科限期整改通知书范本限期整改通知书范本。学校会在适当时光回访检查。 xx初级中学安全工作委员会 xxxx年xx月xx日责令改正通知书范文篇二 xxxxx：依据xxxx物业管理有限公司有关规定，现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督检查，发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕，并将整改状况于_____月_____日内送物业管理中心申请验收。 xxx物业责令改正通知书范文篇三 xxxx幼儿园：根据秀屿区教育局20xx年5月13日下发的《20xx 年秀屿区月塘星星幼儿园年检情况报告》和关于公布2012年民办幼儿园年检结果的通知》莆秀教【20xxx】73号精神，月塘中心小学针对2012年年检存在问题对你园整改情况进行复

查验收，发现至今整改不到位。因此你园属于年检暂不合格，且存在极大安全隐患的幼儿园。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条规定，现责令你园对以上问题在9月 13 日前改正完毕，并在9月 13日前将整改报告书面上交本校。签收单位：签收人： xx中心小学年月日责令改正通知书范文篇四 ** 工商 ** 字〔〕号：经查，你(单位)存在下述行为: □无须取得许可证或者其他批准文件即可取得营业执照未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为。 □应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为; □已经依法取得许可证或者其他批准文件，但未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为。 □已经办理注销登记或者被吊销营业执照，以及营业执照有效期届满后未按照规定重新办理登记手续，擅自继续从事经营活动的无照经营行为; □超出核准登记的经营范围、擅自从事应当取得许可证或者其他批准文件方可从事的经营活动的违法经营行为。该行为违反了《无照经营查处取缔办法》第二条、第四条第( )项的规定，构成了无照经营的违规行为，根据

治安行政案件案卷卷内文书排列顺序

治安行政案件案卷卷内文书排列顺序治安行政案件案卷卷内文书排列顺序，即对应当存入案卷的各种文书材料按照一定的要求进行排列的先后次序。卷内文书材料的排列应具有一定的科学性和条理性，能够反映出办案部门办理治安行政案件的全部过程，同时，也使卷内文书材料形成一个有机联系的整体，便于查阅。根据治安行政案件办案实践及有关规定，治安行政案件案卷卷宗材料的排列顺序一般为：（一）卷宗封面；（二）卷内目录；（三）卷内材料 1、法律文书: （1）《公安行政处罚决定书》；《公安行政处罚审批表》；《不执行行政处罚审批表》；《当场处罚决定书》（2）《不予处理决定书》；（3）《责令限期通知书》；（4）《责令停止通知书》；（5）《取缔通知书》；（6）《没收违法所得、非法财物清单》；《没收违法所得、非法财物审批表》（7）《收缴/追缴物品清单》；《收缴/追缴物品审批表》（8）《收容教育/延长收容教育决定书》；《收容教育/延长收容教育审

批表》（9）《提前解除收容教育决定书》；《提前解除收容教育审批表》（10）《强制隔离戒毒/延长强制隔离戒毒决定书》；《强制隔离戒毒/延长强制隔离戒毒审批表》（11）《责令社区戒毒决定书》；《责令社区戒毒审批表》（12）《延长办案时限审批表》及其他审批表（13）《终止案件调查决定书》；《终止案件调查审批表》（14）《调查处理意见报告》（即调查综合报告，此报告是在调查取证工作结束后，在行政处罚告知审批前交与领导审阅的综合性报告）（15）《受案登记表》；（16）接受案件回执单；（17）《移送案件通知书》；（18）《传唤证》；（19）执行回执（如：公安行政处罚执行回执）；（21）通知类文书或记录（如询问通知书、被传唤人家属通知书、被拘留人家属通知书等）；（22）《暂缓执行行政拘留决定书》；（23）担保人保证书；（24）《收取保证金通知书》；（25）《退还保证金通知书》；（26）《没收保证金决定书》； 2、陈述、辩解材料：

银行协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定模版

协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定第一章总则第一条为规范分行协助有权机关查询、冻结、扣划业务行为，有效防范业务风险，根据《xx银行协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定》以及现行相关法律规章制度，制定本规定。第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指分行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款等财产的行为。协助查询是指分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款等金额、币种以及其它存款信息、交易信息告知有权机关的行为。协助冻结是指分行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。协助扣划是指分行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。第三条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在xx银行辖内分支机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位（详见附表）。

第四条分行运营管理部作为协助有权机关柜面查询、冻结、扣划工作主管部门，负责分行柜面查询、冻结、扣划业务管理。第二章基本规定第五条各级经办行协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。第六条各级经办行应当依法做好协助工作，切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。第七条各级经办行应确定专职人员负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，并及时处理协助事宜等具体操作。各级业务经办人员应注意保守国家秘密。第八条各级经办行协助查询、冻结、扣划存款时，涉及内控制度中的核实、授权和审批工作的，应当严格按内控制度要求办理相关手续，不得拖延推诿。人民法院查询、冻结、扣划被执行人存款以及公安机关查询、冻结涉案单位或个人存款时，各级经办行应当立即协助办理相关事宜。到营业机构查询、冻结、扣划的，由会计主管报主管副行长同意后负责办理;到分行运营管理部查询、冻结、扣划的，由负责人审核同意后安排专人办理。第九条各级经办行应当建立并完善协助有权机关查询、冻结和扣划工作的登记制度。设置登记簿，在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，对下列情况进行登记：有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，经办行经办人员姓名，被查询、冻结、扣划单

通知书之工行存款短信通知

工行存款短信通知【篇一：中国工商银行的存款业务介绍】中国工商银行的存款业务介绍中国工商银行的业务范围包括：负债业务:人民币储蓄；外币储蓄；储蓄旅行支票；外汇借款；同业人民币、外汇拆入；发行金融债券等；资产业务：短期、中期和长期人民币和外汇流动资金贷款、固定资产贷款；外汇转贷款；住房开发贷款；具有专门用途的贷款；消费性贷款（汽车消费贷款；个人大额耐用消费品贷款；个人住房贷款）；委托贷款和特定贷款；票据贴现；国债、政策性金融债券认购业务；同业人民币、外汇拆出；项目贷款评估和信用等级评定等；中间业务：人民币现金结算、转账结算；国际结算；代理业务（代收代付；代理企业债券、股票、国库券等有价证券发行、清算、兑付、托管；黄金现货买卖、交易清算、实物交割、租赁黄金、黄金项目融资；黄金清算交易；代理发行金融债券；代理保险；代理保管有价证券、有价物品；出租保管箱；代理政策性金融业务或其它金融机构业务等）；人民币及外汇银行卡业务；信息咨询业务（资信调查；资产评估；金融信息咨询；行业信息网服务；开立人民币存款证明）；外汇中间业务（进口开证；进口代收；汇出汇款；来证通知；议付；托收；汇入汇款；结汇；售汇；旅行支票；代客外汇买卖；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；外汇存款证明；代理发行股票以外的外币有价证券；代理买卖股票以外的外币有价证券；外币兑换；为利用国际金融组织贷款的项目开立周转金账户）；融资类和履约类担保业务；商人银行业务（融资顾问和银团贷款安排；企业财务顾问；企业海外上市）；个人理财服务；投资基金管理、托管和销售；其他受托和委托资产管理；企业资信评级及其它中间业务等。如果医疗保险存折

责令改正通知书

武侯区人力资源和社会保障局责令改正通知书武人社改字[ ] 号：经查，你单位存在下列项违反劳动保障法律、法规的行为： 1.未按照规定从缴费工资中代扣代缴社会保险； 2.招收员工未依法签订劳动合同人； 3.申报应缴纳的社会保险费数额时，月瞒报职工人数人、瞒报工资数额元； 4.违法使用童工人月； 5.侵害女职工和未成年工权益人； 6.未按规定录用未取得相应职业资格证人； 7.违反规定延长劳动者工作时间人； 8.无理抗拒、阻挠劳动保障监察； 9.不按规定报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据； 10.收取报名费、风险费、保证金、或的费用，总额为元； 11.克扣或者无故拖欠劳动者工资报酬；12.支付劳动者的工资低于当地最低工资标准； 13. 。现责令单位于年月日前改正。用人单位（盖章）法定代表人或授权委托人：经办人：武侯区人力资源和社会保障局年月日签发人：年月日武侯区人力资源和社会保障局责令改正通知书武人社改字[ ] 号：经查，你单位存在下列项违反劳动保障法律、法规的行为： 1.未按照规定从缴费工资中代扣代缴社会保险； 2.招收员工未依法签订劳动合同人； 3.申报应缴纳的社会保险费数额时，月瞒报职工人数人、瞒报工资数额元； 4.违法使用童工人月； 5.侵害女职工和未成年工权益人； 6.未按规定录用未取得相应职业资格证人； 7.违反规定延长劳动者工作时间人； 8.无理抗拒、阻挠劳动保障监察； 9.不按规定报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据； 10.收取报名费、风险费、保证金、或的费用，总额为元； 11.克扣或者无故拖欠劳动者工资报酬；12.支付劳动者的工资低于当地最低工资标准； 13. 。根据中华人民共和国《劳动合同法》和《成都市劳动用工和社会保险管理暂行规定》（市政府93号令）的规定，现责令你单位于年月日前改正，同时把改正情况书面报武侯区劳动监察大队。行政处罚另行通知。拒不履行本责令改正决定的，依据《劳动保障监察条例》第三十条第（三）项规定予以处罚。武侯区人力资源和社会保障局年月日

【最新】刑事控告受理案件通知书-word范文 (5页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 刑事控告受理案件通知书篇一：刑事案件立案标准遵义市公安局办公室文件遵公办〔201X〕78号 __________________________________________________________ 关于印发《遵义市公安机关刑事案件立案程序规定（试行）》的通知各县、自治县、区（市）公安局、分局，局机关各部门：为确保全市如实立案统计工作的顺利开展，进一步规范刑事案件受理、立案工作，遵义市公安局在广泛征求各地公安机关意见的基础上，制定了《遵义市公安机关刑事案件立案程序规定（试行）》。现印发你们，请认真执行，执行过程中的问题，请及时报市局刑侦支队。附件：1993年9月9日公安部关于报警案件统计中几个问题的解答遵义市公安局办公室二00七年九月二十七日遵义市公安机关刑事案件立案程序规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范全市公安机关刑事执法行为，严格刑事案件受理、立案工作，确保如实立案统计工作的顺利开展，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关刑事法律文书格式（201X 版）》、1993年9月9日《公安部关于报警案件统计中几个问题的解答》、《公安机关内部执法监督工作规定》、《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》的规定，特制定本规规定。第二章刑事案件受理程序第二条案件来源：

（一）公安机关依法受理案件： 1、机关、团体、企事业单位以及居民、村民委员会的控告、举报的材料； 2、被害人的控告、知情人、目睹人、发现人和其他公民的举报； 3、犯罪嫌疑人的自首，检举、揭发； 4、其他司法部门办案活动中发现移送的材料； 5、工商、税务、国土、卫生、技监、安监、食品药品监督等部门在日常业务活动中发现移送的材料。（二）公安机关主动发现和直接受理案件： 1、刑事案件的侦查调查过程中发现的犯罪线索； 2、通过秘密侦查措施手段发现提供的犯罪信息资料； 3、预审期间对案犯的审理和调查取证活动中，以及羁押人犯中发现提供的犯罪线索； 4、户口管理等治安管理中，发现提供的犯罪信息资料； 5、在情报信息分析研判中发现的犯罪信息资料。第三条案件受理程序：（一）案件受理的程序。公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者犯罪嫌疑人自首以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理、进行登记，实行“首问负责制”。做到“无条件接报，规范化受理”和“谁接报，谁登记”，作好《值班记录》,认真填写《接处警登记表》、《接受刑事案件登记表》，并妥善做出以下处理： 1、对接报的案件，首先应核实案件性质及发案地、报警人联系方式，对故意杀人、放火、投毒、爆炸、抢劫、强奸、故意伤害致人重伤或死亡、重大盗窃等大要案件，出警同时应报告带班所队领导和公安局值班领导，必要时报告分管局领导和主要领导。 2、对属于本单位管辖范围内的，应当及时调查处理，进入立案程序。 3、对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当在受理后立即登记并在24小时内，报经县级以上公安机关负责人批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理，并告知报案人。

金融机构协助查询冻结扣划工作管理规定模板

金融机构协助查询冻结扣划工作管理规定

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为, 根据《中华人民共和国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定, 制定本规定。第二条本规定所称”协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求, 将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为。协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求, 在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求, 将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构( 含外资金融机构) , 包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。

金融机构协助查询、冻结和扣划存款, 应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定, 有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位( 详见附表) 。第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。第六条金融机构应当依法做好协助工作, 建立健全有关规章制度, 切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员, 负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关, 及时处理协助事宜, 并注意保守国家秘密。第八条办理协助查询业务时, 经办人员应当核实执法人员的工作证件, 以及有权机关县团级以上( 含, 下同) 机构签发的协助查询存款通知书。第九条办理协助冻结业务时, 金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书: ( 一) 有权机关执法人员的工作证件;

责令改正通知书如何合法运用

责令改正通知书如何合法运用《行政处罚法》第二十三条规定：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或限期改正违法行为”。《药品监督行政处罚程序规定》第三十二条要求：“药品监督管理部门在进行案件调查时，对已有证据证明有违法行为的应当出具《责令改正通知书》，责令其改正或限期改正违法行为”。但是，笔者在大量的实际执法案卷中发现，很多案件在调查的过程中根本没有出具《责令改正通知书》。对这种现象出现了多种解释，比较有代表性的有三种：一、先出具了《责令改正通知书》，然后又出具《行政处罚决定书》，违反了一事不再罚原则；二、案件已经立案调查了，随后就要做出行政处罚，没有必要先出具《责令改正通知书》；三、有的违法行为在罚则的条款中没有责令改正的内容，不必作出责令改正或限期改正。一、责令改正不是行政处罚。根据《行政处罚法》第八条的规定，责令改正没被列入行政处罚种类，它只是行政主体依法作出要求违法行为人停止和纠正违法行为的行政处理或行政命令，但不是行政处罚行为，其有别于行政处罚决定，不是对违法行为人进行的行政处罚。即便是将责令改正载入行政处罚决定书也是不恰当的，特别是罚条中没有责令改正表述的，就更不对了。《责令改正通知书》与《行政处罚决定书》不同属行政处罚，这就不能构成对同一违法行为

作出两次行政处罚，也就谈不上违反了一事不再罚的原则。二、责令改正是法定程序要求。根据行政处罚法定原则，法律法规规定的执法程序，执法人员应当认真执行，不可自由取舍。我们知道，《行政处罚法》第二十三条和《药品监督行政处罚程序规定》第三十二条对责令改正作出的规定，是执法人员在执法办案过程中必须遵循的法定程序，当已有证据证明当事人有违法行为的存在，就应当立刻对其违法行为作出禁止要求，履行法定的责令改正程序，终止违法行为的继续存在。因此，责令改正或限期改正不同于行政处罚决定，它是一项程序规定，不履行则涉嫌程序违法。程序违法如实体违法一样，都是不合法的。所以，认为“案件已经立案调查了，随后就要做出行政处罚，没有必要先出具《责令改正通知书》”的看法是对法律、法规的片面理解，是在执法过程中忽视了对法定程序的履行，是一种重实体法、轻程序法的表现。三、责令改正不是罚则条款。综观《药品管理法》及配套法规，在罚则条款中，有的有“责令改正”的表述，有的没有。如《药品管理法》第八十四条，医疗机构将其配制的制剂在市场销售的，有责令改正；第七十四条，生产、销售假药的，则没有责令改正。对已有证据证明生产、销售假药的违法行为发生了，显然必须立刻禁止，责令其改正，否则就有危害百姓生命的可能。因此，我们不能以“有的违法行

公安机关刑事案件侦查卷宗组卷顺序规范

公安机关刑事案件侦查卷宗组卷顺序规范一、诉讼文书卷内容及排列顺序 1、卷内文书目录 2、立案决定书、立案通知书、不予立案通知书、破案告知书 3、传唤通知书 4、拘传证 5、拘留证 6、拘留通知书 7、延长拘留通知书（副本） 8、提请批准逮捕书 9、批准逮捕决定书 10.逮捕证 11、逮捕通知书 12、不批准逮捕决定书 13、要求复议意见书 14、提请复核意见书 15、重新计算侦查羁押期限意见书 16、提请批准延长侦查羁押期限意见书（副本） 17、批准延长侦查羁押期限决定书 18、延长侦查羁押期限通知书 19、不批准延长侦查羁押期限决定书 20、变更强制措施通知书

21、释放通知书 22、取保候审决定书（副本） 23、对保证人罚款决定书 24、对保证人罚款复核决定书（副本） 25、收取保证金通知书（回执） 26、退还保证金决定书 27、没收保证金决定书 28、没收保证金复核决定书（副本） 29、保证书 30、责令具结悔过通知书（副本） 31、悔过书 32、解除取保候审决定书(副本) 33、不予取保候审通知书 34、监视居住决定书(副本) 35、解除监视居住决定书（副本） 36、解剖尸体通知书 37、尸体检验报告书 38、鉴定聘请书 39、技术性鉴定资料（包括赃物估价） 40、鉴定结论通知书 41、回避决定书 42、驳回申请回避决定书 43、复议决定书

44、通缉令 45、关于撤销（）号通缉令的通知 46、安排律师会见非涉密案件在押犯罪嫌疑人决定书 47、涉密案件聘请律师决定书（副本） 48、准予会见涉密案件在押犯罪嫌疑人决定书（副本） 49、不准予会见涉密案件在押犯罪嫌疑人决定书（副本） 50、起诉意见书二、诉讼证据卷内容及排列顺序 1、卷内文件目录 2、接受刑事案件登记表、接受案 3、移送案件通知单 4、指定管辖决定书 5、犯罪嫌疑人的抓获经过和自首情况 6、现场勘查笔录 7、现场勘查图 8、现场勘查照片 9、检查笔录 10、侦查实验笔录 11、复验、复查笔录 12、搜查证 13、搜查笔录 14、扣押物品、文件清单 15、调取证据通知书

银行解冻通知书

银行解冻通知书解除冻结存款通知书税解冻通? ? 号 : 鉴于的税款，决定从年月日起解除年月日发出的《冻结存款通知书》( 税冻通? ? 号)对其存款帐户号存款的冻结。税务机关(签章) 年月日使用说明 1(本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三 1 十八条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条设置。 2(适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后，纳税人自行缴纳了应纳税款，或者税务机关依法强制执行了纳税人的应纳税款，税务机关通知银行或者其他金融机构时使用。 3(本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称。 4.“鉴于的税款”第一横线处填写被冻结存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横线处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写: (1)纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的，填写“已在限期内缴纳”; (2)由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的，填写“已经依法强制执行”。 5(纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的，税务机关应当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日起1日内解除

2 冻结存款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款，税务机关采取了强制执行措施追缴税款入库的，也应向金融机构发出本通知书解除冻结存款。 6(本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批程序和权限，由县以上税务局(分局)局长批准后使用。 7(本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。 8(文书字轨设为“解冻通”，稽查局使用设为“稽解冻通”。 9(本通知书为A4竖式，一式二份，一份随同《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》送银行或者其他金融机构，一份装入卷宗。篇二:解除冻结存款通知书山东省XX县人民法院解除冻结存款通知书 (回执) 3 ( ) 字第号山东省XX县人民法院你院( ) 字第号解除冻结通知书收悉。关于单位在我行(处)的帐户存款元，已解除冻结，此复。银行年月日(公章) 山东省XX县人民法院解除冻结存款通知书 ( ) 字第号银行: 年