银行反洗钱宣传标语
银行反洗钱宣传标语
1.预防洗钱陷阱，构建和谐人生。
2.远离洗钱陷阱，享受幸福人生。
3.预防洗钱，维护金融安全。
4.个人信息保管好，账户密码别泄露。
5.身份证件莫出借，代人受过苦难言。
6.账户替他人提现，转移资金成帮凶。
7.身份识别请配合，齐心协力反洗钱。
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反洗钱宣传活动的总结报告
反洗钱宣传活动的总结报 告 Prepared on 21 November 2021
关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处： 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下： 一、加强组织领导，统一思想认识 作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。 二、认真组织，分段实施 （一）营造积极的宣传氛围。 （1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，
构建和谐社会”的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。 （2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内
2020反洗钱宣传总结
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。本站今天为大家精心准备了2020反洗钱宣传总结,希望对大家有所帮助! 2020反洗钱宣传总结 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，2014年10月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下 一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。 二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。2014年10月10-12日，**人民银行在**市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，主题为“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，
主要内容有一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。 三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。**行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行**市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在**市**广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。 此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有
(完整版)公司反洗钱内部控制制度
浙商基金管理有限公司 反洗钱内部控制制度 第一章总则 第一条为了做好反洗钱工作，预防和打击通过基金业务进行的洗钱和其他严重犯罪活动，维护金融秩序，保证基金管理公司的经营安全和信誉，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《关于贯彻落实<反洗钱法>有关事项的通知》、《基金管理公司反洗钱工作指引》等规定，特制定本制度。 第二条本制度所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依据相关法律法规及本制度的规定采取相关措施的行为。 第二章反洗钱部门及人员 第三条监察稽核部、运营保障部负责公司的反洗钱工作，运营保障部为公司的基金注册登记部门。 第四条运营保障部负责制定我公司开放式基金业务规则中涉及反洗钱工作的内容，负责客户身份的识别、核对、登记、客户身份资料和交易记录的保管、就大额交易和可疑交易向监察稽核部报告等工作。 第五条策略发展部在研发创新型金融产品时，须会同监察稽核部进行洗钱风险评估。 第六条监察稽核部负责制定反洗钱工作制度，负责对公司反洗钱工作的监督检查、资料和信息的保存以及培训工作。 第七条监察稽核部审查反洗钱业务规则，核实运营保障部报告的大额交易和可疑交易，及时向相关机构报告，必要时经公司批准后向公安、工商行政管理机构核实客户的有关身份信息，并负责反洗钱宣传工作。 第八条运营保障部和监察稽核部指定专门人员负责反洗钱工作中的记录和报告工作。
银行反假人民币宣传活动总结
银行反假人民币宣传活动总结 为进一步加大反假币宣传力度,不断提高社会公众防范假币意识和识别假币能力, 5月12日上午，我支行组织开展了内容丰富、形式多样的反假币宣传活动。 一、宣传主题、宣传对象及目标 以“打防结合、综合治理、以人为本、重在长效”为主题，在我支行附近的地铁施工地进行重点宣传，以外来务工人员为主要宣传对象，努力提高农民工防范假币的意识和识别假币的能力，防止假币犯罪活动进一步向农村蔓延。 二、宣传方式 为确保活动宣传效果，我支行在地铁施工集合地开展了现场咨询活动，向务工人员发放反假货币漫画宣传单、反假货币宣传手册、第五套人民币防伪宣传折页等。同时，我支行也在营业厅内设置了固定宣传台，指定专人负责接待客户的反假咨询。 三、宣传过程及效果 本次活动的宣传内容包括《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等相关法律、法规，人民币使用常识，第五套人民币防伪特征及假币识别方法。本次活动持续了3小时，向公众分发宣传资料150余份，接受现场咨询87人次。 宣传中，我们以通俗易懂的语言进行讲解，使反假币知识更
易于接受、铭记。针对广大群众比较关心的“收到假币如何处理？”“对于疑似假币如何进一步鉴别？”“残损人民币如何兑换？”“第五套人民币最新防伪特征”等一系列问题进行了耐心、细致的解答，以此引导广大群众增强自我保护意识，维护自身权益不受侵害。 通过这次活动，我们使更多的来津务工人员掌握了识别真假人民币的知识，帮助其了解了反假币的基本常识以及假币的危害性，增强了广大人民群众（尤其是农民工兄弟）的自我保护能力和假币辨别能力。
反洗钱宣传活动的总结报告
关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处： 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下： 一、加强组织领导，统一思想认识 作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。 二、认真组织，分段实施 （一）营造积极的宣传氛围。 （1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，构建和谐社会”
的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。 （2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内容，更好的向来办理业务的客户进行新管理办法内容的宣传。分公司本次订购了5000份反洗钱知识宣传册及宣传折页，下发到全辖机构（含县机构），对前来办理业务的客户宣传洗钱的特征及危害性，引
银行反洗钱主题宣传活动总结报告
ⅩⅩ银行反洗钱主题宣传活动总结报告 总行法律合规部： 为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下： 一、高度重视，精心组织 反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行ⅩⅩ年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”；活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。 二、对外宣传，形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。 （一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。 （二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
反洗钱标语 则
洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，小编整理了银行反洗钱宣传标语，欢迎参考。 1、履行反洗钱义务，维护金融秩序。 2、遏制洗钱活动，维护国家利益。 3、预防洗钱，遏制犯罪。 4、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。 5、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。 6、履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。 7、警惕洗钱陷阱，保护自身利益。 8、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 9、反洗钱：构建经济金融安全网。 10、保护自己，请您远离洗钱活动。 11、了解你的客户，防范金融风险。 12、贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动。 13、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。 14、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。 15、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息。 16、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。 17、反洗钱是遏制和打击上游 18、提高反洗钱意识，防范洗钱风险。 19、打击洗钱犯罪，构建和谐社会。 20、举报洗钱，利国利民。 21、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。 22、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。 23、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。 24、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。 25、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。 26、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。 27、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。 28、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。 29、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。 30、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。 31、警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。 32、反洗钱，人人有责。 33、举报洗钱活动，维护社会公平正义。 34、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索 35、洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。 36、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。 37、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 38、坚决预防、控制与打击洗钱犯罪。 39、打击洗钱犯罪，维护金融安全。 40、打击洗钱，遏制犯罪。 拓展阅读：反洗钱宣传月活动方案
银行反洗钱内控制度
银行反洗钱内控制度 第一章总则 第一条为规范我支行反洗钱和大额及可疑支付监督报告行为,维护金融安全,根据《金融机构反洗钱规定》,《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，制定本规程。 第二条除人民银行规定外,支行应严格按本规程开展反洗钱工作并及时向总行反洗钱部门报告大额和可疑支付交易。 第三条开展反洗钱工作应遵循以下原则: 一、合法审慎原则 应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。 二、保密原则 应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其它人员。 三、与司法及行政执法机关全面合作原则 应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。 第二章设立反洗钱工作部门 第四条支行计财部为专门反洗钱机构，负责全行反洗钱工作；指定支行各营业网点会计人员为反洗钱工作人员，负责本支行大额和可疑交易记录，分析和报告反洗钱工作。 第五条反洗钱工作部门的工作职责 一、负责对支行反洗钱工作的指导培训工作。 二、负责支行各网点反洗钱工作的检查、监督。 三、负责支行各网点大额现金支付的审批报备工作。 四、负责支行各网点反洗钱工作文字数据的收集、分析、上报等。 五、负责制定并完善反洗钱内控制度。 六、负责配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息的移送。 七、负责协助司法机关等执法部门对有关涉嫌洗钱的客户存款查询、冻结、扣划工作。第三章确定客户身份 第六条各营业网点在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据其法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料确定和记录其身份,并充分掌握其经营,资金往来,账户余额变化等情况,做到了解客户。 第七条各营业网点应严格按《人民币结算账户管理办法》的规定为客户开立实名账户并按规定手续开立、变更和撤销账户。不得开立匿名或假名账户,不得为身份不明的客户开立账户、提供存款和结算服务。 第八条各营业网点应要求客户认真填写《开户申请书》,提供完整,清晰,准确的信息资料,必要时还应派人上门核实情况;会计人员必须准确,完整地将存款人信息按规定登记《开销户登记簿》建立完整的存款人信息库,包括单位存款人的名称,法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码, 开户的证明文件,组织机构代码,住所,注册资金,经营范围,联系电话和个人存款人的姓名,代理人姓名,身份证件的名称和号码、住所、联系电话等信息。
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结 银行反洗钞票宣传活动总结 金融机构的反洗钞票活动，离不开社会公众对反洗钞票工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钞票工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钞票工作的认知，结合今年警惕网络洗钞票陷阱，增强反洗钞票意识的宣传主题，我行反洗钞票工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钞票宣传月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钞票宣传月活动的开展情况汇报如下： 一、高度重视，认真落实 我行领导一向高度重视反洗钞票宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钞票宣传月活动领导小组，并制定反洗钞票宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钞票宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钞票宣传月活动的实施方案》，对活动的时刻、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钞票工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。 二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样 今年的反洗钞票宣传月活动，为使反洗钞票的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。 （一）对外多方位、多渠道开展反洗钞票宣传 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱，增强反洗钞票意识的标语，增强社会关注度； 2、在营业大堂宣传架摆放反洗钞票宣传海报、折页、增强法制观念远离洗钞票犯罪及警惕周围的洗钞票陷阱远离犯罪等宣传小册子；将反洗钞票举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置； 3、通过营业厅的液晶电视，向职员、客户和公众广泛宣传反洗钞票工作人人有责的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钞票的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站（网址：https://www.360docs.net/doc/4215172950.html,/shzr/inde_.shtml）上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钞票意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。 5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钞票现场宣
简析第三方支付平台反洗钱风险内控制度研究
简析第三方支付平台反洗钱风险内控制度研究 论文摘要随着信息网络技术和电子商务的不断发展，以支付宝为代表的第三方网络支付平台快速蓬勃发展起来。然而，隐藏第三方网络支付平台的洗钱风险，随着平台服务的不断发展逐渐暴露出来。对于这种洗钱风险，建议从建立健全内部组织机构、细化非金融机构操作细则和流程、建立奖励机制等方面完善对非金融机构网络平台反洗钱内部风险控制制度，维护金融秩序稳定。 论文关键词支付平台反洗钱内控制度 随着信息网络技术和电子商务的不断发展，商品服务的流通和资金的流转都达到一个前所未有的程度。为了满足社会对于网络资金流动及安全的需要，以支付宝为代表的第三方网络支付平台快速蓬勃发展起来。然而，隐藏第三方网络支付平台的一些法律问题和金融风险，随着平台服务的不断发展逐渐暴露出来。在网络平台自身治理层面，平台自身洗钱风险内控机制不健全，加之网络平台提供服务的特殊性，很有可能被不法分子利用，成为洗钱的工具。对于这种洗钱风险，无论在理论上还是实践中都应该引起我们的高度重视，积极应对新模式洗钱行为的冲击，预防网络平台洗钱的风险，更好地维护金融秩序的稳定。 一、第三方支付平台洗钱行为概述 随着电子商务的迅猛发展，作为一种新型的电子商务支付结算工具，第三方支付平台凭借自身的便捷性、相对安全性、低风险性，同步快速发展起来，现在已经越来越多的融入人们的日常生活。第三方支付平台为用户提供了类似于银行的小规模货币资金支付、结算、查询统计等服务业务。它既独立于买卖双方，也独立于商业银行等金融机构。第三方支付平台利用自身信用为买卖双方提供担保，在降低交易风险的同时，提高了交易的成功率。第三方支付平台的存在为整个交易过程提供了安全和强有力的信用保障，进一步繁荣和促进了电子商务健康发展。目前用户数量最大的是PayPal和支付宝，前者主要在欧美市场流行，后者主要在国内流行，用户过亿。 由于第三方支付平台已经从事部分准银行性质的业务，相关部门规章也明确要加强对其洗钱风险的监管，但是由于网络交易的隐蔽性以及第三方支付平台自身原因使得在松散的监管下，洗钱仍然成为可能。洗钱者往往是通过第三方支付平台建立虚拟账户，使用虚假交易或不真实交易，很容易实现资金在不同账户的自由转移。在放置阶段由于无法准确得知交易背后的客户信息，洗钱者可以使用虚假身份轻松将违法所得进入商品流通领域中。在分层和整合阶段存在同样的监管缺陷和漏洞。当第三方支付平台参与到结算业务中时，平台直接与银行等金融机构对接，提供支付渠道，用户并不需要提供合情合理的证明材料来解释其资金超过某一上限或是短时间频繁多次出现资金流转行为的合理性。洗钱者很容易利用网络平台掩饰、隐藏非法资金的来源和性质，待这些虚假的交易完成后，违法所得摇身成为买卖交易所得，并通过和支付平台对接的银行系统流通出来。 为了保障在反洗钱工作中人力、物力、财力得到有效合理地配置，反洗钱机制能够高效有序运行，有必要在行业协会领导下，充分发挥非金融网络平台的自主性和自治性的特点，将国家的反洗钱法律法规原则性要求内化为网络平台内部风险控制制度的一部分，并细化第三方支付平台的内部风险评估、管理机制，以明确岗位职责，加强内部监控。 二、建立健全平台内部组织机构
银行反假币宣传总结
银行反假币宣传总结 银行反假币宣传情况如何?以下是小编收集的银行反假币宣传总结，欢迎阅读了解! 为提高广大人民群众的反假、防假意识和识别假币的能力，有效地遏止假币在市场的流通，保证货币流通秩序的稳定，xx银行在201x年7月24日新华路京客隆超市门口设置了反假咨询宣传台，开展了以“打击假币犯罪净化人民币流通市场”为主题的宣传活动。 此次活动由运营管理部牵头，营业部、行政保卫部联合组织。 为确保宣传活动顺利开展，运营管理部进行了精心布置安排。提前实地考查了宣传地点，制作了宣传条幅，准备了反假货币和相关业务宣传资料等。 活动中，xx银行工作人员身披绶带，不顾炎热的天气，精神饱满地站在咨询台接受市民的咨询。前来咨询、领取宣传资料的市民络绎不绝。针对反假人民币的专业性较强，普通群众对于如何鉴别假币以及反假币政策了解甚少的现实情况，xx银行工作人员在活动中，着重对反假币相关技能知识进行了讲解，并对假币收缴相关政策进行了宣传。 活动中，xx银行还向广大市民宣传推介了新开办的网上银行等业务。此次宣传活动，xx银行共发放各类业务宣传材料和宣传品XX余份，接受现场反假币等各类业务咨询100
余人次，普及提高了广大市民的反假货币知识。 为进一步宣传反假货币知识，有力的打击犯罪活动，我行成立了“反假币活动宣传小组”认真准备，积极开展工作，做到有组织、有计划，并结合我行实际情况有效的开展了反假币宣传工作，而且在社会上取到了良好的效果，现将具体情况报告如下： 一、精心组织安排 本次反假币活动，我行高度重视，专门组织成立了以傅国杰行长为组长的反假币活动领导小组，负责我行反假货币宣传活动的组织、协调和检查指导。 二、宣传计划，部署到位我行根据此次反假币的目的，为了维护人民币的信誉，维护经济秩序和人民群众的利益，我行宣传的口号主题是“严打制贩假币犯罪行为，确保广大群众合法权益;制造、贩卖、使用假币是违法犯罪行为;制贩假币国法不容，根除假币利国利民;反假货币，人人有责”。 三、督促检查，落实到位 我行在“反假币”宣传工作中做到了有监督、有检查、有反馈。在宣传期间我营业网点在醒目位置设立反假货币宣传咨询台，悬挂反假货币宣传横幅、通过发放反假货币宣传材料、摆放反假宣传版、组织反假货币工作人员现场讲解等灵活多样的方式，开展街头反假宣传，让广大市民了解真假币的特征及鉴别方法。
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结 总结一： 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
银行业反洗钱宣传标语
银行业反洗钱宣传标语 篇一：银行反洗钱宣传活动总结 银行反洗钱宣传活动总结 总结一： 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行
领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册
反洗钱内控制度
为了加强反洗钱工作，预防和打击经济犯罪，防范金融风险，从而进一步建立健全明晰的农村信用社反洗钱工作内部管理机制，明确反洗钱工作岗位职责，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作有序开展，根据反洗钱的有关法律、规定及相关反洗钱工作要求，结合我X农村信用社的实际情况，特制定本社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度： 一、联社成立反洗钱工作领导小组。 反洗钱工作领导小组组长由联社主任担任、副组长由分管业务的副主任担任，成员分别由财务管理部、业务发展部、稽核监察部、员工管理部和出纳保卫部等部门负责人组成；领导小组下设办公室，挂靠业务发展部，由业务发展部、财务管理部、稽核监察部、员工管理部和保卫部等部门等组成，反洗钱办公室指定专人负责辖内的反洗钱工作，明确各成员部门的反洗钱工作职责，每个成员部门由相关部门负责人兼任反洗钱岗位，配合业务发展部门开展反洗钱工作。 1、联社反洗钱工作领导小组承担的职责： （1）制定辖内农村信用社反洗钱工作规定和实施办法等反洗钱相关的规章制度； （2）制定全辖农村信用社反洗钱工作计划； （3）协调、解决反洗钱工作中的疑难问题； （4）听取反洗钱办公室的反洗钱工作汇报，组织各成员部门交流反洗钱工作信息和经验； （5）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责； （6）对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行； （7）接受中国人民银行和省联社赋予的其他反洗钱工作任务。 2、反洗钱工作领导小组办公室承担以下职责： （1）拟定辖内机构反洗钱工作规定和实施办法，并提交领导小组讨论通过； （2）落实领导小组的决定，负责制定方案并组织实施； （3）组织指导、监督检查辖内农村信用社的反洗钱工作； （4）组织协调、解决、报告辖内机构反洗钱工作中出现的问题，对疑难问题提议领导小组召开工作会议讨论决策或定期召开反洗钱工作例会； （5）汇总、分析辖内机构的大额和可疑交易情况报告表，并按规定报送有关单位和部门； （6）领导小组交办的其他工作事项。 3、反洗钱工作领导小组各职能部门，分别应承担下列职责： （1）业务发展部： 1、负责大额交易和可疑交易数据的采集和报告； 2、负责辖内涉嫌经营犯罪情况的收集、登记、分析、初步检查以及移交和上报工作； 3、审核把关上报咨询贷款用途，严格贷款资金流向； 4、认真审查银行承兑汇票出票人和持票人的资格，审核交易的真实性； 5、负责制定本业务范围反洗钱工作规章制度。 （2）财务管理部： 1、配合业务部门开展大额交易和可疑交易数据的采集和报告； 2、配合辖内涉嫌经营犯罪情况的收集、登记、分析、初步检查以及移交和上报工作。 3、参与开发大额交易和可疑交易监测系统的开发和编写业务需求工作； 4、负责解决大额交易和可疑交易反洗钱工作中出现的具体问题； 5、负责制定本业务范围反洗钱工作规章制度。 （3）电脑室： 1、负责大额交易和可疑交易数据采集、上报的技术支持； 2、负责组织落实反洗钱工作监测系统的开发； 3、负责有关技术人员的配备和有关设备的配备。 （4）稽核监察部： 1、负责反洗钱工作有关制度办法的审查； 2、负责按照违规处理规定,对违反反洗钱规定行为的责任人进行责任追究和处理；
银行反假币宣传活动总结精选XX
银行反假币宣传活动总结精选XX 为宣传、普及反假货币知识，提高广大市民的金融风险防范意识和能力，9月22日,农业银行湖北安陆市支行分管行领导携风险管理部、客户部、运营财会部、金秋支行相关人员组成的金融宣传服务小分队，组织开展了以“普及钱币知识，净化流通环境”为主题的反假人民币宣传活动。 安陆支行坚持宣传贴近实际、贴近基层、贴近公众的原则，做到宣传活动内容丰富、形式多样。该行组成两个金融宣传服务小分队，第一小分队在金秋支行通过网点电子门楣打出宣传标语，悬挂金融知识宣传横幅，在网点门前设立了“反假货币，人人有责”业务咨询台，开展“反假币、反宣币”知识的阵地宣传;第二小分队走进社区，贴近民生，进入香格里拉社区进行反假宣传。活动现场，宣传人员通过发放宣传资料、现场讲解等方式，指导市民辨别人民币的真伪，引导大家发现假币时如何处置、怎样兑换残币、如何维护人民币的尊严等，让市民了解和掌握“一看、二摸、三听、四测”等识别假币的基本方法，认知了假币的危害性和反假币的重要性。 此次活动共向群众发放反假币宣传资料200余份、接待现场咨询100余人，受到了群众的广泛好评。该行通过开展反假币宣传活动，普及了群众反假币知识，提高了群众假币
识别技能，有效提高了人民群众的金融风险意识，达到了预期的宣传效果。 为进一步提高广大人民群众防假意识和反假能力，农行临邑县支行开展了柜台宣传、显示屏宣传，以及进社区、进学校、进商户反假币宣传活动。近日，农行临邑县支行临盘分理处组织员工到临盘镇文化广场和胜利油田第十七中学进行反假币宣传是该行组织的反假币活动之一。 农行临邑县支行抓住十七中中午放学之际，针对XX版各券别人民笔票面防伪特征、识别方法、假币犯罪的主要特征、惯用手段、防范措施以及相关的法律法规进行了讲解和宣传。家长和小学生表示要把宣传折页拿回家给亲属看，讲给亲属听，让亲属了解反假币知识，让不法分子无机可乘。 农行临邑县支行来到临盘文化广场西门，附近摆摊的小商小贩们纷纷聚拢，询问假币的特征，如何防范。有的商户放下手中的生意，拿着一张一张的折页，仔细研究，有商户拿出自己一张百元人民币，让农行工作人员现场辨别讲解，详细解释假币识别特征。 9月10日，我市多家金融机构的工作人员走上街头，开展“克拉玛依市银警联合，打击假币、洗钱违法犯罪，维护辖区市民利益”主题宣传日活动。 这是我市为期一个月的反假币系列宣传活动之一。 克拉玛依金龙国民村镇银行塔河路支行综合柜员朱艺
2020银行反洗钱宣传活动总结
2020银行反洗钱宣传活动总结 篇一 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进 金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理 秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业 银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱 知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开 展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣 传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传 领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由 风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布 了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有 关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣 传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册 按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗 钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗 钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗 钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
2014年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗 钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册， 开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支 行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予 我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期 间通过多次指导我们工作，2014年11月19日我支行风险管理部人 员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传 活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次 反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重 点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗 钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重 要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣 传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营 业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供 咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处 内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同 学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银 行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相 关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌 反洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如 我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支 行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣 传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意
反洗钱宣传方案
创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 中国人民银行友谊县支行 反洗钱宣传周活动方案 为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。 一、活动目的 进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。 二、宣传主题 宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。 三、宣传内容
（一）宣传反洗钱工作的重要意义； （二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。 （三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督； （四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。 四、宣传组织 本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。 五、宣传方式及时间安排 （一）悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。宣传口号为： “反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预