股东会会议纪要和决议

股东会会议纪要和决议

一、会议时间：2015年3月12日

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

股东会会议纪要和决议[篇2]

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：日

2、召开地点：

3、召开方式：

4、召集人：

5、主持人：

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：

股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。

四、提案审议和表决情况：

1、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%；

反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权

出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

2、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权

出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

3、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权

出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

参会人员签字：年月日