处置非法集资工作开展情况及下步工作

一、主要工作措施

为落实我区处置非法集资的相关规定，严防非法集资活动发生，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，按照区政府要求我局积极开展整治非法集资问题工作，现将工作情况总结如下：

1、加强组织领导，进一步防范非法集资。

局领导班子充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，作为区政府处置非法集资工作联席会议成员单位，为做好处置非法集资工作，我局确定企业管理办公室负责该项工作，责任明确，落实到人，同时公布XX工业热线XXXXXXX为举报热线。加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。切实增强了对防范和处置非法集资工作力度，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。截止目前，未收到热线举报电话。

2、加大宣传力度，增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

今年以来，我局进一步加大了打击非法集资工作的宣传力度，多次深入企业进行宣传，发放《处置非法集资宣传手册》，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环

境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强民众的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。

3、开展风险排查，认做好非法集资活动监测预警。

按照《XXXXXXXXXXXXX》的要求，我局负责对全区融资性担保行业监管和排查。1-5月，我局共组织对我区融资担保机构进行排现场检查2次，调阅企业台账，查看了企业业务往来资金情况，均未发现我区融资担保机构存在帐外循环、非法集资的情况，也未收到相关举报。同时为系统掌握融资担保公司的运行情况，按月收集报表、按季分析，从报送的信息资料中掌握其经营状况，以便及时发现是否存在非法集资活动。并要求融资担保机构作出承诺，出具了《守法经营承诺书》，每半年进行自查自纠行动。

4、改善信用环境，努力满足中小企业合理的金融服务需求

坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满足我区中小企业合理的金融服务需求。3月推进我区与省中小企业信用担保中心签订了战略合作协议，截止目前我区中小企业已通过省中小企业信用担保中心获得4300万元贷款，有效的缓解我区中小企业融资难问题。同时我局进一步加强银企合作平台建设，促进银企沟通与合

作，及时为企业排忧解难，从源头上压缩了非法集资的活动空间。

二、下步工作安排

1、建立健全防范预警机制，努力防范于未然。建立群众举报和我局监管部门日常监管相结合的非法集资防范预警机制，从制度上保证我局对融资担保机构进行非法集资活动的监管工作顺利开展。做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝非法集资案件发生。

2、加大宣传教育，提高公民防范意识。充分利用各类宣传工具，加强宣传教育，增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力，引导其形成良好的投资理财观念，营造良好的社会环境。

3、加强领导，努力构建处置非法集资工作长效机制。落实处置责任，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。

XX区工信局

二〇一二年六月一日

防范和打击非法集资

关于开展防范和打击非法集资宣传活动进展情况为认真贯彻落实党中央、国务院领导同志重要指示精神和银监会党委工作部署，按照****文件精神，为有效应对当前非法集资严峻形势，有针对性地提示非法集资风险，组织开展防范和打击非法集资宣传活动，引导存款人和消费者自觉远离非法集资，为维护地方金融稳定履行本支行的社会责任，我行开展了关于开展防范和打击非法集资宣传活动，现将本活动阶段进展情况报告如下：一、组织领导接到上级通知后，我行领导高度重视，于****日召开工作会议，学习***文件内容。同时，经过讨论，结合行实际，制定《****开展防范和打击非法集资宣传活动方案》，并成立开展防范和打击非法集资宣传活动领导小组（下称“领导小组”）：组长：副组长：，成员：领导小组负责对本次宣传活动的领导、组织、实施和监督，汇总本次活动各阶段活动情况，并按照上级要求及时上报活动开展情况。具体工作联系部门为。二、开展情况

1、认真学习、贯彻落实。结合实际，迅速将本次活动方案内容下发到各网点，同时，利用网页宣传栏，由领导小组牵头，认真组织学习，使全行上下充分认识非法集资的危害性，充分认识防范和打击非法集资的必要性和重要意义，提高全行员工的积极性，扎扎实实开展好“防范和打击非法集资宣传教育”活动。 2、形式多样，加强宣传。一是在各网点宣传栏张贴有关非法集资的宣传内容，张贴有关“防范非法集资”标语，对广大人民群众进行风险提示。同时有条件的网点充分利用电子广告屏幕，不间断播放防范和打击非法集资集中宣传标语口号，开展对客户和社会群众的宣传教育；二是一线员工向客户宣传增强金融安全意识的必要性和重要性，通过发放宣传单、向客户讲解等方式，引导客户树立正确的投资融资理财理念，提高防范和抵制非法集资能力。下阶段，我们将继续开展相关活动，让人民群众了解掌握如何判断非法集资的特征，提高社会公众的自我防范意识，增强法律意识、风险意识，自觉抵制、远离非法集资，避免上当受骗。

商贸流通领域防范和处置非法集资专项排查整治工作方案(最新)

商贸流通领域防范和处置非法集资专项排查整治工作方案为严厉打击非法集资活动，切实保障人民群众合法权益，维护正常经济金融秩序，根据《自治区商务厅关于印发的通知》要求，市商务局决定从X年3月至12月，开展商贸流通领域防范和打击非法集资专项排查整治行动，特制定本方案。一、整治目标按照“属地管理、分级负责，打防并举，综合治理、重在治本”的总体思路，坚持“谁主管、谁整顿，谁审批、谁负责”的基本原则，全面排查整治商贸流通领域非法集资风险隐患，摸清薄弱环节，做到早预警、早发现、早打击、早处置，防打结合，疏堵结合，确保不发生区域性、系统性金融风险。二、排查范围及内容（一）排查范围重点排查典当、电子商务、融资及融资租赁、商贸物流行业、单用途预付卡等领域涉嫌非法集资风险排查整治。（二）排查内容 1.排查典当企业是否存在非法集资、吸收或变相吸收公众存

款、从商业银行以外的单位或个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为，典当企业的股东、高级管理人员和员工是否假借典当企业名义或由典当企业提供担保，参与非法放贷等违法违规活动。对发现有违法违规记录、资金周转困难等情况的典当企业股东、高级管理人员，以及投资典当、融资租赁企业同时还投资担保公司、小额贷款公司等具有融资功能企业的股东，要列为重点排查对象，防范非法集资风险蔓延。 2.排查电子商务企业是否存在通过电子商务平台违规进行融资或开展网络借贷业务，是否存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。 3.排查融资及融资租赁企业是否存在非法集资、非法放贷等违法违规行为，是否存在直接参与互联网、投资理财、小额贷款、融资担保等业务吸收或变相吸收公众存款等行为，是否存在虚构租赁物、或以融资租赁名义实际从事资金融通业务甚至提供贷款等行为。了解融资租赁企业的股权和债权结构、注册资本金来源、对外融资渠道、业务开展情况、资产与主营业务的匹配度、关联公司等情况。对存在资金来源存疑、主营业务活动停滞、资产变动与主营业务严重不匹配等情况的融资租赁企业，要列入重点排查范围。 4.排查单用途预付卡发放企业针对不特定对象以超出国家规

打击非法集资工作方案

为有效打击和处置各种形式的非法集资活动，保护广大人民群众的合法利益，维护经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（######等文件精神，结合我市实际，制定以下工作方案。一、指导思想和工作目标从保证经济金融安全运行、维护群众合法权益的高度出发，认真贯彻落实国务院、省政府关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，在市委、市政府的领导下，各有关部门、单位建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制，及早消除各类隐患，有效防范、遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的金融秩序，促进社会和谐稳定。二、工作原则（一）快速反应，及时果断。发现非法集资的苗头和线索以后，各有关地区和部门必须果断采取措施，及时摸清情况，快速高效地遏制非法集资行为，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。（二）把握政策，依法打击。打击和处置非法集资工作，要以相关的法律和法规为准绳，充分发挥公安司法机关的主体作用，各有关部门要密切配合，形成合力，共同维护良好的金融秩序。（三）条块结合，属地管理。市政府对打击和处置非法集资的工作实施统一部署和协调。各市（县）、区政府应根据市统一部署，负责本市（县）、区辖区内打击和处置非法集资的具体操作，市与市（县）、区有关部门之间加强协调配合，形成合力。（四）积极妥善，维护稳定。各级政府应积极稳妥地处置非法集资活动，做好群体性事件的预防和处置，维护社会稳定。

三、组织领导和工作职责（一）工作机构建立市政府统一领导、各有关部门共同参与的防范和处置非法集资案件工作机制。成立####打击和处置非法集资工作小组，由市委常委、常务副市长#####副秘书长、市政府金融###、##########市检察院、市委宣传部、市综治办、市信访局、市发改委、市经信委、市监察局、市国家安全局、市民政局、市财政局、市建设局、市住保房管局、市农委、市商务局、市文广新局、市信电局、市政府金融办、市政府法制办、无锡工商局、人民银行无锡市中心支行、###等部门和各市（县）、区人民政府分管负责人。工作小组办公室设在市政府金融办。（名单见附件）（二）工作小组主要职责 1.根据市政府统一部署，在处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组的指导下，贯彻落实国家、省处置非法集资的方针政策，统领全市打击和处置非法集资工作。 2.研究制定全市打击和处置非法集资工作的政策措施，研究确定打击和处置非法集资的工作机制和工作程序，研究决定重大案件的处置工作。 3.根据有关单位请求，协调成员单位开展对非法集资的调查取证、性质认定、维护稳定等处置工作。 4.督促和指导各市（县）、区政府开展打击和处置非法集资工作。 5.办理处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组交办的其他

XX年度乡镇打击和处置非法集资工作总结

XX年度乡镇打击和处置非法集资工作总结自XX年3月24日我镇〔XX〕8号文件成立“仪征市XX 镇打击和处置非法集资工作领导小组”以来，全镇上下高度重视，相互配合，积极按照仪征市人民政府金融办（处置办）指导下开展工作，具体工作大体如下：一、对涉嫌非法集资风险防范和化解的方面工作我镇通过〔XX〕9号文件制定了“仪征市XX镇打击非法集资集中宣传教育活动方案”，利用网上多媒体渠道进行宣传，同时运用本镇Q群等多种形式的渠道，结合市政府金融办公室〔XX〕10号有关假借保障房、“粮食银行”等名义涉嫌非法集资风险提示的专题性文件通知精神，及时电话通知和了解各成员单位的有关方面情况，用本镇各类型的Q群等方法发出友情式提示。通过一系列的工作开展，没有发现我镇区域有任何企业和单位（有）搞任何形式的涉嫌非法集资情况或假借保障房安居工程建设、“粮食银行”等粮食存储、销售和兑换服务名义，以及假借公益之名误导公众，涉嫌非法集资等等的一系列情况。此举，有意提高我镇社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确投资理念，营造防范和打击非法集资的良好氛围。

二、充分做好对涉嫌非法集资风险专项排查和宣传的并举工作 5月份按上级有关《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》后，我镇处置办结合宣传月活动，及时布置相关工作人员与各成员单位、各村及驻镇单位联系，进行全方位的情况了解排查和宣传工作。由于我镇行政区域的特殊性，招商引资项目工作在扬州化学工业园区的情况比较多，而我镇又是化工项目建设重点区域，各村拆迁户比较多，家庭经济比较活跃，因此，我们把重点排查的对象集中到拆迁的五个行政村和三个拆迁的社区，因为拆迁工作的需要，在拆迁户居住还没有完全入驻到集中安置区之前，大部份拆迁户居住相对分散，信息撑握不能够及时，禁止和涉嫌非法集资的宣传和控违控险工作相对较难。为了把涉嫌非法集资风险专项排查和相关宣传工作做到实处，结合了多种形式排查和宣传工作并举方式：、通过打电话了解排查和宣传； 2、民间随机走访了解进行排查和宣传； 3、对街道和农贸市场及周边进行口头排查了解和宣传； 4、向机关相关科室进行了解和排查、并利用各种会议问询排查和宣传； 5、利用网上多媒体渠道进行宣传和问询； 6、运用本镇多种Q群的渠道进行排查和了解和宣传；

防范打击非法集资工作总结3篇

防范打击非法集资工作总结3篇防范打击非法集资工作总结3篇篇1根据人民银行《--县关于做好xxxx年春节期间防范非法集资宣扬教育工作的通知》精神，我行在春节返乡高峰期组织全员积极展开防范非法集资宣扬活动，让大众阔别非法集资的陷进，现将工作展开情况汇报以下。成立组织，加强学习1、支行本次宣扬活动由支行主要负责人牵头，并成立了反非法集资活开工作小组，拟定工作实行方案，负责具体部署指点展开宣扬教育活动，并对活动展开情况进行检查。同时，支行在晨会期间，组织全员学习非法集资的相干知识，包括非法集资活动的常见情势、特点；非法集资对社会的危害；如何辨认和防范非法集资活动；从事非法集资活动会遭到怎样的法律处罚；甚么是非法吸收公众存款行动等等。通过学习让大家掌握知识点，在宣扬活动中能够及时、准确解答老百姓的问题。 2、宣扬内容。 1是宣扬非法集资的定义、特点、表现情势、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，表露非法集资犯法主体的经营真相，揭穿非法集资的手法伎俩，增强大众的辨认意识，提高防范、抵抗非法集资活动的能力，有效遏制不法份子的背法犯法行动。 2是宣扬打击非法集资相干法律法规，使大众进1步建立遵法遵法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导大众正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉阔别非法集资。宣扬治安管理处罚法、信访条例等保护社会和谐稳定的法律法规，使大众进1步掌握保护本身权益的合法途径，依法公道表达诉求。 3是宣扬展开打击非法集资工作获得的成果，震慑背法犯法

活动，引导大众进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强大众理性投资意识。 3、活动组织1、在行内大厅设立防范非法集资现场咨询台，并摆放相干知识宣扬手册，向客户进行金融知识和理财常识的宣扬，增强公众对非法集资行动的辨认和防范能力。小组成员负责大厅内的活动宣扬及客户对非法集资问题的解答。 2、在我行显著位置张贴警示标识，利用LED屏不中断播放防范非法集资宣扬语。 3、对没街商户、社区及乡镇人口密集地区进行发放宣扬手册。 4、要求员工利用微信朋友圈、微博等新兴自媒体，进行宣扬推行，向社会公众普及金融知识、加强风险提示工作。通此此项活动的展开，提高了大众对当前非法集资危害性的认识、如何辨认和防范非法集资活动及从事非法集资活动会遭到的法律处罚，并提升了他们对我行宣扬服务的认可，支即将以本次宣扬教育工作为契机，认真梳理总结工作经验，强化平常宣扬、延续扎实推动防范非法集资宣扬教育工作。篇2根据总行《关于展开非法集资风险排查和整治活动暨宣扬教育活动月的通知》、北京银保监局《转发中国银保监会办公厅关于展开xxxx年防范非法集资宣扬月活动的通知》及中国银行业协会《关于展开xxxx年防范非法集资宣扬教育工作的通知》要求，依照分行统1安排展开防范非法集资宣扬月活动。XXXX支行领导高度重视，详细制定了我网点的具体的实行方案，现将有关情况汇报以下：XXXX支行深入贯彻中国银保监会要求，有序展开宣扬教育活动，加强金融知识宣扬普及工作，提高人民大众防范非法集资意识和金融风

XX市当前及今后一段时期防范和处置非法集资工作安排表【模板】

附件1 XX市当前及今后一段时期防范和处置非法集资工作安排表

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附件2 防范和打击非法集资宣传教育标语口号 1. 远离非法集资，拒绝高利诱惑。 2. 远离非法集资，建设美好生活。 3. 非法集资不受法律保护，谨防血本无归！ 4. 严厉打击非法集资，建设和谐平安阳江。 5. 打击非法集资齐参与，同享社会和谐共受益。 6. 珍惜一生血汗，远离非法集资。 7. 天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。 8. 提高风险防范能力，自觉抵制非法集资。 9. 抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。 10. 树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱。 11. 防范非法集资，人人有责。 12. 提高风险防范意识，警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱，谨防上当受骗。 13. 打击非法集资，共创社会和谐。 14. 打击非法集资，维护群众利益。 15. 维护金融稳定，共创和谐社会。 16. 非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担。— 5 —

17. 参与非法集资，风险自担，后果自负！ 18. 远离非法集资，脚踏实地致富！ 19. 提高法律意识，警惕非法集资！ 20. 抵制非法集资，勿入陷阱！ 21. 非法集资，火药桶！别碰！ 22. 警惕非法集资，避免财产损失。 23. 加强法制宣传，提高广大市民防范非法集资意识。 24. 打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序。 25. 积极参与打击非法集资行动，努力营造富民平安环境。 26. 加大打击非法集资力度，促进经济平稳较快发展。 27. 自觉抵制非法集资，确保经济社会和谐！公开方式：主动公开 — 5 —

XX镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案

修政发[2010]49号关于印发《修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案》的通知各村、社区、镇直各部门：《修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案》已经修山镇党委、政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。附件：修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案修山镇人民政府二〇一〇年十一月一日主题词：打击非法集资宣传方案发至：各村社区镇直各部门修山镇党政综合办 2010年11月1日印发（共印30份）

修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案为了进一步增强人民群众对非法集资危害性的认识，提高广大群众的识别防范能力，根据桃江县政府的决定开展防范和打击非法集资知识进村入户宣传活动，特制订本方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的十七大和十七届四中全会精神，采取有效措施，开展广泛的防范打击非法集资宣传教育活动，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，维护我镇经济金融秩序稳定与安全，促进社会和谐稳定。二、工作目标以保护人民群众切身利益，维护社会稳定为出发点，提高人民群众对非法集资的识别能力，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，同时，行使强大的舆论攻势震慑犯罪分子，并以此扩大宣传教育覆盖面，增强宣传效果，推动全镇各村、社区、镇直各部门建立上下联动、行之有效的宣传教育工作长效机制。三、主要内容（一）大力宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动—全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》、《权威部门介绍防范和打击非法

开展防范打击非法集资宣传活动工作总结

大湾柳树小学开展防范和打击非法集资宣传活动工作总结为了严厉打击非法集资活动，维护正常的社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《玉田县防范和打击非法集资宣传活动实施方案》的精神，进一步从源头上做好处理非法集资相关宣传工作，提高学校教师和学生防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，结合我校实际情况，开展了防范打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下：一、领导重视，认真组织让师生充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由学校领导班子统一部署，组织实施。我校成立了由校长任组长，主任为副组长，班主任为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组。组织和协调、督促顺利完成工作。二、积极实施，注重效果（一）活动形式 1、充分利用多媒体，广泛开展宣传。利用学校广播、集会、板报等形式广泛开展宣传教育活动。 2、，张贴《提高风险防范能力，自觉抵制非法集资》宣传标语。印发宣传资料，做到师生家长人手一份。 3、开展主题活动，派发宣传资料。利用升旗仪式、教职工会议等途径，开展主题教育活动，利用班队会活动，宣传

防范和打击非法集资的内容，让广大师生深切的了解非法集资的危害性。 4、教师、学生及家长签订承诺书，保证不从事不参与非法集资活动。（二）宣传内容 1、宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，披露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手法伎俩，增强广大师生的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的违法犯罪行为。 2、宣传打击非法集资相关法律法规，使广大师生进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导广大师生正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉远离非法集资。宣传治安管理处罚法、信访条例等维护社会和谐稳定的法律法规，使广大师生进一步掌握维护自身权益的合法途径，依法合理表达诉求。 3、宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导广大师生、家长进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强广大师生、家长理性投资意识。三、建立教职工教育长效教育机制为进一步巩固活动效果，我校制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案

关于开展防范和打击非法集资宣传活动的总结

关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的总结为防范和打击非法集资活动,加强群众宣传力度,提高社会公众风险意识及防范能力,根据 [2015]314号文件《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》，我行按通知要求，认真落实本次宣传工作，现将本次宣传活动的情况汇报如下：本次宣传活动重点针对我行的客户进行，以营业厅为主要的宣传场所，通过一系列的载体不断宣传反非法集资的知识，具体形式如下：一、宣传形式 1、利用营业厅内展板，展示非法集资的害处，重点宣传“参与非法集资法律不保护、政府不代偿、责任自责、风险自担”； 2、在营业厅大堂的显眼处设立非法集资宣传展台，拜访宣传折页，主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等； 3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识，共派发近80份的宣传资料，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。二、活动效果为达到良好的宣传效果，我行在本次非法集资宣传活动派出3名员工参与,共派发80多份的宣传小册子,接受近30名群众的咨询，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。三、下一步工作安排将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步深化

宣传打击非法集资法律法规、政策，切实加强员工合规安防教育，并对员工进行排查，及时发展苗头性问题集风险隐患，采取有效措施，着力防范员工异常行为。通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施，进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的同时，引导我支行员工加强自查自纠，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。 2015年4月27日

开展打击非法集资工作总结

开展打击非法集资风险排查工作报告为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：一、成立组织，加强领导统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资

案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。三、形式多样，宣传到位一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣

处置非法集资事件应急预案

处置非法集资事件应急预案目录 1.总则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范围 1.4工作原则 2.应急指挥体系及职责 2.1应急组织机构 2.2应急组织机构职责 3.监测预警 3.1监测预警体系 3.2预防预警行动 3.3信息报告和通报 4.应急响应 4.1事件分级 4.2分级响应 4.3应急响应行动 4.4信息发布 4.5应急结束 5.后期处置

5.1善后工作 5.2总结评估 6.应急保障 6.1通信与信息保障 6.2安全保障 6.3人力资源保障 7.监督管理 7.1宣传、培训和演练 7.2责任追究 8.附则 8.1预案管理与更新 8.2预案制定与实施

1.总则 1.1编制目的建立健全非法集资事件应对机制，有效预防和迅速处置非法集资事件，最大程度减轻非法集资事件造成的危害和损失，保障全县经济金融安全，维护社会稳定。 1.2编制依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《××省实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》、《××省突发事件总体应急预案》、《××省处置非法集资事件应急预案》等法律法规和有关规定。 1.3适用范围本预案适用于本县行政区域内非法集资事件的预防和应急处置。 1.4工作原则坚持反应迅速、上下联动、处置果断、统一指挥、属地为主、协同配合、科学应对、依法处置、稳妥缜密的原则。 2.应急指挥体系及职责县、乡镇人民政府设立处置非法集资事件应急指挥机构，负责本行政区域内非法集资事件的应对工作。 2.1应急组织机构县人民政府设立××县处置非法集资事件应急指挥部（以下简称县指挥部），由县人民政府分管副县长任指挥长，县

防范和处置非法集资工作方案(最新)

防范和处置非法集资工作方案近年来，在各地、各单位的共同努力下，我市防范和处置非法集资工作取得了积极进展。但当前非法集资工作形势依然严峻。从全国看，非法集资案件居高不下，大案要案频发。从我市看，各类投资管理公司、投资咨询公司等相关机构的快速发展，在推动我市经济转型和经济繁荣的同时，也不同程度滋生了非法集资的土壤，扩散了非法集资的领域，非法集资将成为我市经济稳定和社会和谐的重大隐患。为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的方案》（X发〔X〕59号）精神，有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，切实保护人民群众合法权益，防范系统性、区域性金融风险，特制定本方案。一、指导思想深入贯彻党的X和X二中、X、X、X全会精神，认真落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局，加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度，逐步建立防打结合、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。二、基本原则 (一）防打结合，打早打小。既要解决好浮出水面的问题，讲求策略方法，依法、有序、稳妥处置风险；更要做好防范预警，尽可能

使非法集资不发生、少发生，一旦发生要打早打小，在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。 (二）突出重点，依法打击。抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，最大限度地追赃挽损，强化跨区域、跨部门协作配合，防范好处置风险的风险，有效维护社会稳定。 (三）疏堵结合，标本兼治。进一步深化金融改革，大力发展普惠金融，提升金融服务水平。完善民间融资制度，合理引导和规范民间金融发展。 (四）齐抓共管，形成合力。市政府牵头，统筹指挥;市防范和处置非法集资工作领导小组顶层推动、协调督导，各部门协同配合，加强监督管理。强化宣传教育，积极引导和发动广大群众参与到防范和处置非法集资工作中来。三、主要目标非法集资高发势头得到遏制，存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法稳妥处置。非法集资监测到位、预警及时、防范得力，一旦发现苗头及早引导、规范、处置。政策法规进一步完善，处置非法集资工作纳入法治化轨道。广大人民群众相关法律意识和风险意识显著提高，买者自负、风险自担的氛围逐步形成。金融服务水平进一步提高，投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除。四、工作任务 (一）加强领导，明确责任，完善组织协调机制。进一步加强对防范和处置非法集资工作的组织领导，进一步明确目标任务，加强部

2020年打击和处置非法集资工作总结(二篇)

打击和处置非法集资工作总结（二篇）上半年，根据市打非办有关文件的要求和我区对打非工作的安排，我们认真开展了打击和处置非法集资工作，现将上半年工作开展情况汇报如下: 一、完善打非工作机制为有效防范打击和处置非法集资工作，保护群众利益不受侵害，我区在原有工作机构的基础上,根据实际情况进一步充实了成员单位，强化了处置非法集资工作力量，构建了区打非办与分局、公安分局的信息横向交流体系，建立了全区街道办事处和各成员单位打击和处置非法集资工作责任机制，并明确专人负责，确保打非工作有效开展。同时，设立打击和处置非法集资工作专项经费，纳入区级财政预算，并保证专款专用。为进一步加大工作力度，保证处置工作顺利进行，我区财政安排专项资金对打非宣传、案件侦办等工作给予了经费保障。二、信息报送能准确、及时报送涉嫌非法集资案件情况和督办落实事项，对于新区内的非法集资活动情况信息，及时传递报送上级部门和有关单位进行确认、侦办。

三、加大宣传力度，提高防范意识加大宣传力度，增强社会公众对非法集资活动的抵御能力。前半年共印制宣传资料、宣传册3万余份，联合市打非办、工商局、公安分局等单位在**广场开展非法集资宣传活动，并协调各成员单位人员在主要街道、各村、各社区人口密集的场所发放宣传资料，引导和提高社会公众对非法集资风险的防范意识和辨别能力。四、排查清理整治情况上半年，对全区的投资理财、信息咨询等公司，交易场所会员、代理商、授权服务机构、农业合作社、微贷网、非法集资小广告等进行了全面排查和清理，清理整治情况如下： 1、****有限公司门头和营业执照不符，没有开展业务，工商分局已对其进行了规范和询问，并约谈了负责人，签订经营。 2、****公司门头和营业执照不符，超范围经营金融业务，已责令整改、更换门头，并约谈负责人，签订经营承诺书。

进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案

进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案根据《省处非领导小组关于印发〈X省贯彻落实国发〔X〕59号文件工作方案〉的通知》（X处非〔X〕5号）、《省处非领导小组关于开展全省非法集资风险排查的通知》（X处非〔X〕7号）、《X 处非领导小组关于进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案》等文件精神，为进一步做好防范和处置非法集资工作，经市政府研究，形成如下工作方案：一、健全工作机制（一）进一步加强对打击和处置非法集资工作的领导，成立镇打击和处置非法集资工作领导小组（领导小组成员名单见附件），规范全镇经济金融秩序。（二）形成更加有效的处非工作协调沟通机制，镇处非办成员单位每半年向镇处非办书面汇总处非工作开展情况，镇处非领导小组、处非办定期召开会议，讨论研究非法集资形势及应对措施。（责任单位：镇处非办及成员单位）二、开展风险排查 X年5月1日至7月31日，在全镇范围内开展非法集资风险排查，及时消除非法集资隐患，确保不发生区域性、系统性风险。（责任单位：镇处非办、镇处非成员）（一）排查对象。排查对象包括从事网络借贷、股权众筹、第三方支付、基金销售等业务的互联网金融平X，从事融资性担保、融资

租赁、典当、私募股权投融资、小额贷款等业务的公司，全省民间融资管理创新试点的民间融资服务中心和民间资本管理公司，各类以投资、咨询、金融服务等名义实际从事资金池借贷的机构等。重点突出对P2P网络借贷和股权众筹平X、电子商务、房地产建筑的风险排查。上述排查对象包括注册地在河头镇行政区划内的法人企业，也包括市外企业在河头镇辖内的分支机构，还包括应当审批但未经审批实际开展同类业务的机构。（二）成立非法集资风险排查领导小组，明确任务，落实责任，根据实际情况深入开展风险排查，创新运用排查方法，全面掌握本地区的风险状况，重大风险事件应及时上报。（三）部门排查及职责分工。 1、镇处非办：负责全市非法集资风险排查面上整体工作的组织、协调、指导和督促，汇总材料的起草和报送。 2、河头市场监管所、镇工办：负责小额贷款公司、民间融资服务中心、民间资本管理公司的风险排查。负责融资性担保公司的风险排查。负责融资租赁公司、典当行的风险排查。 3、镇宣传办、中小学：负责民办教育机构的风险排查。 4、镇农办、各工作区：负责农民专业合作社的风险排查，协同市农办、市供销社，做好相关工作。 5、市场监管所：负责广告监管，互联网金融性风险排查。 6、镇城建办：负责房地产建筑领域的风险排查。

银行打击非法集资工作总结

银行打击非法集资工作总结篇一:开展防范和打击非法集资总结开展防范和打击非法集资宣传月活动总结为了贯彻落实《**市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展防范打击非法集资宣传月活动的通知( 信处非领半【2013】1 号)》文件精神，维护银行业资金安全和良好声誉，保护存款人和消费者的切身利益，在上级主管部门的正确领导下，我支行组织全体员工认真学习文件精神，深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动阶段工作总结如下: 一、认真组织，加强领导。为切实做好防范和打击非法集资宣传教育活动，我支行成立以行长为组长、各部门为成员的领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。二、加强学习，增强风险防范意识。通过集中学习、专题培训等方式，向全行员工普及非法集资相关法律知识，增强员工对非法集资行为的法律约束意识 1 和风险防范意识;在加强学习的基础上，组织员工进行小组讨论，结合工作实际，从员工所处部门、岗位等实际出发，就如何遵守和落实“禁令”、有效预防和杜绝非法集资案件的发生进行有针对性的讨论和交流，以此增强员工风险防范意识，引导员工自觉远离和杜绝参与非法集资。三、加大宣传，向社会公众提示风险开展形式多样的宣传教育活动。利用条幅、展板、电子显示屏等宣传载体，通过张贴、展示宣传标语、案例展示等形式，向客户和群

众深入开展宣传活动，让客户和群众对非法集资的表现形式和特点有初步了解，增强社会公众的风险意识，提高风险防范能力。通过学习和宣传，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，使广大群众远离非法集资，远离犯罪。篇二:非法集资活动总结 2015年防范打击非法集资宣传教育活动总结为维护经济金融秩序和社会稳定，有针对性地提示非法集资风险，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，同时提高员工的合规守纪和风险防范意识，引导员工自觉远离非法集资、抵制非法集资，保障我行的稳健经营。什邡思源村镇银行营业部于2015年5月20日—6月5日展开 2 了为期一个月的“防范打击非法集资”宣传活动。活动期间我部通过LED显示屏展示活动宣传标语，在网点摆放防范非法集资宣传品，网点醒目位置悬挂活动横幅设置宣传咨询台定点宣传，流动银行车每日进社区、街道、乡镇、企业宣传，我部员工通过微信大力宣传等。活动期间，我部大堂经理与前台柜员充分利用与客户一对一的交流机会，对防范非法集资进行了面对面的解释、心贴心的交流，做到了合理引导。在网点定点宣传与流动银行车的宣传中，我部员工耐心仔细的对前来咨询的群众讲解什么是非法集资，怎样远离非法集资，及非法集资的危害等，现场答疑解惑并向广大消费者和经营者宣传了防范非法集资的理念。本次活动的目的在于树立员工及群众正确的理财观念、提高风险防范能力、抵制高息集资诱惑、远离打击非法集资、建设美好生活、共创社会和谐。其中我部于2015年5月26日晚对员工进行了相关方面的培训教育工作，提高了员工对非法集资的认识。

防范非法集资宣传月活动方案

2018年防范非法集资宣传月活动方案最近，XX省打击和处置非法集资工作领导小组印发了《XX省2018年防范非法集资宣传月活动方案的通知》（x处非联[2018]x号），要求今年4—5月在我省集中开展非法集资宣传月活动，现将该文件转发你们，请各地认真组织开展宣传月活动，并就有关事项通知如下：一、高度重视，认真组织。要充分认识当前非法集资严峻形势，把思想和行动统一到党中央、国务院及省委、省政府的要求上来，进一步增强防范和处置非法集资工作的责任感，明确工作职责，健全工作机制，制定落实措施，在当地党委、政府和同级处非办的统一安排下，认真开展好防范非法集资宣传月活动。二、创新形式，务求实效。要按照XX省2018年防范非法集资宣传月活动方案的要求，加强理念创新、内容创新和形式创新。运用电视、网站、微博、微信、户外LED等各类媒介，采取专业会议、视频会议、农技赶场、科技进村入户、发放宣传资料、开设宣传栏等群众喜闻乐见的方式，以防范和处置非法集资法律政策、金融知识、投资风险警示、典型案例解读为重点，大力营造宣传氛围，扩大宣传覆盖面，进一步增加群众法律知识和风险识别能力，提高群众对非法集资防范意识，自觉远离和抵制非法集资，切实维护社会稳定。三、加强督导，保证质量。开展宣传月活动进行督导检查，确保有人抓有人管。重点对开展信用合作的农民合作社进行督促检查，加强监督管理和业务指导，引导农民合作社规范信用合作行为，防止其开展非法集资活动，为社会公众树立榜样。四、及时总结，报送情况。及时收集和报送防范非法集资宣传月活动的各类文字、

图像资料，报告活动开展情况。宣传月活动结束后，形成宣传工作总结，于5月25日前报送我厅农经总站。联系人：、 XX省农业厅 2018年4月20日

非法集资工作总结

非法集资工作总结为揭露非法集资给社会和人民群众造成的危害，引导群众增强法律意识、风险意识和识别能力，有效遏制非法集资犯罪活动，维护社会稳定。以下就是本人整理的非法集资工作总结范文，一起来看看吧! 篇一：非法集资工作总结为积极贯彻落实中国证监局投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省监管局《关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神，扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月活动工作总结汇报如下： 1、成立营业部“防范打击非法集资宣传月活动”活动小组，加强统筹协调集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。 2、营业部投资者保护宣传工作内容 1)客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送“增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。 2)客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资，相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性投资理念，合法理财。 3)客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。篇二：非法集资工作总结为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据文件要求，我县就进一步加强防范和处置非法集资工作从六个方面落实：一、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感各级各有关部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。目前我县大规模的非法集资的现象基本上已得到有效的遏制。出现的新动向是单位内部和小规模的非法集资现象仍然存在。二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力各乡镇、各直有关部门进一步加大了宣传力度，广泛利用电视、广播、会

全市防范和处置非法集资工作方案(最新)

全市防范和处置非法集资工作方案为有效防范化解金融风险，坚决打击非法集资活动，遏制非法集资高发态势，依法妥善处置非法集资案件，切实维护全市金融秩序和社会稳定，结合我市实际，制定本方案。一、指导思想全面贯彻落实党的十九大和全国第五次金融工作会议精神，以国务院、省政府有关打击和处置非法集资工作要求为指导，以保护人民群众合法权益、维护经济金融秩序和社会稳定、净化X金融生态环境为目标，按照“政府主导、部门分工、常态治理、打防并举”的总体思路，建立健全预防、打击、处置非法集资工作机制，促使各级各部门切实履行社会管理主体职责，防止发生非法集资问题，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线，为我市经济社会发展创造良好环境。二、任务目标主要任务：建立健全市、县两级打击和处置非法集资工作机制，完善制度措施，开展宣传教育，排查风险隐患，查处重大案件。具体目标：（一）全市新发生非法集资案件数量、金额、人数有效控制，重点地区、重点行业不发生重大案件；（二）广大人民群众相关法律意识和风险意识显著提高，买者自负、风险自担的意识和社会氛围逐步形成；（三）守住不发生区域性、系统性金融风险的底线；（四）依法依规处理非法集资案件，不发生重大信访突发事件、群体性事件；（五）金融服务水平进一步提高，投融资体系进一步完善，非法集资

生存土壤逐步消除。三、工作原则坚持“处置与维稳并重、维稳在先”，“打击与预防并重、预防为主”的原则开展工作。各县市区政府按照属地管理原则，对辖区内打击和处置非法集资负总责；各行业主管部门按照“谁审批设立，谁监督管理；谁核准营业范围，谁条线排查”的原则，做到早发现、早预警、早控制、早处置。四、重点任务和工作要求（一）提高处非工作能力。各县市区政府、市级各相关部门要建立健全防范、打击和处置非法集资工作机构和工作机制，推动处非工作进入常态化处理轨道。加强对基层工作人员相关知识和能力的培训，提高基层人员的研判和处置能力，做到责任逐层传递，任务逐级落实，对发现的涉嫌非法集资行为或风险及时处置并报告，努力化解非法集资风险隐患。（二）强化属地管理职责。各县市区政府要切实履行打击和处置非法集资属地管理职责,积极稳妥做好案件的受理、调查、立案、处置和维稳善后等工作。各县市区政府主要领导作为第一责任人,要把处非工作摆上重要工作日程，定期部署,经常过问,亲自督办。（三）落实行业监管职责。各级行业主管、监管部门要将防控本行业领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容，加强日常监管。对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对无需市场准入许可，但