最新信息收集管理办法资料

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XXXX公司信息收集管理办法

第一条为及时收集国家、省、市相关政策及市场信息,加强公司各类信息流通,使公司信息收集、管理工作制度化、规范化和程序化,促进公司可持续性发展,结合公司实际,制定本办法。

第二条本办法适用于公司及公司控制的全资或控股子公司(以下简称子公司)。

第三条本办法所称信息包括以下内容:

(一)综合信息,包括国家、省、市出台的相关法律法规及规范性文件,重大政治、经济事件及值得注意的社会新闻等。

(二)中央和地方政府各类重大人事、财税金融、投资、资产经营与管理等相关信息。

(三)县级以上领导干部及重要客人到本单位视察调研和洽谈合作等情况。

(四)集团公司领导重要指示、重要会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况。

(五)重点工作、重点项目、重大投融资、重大资本运作、重要交流合作、重大科技进步和管理体制机制创新等方面的进展情况。

(六)工作中的新情况、新问题、新举措及关系企业改革、发展、稳定的重点、热点、难点问题。

(七)子公司及参股公司信息,包括影响其经营和稳定的信息;

(八)工作中好的经验、做法和建议。

(九)企业文化建设工作重要进展、员工重要文体活动以及重要会议召开情况等各类动态消息。

(十)对公司具有参考价值的企业经营管理及企业文化建设等相关文献,包括企业发展战略规划,企业成功、失败经典案例等。

(十一)需要报送的其他信息。

第四条各部门(单位)、子公司要确定一至两名信息收集与处理人员负责相关信息的收集与处理工作。公司全体职工都有收集相关信息的义务。

第五条信息管理部门

信息和网络管理部门为公司信息收集管理的责任部门,负责汇总、审核并处理各部门(单位)、子公司收集的信息,同时做好信息收集的协调、督办及考核等工作。

第六条信息收集渠道

(一)有关会议、文件资料;

(二)相关网站、杂志、报刊、电视等信息媒体;

(三)客户渠道;

(四)其他信息渠道。

第七条信息处理

公司构建立体的信息处理平台,包括《XXXX集团简报》、公司网站与内网等。

(一)编发《XXXX集团简报》。具体工作流程及要求遵照公司《公文处理管理办法》规定执行。

(二)及时更新公司网站和内网。具体工作流程及要求遵照公司《网站管理制度》规定执行。

(三)及时向市国资委网站、市级、省级及国家媒体报送相关信息。

第八条信息反馈

各部门(单位)、子公司根据公司领导的批示意见做好相关工作:

(一)对需要传阅、学习的,分送相关部门(单位)、子公司传阅学习;

(二)对需要公司全体职工学习的,由企业管理部门会同办公室组织安排学习;

(三)对需要进一步研究、完善的,由相关部门(单位)、子公司负责落实。

第九条考核与奖惩

(一)各部门(单位)、子公司信息考核任务由年初的目标责任书确定。

(二)对工作不积极或未完成任务的部门(单位)、子公司和人员给予通报批评并按规定进行经济处罚。

第十条本办法由信息和网络管理部门负责解释。第十一条本办法自年月日起施行。

风险信息收集管理规定 Revised by Petrel at 2021

风险信息收集管理办法 第一章总则 第一条为推动梁宝寺公司全面风险管理的顺利实施,完善风险信息的收集程序,根据《山东省省管企业全面风险管理指引》的要求和公司工作实际,制订本办法。 第二条根据年初设定的风险控制目标,按照职责划分和业务范围,全面系统持续地收集企业内外部风险信息。 第三条在风险信息收集的基础上,通过风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤,确定本单位的重大风险。 第二章风险信息收集内容 第四条战略风险方面:应广泛收集国内外企业战略风险失控导致企业蒙受损失的案例,并至少收集与本企业相关的以下重要信息。 一、国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况、国家产业政策。 二、科技进步、技术创新的有关内容。 三、市场对本企业产品或服务的需求。 四、本企业主要客户、供应商及竞争对手的有关情况。 五、与主要竞争对手相比,本企业实力与差距。 六、本企业年度经营目标、经营战略,以及相关编制依据。 第五条财务风险方面:应广泛收集国内外企业财务风险失控导致危机的案例,并至少收集企业的以下重要信息(其中有行业平均或先进指标的,也应尽可能收集)。

一、负债、负债率、偿债能力。 二、现金流、应收账款及其占销售收入的比重、资金周转率。 三、产品存货及其占销售成本的比重、应付账款及其占购货额 的比重。 四、制造成本和管理费用、财务费用、销售费用。 五、盈利能力。 六、成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错 误的业务流程或环节。 七、与本企业相关的行业会计政策、会计估算、税收政策等信 息。 第六条市场风险方面:应广泛收集国内外企业忽视市场风险,缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例,并至少收集与本企业相关的以下重要信息。 一、产品或服务的价格及供需变化。 二、能源、原材料、关键设备、配件等物资供应的充足性、稳 定性和价格变化。 三、主要客户、主要供应商的信用情况。 四、税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化。 五、潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况。 第七条运营风险方面:至少应收集与本企业、本行业相关的以下信息。 一、产品结构、新产品研发。 二、新市场开发,市场营销策略,包括产品或服务定价与销售渠道,市场营销环境状况等。

https://www.360docs.net/doc/e017957793.html, 哪个企业信息采集软件更好用 企业信息包括企业注册信息、企业工商信息、企业信用信息等。通过这些信息,可以更加深入地了解企业相关的法人股东、企业经营状况。一般来说,企业信息查询平台(如企查查、天眼查)等,反爬虫策略很严格。那么,一款好用的企业信息采集软件,需要能够应对这些平台的反爬虫策略(封IP,输入验证码等)。 八爪鱼采集器是一款不错的采集软件,能够应对一般的反爬虫策略,实现对企业信息平台的数据抓取。 以下是一个使用八爪鱼采集企业信息的完整示例(以中国114黄页为例) 步骤1:创建采集任务 1)进入主界面,选择“自定义模式”

https://www.360docs.net/doc/e017957793.html, 哪个企业信息采集软件更好用图1 2)将要采集的网址复制粘贴到网站输入框中,点击“保存网址”

https://www.360docs.net/doc/e017957793.html, 哪个企业信息采集软件更好用图2 步骤2:创建翻页循环 1)在页面右上角,打开“流程”,以展现出“流程设计器”和“定制当前操作”两个板块。将页面下拉到底部,点击“下一页”按钮,在右侧的操作提示框中,选择“循环点击下一页”,以建立一个翻页循环

https://www.360docs.net/doc/e017957793.html, 哪个企业信息采集软件更好用图3 2)出现广州黄页的搜索结果。将页面下拉到底部,点击“下一页”按钮,在右侧的操作提示框中,选择“循环点击下一页”,以建立一个翻页循环

https://www.360docs.net/doc/e017957793.html, 哪个企业信息采集软件更好用图4 步骤3:创建列表循环并提取数据 1)移动鼠标,选中页面里的第一条企业信息的区块。系统会识别此区块中的子元素,在操作提示框中,选择“选中子元素”

大客户信息收集管理办法 签 密级,? 大客户信息收集管理办法 目录 一、目的 二、定义 三、范围 四、职责 五、原则 六、流程 七、考核 八、附件 出自大客户部编号 DKHW080004 生效日期 2008-2-14 版次第四版 徐离汴张炳凤编制审核 赵文彬李峰复核签发 1. 目的 大客户信息的收集是开展大客户业务的前提和依据,是实现销售的基础,为了鼓励经销商及各部门大客户信息提报的积极性,完善公司大客户信息资源的管理,规范和系统地开展大客户销售工作,达到推进销售的目的,特制订本办法。 2. 定义

大客户信息是指产生、持有、载有可能被传递出去的供一定大客户业务活动所需的潜在客户信息,如:政府采购、公检法司及军警装备采购、出租(县级及县级以下)、租赁、驾校、企事业单位等方面的采购信息。 3. 范围 适用于大客户销售业务信息的收集工作。 4. 职责 4.1 奇瑞公司各经销商 4.1.1 负责每月向大客户部提供大客户信息。 4.1.2 负责大客户部立项项目的公关、开发工作。 4.2 销售公司各部门职责 4.2.1负责按月向大客户部提供大客户信息,确保大客户信息任务量的完成。 4.2.2 部门分管总助以上领导对信息完成率负全责。 4.3 大客户部职责 4.3.1 负责收集、汇总、整理、反馈各经销商及各部门提报的大客户信息。4.3.2 负责对大客户信息开展市场开发、公关及跟踪工作。 4.3.3 负责内外部考核的汇总报批工作。 4.4 综合管理部 4.4.1 负责销售公司内部考核的兑现工作。 共 4页 大客户信息收集管理办法? 4.5 财务计划部 4.5.1 负责经销商考核的兑现工作。 5 原则 5.1 相同信息的提报,根据时间先后计算,后报者不予计算。

客户信息收集的方法 1.统计资料法。这是跟单员收集客户信息的主要方法,它通过企业的各种统计资料、原始记录、营业日记、订货合同、客户来函等,了解企业在营销过程中各种需求变化情况和意见反映。这些资料多数是靠人工收集和整理的,而且分散在企业各职能部门内部,需要及时整理汇总。 2.观察法。主要是通过跟单员在跟单活动的第一线进行实地观察收集客户信息。此法由于信息来源直接,可以减少传递者的主观偏见,所得资料较为准确,但观察法主要是看到事实的发生,难于说明内在原因。在现实生活中是处处都有信息的,只要善于观察,就能捕捉市场机会。 3.会议现场收集法。主要是通过各种业务会议、经验交流会、学术报告会、信息发布会、专业研讨会、科技会、技术鉴定会等,进行现场收集。 4.阅读法。主要是指从各种报纸、杂志、图书资料中收集有关信息。报刊是传播信息的媒介,只要详细阅读,认真研究,不难发现其中对自己有用的信息。据外国一所战略研究所分析,世界上有60%~70%的信息情报是来自公开的图书资料,可见从阅读中收集信息的重要性。 5.视听法。主要是指在广播、电视节目中去捕捉信息。广播与电视是大众传播媒介,信息传递快,除广告外还有各种市场动态报道,这些都是重要的信息源。 6.多向沟通法。这是指与企业外部有关单位建立信息联络网,互通情报,交流信息。多向沟通可分为纵向沟通与横向沟通两大类:纵向沟通是加强企业上下级之间的信息交流,建立自上而下的信息联络网,既反映企业的情况,又能取得上级有关部门的情报资料;横向沟通是指行业内企业之间、地区之间、协作单位之间建立各种信息交换渠道,定期或不定期交换信息情报资料。 7.聘请法。根据企业对信息的需求情况,聘请外地或本地的专职或兼职信息员、顾问等,组成智囊团,为企业提供专业情报,并为企业出谋划策。 8.购买法。这是一种有偿转让信息情报的方法。随着信息革命的发展,国内外新兴起各种信息行业,如咨询公司、顾问公司等,他们负责收集、整理各种信息资料;各类专业研究机构、大学研究部门也有各种信息资料。购买法就是向这些信息服务单位有偿索取,虽然这些资料多数属于第二手资料,但省时且来源广,只要目的明确,善于挑选,也不失为重要来源。 9.加工法。企业的结构,一般都有底层、中层、顶层之分,不同的层次有不同的信息流。底层的一些数据,如日报、周报、月报等。这还不能算是高一层次所需要的信息,但当这些数据往上输送,中层进行加工,便成为一种有用的信息。例如,企业将各部门的月报加以综合分析,便可形成一种信息。

客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作; 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程:

5.1客户档案的管理 5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料,并汇总到营销总公司办公室; 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容: 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料; 2.客户联系方式,包括电话、联系人、网址等; 3.客户信用状况描述; 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息; 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;

c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容,尤其是在与顾客签定购销合同时,相 关人员应查阅客户的档案资料; b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料,未经营销总公司总经理授权,任何人不得查阅及外传, 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理; 5.2.2客户关系维护管理的方式包括: a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通; b)客户产品使用情况的意见与建议调查; c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施; 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理; 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况,并进行记录; b)客户对产品质量的意见和建议,由相关部门收集,转交办公室汇总后反馈到公司生产处; c)客户对产品质量的不符合意见,由营销总公司组织,报请公司生产处协同处理。 5.3.3顾客满意度调查

风险信息收集管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

风险信息收集管理办法 第一章总则 第一条为推动梁宝寺公司全面风险管理的顺利实施,完善风险信息的收集程序,根据《山东省省管企业全面风险管理指引》的要求和公司工作实际,制订本办法。 第二条根据年初设定的风险控制目标,按照职责划分和业务范围,全面系统持续地收集企业内外部风险信息。 第三条在风险信息收集的基础上,通过风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤,确定本单位的重大风险。 第二章风险信息收集内容 第四条战略风险方面:应广泛收集国内外企业战略风险失控导致企业蒙受损失的案例,并至少收集与本企业相关的以下重要信息。 一、国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况、国家产业政策。 二、科技进步、技术创新的有关内容。 三、市场对本企业产品或服务的需求。 四、本企业主要客户、供应商及竞争对手的有关情况。 五、与主要竞争对手相比,本企业实力与差距。 六、本企业年度经营目标、经营战略,以及相关编制依据。 第五条财务风险方面:应广泛收集国内外企业财务风险失控导致危机的案例,并至少收集企业的以下重要信息(其中有行业平均或先进指标的,也应尽可能收集)。

一、负债、负债率、偿债能力。 二、现金流、应收账款及其占销售收入的比重、资金周转率。 三、产品存货及其占销售成本的比重、应付账款及其占购货额 的比重。 四、制造成本和管理费用、财务费用、销售费用。 五、盈利能力。 六、成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错 误的业务流程或环节。 七、与本企业相关的行业会计政策、会计估算、税收政策等信 息。 第六条市场风险方面:应广泛收集国内外企业忽视市场风险,缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例,并至少收集与本企业相关的以下重要信息。 一、产品或服务的价格及供需变化。 二、能源、原材料、关键设备、配件等物资供应的充足性、稳 定性和价格变化。 三、主要客户、主要供应商的信用情况。 四、税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化。 五、潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况。 第七条运营风险方面:至少应收集与本企业、本行业相关的以下信息。 一、产品结构、新产品研发。 二、新市场开发,市场营销策略,包括产品或服务定价与销售渠道,市场营销环境状况等。

附件1 企业信息采集表 填报单位:填报时间:年月日联系电话

填表说明 一、隶属关系:央属、省属、市属、区县属、乡镇街道属。 二、监管分类:煤矿、金属非金属矿山露天开采、金属非金属矿山地下开采、尾矿库、烟花爆竹生产、烟花爆竹批发、烟花爆竹零售、危险化学品生产单位、危险化学品经营单位、危险化学品使用单位、危险化学品储存单位、危险化学品运输单位、危险化学品一般化工、有色冶金、建筑施工、建材、水利工程(水库)、民爆物品生产、民爆物品销售、爆破作业、采掘施工、交通运输道路运输、交通运输养护施工、交通运输水上运输、交通运输铁路运输、交通运输航空公司、交通运输机场、交通运输公路(水运)工程、交通运输港口作业、特种设备生产、特种设备使用、电力生产、电力经营、燃气、自来水、排水、供热、环境卫生、机械制造、渔业、造船、商贸、住宿、餐饮、旅游、文化娱乐(场所)、体育项目经营(场所)、学校、地质勘探、轻工、纺织、烟草、医药、农机、监狱(劳教、拘留所)、市政工程、林业、房屋拆除、园林绿化、粮食、卫生、其他。 三、经济类型以工商行政管理部门对企业登记注册的类型为依据,划分为国有经济、集体经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制、外商投资、港澳台投资、其它经济。

四、企业规模根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字〔2011〕75号)划分为大型、中型、小型、微型。 五、行业分类按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)划分为20大类:1.农、林、牧、渔业;2.采矿业;3.制造业; 4.电力、燃气及水的生产和供应业; 5.建筑业; 6.交通运输、仓储和邮政业; 7.信息传输、计算机服务和软件业; 8.批发和零售业; 9.住宿和餐饮业;10.金融业;11.房地产业;12.租赁和商务服务业;13.科学研究、技术服务和地质勘杳业; 14.水利、环境和公共设施管理业;15.居民服务和其他服务业;16.教育;17.卫生、社会保幢和社会福利业;18.文化、体育和娱乐业;19.公共管理和社会组织;20.国际组织。

公司信息收集管理机制(暂行)公司信息的搜集、分析与整理一直以来就是我公司相对欠缺的一个重要环节,导致大量的有用信息不能的到及时的反馈、跟踪与落实,同时也不利于各种重要信息的查询与管理,为规范公司信息的搜集与管理,特制定《公司信息收集管理机制》。 一、目的 各部门信息汇总,形成资源共享;了解最新的行业动态与客户需求;为技术创新提供重要的基础信息,起到一定的指导作用;汇总各种信息,包括各出差汇报、同行考察、专家建议、新技术、新工艺等信息,通过信息的收集、整理、立项、存档,不断地落实并且定期督查、汇报。 二、总则 公司的内外部信息资料就是公司不断完善不断发展的重要参考 与基础,凡公司各部门在工作活动、对外交流与出差过程中形成的,具有应用与参考价值的信息与文件资料,必须按规定在一定期限内向研发中心提交备份,以便研发中心对信息的收集与整理。 三、归档范围与期限 1、公司对外出差与售后服务人员,出差回公司后一周内提交详细的出差报告,内容主要包括:现场的具体情况、出差过程中发现的问题、解决的办法、对公司的合理化建议等。出差人员凭出差报告方可报销

差旅费。 2、到同行考察人员,回公司后一周内提交详细的同行考察记录报告,内容包括:同行的基本情况,同行的优点与不足,考察的感受及其对公司可以借鉴的合理化建议等。同行考察人员凭考察记录报告方可报销差旅费。 3、技术交流信息,外部技术交流人员为公司收集有用的样品资料信息与技术信息,到公司整理后一周内提交备份。专家到厂交流,相关部门在交流结束后整理好相关的交流纪要三天内提交备份。 4、技术部门与客户交流及日常工作中,总结的技术最新信息及其其它材料,每月提交备份。 5、项目办就公司目前存在的问题提出的合理化建议,每月提交备份。 四、资料的管理 1、资料归档 研发中心对相关资料进行分类整理存档,以便于日后的查阅与参考,并针对有用的信息通过整理、立项、存档,不断地落实并且定期督查、汇报。 2、信息的借阅与注销 各部门人员如需借阅相关文件,需要在研发中心进行登记,个别文件需要公司领导同意批准,方可借阅。 对于无利用价值的信息资料,经审核鉴定后,经公司领导同意批准

企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度,加快公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合公司具体情况,制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义: 1、行政信息:公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息:公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案;公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作,都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度 六、按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行: 1、文件收发规定; 2、文件、档案、资料的管理规定; 3、公司印章、介绍信管理规定; 4、保密制度。

第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类:业务(客户)信息、非业务市场信息。 1、业务(客户)信息:客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件;公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件;客户公司公开的资料;市场人员收集的客户秘密资料;市场人员传呈的报告、资料;针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息:网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料;竞争对手资料、文件、报告;公开的技术性资料;外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料;公司内部业务分析文件、报告;其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作: 1、负责业务(客户)信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监,建立、保管客户档案并不断维护; 2、协助各市场机构对业务信息的收集,督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司,整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案,并及时将重要的信息管理制度报告给上级; 3、监察、收集、整理竞争对手情报资料;收集、整理、分析行业性文章、资料; 4、负责直接业务情报、业务信息的整理。 5、上级安排的其他工作。 第十一条行政人员主要负责以下非业务信息工作: 1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护; 2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流;

XXX有限公司风险管理办法 第一章总则 第一条为建立规范、有效的风险控制体系,规范公司风险管理,提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行,根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条按照公司目标的不同对风险进行分类,公司风险分为:战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。 战略风险:没有制定或制定的战略决策不正确,影响战略目标实现的负面因素。 经营风险:经营决策的不当,妨碍或影响经营目标实现的因素。 财务风险:包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 1.财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告,没有按规定披露相关信息,导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。 2.资产安全受到威胁风险。没有建立或实施相关资产管理制度,导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。 3.舞弊风险。以故意的行为获得不公平或非正当的收益。 法律风险:没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定以及有关文件

的规定,影响合规性目标实现的因素。 第四条按风险能否为公司带来盈利机会,风险可分为纯粹风险和机会风险。第五条按照风险的影响程度,风险分为一般风险和重要风险。 第六条本办法适用于公司风险管理与控制。 第二章风险管理及职责分工 第七条公司各部门为风险管理第一道防线;审计监察室为风险管理第二道防线;董事会为风险管理第三道防线。 第八条公司各部门在风险、控制管理方面的主要职责: (一)公司各部门]按照公司内控部门]制定的风险评估的总体方案,根据业务分工,配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险,确定风险反应方案。(二)根据识别的风险和确定的风险反应方案,按照公司确定的控制设计方法和描述工具,设计并记录相关控制,根据风险管理的要求,修改完善控制设计。包括:建立控制管理制度,按照规定的方法和工具描述业务流程,编制风险控制文档和程序文件等。 (三)组织控制制度的实施,监督控制制度的实施情况,发现、收集、分析控制缺陷,提出控制缺陷改进意见并予以实施。对于重大缺陷和实质性漏洞,除向部门分管领导汇报情况外,还应向公司董事会反馈情况,以便公司监控内部控制体系的运行情况。 (四)配合财务部等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。

内外部信息收集流程 1范围 适用于神马集团所有战略相关信息的收集和汇总活动过程,包括内部(财务资源、市场与销售、研发、生产运作、供应链、人力资源和组织资产等)和外部(行业趋势及市场竞争分析、买方行为、供应商及宏观政治/经济/法律环境等)方面的相关信息 2控制目标 -确保企业内、外部信息收集过程的规范化和程序化 -确保企业内、外部信息收集的时效性、完整性和准确性 -确保企业内所有的相关人员能及时参与收集信息并共享所需信息 3主要控制点 -战略分析员对内、外部信息进行实时收集,判断信息收集是否完整并取得了战略分析所需的关键信息 -战略分析员对原始信息进行分类筛选,判断原始信息是否准确、可量化和有价值-战略管理部经理审阅经战略分析员每月筛选出对战略规划决策有用的信息及附件 -战略分析员每季对信息提供部门提供的原始信息进行评估,并将评估结果反馈给信息收集部门

4特定政策 -信息收集人员每月必须收集相应的内、外部信息;对竞争对手和重要客户的信息必须每日跟踪,每周总结;对于所有行业重大事件和信息要做到即时跟踪和收集,如政府部门的会议,行业重大会议,重大新闻发布会等 -内部信息收集主要内容: -切片、工程塑料等各主要产品的成本信息 -各部门预算执行情况分析 -切片、工程塑料等各主要产品在不同区域的销售价格,销售量和价格浮动范围 -对切片、工程塑料等主要产品开展的市场调研报告 -神马集团产品的市场占有率,在同类产品中的优劣势信息 -神马集团开发的新产品的定价基础,依据和最终定价情况 -神马集团开发的新产品的上市计划 -各部门信息简报,各部门信息专题分析报告 -公司经营业绩(包括集团财务报表、管理报表、相关销售数据统计等) -各部门战略计划的实施情况 -外部信息收集主要内容: -国际国内相关政策、经济形势、技术发展趋势及法律环境 -国际国内市场需求动态 -竞争对手的新产品信息,研发信息、重大经营举措信息(如兼并和收购项目,重大项目的引进和谈判等)

信息收集管理制度 一、目的 各部门信息汇总,资源共享;了解市场最新动态,明确公司发展方向;为新项目的提出做出参考;项目各阶段信息收集与共享,保障项目有序进行。 二、总则 企业的各项档案资料是企业行政办公和经营活动中不可缺少的要素。凡公司各部门在工作活动中形成的,具有查考利用价值的文件材料,必须按规定定期向公司项目管理部提交备份。公司各部门需要安排专员对信息进行汇总整理,方便项目管理部进行档案管理、文书立卷的工作。 三、归档范围及期限 1.上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料,复印后提交项目管理部备份。 2.公司管理层参与政府会议的相关记录,由文秘总结归纳,三天内提交备份。 3.公司考察国内外企业的考察记录,一周内提交备份。 4.公司各部门员工外出学习参观参展等为公司收集的有用的样品资料信息,回公司整理后一周内提交备份。员工凭项目管理部开出的收据和出差报告方可报销差旅费。 5.公司内部重要的会议材料,包括会议的报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等,整理后三天内提交备份。 6.营销部门与客户交流过程中,相关产品市场信息、客户需求的总结报告,每周提交备份。 7.技术部门与客户交流及日常生活中,总结的技术最新信息以及其它材料,每月提交备份。

8.项目开发过程中市场调研和技术调研资料,项目管理部收集整理备份。 四、资料的管理 制作资料清单,方便查找。 1.资料的归档:①国家产业政策;包含政府文件以及会议纪要等。 ②市场应用及科研进展动态;按照产品类别分类归档。 ③公司发展方向;包含公司内部会议指示以及新项目的开发等。 2.资料的密级分类:①书面文档;包含公开性文件及书籍和机密文件及记录。 ②电子文档及图片;包含可网络分享资料和机密资料。 3. 资料的借阅:①公开性的书面文档,可以在技术部图书室设立专门的阅览 位,方便查阅。 ②可公开的电子文档及图片资料,可以放到公司内部网络共 享,也可以到项目管理部申请拷贝。 ③机密文件由项目管理部保存,需领导同意批准,管理人员登 记在案方可借阅,并根据情况规定具体期限归还。 4.资料的解密及注销:由公司管理层审核后可以解密的材料及时予以共享; 超过时效,无利用价值的资讯材料经审核鉴定后予以 销毁。 5.样品归档及领用:样品按品种分类归档保存,如需领用要办理样品申请单, 经过项目管理部审批同意,方可使用。 五、奖惩制度 1.对各个部门收集样品资料信息归档情况,由项目管理部进行月度考核,与各个部门的负责人奖金挂钩,按月度考核10%奖惩。 2.项目管理部要有专人负责收集样品资料信息,管理考核。对管理不到位,

信息安全风险管理办法 北京国都信业科技有限公司 2017年10月

前言 本程序所规定的是北京国都信业科技有限公司企业的信息安全风险管理原则,在具体实施过程中,各部门可结合本部门的实际情况,根据本程序的要求制定相应的文件,以便指导本部门的实施操作。 本制度自实施之日起,立即生效。 本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部起草。 本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部归口管理。

1目的 为规范北京国都信业科技有限公司企业(以下简称“本公司”)信息安全风险管理体系,建立、健全信息安全管理制度,确定信息安全方针和目标,全面覆盖信息安全风险点,对信息安全风险进行有效管理,并持续改进信息安全体系建设。 2范围 本制度适用于本公司信息管理部信息安全风险管理应用及活动。 3术语和定义 无。 4职责 信息管理部作为本公司信息安全管理的主管部门,负责实施信息安全管理体系必要的程序并维持其有效运行,制定信息安全相关策略、制度、规定,对信息管理活动各环节进行安全监督和检查,信息安全培训、宣传,信息安全事件的响应、处理及报告等工作。 信息安全管理人员负责全行信息安全策略的执行和推动。 5管理规定 5.1信息安全管理内容 信息安全管理内容应覆盖信息管理、信息管理相关的所有风险点,包括用户管理、身份验证、身份管理、用户管理、风险评估、信息资产管理、网络安全、病毒防护、敏感数据交换等内容。 5.2信息管理岗位设置 为保证本公司信息安全管理,设置信息管理部岗位分工及职责时,应全面考虑信息管理工作实际需要及责任划分,制定详细的岗位分工及职责说明,对信息

管理人员权限进行分级管理,信息管理关键岗位有设置AB 角。应配备专职安全管理员,关键区域或部位的安全管理员符合机要人员管理要求,对涉密人员签订了保密协议。 5.3信息安全人员管理 5.3.1人员雇佣安全管理 信息管理人员的雇佣符合如下要求: 信息管理人员的专业知识和业务水平达到本公司要求; 详细审核科技人员工作经历,信息管理人员应无不良记录; 针对正式信息管理人员、临时聘用或合同制信息管理人员及顾问,采取 不同的管理措施。 5.3.2人员入职安全管理 在员工工作职责说明书中除了要说明岗位的一般职责和规范以外,还要加入与此岗位相关的信息安全管理规范,具体内容参看各个安全管理规范中的适用范围部分。人员入职必须签订保密协议,在人员的入职培训内容中应该包括信息安全管理规范的相关内容解释和技术培训。 5.3.3人员安全培训 根据工作岗位对从业者的能力需求、从业者本身的实际能力以及从业者所面临信息安全风险,确定培训内容。考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及所面临的风险,信息安全主管部门应该根据培训需求组织培训,制定培训计划,培训计划包括:培训项目、主要内容、主要负责人、培训日程安排、培训方式等,培训前要写好培训方案,并通知相关人员,培训后要进行考核。 5.3.4人员安全考核 人事部门对人员进行的定期考核中应该包括安全管理规范的相关内容。 5.3.5人员离职安全管理 本公司人员离职手续中应该包括如下安全相关的内容:

1.7客户信息库管理制度 1.目的。 本制度立足于建立完善的市场客户信息库管理系统和客户信息库管理规程, 以提高信息库营销效率,扩大信息库市场占有率,与本企业交易伙伴建立长期稳 定的业务联系。 2适用范围。 企业的过去、现在和未来的信息库,市场直接客户与间接客户都应纳入本制 度的适用范围。 3.内容。 (1)客户基础资料 客户资料的获取,主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访 问收集来的。在信息库管理系统中,大多以建立客户数据库的形式出现。 客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时 间、与本企业交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 (2)客户特征 服务区域、销售能力、发展潜力、企业文化、经营方针与政策、企业规模 (员工人数、销售额等)、经营管理特点等。 (3)业务状况 业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、 与其他竞争者的关系、与本企业的业务联系及合作态度等。 (4)交易活动现状 交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未 来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。4.方法。 建立客户信息库系统,本制度规定客户基础资料的取得形式如下,并采用数 据库的形式进行。 (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户邮寄客户资料表,请客户填写。 (3)委托专业调查机构进行专项调查。 5.客户分类。 利用上述资料,将企业拥有的客户进行科学的分类,目的在于提高销售效 率,增加企业在市场上所占的份额。分类的标准有多种,主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、客户类型划分。 (1)客户等级分类 企业根据实际情况,确定客户等级标准,将现有客户分为不同的等级,以便 于对客户进行渠道管理、销售管理和贷款回收管理。 (2)客户路序分类 为便于销售代表巡回访问、外出推销和组织发货,首先将客户划分为不同的 区域;然后,再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。.6.客户构成分析。 利用各种客户资料,按照不同的标准将客户分类,分析其构成情况,以从客 户的角度全面把握本企业的营销状况,找出不足,确定营销重点,采取对策,提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括: (1)销售构成分析 根据销售额等级分类,.分折在企业总销售额中各类等级的客户所占比重。

中国国有集团公司全面风险管理办法(试行) 第一章总则 第一条为加强中国国有集团公司(以下简称集团公司)全面风险管理和内部控制体系建设,提高风险管理水平,增强抗风险能力,促进集团公司持续、健康、稳定发展,根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部《企业内部控制基本规范》等规范性文件,结合集团公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、分支机构、区域公司、产业公司和基层企业(以下统称“企业”)的全面风险管理工作。 第三条本办法所称风险,是指未来的不确定性对企业实现其经营发展目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大类。 第四条本办法所称全面风险管理包括内部控制体系建设的工作,具体是指企业围绕总体经营发展目标,在管理的各环节和经营过程中执行风险管理基本流程,建立健全全面风险管理体系(包括组织机构、制度流程和方法技术等),

培育良好的风险管理文化,从而为实现风险管理总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条风险管理基本流程主要包括以下工作: (一)风险初始信息收集; (二)风险识别; (三)风险评估; (四)风险应对; (五)风险管理的监督与改进。 第六条企业开展全面风险管理要努力实现以下风险管理总体目标: (一)确保将风险控制在与企业总体经营发展目标相适应并可承受的范围内,促进企业实现战略目标; (二)确保企业实现内外部真实、可靠和有效的信息沟通; (三)确保遵守有关法律法规,履行相应的社会责任; (四)确保经营管理的有效性,提高经营活动的效率和效果; (五)确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第七条风险管理是企业的基础管理工作和日常经营管理活动的重要内容。企业开展全面风险管理应与其他职能管

高铁公司质量信息收集制度高技022-2009 1.范围 1.1 本办法规定了高铁公司质量信息的识别、收集、分析、传递、反馈、处理和考核过程。 1.2 本制度适用于公司在生产、经营等方面的质量信息管理工作。 2. 质量信息的来源: 2.1 内部信息主要搜集生产、统计、定额、产品质量等信息;由本公司各部门提供或质量监测获取。 2.2 外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息;主要由顾客提供,或收集相关标准、国家法律法规的要求。 3.相关部门 各制造部、技术部、市场部、质保部、生产部、公司办 4.部门职责 4.1 市场部负责外部信息的收集。对顾客反映的质量问题进行记录,必要时进行顾客回 访或者顾客调查,及时了解顾客对本公司产品的意见。如顾客对产品质量提出异议时,应及时协调,并将问题反馈给公司相关部门。 4.2生产部负责生产现场的相关质量信息的收集,对于班组在生产过程中反馈的问题进

行记录,并予以协调解决。 4.3质保部负责收集检查员直接反馈的质量信息。对于不合格品的相关信息进行收集, 统计废品数量;对过程检验和质量记录相关信息进行收集。 4.4技术部对现场工艺执行情况信息进行收集,以及班组反馈的工艺执行的相关信息进 行收集,并进行记录。 4.5公司办负责对供应商的相关信息进行收集,原材料质量信息。同时对人员资质、培 训等方面的问题进行收集。 4.6各制造部作为生产一线有责任及时向相关部门反馈信息。 4.7各部门必须做好相应质量信息的记录和分析,并于每月底前以书面形式交质保部进 行汇总,作为质量分析会的依据。 5信息记录和分析处理 5.1 各部门需对质量信息进行记录,并进行分类。可以处理的,直接协调处理的。不能直接处理的,及时与相关部门协调解决。 5.2 收到或发现质量信息的部门(单位)收到信息后,应及时通报相关单位负责人、对口主管职能部门或归口管理职能部门。

客户信息管理办法 第一章总则 第一条目的 为对客户信息进行有效管理,为销售推广提供完整的客户资源支持,并在对顾客服务过程中根据客户需求提供优质服务,确保顾客满意特制定本管理办法。 第二条适用范围适用于客户信息收集、管理、维护、使用;客户信息的保密、完善及日常管理工作等。 第三条管理职责 1?营销部长、销售经理等职能线负责客户关系的维护工作。 2?客服经理负责客户信息的汇总收集与运行监督工作。 3?客服专员负责客户信息库的建设、更新及日常维护工作。 4?销售人员负责客户信息的收集工作。 第二章客户信息的分类及内容构成 第四条客户及信息的分类 1、客户按获取来源可分为:来电咨询客户;现场来访客户;参加我司举办活动客户;已购买房产业主;通过特殊途 径获取的重要客户。 2、客户按重要程度级别可划分为:

A级,贵宾级客户(钻石卡): 1、在美的地产项目累计购买5000万元以上物业的客户; 2、已购买我司独立别墅物业,并在其从业领域具有重大影响力或在美的具有一定影响 力的客户; 3、已购买我司物业且对独立或同类型物业并能积极带动身边群体购买美的项目物业的 客户; B 级,重要客户(铂金卡): 1、购买我司独立别墅或同等类型物业; 2、购买我司物业累计金额达800 万或以上; 3、已购买我司物业虽未达到以上两点但在属政府重要官员,或在行业中有重要影响力的客户。 C 级,一般重要客户(金卡):已在美的地产项目购买物业的客户。 D 级,一般客户:对美的地产项目物业有购买意向或积极参与我司所组织活动的客户。 E 级,普通咨询客户:日常普通来访来电客户。 3、客户信息的收集亦做相应划分。 第五条客户资料内容构成 销售人员通过销售现场来电、来访情况收集客户基础资料。客户基础资料主要包括客户姓名、姓别、年龄区间、联系电话、来电来访日期、居住工作区域、需求类型、接受价格区间、购买诚意度、客户基本特征等。业主信息除包含基础资料外还包括成交单元、成交价格、所享优惠折扣、联系地址等。(相关数据可在明源系统中获取) 第三章客户信息收集 第六条来电来访客户信息由销售人员每天进行整理统计。销售主管每周将统计好的来电来访信息发送至客服专员处,客服专员每月将汇总好的信息发送到客服经理及市场策划部指定专人。(表格见附件) 来电来访统计具体流程为:销售人员每天汇总T销售主管每周汇总至客服专员T客服专员每月汇总至客服经理及市场策划部。 第七条业主信息由客服专员在对认购、签约资料统计时进行汇总统计。 业主信息统计具体流程:客服专员每天统计成交情况T每月更新汇总至客服经理市场策划部指定专人

公司风险控制管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力增强风险识别、处置、应对和化解能力,确保公司系统运营能力、项目运营能力稳步提升,以过程管理、等级管理和责任原理为全面风险管理原则,根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合本公司的实际情况,制定了风险控制管理制度。 第二条本制度所称风险管理是指公司依据总体战略和经营目标,确定风险偏好和风险承受度,通过识别潜在风险、评估风险,针对重大风险拟定风险管理策略并在企业管理的各个环节和经营过程中落实规范化的风险防控要求,从而将风险控制在企业风险承受度范围以内的过程和方法。 第三条按照公司目标的不同对风险进行分类,公司风险分为:战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。 (一)战略风险:没有制定或制定的战略决策不正确,影响战略目标实现的负面因素; (二)经营风险:经营决策的不当,妨碍或影响经营目标实现的因素; (三)财务风险:包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险; (四)法律风险:没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定影响合规性目标实现的因素。 第四条按风险能否为公司带来盈利机会,风险可分为纯粹风险和机会风险。 第五条按照风险的影响程度,风险分为一般风险和重要风险。 第六条公司根据战略规划和经营目标制定风险管控原则。 (一)全面风险管控原则:公司风险管控工作应覆盖经营与管理过程中所面临的各种风险,并对其中关键风险实施重点管控; (二)分级分类管控原则:公司各级内控管理部门负责管控各自面临的风险,并根据风险的不同特点进行分类管理; (三)可知、可控、可承受原则:公司应对风险进行事前预测,做到风险可知,通过分析、评估并制定风险管理策略和措施加以防范和控制,将风险降至各自可承受范围之内;

第1条 如何收集企业资料 1.1 收集企业资料的途径: 1.2 企业资料收集后的整理及归档: 1,收集回来的客户资料信息不其全,需通过114人工查询台查询(每通电话最多可查三个企业资料) ;通过专业网络查询,例如: https://www.360docs.net/doc/e017957793.html, https://www.360docs.net/doc/e017957793.html,(信用网) 2,把整理过的资料全部输入CRM系统中的”企业资料采集”详细使用说明见备注. 3,销售部人员在外抄回客户的整理及归档方法同上。

第2条打电话前应作那些准备工作 2.1 物品准备 1,三种颜色笔:铅笔,红色笔,蓝/黑笔 2,便签纸 3,电话记录本:最好用16开数学本;记住来电时间及日期;阿拉佰数字编号;每隔客户空几行(5-10行为妙)追踪 4,涂改液,橡皮擦 7,电脑:集中时间打电话;同类电话同一时间打;重要电话约定时间打;尊重客户电话中每一秒时间。约访电话不超过3分钟;在电话中和顾客交谈注意不超过8分钟;打电话时间标准,有效,简单做得到。 8,镜子:婴儿是无法抗拒的微笑;电话线是传递我们音容笑貌的镜子,因为客户能感觉到。9,客户资料及标准电话脚本(见第五章介绍常用问题表) 11,传真件:随时随地准备传真;5分钟内回复发送;确认收到并清晰;确认看过并回复;追踪,联系。 2.2 电话沟通过程中应正确掌握语音 2.2.1音量:使用不同的音量,可以使谈话如行云流水 声音洪亮:使人激动,产生信心 低声耳语:使人产生亲近感 2.2.2音速:选择不同音速,会牢牢抓住客户注意力。 音速快:使人兴奋,产生热情(但口齿清晰) 音速慢:可以强调某一个要点,使人产生信心 2.2.3音调:同一音调使人厌其烦 低音调:使人感到可信 高音调:使人吃惊,激动或喜悦 第3条如何与客户交流及约见的方法 3.1 我们需了解客户那些信息 所生产的产品 企业的性质(决定购买的成熟度) 企业规模的大小(决定购买力), 企业使用电脑的情况(有没有信息化概念) 有无使用过相关软件? 电脑部负责人/老板/厂长/PMC 负责人的直线及分机 问负责人E-mail (公司有什么好产品及好信息可以及时发给客户并节省公司的话费)

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