2017年审计委员会年报工作制度

第一条为进一步完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，并结合公司

实际情况，制定本工作制度。

第二条公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行

职责，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整和及时。

第三条审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。

第四条审计委员会应与为公司提供年报审计的会计师事务所协

商确定公司年报审计工作的时间安排。

第五条审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年

报审计报告。

第六条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财

务报表，形成书面意见。

第七条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

第八条审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度

公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第九条审计委员会形成的上述有关文件应依照中国证监会的有

关规定在年报中予以披露。

第十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观

的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；

形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。

第十一条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰

当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

第十二条审计委员会应当根据内部审计监察部出具的审计报告

及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建

立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：

（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；

（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如存在）；

（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；

（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如存在）；

（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。

第十三条公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

工作报告制度

工作报告制度（周报、月报、出差报告）一、目的：为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效率的提升，特制订本制度。本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。 1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理； 2、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作； 3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自身工作的良好习惯，加强工作效率； 4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。二、适用范围及工作报告呈报时间： 1、周报：销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周5下午5点30分之前以邮件形式呈报； 2、月报：人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月28日下午5点30分之前以邮件形式呈报； 3、出差报告：为总结性报告，注重时效性。请于出差结束2天内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部； 4、年报：每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；年报作为年度工作考核之一。 5、培训报告：相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。如培训内容涉及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。三、工作报告内容（周报、月报；出差报告；年报） 1、周报、月报内容： 1）、本周（或本月）主要工作内容总结：包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、各项目的进展情况（项目进展情况需以附件形式发送在工作报告中）； 2）、下周（或下月）工作计划：工作计划要有时间节点和相应责任人； 3）、存在的问题和建议（这部分内容为工作报告重点）：填写自己在工作中或者和配合中存在的问题，理清思路，提出合理化建议； 2、出差报告内容（销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售） 1）、出差信息（重要、请第一时间反馈）：及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主管及总经理；第一时间收集有效信息； 2）、出差工作的概述（需详细写）：出差期间的工作内容、工作效果；通过你的工作得出什么样改进工作意见或建议 3）、出差的经验或失败：好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免；

董事会审计委员会实施细则(定稿)

董事会审计委员会实施细则第一章总则第一条为规范江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。第二章审计委员会的组成第三条审计委员会共有名成员，由相关专业人士组成，委员中最好包括1-2名非执行董事，其中1名为财务会计专业人士。第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任1名，由全体委员的过半数同意通过；为保证审计的客观公正，尽量由非执行董事委员担任审计委员会主任，审计委员会主任负责召集和主持委员会工作；审计委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员离任，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条审计委员会领导公司法务审计中心，负责管理日常工作联络、会议组织及公司审计工作的具体执行。第三章审计委员会的职责权限第八条审计委员会的主要职责权限：（1）聘用、解聘外部审计师，建议其薪酬及聘用条款；

（2）担任公司与外部审计师之间的主要代表，监察两者之间的关系；（3）审核外部审计师的工作，包括解决管理层与外部审计师产生的意见分歧等；（4）审核外部审计师的审计报告，确定对重大监管弱点需采取的行动，向董事会提出有关建议；（5）必要时，委员会与外部审计师举行特别会议，以检讨任何会计、财务汇报或内部监控事宜；（6）审核外部审计师呈交的审计报告以及向管理层提出的重大疑问等；（7）领导制定集团年度审计规划，并依据该规划检核集团法务审计中心的审计工作计划；（8）领导集团法务审计中心的审计工作，有效地行使公司内部审计的职能；（9）确保集团内部审计和下属子集团及成员企业审计工作的协调、资源配备等；（10）根据风险管理程序，检讨及监察内部监控制度、内部审计职能及年度审计规划的成效；（11）最少每半年与法务审计中心检讨审计活动，并指出法务审计中心需加强或需留意的重要事项及审计要项；（12）若法务审计中心认为委员会需要进行特别财务保障措施时，审计委员会有义务与法务审计中心举行特别会议；（13）董事会授权的其他事宜。第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。第四章决策程序第十条法务审计中心负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（1）公司相关财务报告；（2）内外部审计机构的工作报告；（3）外部审计合同及相关工作报告；

2018ICP年报专用信息安全管理制度

xxxxxxx有限公司信息安全管理制度第一章总则第一条为保证信息系统安全可靠稳定运行，降低或阻止人为或自然因素从物理层面对公司信息系统的保密性、完整性、可用性带来的安全威胁，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于xxxxxxx有限公司以及所属单位的信息系统安全管理。第二章职责第三条相关部门、单位职责：一、信息中心（一）负责组织和协调xxxxxxx有限公司的信息系统安全管理工作；（二）负责建立xxxxxxx有限公司信息系统网络成员单位间的网络访问规则；对公司本部信息系统网络终端的网络准入进行管理；（三）负责对xxxxxxx有限公司统一的两个互联网出口进行管理，配置防火墙等信息安全设备；会同保密处对公司本部互联网上网行为进行管理；（四）对xxxxxxx有限公司统一建设的信息系统制定专项运维管理办法，明确信息系统安全管理要求，界定两级单位信息安全管理责任；（五）负责xxxxxxx有限公司网络边界、网络拓扑等全

局性的信息安全管理。二、人力资源部（一）负责人力资源安全相关管理工作。（二）负责将信息安全策略培训纳入年度职工培训计划，并组织实施。三、各部门（一）负责本部门信息安全管理工作。（二）配合和协助业务主管部门完善相关制度建设，落实日常管理工作。四、所属各单位（一）负责组织和协调本单位信息安全管理工作。（二）对本单位建设的信息系统制定专项运维管理办法，明确信息系统安全管理要求，报xxxxxxx有限公司信息中心备案。第三章信息安全策略的基本要求第四条信息系统安全管理应遵循以下八个原则：一、主要领导人负责原则；二、规范定级原则；三、依法行政原则；四、以人为本原则；五、注重效费比原则；六、全面防范、突出重点原则；七、系统、动态原则；八、特殊安全管理原则。

安全防范工作重大事项报告制度示范文本

安全防范工作重大事项报告制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全防范工作重大事项报告制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 (一) 报告范围 1、凡在责任区内发生的，并与秩序维护工作相关联，造成的社会影响或经济损失较大的事项，均属报告的范围。 2、责任区内发生的打架、斗殴、流氓滋事等严重影响顾客、服务中心正常生活、工作秩序的治安案件。 3、责任区内发生（现）的火灾、重大事故隐患、顾客非正常死亡情况等。 4、责任区内发生（现）的凶杀、强奸，顾客被绑架、敲诈，家庭财产（车辆）和公共财物被盗（抢）等恶性刑事案件以及重大案件线索。

（二）报告内容 1、案（事）件发生的时间、地点，当事人和涉及人的姓名、性别、年龄、身份，以及过程、结果等等。 2、案（事）件处理的方法与进度，下一步的计划，需要提请公司协助解决的具体问题等等。（三）报告程序 1、正常情况下的报告程序应该是逐级上报，只有在紧急情况下才可以越级直接向公司主要领导报告。 2、安全管理部内部的一般报告程序是秩序维护员向领班报告，再由领班向安全部主管和经理汇报。 3、服务中心向公司报告重大事项的一般程序是，由服务中心经理向公司主管领导报告。（四）报告时限 1、凡接到发生重大事项的报告，无论哪一级都必须全力以赴，争分夺秒，按规定予以正确处置，同时要迅速采

统计信息规范规定管理制度

统计数据质量规范与管理制度各系统、单位：为进一步强化统计信息管理，提高统计数据质量和统计服务水平,保证统计数据的准确性、连续性，更好地为领导决策、实施宏观调控、加强行业管理、制定产业政策，提供翔实可靠的数据资料，根据集团规定对相关业务部门生产完成情况的日报、周报、月报分门别类进行编制上报，制定本管理制度。一、内部统计报表 1、日报（1）各系统、单位根据实际工作，确定本部门统计员，并由计划统计监督部综合统计员进行培训，掌握报表相关知识，并熟练运用，不得随意更换统计员，如工作调动需调换统计员，需征得相关负责人同意方可调换。（2）各系统、部门统计员必须按当天完成的材料采购、投入生产、销售库存、施工进度计划情况如实填制日报表，经各系统单位、部门负责人审核签字，于每日（根据集团下发各季节作息时间表）下午下班前一个半小时准时上报集团监察部； 2、周报（1）工程管理系统施工技术管理部统计员与开发工程统计员必须按每周制定的工程各分部分项进度指标控制情况，如实填报各重点项目工程每周落实完成情况、各工种人员及材料进场周报表，经部门负责人审核后，于每周六（日报要求上报时间）上报集团监察部；（2）相关产业单位、部门及各公司统计员按每日业务汇总周业务生产完成、销售情况如实填制周报表，经各系统单位、部门负责人审核签字，于每周五（日报要求上报时间）上报集团监察部； 3、月报（1）项目部必须将每月完成的工程量及时计算汇总，并于每月的25日前经项目经理签字后报施工技术管理部；（2）工程管理系统施工技术管理部于每月25至30日到施工现场核实施工进度及完成情况，并会同开发核算部、工程造价部商讨确定实际完成工程量计算施工产值；（3）各系统、部门及集团所属单位、分公司必须于每月30日（日报要求上报时间）按每周业务完成情况汇总每月发生的投入、产出、

(完整版)重大事项报告制度

重大事项报告制度根据中央、省、州、市纪委监察局有关重大事件申报的规定，为进一步加强和规范机关重大事项报告制度工作，及时准确掌握并妥善处置紧急重大事项，避免工作失误，特建立重大事项报告制度。一、报告内容 1、上级业务主管部门、市委、市政府及直属机关党委交办的重要事项及完成情况； 2、上级部门到我校进行工作考察和调研，领导参加的各种重大事项的工作会议和重要活动； 3、项目立项、申报、评定及项目资金分配情况； 4、大额经费（5000元以上）开支情况； 5、下级请示、报告的重要事项； 6、突发性事件、事故、问题； 7、每月重点工作安排及完成落实情况； 8、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况； 9、单位领导、部门负责人外出考察、学习、培训情况； 10、需要报告的其他重大事项；二、重大事项报告程序和要求 1、单位全体职工要认真执行工作报告制度，做到事前有请示，事后有报告，确保领导对工作进展情况做到心中有数； 2、实行逐级报告制度。报告要坚持分级负责，逐级报

告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实。凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限； 3、凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面、口头或其他形式报告，能事前报告的事要事前报告，事前无法报告的，事后应及时补报； 4、凡重大突发事件或事故应急报告，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（2小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告。来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报； 5、凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难无法办理的应及时报告，不能有抵触行为； 6、报告事项由分管领导批准后请示一把手审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况或按规定需要上报上级部门的事项由班子办公会议研究确定。三、纪律与监督 1、严格执行《首问责任制》、《限时办结制》、《责任追究制》，上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以处理的，要及时上报。因自身答复不及时或处理不当或应上报而未上报的，造成后果的要追究当事人责任。 2、报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或口头

监督审计委员会稽察工作小组工作条例

监督审计委员会稽察工作小组工作条例第一章总则第一条为了加快现代企业制度建设，维护（集团）公司国资授权经营的正常秩序，完善企业内部财务监控体系，提高经济运行质量，确保国有资产保值增值，（集团）公司董事会决定在监督审计委员会中设立稽察工作小组，并制订本条例。第二条稽察工作小组是在监督审计委员会的指导下，对（集团）公司所属各单位及其主要领导成员进行随机稽察的常设工作机构。第二章稽察工作小组的人员组成第三条稽察工作小组的人员由纪检监察审计室和资产财务部共6人组成。设组长一名，由纪检审计监察室主任兼任。第三章稽察工作小组的职责第四条稽察工作小组的主要职责：㈠按照国家法律法规的规定，在国有资产授权经营的范围内，维护国有资产的权益。㈡以财务监督为主线，对各所属单位（含公司本部和各全资子公司、控股子公司，以下同）及其主要领导成员执行国家法律、法规及公司内部规章制度的情况实行随机稽察。㈢按监督审计委员会的工作程序，稽察工作小组向监督审计委员会报告稽查情况和稽察意见，必要时可直接向董事长报告。第五条稽察工作小组实行稽察的主要内容：㈠稽察各单位执行企业会计准则、财务制度、税务法律法规的情况；㈡稽察各单位执行公司董事会决议、公司各项制度、规定的情况；㈢稽察各单位执行财务预算和加强财务管理的情况，重大对外投资和资产运作

的情况；㈣稽察可能损害国有资产权益的经济业务活动；㈤公司经理办公会决议和公司领导交办的专项稽察任务以及监督审计委员会决定的稽察任务。第四章稽察工作小组的主要职权第五条稽察工作小组的主要职权：㈠稽察工作小组在实施监督职能时，如发现有违反国家法律、法规、公司规章制度的行为发生时，有权立即制止；㈡稽察工作小组在实施监督职能时，有以下监督检查权： 1、有权听取所属单位主要领导有关工作的汇报； 2、有权随时查询各单位会计报表、财务预算、决算及有关经营活动的其它资料； 3、有权向被稽察单位的职工了解情况，听取意见。㈢根据稽察工作的需要，可提请公司审计部门或社会中介机构协助进行专项审计。第六条稽察工作小组的工作方式：㈠稽察工作小组成员凭《稽察通知书》和（集团）公司的工作证进入被稽察单位实施稽察，《稽察通知书》由稽察工作小组组长签发。㈡稽察人员在实施稽察时，有查阅资料和了解情况的权利，但不干预被稽察单位正常的经营活动；㈢稽察活动结束后十五天内，工作小组应写出稽察报告，经与被稽察单位领导见面后，向董事会监督审计委员会报告稽查情况。㈣稽察报告经监督审计委员会审核后，一周内向被稽察单位发出稽察意见书。㈤对被稽察单位落实整改措施的具体结果，实施不定期的跟踪检查。第五章附则第七条本条例与国家法律法规有不符时，依据国家法律法规的有关规定执行。第八条本条例自董事会批准发文之日起试行。

报告工作制度

报告工作制度报告工作制度，是贯彻党的民主集中制原则的具体体现，是支委会接受支部党员大会检查和监督的重要形式。 (1) 开展时机: 基层党支部委员会每半年报告一次或者按工作阶段报告，机关党支部委员会每半年报告次。报告般在重大任务完成后、工作阶段结束后、半年和年终总结时。正副书记一般每半年进行一次述职。 (2) 主要内容: 报告工作，通常由书记或者副书记代表支部委员会，向支部党员大会报告履行职责、自身建设情况和其他重要事项。主要包括：①党支部贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决议、指示，加强党支部政治思想领导的情况；②支委会、党小组和党员执行、落实支部党员大会决议的情况；③坚持党的组织生活制度，加强党支部自身建设的情况；④基层主要任务完成、党员发挥先锋模范作用的情况；⑤领导共青团等组织开展工作的情况；⑥今后工作打算和加强支部自身建设的措施建议等。 (3) 程序方法：一是准备工作报告。①报告工作前，正副书记要交心通气，商定有关事宜，并事先通知各委员，提前做好思想准备；② 召开支委会，分析工作形势，研究工作报告的起草意见，各支委按分工梳理回顾前阶段工作，提出今后工作建议；③会后由支部书记或指定其他支委，负责起草工作报告；④报告初稿写好后，召开支委会集体讨论修改，进行充实完善，形成工作报告；⑤支委会结束后，向全体党员发出“安民告示” ，为下步组织党员审议好报告作准备。二是

作工作报告。在进行充分准备后，即可召开支部党员大会。①由组织委员清点统计人数; ②支部书记主持宣布开会; ③支部书记宣布支部党员大会议题，并提出具体要求; ④由书记或副书记代表支委会向支部党员大会作工作报告；⑤全体党员讨论、审议工作报告，就支委会的工作和自身建设情况，广泛发扬民主，作出评价，提出批评和建议；⑥支部书记将每个党员意见的精华进行归纳总结；⑦大会举手表决，形成决议；⑧宣布闭会。三是做好会后工作。①支部书记及时将报告相关材料整理归档，并将报告工作情况及党员大会审议结果形成书面材料上报上级党组织；②党支部按照决议要求抓好相关事项分工落实，并进行检查监督。 (4) 落实要求: ①落实报告工作制度，要防止只讲评不报告的倾向，防止只讲工作任务不谈自身建设的倾向，防止有报告无审议的倾向，防止用行政工作报告代替党的工作报告的倾向；②团政治处或机务大队党委要视情审阅工作报告提纲，凡提纲过于简略或问题找得不准，整改措施针对性不强的，要令其返工：③支委会、支部党员大会要做好会议记录，相关登统计上要有所体现。

审计委员会工作细则.doc

董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。第二条董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会委员由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。第四条审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。第五条审计委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第三至四条的规定予以补选。第六条审计委员会下工作小组作为日常办事机构，以公司财务部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是审计委员会委员。第三章职责权限第七条审计委员会的职责权限：（一）提出聘请和更换外部审计机构的建议；（二）监督公司内部审计制度的实施，公司内控制度及其执行情况；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司财务信息及其披露；（五）对重大关联交易和重大投资项目进行审计；（六）公司董事会授权的其他事项。第八条审计委员会对董事会负责，其提案和报告提交董事会审议，并配合监事会的监督审计活动。第四章工作程序第九条公司内审机构、财务部门、公司财务负责人负责审计委员会决策的前期准备工作，应根据审计委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括但不限于： 1．定期财务报告（年、季、月）； 2．专项财务预、决算报告； 3．内部定期和专项审计报告； 4．外部审计报告及审计合同； 5．重大关联交易和资产出让、购买的审计报告，验资报告、评估报告和独立财务顾问报告； 6．公司财务信息披露及相关资料。第十条审计委员会对内审机构及财务部门提供的报告及文件资料进行评议审核，并以书面报告的形式报董事会讨论，内容包括： 1．外部审计机构工作评价，外部审计机构聘请和变更的意见； 2．公司内部审计制度执行情况评价，公司财务报告的真实完整性评价； 3．公司财务信息披露合规性、客观真实性意见； 4．公司重大关联交易及投资项目实施情况的审核意见； 5．公司内审机构，财务部门及财务负责人的工作评价； 6．其他相关事项。第五章议事规则

工作周报、月报、年报制度

工作周报、月报、年报制度一、目的为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量；作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。二、适用范围本制度中日报适用于公司副总（不含副总）以下的全体员工，周报、月报、年报适用于各部门负责人。三、主要内容 1、总结本日、周、月的主要工作、完成情况、计划外工作情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。 2、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排次日、周、月工作计划。 3、员工周、月报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批的结果为准。 4、年报。以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及对工作和公司经营管理的建议或意见；制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送上级。四、要求 1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报

表，不得欺上瞒下，弄虚作假。 2、报表中列出序号、工作内容、完成情况、未完成工作及原因、需协调工作。 3、各类报表按规定时上报。 4、所有报表全部通过钉钉上报（特殊人员可通过纸质申报）。五、时间安排 1、日报：员工每日下午18：00—次日9：00通过钉钉提报，部门负责人当日审阅提出意见。 2、周报：员工每周五下午18：00—次日9：00通过钉钉提报，副总经理、总经理周一例会前审阅完毕，例会中提出审阅意见。 2、月报：员工每月最后一周内周五下午18：00—次日9：00通过钉钉提报，副总经理、总经理月例会前审阅完毕，例会中提出审批意见。 3、年报：员工于次年1月10日前将个人年终工作总结及下年计划自行递交办公室，由办公室统一呈送总经理审阅，年会中提出审批意见 4、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以办公室通知为准。 5、每周、月报表在审批结束后返回原部门或本人阅读并记录领导批示意见后由办公室跟进各部工作落实情况。六、违规处理

集团公司审计委员会工作细则

集团董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。第二条董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会委员由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。第四条审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。

第五条审计委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第三至四条的规定予以补选。第六条审计委员会下工作小组作为日常办事机构，以公司财务部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是审计委员会委员。第三章职责权限第七条审计委员会的职责权限：（一）提出聘请和更换外部审计机构的建议；（二）监督公司内部审计制度的实施，公司内控制度及其执行情况；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司财务信息及其披露；（五）对重大关联交易和重大投资项目进行审计；（六）公司董事会授权的其他事项。第八条审计委员会对董事会负责，其提案和报告提交董事会审议，并配合监事会的监督审计活动。第四章工作程序

工作周报、月报、季报、年报制度

工作周报、月报、季报、年报制度一、目的为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量;以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司总经理(不含总经理)以下的全体员工。三、管理部门及职责本制度由常务副经理主管，办公室负责实施，其他部门积极配合。四、主要内容 1、总结本周、月、季度的主要工作、完成情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月、季度工作计划(各部工作侧重点2 不同)。各部门之间需要报送有关报表，根据工作需要及项目进展情况再定。 3、员工周、月、季度报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批签字的结果为准。、年报:以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及4 对工作和公司经营管理的建议或意见;制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送办公室。五、要求

1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。 2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。 3、各类报表按规定时限上报。六、时间安排 1、周报:员工每周五下午15:00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于当日下午16:30前将部门周报递交办公室复核后呈送总经理审阅。 2、月报:员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表(及电子档)，于当周最后一个工作日下午16:30前递交办公室复核后呈送总经理审阅。 3、季报:员工每季最后一周内向部门负责人递交季度报表，部门负责人将部门人员季度报表审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门季度报表(及电子档)，于当周最后一个工作日下午16:30前递交办公室复核后呈送总经理审阅。 4、年报:员工于次年1月10日前将个人年终工作总结自行密封后递交办公室呈送总经理审阅。 5、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以办公室通知为准。 6、每周、月、季度报表在审批结束后返回原部门或本人阅读并记录领导批示意见后由办公室统一存档管 - 1 - 理。七、违规处理 1、未按时提交周报、月报、季报、年报并弄虚作假者，将做出警告惩处处理。

公司工作汇报制度

工作汇报制度第一章总则第1条为了规范公司的工作分配及汇报，及时了解公司各项工作情况，掌控各项工作的进展情况，解决工作中出现的各种问题，做到公司员工及时沟通、工作顺利完成，提高公司的工作效率和运营质量，特制定本制度。第2条工作汇报制度的适用范围为本公司所有员工。第3条工作汇报内容的分类包括以下： 1、部门工作总结； 2、工作计划、执行方案制定； 3、工作计划、执行方案实施进度； 4、所遇困难分析后说明并提供解决方案； 5、非公司相关制度内工作； 6、认为需要汇报的情况。第4条工作性汇报是对前一阶段本职位负责的相关工作进行汇报，侧重点为工作的计划程度、进度程度、完成程度；总结性汇报是对前一阶段本职位负责的相关部门进行汇报，侧重点为部门的发展规划、问题解决方案；实时汇报是对突发事件、举报事件等非正常情况下进行的汇报。第二章工作汇报的分类和内容第5条按照直接汇报对象的不同，汇报划分为： 1、A级汇报 2、B级汇报 3、C级汇报 4、D级汇报第6条A级汇报指本公司管理层向本公司董事会、集团公司副总裁级别以上相关领导的汇报工作。按汇报周期分为实时情况汇报、月度工作汇报、季度公

司汇报、年度发展汇报。内容框架： a)月度工作汇报 1、本月度工作计划情况； 2、本月度工作完成情况； 3、面临工作困难总结； 4、相关问题解决方案； 5、下月度工作计划情况。 b)季度公司汇报 1、本季度公司发展规划； 2、本季度公司发展总结； 3、问题总结及解决方案； 4、下季度公司发展规划。 c)年度发展汇报 1、本年度经济、金融及相关行业变化情况； 2、本年度公司所面临的机遇与挑战； 3、本年度公司重要工作总结； 4、下年度公司发展规划与重点。第7条B级汇报指本公司部门经理层向本公司管理层的汇报工作。按汇报周期分为实时情况汇报、周工作汇报、月度工作汇报、季度部门汇报。内容框架： a)周工作汇报 1、本周工作计划情况； 2、本周工作完成情况； 3、面临工作困难总结； 4、相关问题解决方案； 5、下周工作计划情况。 b)月度工作汇报 1、本月度工作计划情况；

工作总结汇报制度

工作总结汇报制度沈河区民政局严格执行领导干部个人事项报告制度工作总结实行领导干部个人重大事项报告制度，是新形势下贯彻从严治党方针，对领导干部严格管理、严格监督，加强预防，促进党风廉政建设和领导干部思想作风建设的重要举措。区民政局为进一步落实好领导干部个人重大事项报告制度，及时掌握和了解领导干部在工作、生活等方面的重大情况，加强对领导干部的监督，促进领导干部廉洁自律，廉洁从政，根据上级有关规定，结合本系统实际，现就进一步落实领导干部个人重大事项报告制度汇报如下：一、工作情况 (一)制度上不断规范报告的约束性。为进一步加强对领导干部的管理和监督，体现党总支对领导干部的关心爱护，促进领导干部健康成长，根据《中国共产党党内监督条例》和《关于领导干部报告个人重大事项的规定》等文件精神，制定本制度。 1.报告对象：区民政局在职领导干部(中层以上)。 2.报告内容： (1)本人、配偶、子女及直系血亲购售房产(包括商业住房、营业用房、车库等)、受让出让土地、建房(包括翻改扩)、购售汽车、房子出租等情况。

(2)本人、配偶、子女及直系血亲在证券、期货市场，房地产市场及其他经济领域一次性10万元以上的投资情况;配偶、子女及直系血亲经商办企业的情况。 (3)配偶、子女及直系血亲就业、工作调动及在本人任职管辖范围提拔担任副科级(实职)以上职务的情况。 (4)配偶、子女及直系血亲因私出国(境)、出国(境)定居及出国就学情况。 (5)本人婚姻变动及直系亲属婚丧嫁娶的情况。 (6)配偶、子女及直系血亲受执纪执法机关查处，或涉嫌犯罪，或家庭卷入重大民事纠纷的情况。 (7)其他需要让组织了解的重大事项。 3. 报告形式：重大事项报告以书面形式进行，应填写《领导干部个人重大事项报告审批表》，填写内容要全面真实，尤其对于涉及购房、售房、建房、土地受让出让等，必须如实详细报告有关面积、价格、买卖方式及资金来源等内容。 (二)内容上严格把握报告的真实性。各级领导干部要充分认识执行领导干部个人重大事项报告制度的重要意义，认真抓好贯彻落实。领导干部个人要努力增强执行制度的自觉性，增强接受组织和群众监督的自觉性，要把本人执行重大事项报告制度的情况作为述职述廉的重要内容，并结合民主生活会，每年对本人执行重大事项

2018年独立董事年报工作制度

2018年独立董事年报工作制度第一条为进一步完善公司治理机制和内部控制体系，规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，促进上市公司规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，制定本制度。第二条独立董事在公司年度报告编制和披露期间，应当切实履行忠实、勤勉义务，并认真编制年度述职报告。第三条年度报告编制期间，公司应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。第四条年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。第五条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与注册会计师沟通等形式积极履行独立董事职责，重要事项应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。第六条年度报告编制期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作以及投融资活动等重大事项的

进展情况，如需进行实地考察，公司应合理安排。第七条年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责: （一）在为公司提供年度财务报告审计的注册会计师（以下称“年审注册会计师”）进场审计之前，独立董事应当会同董事会审计委员会及公司财务负责人沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。（二）在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与年审注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应形成书面记录并由当事人签字。（三）独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局及交易所报告。相关材料应形成书面记录并由当事人签字。第八条公司出现重大风险事项的，交易所可视情况对公司独立董事发出年报工作风险警示函。独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。第九条独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、交易所以及其他相关监管机构报告。第十条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。

集团公司工作汇报制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除集团公司工作汇报制度篇一：公司管理工作汇报管理工作汇报 20XX年8月27日尊敬的大元集团公司董事长、各位领导：您们好！感谢您们在百忙之中亲临我大元重庆分公司进行检查和指导工作！同时，也感谢在过去的工作中对我们分公司的关心和支持。我代表大元重庆分公司向董事长和各位领导汇报一下我们分公司在重庆地区的经营和管理情况：无论是在经营方面，还是在项目管理方面，我们都积极响应了大元建业集团公司的管理理念和英明指导。为进一步加强管理，树立勤勉、务实、高效、文明的公司形象，倡导和推进讲文明、讲礼仪、讲和谐的良好风气，养成健康的工作好习惯，切实提高我们的管理水平。从重庆分公司成立以来，我们充分领会和理解了大元建

业集团公司的管理理念和各项管理制度，积极响应重庆市建委的各项指令。在大元重庆分公司总经理龙伟松同志的领导下，我们重点针对建筑施工企业的“安全文明施工标准化”、“企业质量行为规范化”、“企业合同履约行为规范化”等方面进行全方位过程监管，把工作落实到各个项目部、每个人，有效的控制了生产中的安全和质量，促进了工程进度，履行了工程合同，降低了工程成本造价。经营方面，我们吸取了集团公司的经营理念，借鉴了其他相关单位的方式，在重庆地区，实施了人脉、网络等方面的优势，建立了联营合作伙伴和合作方式，取得了较好的经营成果，在未来的时间里，我们将不断努力，赢取更大的市场。我们没有经营贵公司（大元）之前，中余集团公司是我们的直属领导公司，过去两年的成长中，在分公司总经理龙伟松同志的领导下，联营承接了有房建、市政、水利、厂房、钢结构、幕墙等18个项目，工程总造价约12个亿。中标约45个亿。从管理的角度上，我们抓住了以下几项重点：一、工程管理（一）、两年来我重庆分公司联营承建的项目有 1、重庆白涛化工园区热电联产项目新建工程（一期）桩基 2、万州天城连接路还房工程D- 3、D-4栋

(加精)董事会审计委员会实施细则

**股份有限公司审计委员会工作细则第一节总则第一条为强化董事会决策功能，做到事前审查、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监督和核查工作，对董事会负责。第二节人员组成第三条审计委员会由7名董事组成，其中5名应为独立董事。第四条审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任由委员会选举推荐，并报请董事会任命。第六条审计委员会委员自董事会选举决议通过之日起计算任期，其最长任期不应超过本届董事会任期，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。第三节职责权限第八条审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度；（六）对重大关联交易进行审查和评价；（七）董事会授权的其他事宜。第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，审计委员会应配合监事会的监察活动。第四节决策程序第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）、公司相关财务报告；（二）、外部审计机构的工作报告；（三）、外部审计合同及相关工作报告；（四）、公司对外披露信息情况；（五）、公司重大关联交易初步审查报告；（六）、其他相关事宜；第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；（二）、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）、公司对外披露的财务报告等信息是否真实、准确、完整；（四）、公司重大关联交易事项是否合法、合理、客观、公允以及是否及

开工作年度报告

灵武市城区街道办事处2016年政府信息公开工作年度报告 2016年以来，城区街道按照市政府信息公开工作的统一部署，认真组织，狠抓落实，建立健全相关规章制度，深入开展政府信息公开工作，打造阳光政务，现就今年街道政府信息公开工作报告如下：一、加强组织领导，落实管理责任街道班子高度重视政务公开工作，成立街道政务信息公开工作领导小组，形成了一把手亲自抓，分管领导具体抓，各科室负责人分别抓，经办人员具体承办的四级责任体系，为全面推进政务信息公开提供了有力的组织保证。二、加强制度建设，完善政务公开长效机制一是积极推进信息公开制度建设。。一方面，不断完善街一是积极推进信息公开制度建设道机关事务集体决策制度和社区民主议事制度，让机关干部、社区党员及群众代表积极参与到各项事务的决策上来，针对同群众利益息息相关的重大事项，不断扩大民意征集范围，开通民意征集渠道，使有参考价值的意见建议能够及时反映到决策层。另一方面建立政务公开信息预先审核制度。把政府信息能否公开、怎样公开、在什么范围公开、公开时限等，作为审核内容。同时，通过“三化一满意”平台严格审查各社区政务公开内容，通过预先审核，准确把握政府信息公开的内容、范围、形式和时限等，避免出现信息公开“失控”现象。再者，制定政务公开信息保密审核制度、依申请公开制度和主动公开制度。明确审核程序和责任人，对应当让公众知晓或参与的事项，及时主动向社会公开，对不能公

开的，及时做好解释说明工作。二是力促政务公开工作日常化。将政务公开工作与目标考核、社会服务承诺、行风评议相结合及党风廉政建设等日常工作相结合。建立完善政务公开长效机制，保障工作顺利开展。三、建立服务平台，提高信息公开水平充分利用“三化一满意”网格、微博、微信、短信及政务宣传栏，将其做为街道和社区政务公开的主要平台。认真做好党务、居务及财务公开工作。截止到目前，通过综合平台公开财务信息745条；通过“三化一满意”平台公开的涉及民生服务各项工作的信息1922条；通过短信平台公开的各类事项通知2183条；微博微信更新的工作动态共156条；同时对政务宣传栏的各类公开信息进行及时更新。四、加强业务学习，增强服务意识为确保政务公开各项工作任务落到实处，街道办加大工作力度，积极开展政务公开业务培训工作。一是组织各科室、各社区开展业务知识集中培训、讨论和交流，提高工作人员开展信息公开工作的能力和水平，加强对政务公开工作重要意义的认识。二是对信息公开程序进行严格把关。严格遵照信息发布程序及政务公开保密审查机制，对拟公开的政府信息实行领导、办公室、信息员三级审查复核制度，至今未发生虚假信息、不完整信息、涉密信息以及危及社会安全信息的错误公开事故。五、创新工作形式，务求取得实效为增强政务公开的深度和广度，街道社区在实践中不断探索，形成了一些政务公开的有效形式。一是街道各社区借鉴东盛街社区以“两学一做”学习教育为契机，建立党员微

公司审计委员会工作细则(例)

第一章总则第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。第三条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,．指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。第四条审计委员会下设审计委员会工作小组，负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。第二章人员组成第五条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应当具备相当的会计和财务管理知识。第七条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）须具备会计或财务管理相关的专业经验。主任委员（召集人）经委员会推选，并报请董事会批准产生。第八条审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会可以审议终止审计委员会委员资格。审计委员会人数不足时，需根据上述第五至第七条规定补足。第九条公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。第十条公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。第三章职责权限第十一条审计委员会的职责包括以下方面：（一）监督及评估外部审计机构工作；（二）指导内部审计工作；（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（四）评估内部控制的有效性．（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。第十二条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非