丽珠集团：第六届董事会第二十六次会议决议公告 2011-02-26

证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2011-03

丽珠医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2011年2月24日在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦一号会议室，会议通知及资料文件于2011年2月14日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2010年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

同意将本报告提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》

同意将本报告提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《2010年度利润分配预案》

拟定公司2010年度利润分配预案为：以公司报告期末总股本295,721,852股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计公司用于分配的利润约为29,572,185.2元，剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。

同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年年度报告》

公司2010年年度报告及摘要已于本公告日同时刊登在公司指定信息披露报纸及网站（https://www.360docs.net/doc/00171107.html,/）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构，审计费用为人民币90万元，并将本议案提交公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

同意公司于2010年3月25日召开2010年度股东大会，股东大会通知于本公告日在公司指定信息披露报纸及网站披露（https://www.360docs.net/doc/00171107.html,/）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所<关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

九、审议通过《关于审议公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

公司2010年度内部控制自我评价报告已在巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/00171107.html,/）披露。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过《关于公司2010年度核销资产损失的议案》

同意公司核销各项已计提的资产减值准备17,567,470.01元。详情如下：

1、核销的坏账损失共计304,223.52元，具体项目为帐龄较长，确实无法收回的非关联方应收帐款；

2、核销存货跌价准备共计14,359,274.79元，具体项目为报废过效期的产成品及库存商品；

3、核销长期股权投资减值准备2,400,000.00元，具体项目为古田华闽抗生素有限公司（资不抵债，停产多年）的投资款；

4、核销固定资产减值准备共计503,971.70元，具体项目为报废无使用价值的设备。

本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十一、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》

预计公司2011年度与各关联方企业发生的各项关联交易总金额为25,893.04万元，其中：拟与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易预计总金额为25,401.04万元，占公司最近一期经审计净资产（251,743.81万元）的10.09%；拟与其他关联方发生的各项日常关联交易预计总金额为492.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。

同意将本议案提交公司2010年年度股东大会批准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十二、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等17家银行申请最高不超过人民币壹拾捌亿零壹佰万元、美元肆仟伍佰万元的授信融资，并为下属控股子公司向各相关银行申请最高不超过人民币壹拾叁亿叁仟玖佰万元或等值外币，美元肆仟伍佰万元的授信融资提供连带责任担保。

同意将本议案提交公司2010年度股东大会批准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

2011年2月26日