保密管理程序

HUALI

文件收、发文记录表

保密管理制度流程

保密管理制度第一章总则第一条目的为切实加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保护公司合法持有的技术秘密和商业秘密,?防止同行业其他企业及个人对公司的不正当竞争,保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。第二条适用范围适用于公司全体员工。第二章管理规定第三条保密范围本保密制度所指的技术秘密和商业秘密为公司合法持有的，与产品开发、经营管理、市场营销有关的所有技术信息和商业信息,其主要载体为技术资料和商业资料。类别资料技术资料所有开发的技术及正在开发的技术项目立项开发的软件流程、数据库结构、软件设计书、软件源程序、软件文档、软件执行文件；软件用户手册；所有的各种技术书籍，一般性技术资料或一般工具软件其他技术资料经营资料范围客户档案（客户名称、地址、电话、联系人等）银行存款余额、会计帐目、各类财务报表、成本核算等公司运作、财务往来等信息及资料与客户签定的各种合同、协议等市场推广计划及费用预算各种规章制度（包括员工手册），各种通知、纪要文件等其他业务资料第四条保密规定一、所有技术资料、经营资料，除工作原因外，不得带出公司，更不得转借或复制（复印、拷贝等）给与公司工作无关的任何人员。

二、未经公司书面同意，不得擅自向任何其他企业及个人提供或自行使用公司的技术资料和经营资料。不得擅自取得、使用或向他人提供或出售限定的技术秘密和经营秘密。三、若员工有辞职、开除、劝退、自动离职等，必须将其掌握的技术资料和经营资料交还公司。同时对其知悉的相关技术信息和商业信息负有保密责任。四、所有员工入职都必须签《技术保密协议》，如有泄露或违反规定，公司严格遵照该协议进行处罚和要求支付违约金。情节严重者，直接移交司法机关立案处理。 ?第三章附则第五条附则一、本制度由人事行政部制定，并负责解释、修改。二、本制度自发布之日起生效。

客户信息保密协议书(完整版)

客户信息保密协议书甲方：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 甲、乙双方根据国家、地方政府有关规定，双方在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下，就甲方客户信息管理保密事项达成如下协议：一、保密内容甲方客户的身份信息，包括甲方的姓名、年龄、身份证（学生证、士兵证）号码、个人信仰等信息；甲方客户的联系资料，包括家庭住址、电话号码、邮寄地址、电子邮件地址等信息；甲方客户的职业和教育资料，包括职业信息、担任工种、工作单位、学历、毕业学校等信息；甲方客户的资料，包括房产信息、银行资产信息、股票、期权等信息；甲方客户的信用交易信息，包括贷记卡或准贷记卡、赊销、担保、合同履行等社会经济活动中形成的与信用有关的交易记录；二、保密范围乙方在劳动、劳务合同期前所持有的各类客户资料和相关秘密，经双方协议甲方同意交由甲方处理；乙方在劳动、劳务合同期前和合同期内甲方已有的材料秘密；三、双方的权利和义务 1. 甲方提供正常的客户信息使用环境，为乙方开发、咨询、服务等提供良好的条件； 2. 乙方必须按甲方的要求进行设计、开发、咨询、维护等工作； 3. 乙方必须严格遵守甲方的保密制度，未经甲方书面同意，乙方不得将甲方的材料秘密向第三者公布； 4. 双方解除或终止劳动/劳务合同后，乙方不得向第三方公开甲方所拥有（使用）的未被公众知悉的客户的个人信息； 5. 乙方承诺遵守以下保密义务： 5.1未经过甲方允许所有客户资料不得提供给第三方人员和单位； 5.2未经允许，不查阅、复印如何资料（除正常的印刷需要外）； 5.3不将甲方重要客户个人信息、资料等带出办公场所或提供给竞争者或有竞争可能的

(客户管理)与顾客有关过程控制程序

精品资料网（https://www.360docs.net/doc/fc447250.html,） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座（客户管理）与顾客有关过程控制程序

和顾客有关过程控制程序 1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，且加以实施和保持。 2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。 3职责 3．1营销部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，且负责和顾客沟通。 3．2质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3．3开发部负责评审新产品的设计开发能力。 3．4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。 3．5供应部负责评审所需物料采购的能力。 3．6总经理负责审批特殊合同的产吕要求评审表。 4程序 4．1顾客需求的识别营销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写于《产品要求评审表》中： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价

格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是壹类习惯上隐含的潜于要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4．2对产品要求的评审 4．2．1于投诉、接受合同或定单之前，营销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织关联部门时标书、合同的产品要求实施评审。 a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求于接受前得到确认； c）和以前表述不壹致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； d）公司有能力满足规定的要求。 4．2．2．2合同的分类 a）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4．2．2．3营销部负责将（产品要求评审表）交关联部

IT信息保密控制程序

IT信息保密控制程序 1 目的为更好的管理IT信息内的业务、发文、经营等活动产生的各类信息，确保信息受到适当级别的保护，避免不恰当使用或泄漏以避免信息遭受经济损失或法律纠纷，特制定本管理程序。 2 范围本文件适用于下列涉密事项的管理： 2.1 IT信息重大决策中的秘密事项。 2.2 IT信息未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。 2.3 IT信息掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪要/记录。 2.4 IT信息财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 2.5 IT信息掌握的尚未进入市场或政府机构尚未公开的各类信息。 2.6 IT信息人事档案及人事信息。 2.7 其他驻场工作人员或其他组织确定保密的事项。 3 相关文件无 4 职责 4.1 IT信息机密的管理最高责任者为总经理。 4.2 文档管理员负责管理IT信息门的秘密及敏感信息。 4.3 全体员工都附有遵守保密承诺、保守信息秘密的义务。

5 程序 5.1 秘密事项的等级本程序中所指的秘密事项分：机密事项、秘密事项、敏感信息事项共3类。 5.1.1 “机密事项”是指：不可对外公开、若泄露或被篡改会对经营造成严重损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项； 5.1.2 “秘密事项”是指：不可对外公开、若泄露或被篡改会对经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项； 5.1.3 “敏感信息事项”是指：为了日常的业务能顺利进行而向员工公开、但不可向信息以外人员随意公开的事项。以上3类事项以下简称秘密事项。 5.1.4 一般事项秘密事项以外，仅用来传递信息、昭示承诺或对外宣传所涉及的事项。 5.2 秘密的指定 5.2.1 IT信息机密事项由总经理指定，信息秘密由产生该事项的相关负责人员或其授权人员指定，经总经理确认后将认定为秘密。敏感信息由产生该事项的相关副总经理级人员或其授权人员指定。指定秘密事项时，应参考本文件所附的示例，并充分考虑该事项的性质及重要程度等因素。 5.2.2 员工对自己编制的信息需要判断是否为秘密及管理分类(机密、秘密、敏感)时，可随时询问所在区域的副总经理。后者对前者的请求应及时给予明确的判定。无法判明时，可请示更高一级领导（例如管理者代表）。 5.2.3 编制的文书一旦被指定为秘密文书，则编制者应按本程序的要求对编制中和编制后的无用稿件进行处置。 5.3 秘密文书的表示方法 5.3.1 秘密文书，由编制人员在第一页右上角表明机密或秘密，或盖上机密/ 秘密印章，颜色为红色。字体字号要求：3号黑体字，顶格标识在首页右上角第一行，秘密等级各保密期限用“★”隔开。编制人员制作秘密文书时还应在

信息安全保密管理制度.docx

信息安全保密管理制度第一章总则第一条信息安全保密工作是公司运营与发展的基础，是保障客户利益的基础，为给信息安全工作提供清晰的指导方向，加强安全管理工作，保障各类系统的安全运行，特制定本管理制度。第二条本制度适用于分、支公司的信息安全管理。第二章计算机机房安全管理第三条计算机机房的建设应符合相应的国家标准。第四条为杜绝火灾隐患，任何人不许在机房内吸烟。严禁在机房内使用火炉、电暖器等发热电器。机房值班人员应了解机房灭火装置的性能、特点，熟练使用机房配备的灭火器材。机房消防系统白天置手动，下班后置自动状态。一旦发生火灾应及时报警并采取应急措施。第五条为防止水患，应对上下水道、暖气设施定期检查，及时发现并排除隐患。第六条机房无人值班时，必须做到人走门锁；机房值班人员应对进入机房的人员进行登记，未经各级领导同意批准的人员不得擅自进入机房。第七条为杜绝啮齿动物等对机房的破坏，机房内应采取必要的防范措施，任何人不许在机房内吃东西，不得将食品带入机房。第八条系统管理员必须与业务系统的操作员分离，系统管

理员不得操作业务系统。应用系统运行人员必须与应用系统开发人员分离，运行人员不得修改应用系统源代码。第三章计算机网络安全保密管理第九条采用入侵检测、访问控制、密钥管理、安全控制等手段，保证网络的安全。第十条对涉及到安全性的网络操作事件进行记录，以进行安全追查等事后分析，并建立和维护“安全日志”，其内容包括： 1、记录所有访问控制定义的变更情况。 2、记录网络设备或设施的启动、关闭和重新启动情况。 3、记录所有对资源的物理毁坏和威胁事件。 4、在安全措施不完善的情况下，严禁公司业务网与互联网联接。第十一条不得随意改变例如IP地址、主机名等一切系统信息。第四章应用软件安全保密管理第十二条各级运行管理部门必须建立科学的、严格的软件运行管理制度。第十三条建立软件复制及领用登记簿，建立健全相应的监督管理制度，防止软件的非法复制、流失及越权使用，保证计算机信息系统的安全；第十四条定期更换系统和用户密码，前台（各应用部门）用户要进行动态管理，并定期更换密码。

保密控制程序-A0精编版

1. 目的为规范保密管理工作，对保密过程进行有效控制，防止泄密行为的发生，特制定本规定。 2. 适用范围本规定适用于公司保密事项全过程的管理。 3. 术语与定义 3.1 秘密级信息：重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害，包括在研技术信息、经营信息、销售策略、价格信息等。 3.2 一般密级信息：公司一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料、规章制度等。 3.3 秘密载体: 是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载企业秘密信息的纸介质、光盘等各类物品，磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。 3.4 泄密：指使公司秘密被不应知悉者知悉的，或使公司秘密超过了限定的接触范围，使公司秘密信息被泄露。 3.5 商业秘密：指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。 4. 职责 4.1 企业管理部负责知识产权管理体系保密事项的归口管理，负责对公司范围内的保密管理工作的指导、监督和检查。 4.2 企业管理部负责与员工签订《保密协议》。 4.3 所有相关部门（以下统称涉密部门）都有严格遵守公司保密制度的责任和义务。 4.3.1 负责对本部门需保密的信息进行收集和整理，并严格履行保密义务。 4.3.2 涉密部门负责人对本部门执行保密工作的指导、监督和检查。 4.3.3 公司所有部门和员工对发现的泄密行为和泄密事件，应及时报告部门负责人，遇重大情况可越级上报。泄密部门应根据情况及时采取补救措施，最大限度减少泄密造成的损失。

5. 程序细则 5.1 涉密人员管理 5.1.1 本制度中所称的涉密人员是指在工作中产生、掌握、管理和大量接触企业秘密的人员。涉密人员分为：重要涉密人员和一般涉密人员。重要涉密人员：在涉及秘密级企业秘密岗位上工作或承担任务的人员，可接触秘密级信息载体。本公司重要涉密人员包括：中高层管理人员、研发技术人员、核心销售人员等。一般涉密人员：在涉及一般密级信息岗位上工作或承担任务的人员，可接触一般密级信息载体。本公司一般涉密人员包括：公司科长级、主管级管理人员等。 5.1.2 涉密人员定密涉密人员的涉密等级界定，由各有关部门根据承担工作任务人员的实际涉密情况，提出人员涉密等级名单，最终由企业管理部确定，明确自己应当承担的保密责任、义务。 5.2 涉密设备管理 5.2.1 各部门应该对本部门可能造成知识产权流失的设备，包括计算机、移动硬盘及其他信息存储设备、打印机、档案柜等，规定其使用目的、人员和方式。 5.2.2 公司配备的电脑是公司信息处理的主要设备，实行专人管理制度。使用人员应当对自己的电脑实行加密管理。 523公司配备的档案柜钥匙、移动硬盘、U盘及其他信息存储设备实行登记备案和部门负责人负责制。 5.3 涉密信息管理 5.3.1 公司涉密信息等级分为秘密级信息和一般密级信息。 5.3.2 保密期限根据公司的实际经营需要，对保密信息进行解密。 5.3.3 保密信息传递对于保密信息进行传递时，应当在文件封面或者右上角加注“保密”或者“受控”字样。 5.3.5 保密信息的保存及销毁各部门负责自己部门保密信息及保密文件的保存，需要集中销毁时，移交企业管理部进行集中销毁。 5.4 涉密区域的规定公司的工程部是公司的涉密区域，应当经过允许方可进入。

保密文件管理流程及借阅流程

保密文件管理流程及借阅流程集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

保密文件管理流程及保密文件借阅流程第一章总则第一条为加强公司保密文件的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用文件，依据我公司保密文件管理值得，制定保密文件管理流程。第二章密级划分第二条公司秘密按涉密程度分为绝密、机密、秘密三级，保密期限为A、B、C分别表示永久、长期、短期。例如文件左上角标注为“绝密A”，表示该文件为绝密文件，保密期限为永久。第三条文件密级由各部门在正式归档前确定并在首页左上角标注，最后由总经理确认。第四条所有未公开的战略决策，投资意向，财务信息，公司文件，在处理中的案件纠纷相关信息及主要证据材料，泄露后会给公司造成重大损失的材料均定为绝密文件。第五条注册、立项文件，尚未批准的计划方案，不宜公开的信函、会议记录、会议纪要，核心技术资料，人事档案、薪酬、利润，奖金分配，未完成的合同、标底及所有泄露后会给公司造成一定损失的材料均为机密文件。第六条对已完成的项目文件、合同、计划、策划方案以及所属企业、部门上报材料等文件为秘密文件。第六章档案移交

第七条所属各部门需将归公司保管的材料及时交综合部归档。第七章档案查阅第八条公司领导有权查阅主管工作范围的所有文件。第九条查阅、复印绝密文件，办理申请手续后由经理批准。第十条查阅、复印机密文件，办理申请手续后由副经理批准。第十一条查阅、复印一般秘密文件，办理申请手续后由副经理批准。第八章档案借用第十二条任何人借用公司档案必须办理借用手续。第十三条借用绝密文件使用时，办理申请手续后由总经理批准，必要时内务秘书一并前往，用后及时收回。第十四条借用机密文件，办理申请手续后由副总经理批准，在规定时间必须收回，如果使用时间比较久，可以交办公室后再申请借用。第十五条借用秘密文件，办理申请手续后由内务秘书批准。第十六条借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印。第九章奖惩第十七条公司部门领导要及时纠正违规现象，本规定的执行情况作为对部门和个人的考核依据之一。

信息保密管理制度

信息保密管理制度第一条目的为有效保护公司的设计成果等知识产权，防止公司的核心商业秘密泄露或被剽窃，防止不正当竞争，特制订本规定。第二条信息保密范围公司所有的不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。具体包括但不限于：公司所有的产品规划、创意、设计方案、设计文件（含图纸及文档资料）、讨论结果结论；所有的资质认证的资料；所有的开发项目和进度；所有的技术资料和程序代码；所有的技术文档资料；所有的供应商资料；所有的采购数据；所有的客户资料及联络方式；所有的销售报表；所有的人事资料；所有的财务资料等。其他所有与公司经营管理相关的商业、技术、管理资料等公司认为需要保密的信息。信息保密规则第三条各部门人员使用的所有办公用电脑，必须设置开机密码，密码除了使用人应牢记外，应向各部门经理上报备案。电脑使用人员变更密码应及时向各部门经理报告。第四条未经总经理（包括其授权人）或各部门经理批准，公司任何人不得开启其他员工电脑，不得查阅和拷贝其他员工电脑中的资料和信息。第五条未经公司网管人员同意，公司任何人不得打开电脑机箱、拆卸、更换板（卡）。第六条未经总经理（包括其授权人）或各部门经理批准，各部门员工不得将上述属公司商业秘密范围的资料设置为共享文件的形式。第七条各部门日常联络工作文件通过内部邮件系统进行沟通传递，尽量避免打印及复印。各电脑使用人员必须每半天接收一次内部邮件，并按信息级别由相应主管审批后方可以发布或传递。邮件要定期进行备份。第八条如因工作需要，确需刻录公司信息资料，必须经部门经理和管理部主管共同批准，否则一律不得刻录。第九条办公电脑中的资料要定期整理、清理和备份。各电脑使用人员应每周将本周重要工作文件整理备份一次。第十条研发部与供应商的设计资料传递，由各设计小组长负责，普通设计人员不得使用外部邮件传递。设计人员应将相关资料用内部邮件传给各设计小组长，由小组长审核后再转发相关供应商。第十一条营销部、产品部或市场部收到客户的设计信息，原则上只能把该信息发送给项目负责人。如确有需要，经部门经理发送给该项目的主要经办人。收到设计信息的人员，不得以任何方式将客户的设计信息对外泄露，也不得转发给无关的技术人员。第十二条新产品通过公司网站对外发布，应事先将该产品的功能、结构和技术性能等报总经理或其指定授权人批准，经批准后方可发布。应避免信息泄露过早，造成他人的模仿或拷贝。第十三条公司电脑网络管理人员可以使用各种办法（包括对公司服务器的搜索）对违反公司规定的行为进行监控。如发现员工私自使用个人电子信箱发送属于公司保密范围的任何资料，有权进行制止和举报。公司将根据奖惩管理办法对举报人给予奖励和表彰。第十四条公司外人员需要动用我司电脑或查阅相关信息，必须有我司员工陪同。凡涉及公司商业秘密的数据信息，一律不允许浏览。也不得拷贝、打印、复制，特殊情况下需由部门主管签字确认后方可提供相关部分的数据。对擅自提供信息者，一经发现，予以辞退并追究法律责任。

保密制度流程

保密工作制度第一章总则第一条为保守国家秘密，维护国家安全，保证局各项工作顺利进行，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称保密法）和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》及有关规定，结合局实际，制定本制度。第二条局机关各科室及直属事业单位、各中小学、幼儿园所有工作人员都有保守国家秘密的义务。第三条保密工作实行积极防范、突出重、既确保国家秘密又便利各项工作的方针。第四条局班子将保密工作列入重要议事日程，定期或不定期听取工作情况汇报，研究解决保密工作中存在的问题。第五条保密范围。（一）各级各类来文中注明秘密、机密、绝密的文件、材料和密码电报。（二）各级各部门提供的需要保密的国民经济和社会发展年度计划、中长期规划及各种专项规划、统计数据、报告、教育活动的情况资料。（三）不宜公开的各种会议材料、记录、纪要和各种协议、协定、意向书责任书以及各种来信、来访和信访批示批办件。（四）涉及外事机密的各种文件、材料协议、协定、会谈纪要、备忘录等。（五）干部任免、奖惩、考核、调动等人事秘密和党务政务秘密。（六）一些重要的照片、图表、簿册、出版物、磁介质、光盘等秘密载体。（七）其他需要保密的事项和物件。第六条保密守则。全体工作人员必须严格遵守以下原则。（一）不该说的秘密，绝对不说。（二）不该问的秘密，绝对不问。（三）不该看的秘密，绝对不看。

（四）不该记录的秘密，绝对不记录。（五）不在私人通信及公开发表的文章、着作中涉及党和国家秘密。（六）不在非保密本上记录秘密。（七）不在公共场所和家属、子女亲友面前谈论党和国家秘密。（八）不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料。（九）不在普通邮件中传递秘密。（十）不携带秘密文件，资料参加社交活动或出入公共场所。特殊情况下应组织批准，但必须做到密件不离身。（十一）不携带秘密文件、资料参加出国访问、考察、学术交流等涉外活动。确需携带的，须经局办公室批准，并采取严格的防范措施。（十二）不在无保密保障的场所阅办秘密文件、资料。（十三）不在无保密保障的有线、无线通讯设备商传输党和国家秘密。（十四）不在公差往返途中由个人携带秘密文件、资料特殊情况确需携带的，必须做到密件不离人，并须有安全保障措施。（十五）不在接受记者采访、举办新闻发布会以及接待外宾时涉及党和国家秘密。（十六）不得个人私自留存秘密文件、资料，阅办完毕的密件及时清退。（十七）不得将秘密文件、资料带回家中。（十八）不得擅自摘抄、复制和销毁秘密文件、资料。第七条保密工作要求。（一）严密做好涉密文件、资料的制作、收发、传递、使用、存放、销毁、归档的保密工作。（二）密码电报、涉密文件严格按规定范围阅办。密码电报务必于当日内退回局办公室；未阅处完的，次日由局办公室再递送阅处。涉密文件要尽快阅处，妥善保管。（三）凡阅读、使用密码电报和涉密文件，资料的人员，必须严格遵守保密纪律。阅读、传达文件，须按照规定范围进行，传阅有密级的文件，要严格履行签收手续。不得将密码电报、涉密文件、资料乱摆乱放，不得将其带出办公室阅读和使用，不得随意谈论密码电报、涉密文件、资料的

8顾客信息反馈及处理控制程序

8.1顾客信息反馈及处理控制程序（抱怨）１、目的为了充分与准确的了解客户需求，掌握客户对本公司的产品和服务满意程度的有关信息，确保客户意见能够迅速反馈处理，提高客户的满意程度。２．范围适用于客户的投诉、补偿、退货以及客户意见的调查测量，包括同本公司进行直接交易的客户或本公司认可的潜在客户。 3.定义 3.1客户投诉案件：售前、售中及售后由于本公司产品质量、服务等问题而造成客户不满意的事件。 4.职责 4.1销售服务部：负责与顾客沟通，提供优质的售后服务和顾客满意度调查，受理、回复客户投诉。 4.2生产部及孵化场：负责对交付客户产品的品质检验，和协助对客户投诉、纠正预防的事因调查和原因分析，提出不断改进的建议。 4.3销售服务部：负责对客户投诉、纠正预防改善对策的制定和实施。 5.作业内容 5.1本公司任何部门收到客户的投诉反映时，立即通知销售服务部，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》，并由区域经理立即对客户投诉的内容进行调查分析，明确责任方，提出解决方法给客户。若不能判定责任方，应召集相关部门分析。 5.2销售服务部在调查分析时，认为有必要前去故障现场与客户共同分析，可前往或连同各相关部门共同分析或去客户处处理。 5.3对于客户投诉，销售服务部须在一周内填写《顾客信息反馈记录表》答复客户，提出解决问题的方案，同时记录客户对处理方案的意见。 5.4处理对策 5.4.1 经调查分析为本公司责任，按以下规定处理： 5.4.1.1对客户提出有质量问题的产品进行补偿； 5.4.1.2完成产品补偿后，将补偿产品信息交回销售部备案。 5.4.1.3完成服务后，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》的服务内容，将原因、

保密工作管理流程审批稿

保密工作管理流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

工厂商业安全保密制度一、总则 1、目的：保护公司商业秘密，维护公司合法权益，适应激烈市场竞争，促进公司长期稳健地发展。 2、公司秘密：指关系到公司的安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。 3、公司秘密的组织管理方式：统一管理、逐级负责。 4、适用范围：公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密。二、保密范围 1、公司秘密涉及的范围公司经营、发展战略中的秘密事项。公司重大决策中的秘密事项。公司尚待付诸实施的各种方案、项目。公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性研究报告、公司重要会议决议、主要会议纪录和重要决定中的秘密事项。公司财务报告及各类财务报表、统计报表。公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。公司员工人力资源档案、薪酬收入等资料。

管理系统如:管理模式、各种制度、文件等。公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济案件中的秘密事项。其他经公司确定应当保密的事项。 2、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件或资料不属于保密范围。 ? 三、密级分类及知晓范围 1、公司秘密密级分为二类：绝密、机密。 2、绝密级秘密：绝密级密秘是指与公司生存、经营、人力资源有重大利益关系，如泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项。绝密级主要包括： 1）公司股份构成、投资情况及其载体； 2）公司总体发展规划、经营战略、营销计划和策略、商务谈判内容及其载体、正式合同及协议文书、成本及利润率； 3）董事会和总经理确定的按绝密密级处置的公司内部重要决定及重要会议纪要；

客户资料保密制度

客户资料保密制度第一章总则第1条为维护公司权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。第3条客户资料是关系公司权力和利益，依照特定程序，在一定时间內，只限一定范围的人员知悉的事项。第二章保密范围第4条客户资料秘密包括以下內容：（1）公司与客户的重要业务细节。（2）公司对客户的特殊营销策略。（3）公司与客户的《客户隐私保密协议》中涉及到需要保密的客户信息。（4）其它被指定为需要保密或带有机密文件标识的相关信息。

第三章保密措施第5条对于保密范围的客户资料和文件，应采取以下措施：（1）在设备完善的文件柜中保存。（2）非经董事长或董事长指定的管理人员批准，不得复制和摘抄。（3）收发、传递和外出携带，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。第6条具有保密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（1）选择具备保密条件的会议场所。（2）根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加会议的人员予以明确指定。（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。（4）确定会议內容是否传达及传达范围。第7条在对外交往与合作中需要提供客户资料的，应当事先经董事长或董事长指定的管理人员批准。第8条不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密，不准在公共场所谈论客户资料秘密，不准通过未经许可的其他方式传递客户资料秘密。

第9条客户资料秘密和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事长指定的管理人员执行；采用电脑技术存取、处理、传递的客户资料秘密由信息技术部负责保密及销毁。第10条公司工作人员发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告董事长或董事长指定的管理人员。相关人员在接到报告后，应立即进行处理。第四章责任与处罚第11条本制度规定的泄密是指下列行为之一：（1）使公司客户资料秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。（2）使公司客户资料秘密被不应知悉者知悉的。第12条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500--1000元。（1）已泄露客户资料秘密，但成功采取了补救措施的。（2）已泄露客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。（3）违反本制度第5条、第6条、第7条、第8条的。第13条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失或追究法律责任。

知识产权保密控制程序(含表格)

知识产权保密控制程序（GB/T 29490-2013） 1.0目的为保护公司的有形、无形资产安全，加强安全保密工作，使公司所拥有的知识产权在生产经营活动中能够充分利用，合法权益不受侵害，使公司长期、稳定、高效的发展，特制订本程序以加强对公司秘密的管理。 2.0范围适用于公司对涉密人员、设备、信息、区域的控制。 3.0职责 3.1各部门负责人为本部门秘密管理工作的第一责任人，负责本部门商业秘密事项的确定和管理，涉密人员的密级确定、接触权限的确定，容易造成知识产权流失的设备的缺确定、使用目的和适用范围以及使用人员的确定，本部门涉密区域的确定； 3.2行政部负责对新入职员工进行保密培训，并且与新员工签订保密协议； 3.3行政部为公司保密管理工作职能部门，负责保密工作的实施、检查和管理，组织有关人员对窃密、泄密、失密案件进行调查和处理。 4.0作业流程 4.1涉密人员、区域、设备、信息的确认 4.1.1各部门明确本部门的涉密人员的范围，并对涉密人员按照绝密、机密和秘密三个等级进行确认，同时明确每位涉密人员的接触权限；通过建立《涉密人员台账》，在台账内明确每位涉密人员的涉密等级和接触权限；

4.1.2各部门明确本部门的涉密区域有哪些，并规定外来参访人员在不同的涉密区域内的可活动范围和/或路线；通过建立《涉密区域台账》，在台账内明确每个涉密区域的位置，以及外来参访人员在每个涉密区域内的可活动范围和/或路线； 4.1.3各部门明确本部门的涉密信息，并对涉密涉密按照绝密、机密、秘密和公开四个等级进行确认，同时明确每项涉密信息的接触权限、保存期限、可直接接触的人员/职位、借阅/查阅审批的权限；通过建立《涉密信息台账》，在台账内明确每项涉密信息的涉密等级、保存期限、可直接接触的人员/职位、借阅/查阅审批的权限信息； 4.1.4各部门明确本部门的可能造成知识产权流失的设备，通过建立《容易造成知识产权流失设备台账》，在台账内明确每台/套容易造成知识产权流失的设备的使用目的、使用人员和使用方式； 4.1.5各部门将本部门建立的《涉密人员台账》、《涉密信息台账》、《涉密区域台账》、《容易造成知识产权流失设备台账》报行政部进行汇总，并对各个事业部报送台账内对人员、信息、区域、设备确认内容的合理性、合规性和符合性进行确认，并对确认的台账进行汇总管理； 4.1.6各部门每个季度对有变化的台账进行重新报送/或更新台账，并由行政部进行更新； 4.1.7各部门应对本部门确认的人员、信息、区域和设备进行有效的管理。 4.2保密的检查行政部负责对各部门的保密管理工作每个季度进行抽查，对管理不符合要求的要求部门及时整改。

与顾客有关过程管理控制程序

1.目的阐明组织各职能在与顾客沟通、顾客要求识别/评审、顾客满意度控制、顾客财产管理等主要与顾客有关的过程要求，综合提高实现顾客满意及顾客忠诚的能力。 2.范围：产品实现过程、包括与顾客服务前、服务中和服务后的全过程中发生的与顾客有关的过程皆在管理范围之内。 3.职责： 3.1市场部负责所有与顾客要求有关的信息的调查收集、确认和与回馈顾客；负责顾客满意度控制和顾客档案的维护；负责监督相关职能与顾客签定合同、合约、协议，确定已明确其中的要求（包括法规要求、环境物质管理要求）。市场部客服工作者负责将与顾客有关过程的信息在内部及时地传递和沟通，及时准确地满足顾客在产品实现过程、管理体系过程、服务过程中的实物和信息需求。 3.2品管部负责顾客产品品质抱怨事项的调查、处置和效果确认，并将最终结果客服部报告；负责与顾客签定量产供货样品及其限度样品。 3.3研发或技术部负责按顾客图示或实物样品为主要参考，制作向顾客供货的样品（完成产品在量产过程的开发，以质优、价廉、效率高的深圳效应争取顾客的信赖）；协同品质部与顾客签定量产样品及供货限度样品。 3.4 注解：以上所有与客有关活动均须在业务部的指挥下进行，禁止无序无准备与客沟通。 4.0工作流程 4.1 与产品有关要求的确定 A.市场部业务员和跟单员要及时准确地理解顾客关于产品要求及这些要求在产品实现过程中的变化（如，产品的结构和尺寸、功能、性能、

外观、产品包装及防护要求、环境管理物质限制要求、寿命管制要求、交期及交量要求、售后服务要求等），并就各个项目逐一与顾客确认，将确认的结果记录于《顾客反馈信息登记表》之上，将相关图示资料、实物样品附在《顾客反馈信息登记表》之上，作为与顾客报价的重要参考资料。 B.市场部业务员和跟单员有义务根据以往类似顾客及类似产品的要求，及时恰当地了解顾客虽然没有明示，但已知的预期用途或所必须的要求，以期望减少因顾客变更而带来成本上的增加。 C.市场部业务员及跟单员要熟知有关产品的国家国际法律法规要求，行业规定，有义务将这些与顾客沟通和确定（包括当这些法规的要求有所改变时），以期望减少被动地接受顾客变更的机会。 D.确定以上与产品有关要求时,须遵守公正的销售策略和规章制度,禁止承诺顾客无条件变更产品和服务要求,禁止无条件取消已签定的合同和订单. 4.2 与产品有关要求的评审 A.市场业务员和跟单员除了百分百地理解（可协同公司其他职能代表/工程师）并确认4.1的要求之外，还要在确定产品要求输入是否充分和适宜时，应考虑与以前类似产品的信息（从确定的信息项目数量及其产品要求特点的项目数量上分别考量），应再次与顾客确定其中与以前产品表述不一致的地方，将确定的信息登记在《顾客反馈信息登记表》，对这些与以前表述不一致的信息记入《顾客反馈信息一览表》中。 B.市场部业务项目负责人确认以上活动彻底有效地执行之后，将生成的《顾客反馈信息一览表》及其附件资料交技术部、生产部、物控计划部逐一评审，由授权代表者批准方可签订正式合同或订单。 C. 当顾客或公司提出关于产品需求/要求、服务需求/要求或订单要求（包括特殊特性要求）变更时（由信息接收/发出者转化为要求），这种变更必须经过4.1条所述的再确定和4.2条所述的再评审。这些变更的

公司保密管理制度范本

第1章总则第1条根据国家相关规定，结合《公司知识产权管理规定》及具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。第2条适用范围 1．本制度适用于公司所有员工。 2．公司所有人员，包括技术开发人员、销售人员、行政管理人员、生产和后勤服务人员等（以下简称“工作人员”），都有保守公司商业秘密的义务。第2章公司秘密的范围第3条公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息。 1．本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直接获取。 2．本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。 3．本制度所称的公司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 4．本制度所称的技术信息和经营信息，包括内部文件，如设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。第4条公司秘密包括但不限于以下事项。 1．公司生产经营、发展战略中的秘密事项。 2．公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。 3．公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。 4．公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。 5．维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。 6．客户及其网络的有关资料。 7．其他公司秘密事项。第3章密级分类第5条公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。第6条绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容。 1．公司股份构成，投资情况，新产品、新技术、新设备的开发研制资料，各种产品配方，产品图纸和模具图纸。

顾客满意度管理控制程序

顾客满意度管理控制程序
（HSSY-QM-01/C10）
1. 目的
贯彻“以顾客为焦点”的原则，对顾客满意度调查活动进行规范，确保调查的客观性和有效性，使调查的结论能真实地反映顾客的满意程度。
2. 适用范围
适用于本公司顾客满意度的管理。
3. 职责
3.1 市场部销售处负责组织实施市场客户满意度调查，会同质管处、售后服务实施结果分析、改善规划。 3.2 工艺质量部售后专员负责对顾客满意度调查中所接收到的客户质量抱怨进行处理。
4. 过程乌龟图：顾客满意度管理—过程乌龟图
由谁来做有何资源 1.电话 2.网络沟通工具 1.过程主责任者：市场部 2.过程协同责任者：工艺质量部
过程
输入
输出
顾客满意程度的信息
C10 顾客满意度管理
【非预期输出风险：不清楚顾客满意程度，顾客易流失。】
1.《.顾客满意度调查表》（结果回收） 2. 《顾客满意度调查系统分析报告》
如何做本程序
使用关键准则顾客调查表发放的代表性、回收率

5. 过程流程及控制要求（泳道图）
质管处销售处客户档案确定问卷对象 5.1 确定对象：市场部销售处确定满意度调查问卷客户对象，原则为年销售量 200 吨以上客户《客户档案》《问卷调查客户名单》售后专员流程步骤简要描述采用表单
顾客满意度调查策划
5.2 策划调查：市场部销售处会同质管处，每年酌需修改确定调查表，包括问卷表格（要素内容等）及调查时间与方式
《顾客满意度调查表》
问卷发放
5.3 问卷发放、回收：市场部销售处负责问卷发放及回收仅考虑问卷调查方式单一，还可以考虑销售分析法（客户增减、销量增减、市场份额增减等）
问卷回收

保密管理制度最新版

一、目的为完善公司内部管理，保守公司的商业和技术秘密，使公司的安全和利益不受损害，现依国家保密法的有关规定，并结合公司的实际，特制定本保密制度。二、适用范围本制度适用于集团及子公司全体员工。三、定义 1、商业秘密商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的经营信息和技术信息。 2、经营信息。包括但不限于以下内容： 2.1、股东会决议； 2.2、董事会决议和报告； 2.3、公司战略发展规划； 2.4、公司经营规划； 2.5、公司对外担保； 2.6、公司对外重大投资； 2.8、公司内部文件； 2.9、重大诉讼情况； 2.10、职工个人信息。 2.11 客户名单、营销计划、采购资料、定价政策； 2.12 谈判意图、标底、标书内容、招标底牌； 2.13 产品调价方案、合同及效益评估资料、市场开辟和产销策略； 2.14 原材料价格、消耗、成本、库存量； 2.15 不公开的财务资料、进货渠道； 2.16 经营决策、与同行竞争成败的信息、文献、报告及生产计划等。 2.17 其他由法律部确认的属于商业秘密范畴的经营信息。 3、技术信息。包括且不限于以下内容： 3.1科研题目、科研进展情况； 3.2 科研成果的说明书、计算书、操作规程、技术方案、设计图纸、电路设计、计算机软件等； 3.3 科技成果在生产中的应用情况，科技成果转化价格、可能成为发明的阶段性科研成果、中长期规划、技改计划；

3.4 产品的设计成果、制作技术、工艺流程、技术诀窍； 3.5 具有国内先进水平技术改造方案、工艺技术、操作规程； 3.6 新技术、新实验、新材料、新产品等； 3.7 在设计、实验及开发过程中产生的原始记录、数据、有关资料、图纸等； 3.8 试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档等；3.9 涉及商业秘密的业务函电； 3.10 引进技术中有保密协议的技术资料； 3.11 特殊渠道获得的具有重要参考价值的技术资料； 3.12 计算机软件及数据库，以及相关的传递、存储、查阅和加密措施； 3.13 虽不属于先进的工艺技术但属成套的技术资料、图纸、施工方案价值在5万元以上的； 3.14 其他由法律顾问确认的属于商业秘密范畴的技术信息。 4、公司根据《公司保密制度》临时确定的其他商业秘密。 5、保密种类和密级：（以下的密级分类应根据2，3，4，来写） 5.1 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 5.2 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害； 5.2.1绝密资料是公司的重要秘密,泄露会使公司的利益受特别严重损害。其范围：公司股东、董事会资料，会议记录、纪要在保密期限内的重要决定事项。公司战略发展规划、经营规划、对外担保、对外重大投资、重大诉设情况。谈判意图、标底、标书内容、招标底牌。产品调价方案、合同及效益评估资料、市场开辟和产销策略。公司高层以上职员的：人事考核、涉嫌违法违纪调查、未公布的人事任免奖惩决定。公司的年度工作总结、财务预算决算报告、缴纳税款、营销报表和各种统计报表。经营决策、与同行竞争成败的信息、文献、报告及生产计划等。

3机关涉密人员管理制度流程

涉密人员管理制度第一章总则第一条为加强对本单位涉密人员的保密管理，全面规范本单位的保密工作，跟据《中华人民共和国保守秘密法》及其实施办法，结合本单位的实际，特制定该管理制度制度。第二章涉密人员分类和等级界定第二条该制度中所称的涉密人员是指在工作中产生、掌握、管理和大量接触国家秘密、单位机密的人员。第三条在涉及绝密级国家秘密岗位工作或承担任务的人员为核心涉密人员；在涉及机密级国家秘密岗位上工作或承担任务的人员为重要涉密人员；在涉及秘密级国家秘密岗位上工作或承担任务的人员为一般涉密人员。第四条本单位根据涉密人员工作任务、工作岗位和职责范围的实际涉密情况综合界定其涉密等级。第五条涉密人员的涉密等级界定，由各有关部门根据本部门承担工作任务人员的实际涉密情况，提出初审名单，部门负责人审核确定后，报送本单位办公室和本单位保密工作领导小组审批并存档备案。第六条本单位对涉密人员实行动态管理。涉密人员所在部门根据涉密人员实际工作岗位、工作任务、职责范围的变化，及时提出调整涉密等级的初审意见，经部门负责人审核后，报送本单位保密工作领导小组审批并进行调整。第三章涉密人员审查与保密责任书签订第七条本单位对承担涉密任务，进入涉密岗位的人员进行严格审查，并对审查情况书面记载备案。重点考评其现状政治表现、工作表现、学习及遵守保密法规制度和纪律的情况。第八条所有涉密人员按进单位、在岗、离岗、几个阶段签订保密责任书，明确自己应当承担的保密责任和义务。第四章涉密人员保密教育和管理第九条本单位按照《保密教育制度》对涉密人员进行经常性的保密教育。第十条本单位对涉密人员遵守保密制度和纪律以及接受保密教育的情况要定期进行考核，建立健全保密监督和管理制度并严格执行。第五章涉密人员流动管理