中电投(北京)新能源投资有限公司 工作规则

中电投（北京）新能源投资有限公司

工作规则

第一章总则

第一条为了使中电投（北京）新能源投资有限公司(以下简称公司)各项工作规范化、制度化，根据国家有关法律、法规和公司章程，按照科学、高效的原则，制定本规则。

第二条公司所属各部门要依照国家法律、法规和公司规章制度履行工作职责，各司其职，各负其责，注重协调，密切配合。要不断改进工作作风，规范办事程序，提高工作效率，保证工作质量。

第二章公司领导及有关负责人的职责

第三条按照现代企业制度的要求，公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对董事会负责并主持公司的生产经营等日常管理工作。

第四条总经理召集和主持公司总经理办公会议、月度工作例会和其它重要会议。公司的重大事项须经总经理办公会议决定。

第五条副总经理、总会计师及领导班子成员协助总经理工作，按分工负责分管工作，对总经理负责。受总经理委托，负责其它方面的工作或者专项任务。经总经理授权，可代表公司进行社会公务、商务和外事活动。

第六条各部门主要负责人负责本部门的工作，对总经理负责，完成总经理和分管副总经理交办的工作。

第七条总经理、副总经理、总会计师及其他领导班子成员的具体工作分工，经总经理办公会议讨论，由总经理决定。

第三章会议制度

第八条公司实行以下会议制度：总经理办公会议、月度工作例会、工作碰头会、年度工作会议和其它专业会议。公司党支

部会议制度另行发布。

第九条总经理办公会议由总经理或总经理委托的公司领导主持召开。会议成员：公司领导、综合管理部主任。必要时由会议主持人确定有关人员列席会议。

第十条总经理可根据会议内容和需要，召开总经理办公扩大会议。参加会议人员可以扩大到有关部门负责人。具体人员由会议主持人确定。

第十一条总经理办公会议议题由公司领导提出，或由各部门建议提出，总经理确定。

总经理办公会议研究决定公司重大事项：

（一）传达贯彻中电投华北分公司及上级有关部门的重要会议、文件、指示和决策精神；

（二）讨论呈报中电投华北分公司和上级有关部门的重要请示、报告；

（三）审议批准公司发展战略和中长期发展规划；

（四）审议批准公司各项年度计划；审议公司年度工作报告和财务预算、决算等重大经营方案；

（五）审议批准公司投融资、资本运营方案；

（六）研究决定公司经营管理、管理体制、组织机构调整和内部机构设置，劳动用工计划、基本工资制度、工资分配方案等方面的重大问题；

（七）聘任或解聘公司各部门的负责人；

（八）审定公司机构重组、公司章程修改方案、重要管理制度；

（九）审议公司对外合作交流事项；

（十）讨论决定对公司员工的主要奖励、处分和岗位变动；

（十一）审批全资、控股公司章程和重大决策方案；

（十二）总经理认为应研究的其它问题。

第十二条总经理办公会议由综合管理部负责会议的组织与服务工作。综合管理部主任负责会议记录和纪要整理工作。《总经理办公会议纪要》经主持会议的公司领导审核后，报总经理签发。会议决定事项，由综合管理部负责督办。

第十三条总经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司商业机密，要及时归档并永久妥善保存。纪要印发范围，一般情况

需印发至参会人员或各部门负责人；特殊情况需由总经理确定印发范围。

第十四条月度工作例会由总经理或总经理委托的公司领导主持召开，公司领导、部门负责人参加会议。会议一般在每月第一个星期一上午召开，会议的组织和服务工作由综合管理部负责。

会议的主要内容是：

（一）传达中电投华北分公司和有关部门重要会议精神，通报公司重要事项。

（二）听取各部门负责人上月工作情况汇报和分析，检查公司决定事项落实情况；制定本月重点工作计划。

（三）研究拟订公司发展战略、中长期规划、年度经营计划。

（四）研究拟订有关资源配置、投融资、资本经营、公司内部管理制度、组织结构调整和内部机构设置等重大事项。

（五）通报公司及各部门工作情况。

（六）审议公司年度工作会议和重要专题会议文件。

（七）研究拟订公司其它重大事项。

第十五条工作碰头会是公司重要信息沟通、工作协调的短时不定期会议。

会议由总经理或总经理委托的公司领导主持召开，公司领导和有关部门负责人参加。必要时由会议主持人确定有关人员列席会议。会议时间控制在2小时之内，特殊情况由总经理决定。会议的组织和服务工作由综合管理部负责。

会议的主要内容是：

（一）传达中电投华北分公司和有关部门重要文件和会议主要精神，通报公司有关情况；

（二）简要交流上周和本周重要工作信息；

（三）研究工作中需要协调的事项。

第十六条年度工作会议一般在年初召开，公司领导、各部门主要负责人及全体员工（代表）参加会议。会议的组织和服务工作由综合管理部负责。

会议的主要内容是：传达中电投华北分公司工作会议精神，总结上年度工作，部署本年度工作。

第十七条专业性会议由公司有关部门负责主办，公司领导

按照分管的工作或受总经理委托负责召开专题会议。会议由公司分管领导或主办部门负责人主持，有关人员参加会议，负责研究、协调和处理公司工作中的一些专项问题。主办部门负责会议记录、纪要的整理和印发。

第十八条专业性会议由主办部门提出会议申请，经综合管理部平衡后报总经理办公会批准执行。因特殊原因需临时召开的会议，由主办部门报总经理批准后组织召开。

第四章公务活动制度

第十九条公司领导出差、调研等活动应按照公司有关规定执行。

第二十条公司工作人员参加外部会议、活动，必须认真贯彻执行公司各项决策，自觉维护公司根本利益和良好形象，重大事项必须及时请示报告。

第二十一条公司工作人员参加外部会议、活动，应将会议、活动所发文件、资料及时送交综合管理部归档。

第二十二条公司对外宣传报道统一由综合管理部负责。公司各部门对外进行宣传报道，以及以公务身份接受记者采访，需经综合管理部协调。

第二十三条公司所有重要外事活动，均由主办部门提出建议，由综合管理部汇总后统一安排。

第二十四条总经理出国考察，报中电投华北分公司审批。

其他领导成员出国，由总经理批准后，报中电投华北分公司审批。其他人员出国（境）由综合管理部审核，经分管领导同意后，报总经理审批。

第二十五条总经理出差、休假按有关规定办理，并委托一位公司领导主持工作。副总经理出差、休假，应请示总经理同意，并通知综合管理部。

第二十六条部门（单位）主要负责人出差或休假，应请示分管副总经理和总经理同意，指定专人负责本部门工作，并告总经理工作部和综合管理部；部门副职出差要经正职同意并报分管公司领导批准。

第五章公文审批管理制度

第二十七条公司收文及办理：公司各类正式文件一律由综合管理部统一编号分送处理，视来文的重要程度，送总经理或分管领导阅批。

第二十八条公司签报及办理：

（一）各部门向总经理或分管领导申请办理、协调一般工作事项用签报。根据工作职责，应该或属于部门决定的事项，由各部门负责处理。涉及公司重大事项的须进入公司决策程序。

（二）涉及两个及以上部门事项的签报，报送公司领导前，主办部门必须会签各相关部门，部门间有不同意见的应在签报中或另附文字注明。

（三）综合管理部为签报的管理部门。报送公司领导的签报（人事任免、纪检监察等内容除外），均由综合管理部负责报送，登记并编号后呈送，任何部门和个人不得自行传递。

公司领导阅批（传阅）后的签报，由综合管理部负责将领导批示意见转签报主办部门和有关部门，原件由综合管理部统一保管、按期归档。

第二十九条公司发文及办理：

（一）向中电投华北分公司和上级有关部门的请示报告以及下发的重要文件，由主办部门承办，综合管理部核稿，由总经理签发；

（二）发文内容如涉及多个部门业务的，应事先由分管领导会签，会签完毕后由总经理签发。会签时间不能超过两个工作日。

第三十条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见，其他审批人按照主批人意见进行传阅或办理并签署相关意见。

第三十一条公文办理完毕后，由综合管理部秘书做好归档工作，个人不得保存应当归档的公文。

工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。

涉及国家、集团公司、华北分公司和公司秘密的公文，要严格按照公司有关规定管理。

第六章附则

第三十二条本规则由公司制定，综合管理部负责解释。

第三十三条本工作规则由公司总经理办公会议审议通过，自印发之日起施行。

2015年1月10日于北京