学校董事会决议(样本)
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. 章丘市嘉恩教育培训学校董事会决议年月日，XXX学校董事会（或者其他决策机构）在
XXX地点召开第次会议，对进行研究。董事会（或者其他决策机构）组成人员共人，实到人，同意人，不同意人，符合有关法律法规的要求。董事会（或者其他决策机构）形成如下决议：。
董事会（或者其他决策机构）组成人员签字并按手印：
年月日
增加经营范围—董事会决议范本
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
董事会决议(范本)
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
学校董事会章程--范本
学校董事会章程 第一章：总则 第一条：临淄区竞翔教育培训学校是一所根据国家、省、市有关民办学校的政策精神，创办的民办培训学校。运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。 第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。 第二章职责 第三条:董事会是学校办学的协调、监督和策审议机构，是帮助学校多方筹措办学资金的参谋和后盾。 第四条：学校董事会行使下列职权： ㈠聘任和解聘校长； ㈡修改学校章程和制定学校的规章制度； ㈢制定发展规划，批准年度工作计划； ㈣筹集办学经费，审核预算、决算； ㈤决定教职工的编制定额和工资标准； ㈥决定学校的分立、合并和终止； ㈦听取校长的工作报告或专题报告，评价校长业绩，确定对校长的奖惩； ㈧设立董事会基金，校长奖励基金； ㈨决定其他重大事项。 第三章董事 第五条：董事会成员的组成
董事长：王衍祥 副董事长：李海敏 董事：李晶玉，张悦民，刘继美 第六条董事成员单位的权利和义务 1、权利 （1）参与学校重大问题的讨论； （2）有视察学校工作，检查董事会决议执行情况和向校长提出质询的权利； （3）成员单位享有培训、实习与用人的优先权； 2、义务 （1）为学校提供旅游业的发展信息和人才需求信息。 （2）加强与学校的联系，为学校安排教学实习、生产实习和社会服务活动提供方便。 （3）关心和支持学校教育、教学改革，为学校专业教师提供学习和实践的机会。 第四章：组织 第七条：董事会由王衍祥董事长，由李海敏任副董事长。聘请李晶玉为名誉董事长。 第八条：董事会设立常务董事会，由董事长、秘书长及董事组成，常务董事长在闭会期间履行董事会的职责，讨论董事会的重大工作及接纳新的董事单位等有关事宜。 第九条：董事会由学校校长任秘书长，由张悦民任副秘书
学校董事会会议记录范文
学校董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管事务、对外代表经营决策机构，下面是学习啦小编为你带来的学校董事会会议记录范文，仅供参考。 学校董事会会议记录范文1 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 、选举**园长。 四、听取园长的工作规划与招生工作计划 1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。 、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌 、办园特色：特长教育全国发展 、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度 、组织管理：
a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络 b：管理理念：以德立园→依法治园→ 以人为本→弘扬团队精神 c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 1、保证幼儿园提供符合标准的服务 、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 、塑造幼儿园形象 、决定广告基调，指导广告战略 、按董事会批准的模式管理幼儿园 、完善幼儿园工作程序和规章制度 、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 、保证幼儿园的安全 、 a：幼儿园远作的合法性安全 10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 11、 c：保证员工在幼儿园的安全 12、审核发放员工的年终奖励办法 13、基本奖 未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年
董事会决议范本 最新
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
学校理事会或者董事会行使职权
学校理事会或者董事会的行使职权 民办学校的治理机构： 一、民办学校应当设立学校理事会、董事会或者其他形式的决策机构。 学校理事会或者董事会由举办者或者其代表、校长、教职工代表等人员组成。其中三分之一以上的理事或者董事应当具有五年以上教育教学经验。 学校理事会或者董事会由五人以上组成，设理事长或者董事长一人。理事长、理事或者董事长、董事名单报审批机关备案。 民办学校理事会、董事会或者其他形式决策机构的负责人应当品行良好，具有政治权利和完全民事行为能力。 国家机关工作人员不得担任民办学校理事会、董事会或者其他形式决策机构的成员。 民办学校的法定代表人由理事长、董事长或者校长担任。 二、民办学校决策机构的职权及议事规则 （一）学校理事会或者董事会行使下列职权： 1、聘任和解聘校长； 2、修改学校章程和制定学校的规章制度； 3、制定发展规划，批准年度工作计划； 4、筹集办学经费，审核预算、决算； 5、决定教职工的编制定额和工资标准； 6、决定学校的分立、合并、终止；
7、决定其他重大事项。其他形式决策机构的职权参照本条规定执行。 （二）学校理事会或者董事会的议事规则 民办学校的理事会、董事会或者其他形式决策机构，每年至少召开一次会议。经1/3以上组成人员提议，可以召开理事会、董事会或者其他形式决策机构临时会议。 民办学校的理事会、董事会或者其他形式决策机构讨论下列重大事项，应当经2/3以上组成人员同意方可通过： 1、聘任、解聘校长； 2、修改学校章程； 3、制定发展规划； 4、审核预算、决算； 5、决定学校的分立、合并、终止； 6、学校章程规定的其他重大事项。 民办学校修改章程应当报审批机关备案，由审批机关向社会公告。 三、民办学校校长的职权 民办学校校长负责学校的教育教学和行政管理工作，行使下列职权： (一) 执行学校理事会、董事会或者其他形式决策机构的决定； (二) 实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度； (三) 聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩；
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
民办学校决策机构成员董事长董事理事长理事.doc
民办学校决策机构成员（董事长、董事、理事长、理事、）变更备案办事指南 一、备案条件： 1. 民办学校董事会或理事会由出资（举办）单位代表、 举办者或其代表、校长、教职工代表和热心教育事业、品行 端正的社会人士组成，董事会或理事会三分之一以上的成员 应当具有 5 年以上教育、教学经验。 2. 学校董事会或理事会由五人以上（单数）组成，设董 事长或理事长一人。 二、申请材料： 1．民办学校董事会（理事会）成员变更申请表 ( 原件 2 份) ； 2．学校董事会（理事会）关于学校决策机构成员变更 的决议 ( 原件2份) ； 3．修改后的学校章程 ( 含成员名单信息 ) ( 原件： 2 份) ； 4. 举办者未在决策机构内任职的，属社会组织举办的需 提供举办单位代表委托书、属个人举办的，需提供举办代表 委托书。 5. 授权委托书（经办人非申请变更学校举办者或法人代 表的, 须持有举办者或法人代表签署的授权委托书）（原件 1 份）。 6. 信用承诺书。 二、办理流程： 民办学校到即墨区政务服务大厅提交申请材料。申请材 料齐全，服务大厅正式受理，审验材料合格后，备案存档。
民办学校董事会 ( 理事会 ) 成员变更申请备案表 民办学校名称 办学许可证号 XX(董事长或理事长：下同 ) 原决策机构成员名单 XX(董事或理事：下同 ) XX( 董事) （标明在决策机构内职务） XX(董事) XX( 董事) 新增决策机构成员名单 张 XX(董事长) （标明在决策机构内职务） 李 XX(董事) 赵 XX(董事) 刘 XX(董事长) 退出决策机构成员名单 王 XX(董事) 宋 XX(董事) （标明在决策机构内职务） 张 XX(董事长) 变更后的决策机构 李 XX(董事) 赵 XX(董事) 成员名单 齐 XX(董事) 于 XX(董事) （请全部列出姓）名 年月日经本单位董事会（理事内部履行程序会）第次（届）会议表决 通过 民办学校意见举办者意见备案意见 法人代表签字：
公司董事会决议范本
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
地址变更董事会决议文档6篇
地址变更董事会决议文档6篇Address change board resolution document 编订：JinTai College
地址变更董事会决议文档6篇 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：地址变更董事会决议范文 2、篇章2：地址变更董事会决议范文 3、篇章3：地址变更董事会决议范文 4、篇章4：变更地址的股东会决议范文 5、篇章5：变更地址的股东会决议范文 6、篇章6：变更地址的股东会决议范文 公司地址进行变更需要董事会的决议，那么关于地址变更的董事会决议该怎么写?下面小泰给大家带来地址变更董事会决议范文，供大家参考! 篇章1:地址变更董事会决议范文
会议时间：20XX年XX月XX日 会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号 会议主持人：XXXX 会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。 到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。 会议性质：第 X 次股东会会议 经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX号 二、同意将《xxx有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。 全体股东签字： 20XX年XX月XX日 篇章2:地址变更董事会决议范文【按住Ctrl键点此返回目录】
民办培训学校设立章程、股东会决议、董事会决议
*****培训学校有限公司 章程 第一章总则 第一条：为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、教师、学生和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》和其他有关法律、法规，制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第二条：公司系依照《中华人民共和国民办教育促进法》和其他有关规定成立的民办培训机构，属于营利性民办企业法人单位。公司依法保障受教育者的合法权益，充分利用社会公共教育设施、设备和资料，开展教育、教学活动，提高教育、教学质量。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：*****培训学校有限公司（以下简称“公司”）第四条公司住所：***** 第三章公司宗旨和经营范围 第五条公司宗旨：遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，努力改善办学条件，保证教育质量，致力于培养社会主义建设事业的各类人才。 第六条公司经营范围：******* 公司办学层次为: 短期培训：*************。办学形式为业余,办学规模为校舍面积*****平方米,有充足的教学设施,投入资金****万。 第四章公司注册资本
第七条公司注册资本：人民币**万元 公司注册资本未全部到位前，股东按认缴注册资本数额对债务承担连带责任。公司增加或减少注册资本，应当采用书面形式，并由股东签名。公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照设立有限公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 公司减少注册资本后不得低于法定资本最低限额。 第五章股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资时间 第八条股东的姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间 ** 以货币认缴出资额**万元，占注册资本的100%，于***年12月31日前缴足. ** 以货币认缴出资额**万元，占注册资本的100%，于***年12月31日前缴足. 第九条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第六章股东的权利和义务 第十条股东享有如下权利：⑴参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；⑵了解公司经营状况和财务状况；⑶选举和被选举为董事或监事；⑷依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；⑸优先购买其他股东转让出的出资；⑹优先购买公司新增的注册资本；⑺公司终止后，依法分得公司的剩余财产；⑻有权查阅股东会会议记录和公司财务报告 第十一条股东承担以下义务：⑴遵守公司章程；⑵缴纳所认缴的出资；⑶依其所认缴的出资额承当公司的债务；⑷在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第七章股东转让出资的条件 第十二条股东之间可以互相转让其全部或者部分出资。
南京航空航天大学金城学院董事会二届七次会议决议
南京航空航天大学金城学院董事会文件 院董字[2012]5号 南京航空航天大学金城学院董事会二届七 次会议决议 南京航空航天大学金城学院第二届董事会第七次会议于2012年5月14日至15日在学院德馨楼507会议室召开，会期两天。学校董事会成员黄飞建、楼佩煌、姜弘道、苗中正、刁玉章出席会议，本次会议由黄飞建董事长主持，由董事会秘书陈鹏飞记录。学院党委书记张新明、副院长王岩、孙雷、唐元林、吴坚、财务处处长吉桂华、人力资源处处长陈万寅、学院办公室主任袁竞列席本次会议。经讨论，本次会议形成如下决议： 一、会议讨论通过了关于苗中正等同志的任免决定： 1、同意免去程业仁南京航空航天大学金城学院董事职务。 2、同意任命苗中正为南京航空航天大学金城学院董事。 3、同意聘任陈鹏飞为南京航空航天大学金城学院董事会秘书，负责董事会秘书处工作。 4、同意免去全泽昌南京航空航天大学金城学院终身学院运营总监职务。
5、同意免去吴姝南京航空航天大学金城学院终身学院运营副总监职务。 二、会议讨论通过了学院2011年工作总结报告并原则同意学院2012年工作计划要点。 1、要求学院强化并明晰年度工作任务的分解，尽快制定年度一般性工作任务和重点工作任务的推进时间表，严控过程，稳步推进，加强过程监控和节点考核，确保全面完成2012年度的各项工作任务。 2、要求学院进一步提高对学院特色建设重要性和紧迫性的认识，尽快成立学院特色建设专项工作领导小组，明确民航特色建设的内容，丰富特色建设体系的内涵，并制定年内需落实完成的工作目标。 3、由董事会牵头，联动院党政领导班子，继续提高开发、整合资源的力度和效率，尽快制定出关于资源引进和利用的机制和激励办法。 4、全院上下须高度重视学院财务管理工作，责成财务处联同学院办公室牵头召开全院财务工作学习会议，强调财务工作的重要性和严肃性，加快建立科学化、精细化的预算管理机制。 5、成立金城学院校友会筹备工作领导小组，着手建立金城学院校友会。 三、会议一致通过了学院2010、2011年财务决算报告并通过了2011-2012学年学院教育教学预算支出计划，要
某民办科技学校董事会章程
某民办科技学校董事会章程 重庆市万州科技学校自创办以来，管理规范，发展势头良好，但受办学场地、资金、实训设备等条件制约；万州轻工机械总厂拥有场地、技术、设备设施优势，并愿向多元化方向迈进。双方为共同发展，经反复协商，决定整合双方有效资源，实现优势互补，通过校企合作、产教合一，并吸引部份个人投资，重组原万州科技学校。全体股东依照，中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民办教育促进法》和国家有关法律法规的规定，制定本章程。 第一章总则 第一条名称：重庆市万州科技学校（以下简称学校） 第二条住所：重庆市万州区龙宝镇银碗街15号及万州区龙宝厦门路1124号。 第三条性质：学校为段绪红等自然人与重庆市万州区轻工机械总厂（以下简称轻工总厂）联合出资举办的不以赢利为主要目的的全日制中等职业技术学校。 第四条宗旨：学校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，通过校企联合、产教合一，培养有理想、有道德、有文化、有技能、有特长、守纪律的初中级复合型、实用型人才，建设一所渝东区名符其实的职教示范学校是我们的奋斗目标。 第五条学校的业务主管单位为万州区教委，登记管理机关为万州区民政局，学校接受万州区教委和万州区民政局的业务指导和监督管理。 第六条董事会章程对学校股东、董事、监事、校长具有约束力。 第七条全体股东无担任董事，董事会为股东会，股东会亦为董事会。 第二章资金来源 第八条学校由4个股东共同出资设立。 第九条股东名称、出资形式、出资额一览表： 注：（1）涉及轻工总厂、原万州科技学校及各自然人在本章程生效日之前发生的债务，不得在本章程生效日之后以学校资产进行冲抵。 （2）各股东筹集的81万元股资中，原万州科技学校2004年12月28日前的已置校产及无形资产以55万元计，其中段绪红拥有44.3万元，谢作叙拥有7.2万元，夏国平拥有3.5万元。轻工总厂折旧中巴车计2万元。其余股资全部以现金方式注入。有形资产表及无形资产说明附后。 （3）各股东新入股资金，在本章程经所有财会手续完善，所有股东签字，相关部门同意、核准之后三个工作日内注入全部新入股资金的30%，余额在2005年5月20日前陆续注入。 第十条学校享有股东资形成的全部法人财产权，学校以其全部资产对学校的债务承担责任。学校依法独立享有民事权利，承担民事责任，具有独立法人资格。 第十一条学校成立后，由学校向股东签发《出资证明书》，《出资证明书》一式两份，股东和学校各持一份。《出资证明书》遗失，应立即向学校申报注销，经学校董事会审核同意后予以补发。 第三章业务范围 第十二条业务范围： 1、全日制中等职业教育与短期培训相结合。 2、举办专业：计算机技术类专业、电子信息技术类专业、机械制造技术类专业、餐饮服务类专业、对外贸易类专业等。 3、骨干专业：机械制造类专业、电子信息技术类专业、计算机技术类专业。 第四章股东权利，义务和转让出资的条件 第十三条股东权利
董事会决议范本
注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时间： 地点： 参加人员： 主持人： 本次会议应到会股东人，实际到会股东人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由万（币种）变更为万（币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由万（币种）变更为万（币种），此次增加额为万（币种），其中股东出资万（币种），出资方式为，股东出资万（币种），出资方式为，出资时间为。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由万（币种）减少为万（币种），此次减资额为万（币种），其中股东减资万（币种），股东减资万（币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由年变更为年。（适用于营业期限变更。）
董事会决议及签字样本
说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。
董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日
股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日
一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日
董事会决议书范本
董事会决议书范本 董事会决议书范本 会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。2．董事会主要议题及决议结果。3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。3．本次资产重组的原则有：①剥离
民办非企业董事会章程
裕隆培训学校董事会章程 第一章总则 第一条本学校名称：青岛市城阳区裕隆培训学校。 第二条本学校性质：社会力量办学，专业从事教育业、非盈利性社会服务活动的民办非企业法人单位。 第三条办学宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，保证教育、教学质量，遵守社会道德风尚。 第四条办学层次：中等及以下层次非学历。办学形式：业余。 第五条本学校自觉接受审批机关城阳区教育体育局和登记管理机关城阳区民政局、城阳区物价局等的业务指导和监督管理。 第二章业务范围 第六条业务范围：韩国语、日本语、会计、计算机 第三章组织管理 第七条青岛市城阳区裕隆培训学校依法设立董事会。董事会是本学校的权力机构，每届五年。董事长通过举办者选举产生，董事由举办者推选，每届任期五年，董事任期届满可连选连任。 董事会行使下列职权： （一）制定学校发展规划，批准学校年度工作计划； （二）决定本学校的年度财务预算、决算； （三）修改学校章程和制定学校的规章制度； （四）决定本学校内部管理机构的设置； （五）聘任或者解聘学校校长，根据校长的提名聘任或者解聘本单位副校长，并决定其报酬； （六）决定教职工的编制和工资标准； （七）决定学校的分立、合并、变更、终止方案； （八）决定本学校的弥补亏损方案； （九）决定本学校增加或者减少注册资本的方案； （十）决定其他重大事项。
第八条董事会由3人组成，设董事长一名，董事两名，其中一人有五年以上教育管理经验。董事长为本校的法定代表人，由全体董事过半数选举产生和更换。董事长、董事名单报审批机关备案。 董事会议实行一人一票制和按出席会议董事人数，少数服从多数的原则，当赞成票和反对票相等时，董事长有权做最后决定。 第九条召开董事会议，董事会每年至少召开二次会议，有下列情形之一的应该召开董事会议： （一）董事长认为必要时。 （二）经三分之一董事联名提议时。 第十条召开董事会议，董事长或董事长指定的人员于会议召开十日前通知全体董事，并将会议的时间、地点、内容等一并告知董事。董事因故不能出席董事会议，可书面委托其他董事代为出席董事会议。委托书须载明授权的范围。 第十一条董事长不能行使职权时，由董事长指定副董事长代其行使职权。 第十二条出席董事会的人数须为全体董事人数的二分之一以上，不够二分之一人数时，通过的决议无效。如经缺席的董事追认，连同追认的人数超过二分之一时，其决议有效。 第十三条董事会议对所议事项作会议记录，出席会议的董事须在会议记录上签名，董事会对董事会的决议承担责任。董事会议记录由董事长指定的人员存档保管。 第十四条学校设立监事会，监事由出资单位选举产生和更换。其中一名监事由学校教职工代表承担。监事会由全体监事组成，负责对董事会成员以及学校校级管理人员进行监察，防止其滥用职权，侵犯学校及教职工的合法权益。 监事会由三名监事组成，并推选一名召集人。 第十五条监事会行使下列职权： （一）检查单位财务； （二）对董事、校长执行职务时违反法律、法规或学校章程的行为进行监督； （三）对董事和校长的行为损害学校的利益时，要求董事和校长予以纠正； （四）学校章程规定的其他职权。 第十六条学校校长由董事会聘任和解聘。校长对董事会负责，负责学校的教育教学和行政管理工作，行使下列职权：
董事会决议范本
董事会决议范本 董事会决议范本（一）： xx有限公司董事会决议 时光:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 董事会决议范本（二）： __________________有限公司董事会决议 根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日
董事会决议范本（三）： 北京aaa股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
董事会融资决议文档6篇
董事会融资决议文档6篇 Financing resolution document of the board of directors 编订：JinTai College
董事会融资决议文档6篇 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：董事会融资决议范文 2、篇章2：董事会融资决议范文 3、篇章3：董事会融资决议范文 4、篇章4：董事会融资决议文档 5、篇章5：董事会融资决议文档 6、篇章6：董事会融资决议文档 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面小泰给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 篇章1:董事会融资决议范文
德安县xxx有限公司董事会决议 德安县xxx有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托xxx有限公司发行“中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划”，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向xxx有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。 二、同意以本公司拥有德国用（20xx）第096号、德国用（20xx）第098号和德国用（20xx）第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。 三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。 全体董事签名（或签章） 3月28日