设计与开发管理制度

1、目的

将系统化的作业程序运用于公司的产品开发活动中，以确保产品设计品质，并顺利进入批量生产，能满足顾客要求及有关标准、法律法规要求。

2、范围

本程序适用于新产品与衍生产品的开发与设计的全过程。

3、职责

3、1总经理负责设计和开发任务书的批准。

3、2生产技术副总负责设计和开发任务过程的领导和组织。

3、3工程部负责设计和开发的准备和主次及结果的验证。

3、4生产部负责具体实施。

3、 5营销、市场部负责市场调研、分析、提出开发新产品的建议，并参与评审确认鉴定工作。

4、流程图

设计需求评审

内容及要

求

1设计与开发的策划 1、1设计与开发的立项依据。公司与顾客签订新产品开发合同。根据市场调研分析，市场部提出的新产品开发建议或原产品改进建议。公司相关方及内部提出的产品开发和技术改进的建议。 1、2市场部和相关部门负责编写《项目建议书》。 1、3工程部根据立项依据和《项目建议书》编制《任务书》。 1、4设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，适时修改并执行《文件控制程序》的有关规定。 5、1、5设计与开发的人力资源应具有相关学历及工作经验，并经过专业知识培训。 2设计与开发的输入

2、1《设计开发任务书》经公司副总审核、总经理批准后组织有关单位研《任务书》，编制《计划书》确认经下内容：产品的名称、技术指标和用途； ② 适用相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求以及相关方的要求； ③ 设计和开发的主要技术参数、性能、功能指标；

④ 产品的特殊性和适用性的特殊要求；

策划

确认

量产

5、 5、 5、 ① ② ③ 设计开发

5、 5、

⑤设计和开发的周期时间、经济指标；

⑥设计和开发的人员；

⑦以前类似设计可参考的资料及适用信息。5、2、2《计划书》编写完成后，技术副总组织工程、生产及相关部门进行评审，对其中不完善的、极矛盾的予以完善解决，并对有关活动作好记录。

5、3 设计和开发的输出

5、3、1 设计人员根《计划书》，开展设计和开发工作，并编制下列设计和开发的输出文件形成《设计和开发方案》，内容包括：

①产品生产的工艺流程图；

②咨询、网上下载或自定产品标准。

③产品质量说明书。

④与国内外同类产品比较分析报告。

⑤论证产品及其组成部分在技术与经济方面的分析报告。

5、3、2 工程部设计开发人员根据《设计和开发方案》实施设计开发，并编写相应的设计输出文件。

5、3、3 设计和开发输出应满足输入要求，给出采购及服务依据，为生产和服务运作提供信息，应包含验收准则，规定对安全和正常使用的特性。

5、3、4 项目负责人对输出文件审核并经批准后才能发放。

5、4 设计和开发的评审

5、4、1 在设计和开发的适当阶段由生产部在生产副总批准下组织有关人员进行系统的、综合的评审，发现问题并提出解决方法和措施。

5、4、2 设计和开发评审参加的人员应包括设计各阶段的人员、接受设计输出的人员、负责采购的人员以及公司有关领导，必要时邀请外部专家评审鉴定。

5、4、3 对评审的结果及采取的措施由项目负责人作好记录，并填写《评审报告》，经生产副总批准后发放有关部门。

5、5 设计和开发的验证生产部在设计和开发的适当阶段组织有关部门进行验证，确保设计输出符合设计输入要求。验证可采用试验、计算、比较等各种方法。项目负责人编制《设计和开发验征报告》，报工程部审批。

5、6 设计和开发的确认生产部根据设计和开发的进度组织确认，确认后目的是证明产品或工艺能够满足预期使用要求，通常在新产品交付前进行。新产品的确认采取组织专家鉴定的办法进行，确认结果编写《设计和开发确认报告》，由工程部审批。5、7 设计和开发的更改

5、7、1、可发生在设计和开发的任一阶段或产品投入生产后进行，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性及可靠性等方面的影响。

5、7、2 更改执行《文件控制程序》作好记录。

6、记录

计量管理制度

1、目的确保所使用于产品的测试仪器的准确度，以能保证产品的品质。

2、适用范围适用于鉴定产品品质的测试仪器，以及影响产品品质的监控量具及设备。

3、职责

3、1 仪器校验——品质部

3、2仪器的保养和维护——使用单位

3、3 仪器的维修——品质部

4、具体内容：

4、1 计量管理实施办法

4、1、1 企业设立计量部门，计量部门负责全厂计量工作，由品质部全面负责。

4、1、2 品质部应积极贯彻执行国家计量令、法规和计量文件，及上级部门的有关要

求。

4、1、3 品质部应制定本企业的计量管理制度，组织建立计量管理体系。

4、1、4 品质部负责建立各类、级（等）的标准器，统一组织量值传递，建立量值传

递系统。

4、1、5 品质部负责全厂计量器具维修、检定工作。

4、1、6 全厂计量器具的设施由品质部统一管理。

4、1、6、1全厂计量器具配备计划实施由品质部根据要求提出配备计划、报生产技

术副总审批。

4、1、6、2 根据批准的配备计划实施购置、入库、发放、领用、报废等，每一流转

都要执行相应制度。

4、1、6、3 各类计量器具应建立完整的原始记录及技术档案。

4、1、6、4 应建立计量器具的损坏、遗失、赔偿制度。

4、1、7 品质部对企业内部执行计量监督，具有计量执法和处理企业内外计量纠纷的

职能。

4、1、8 负责制定企业计量员岗位责任制。

4、1、9 品质部负责贯彻检查法定计量单位实施情况。

4、2 计量岗位责任制

4、2、1 生产技术副总计量岗位责任制。

4、2、1、1 负责企业的计量管理工作。

4、2、1、2 负责贯彻国家法令，批准企业计量管理制度，组建计量管理系统，指

导监督各部门的计量工作。

4、2、1、3 建立所需的计量准器具，保证量值传递准确、可靠。

4、2、1、4 企业计量器具、设施由品质部统一管理。

4、2、1、5 组织开展计量检测，提供计量保证，负责监督检查各部门能源、物资检测数据。

2、1、6 统一计量人员业务培训和考核。

2、1、7 对企业内部执行计量监督和处理企业内外重大的计量纠纷。 2、 2 品质部经理岗位责任制

2、2、1 负责公司具体的计量管理工作。

2、2、2贯彻执行国家法令、企业计量管理制度。 4、2、2、3 横向协调企

业内部各职能部门的计量工作，纵向领导计量机构的计量业务工作。 4、2、2、4统一组织各项计量检测工作，原材料进厂检测、生产工艺流程检测、产品质量检测、能源消耗计量、成品出厂计量。

4、2、2、5 统一管理计量器具，从审查采购计划入库、发放、周检、修理、维修保养直至报废等工作。

4、2、2、6 负责为企业提供准确可靠的物资、能源、工艺检测、产品质量方面的计量数据。

2、 3 计量员的岗位责任制

2、3、1切实执行国家的法定计量单位，执行厂的计量管理制度。

2、3、2 负责全厂计量器具的周检、抽检（送检）、修理、发放工作。 2、3、3 负责全厂量具的统一编号、记帐、存档工作，并妥善保管计量器

具的历史记录、技术档案。

4、2、3、4 正确使用与维护本厂的标准计量器具、保证量值传递准确。

4、2、3、5 对新购置的各种计量器具，按制度验收入库和送检。

4、2、3、6经常到车间检验量具，了解在用量使用情况，及时对失准的量具进行修理和送检。

2、3、7 做好计量器具的配备工作，确保计量器具配备率达到要求。 2、3、8 做好计量检测工作，确保各类计量检测率达到要求。

2、3、9 负责监督、检查测试室的计量器具的使用、保养情况。

2、 4 兼职计量员岗位责任

2、4、1各部门兼职计量员协助品质部计量员做好计量器具的发放、

保养等工作。 4、2、4、2兼职计量员随时有权向品质部提出有关现场

用具添置、发放、使用、保养等有关意见。 4、2、4、3 兼职计量员有义务向生产工人宣传计量器具的正确使用、保养和知识。 4、2、4、4 配合品质部做好能源检测、工艺控制、产品质量、经营管理方面有关原始记录。

4、3 计量器具流转制度（配备——采购——入库——发放——使用——周检——报废） 4、3、1 由品质部根据配备要求提出配备计划，报生产技术经理审批。 4、3、2 采购员根据审批配备计划采购。

4、3、3 购置的计量器具经过检定合格方可入库。

4、3、 4 需要领用者向本部门申请，本部门再报品质部，品质部审批后才能发放。 4、3、5 使用者要办好领用手续，发放的计量器具编号、合格证书要相符。 4、3、6 使用者要按相应的维护保养要求使用及维护保养。

4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、使用、

4、3、7 按周检制度进行周检。

4、3、8 使用多年、无法修理达到要求的精确度、也不能降级使用的，由计量员填

单报品质部经理审核，主管领导批准方可报废。

4、4 计量器具损坏遗失赔偿制度

4、4、1 使用计量器具的人员，必须按有关的操作规程进行操作，违反操作规程而

损坏量具者，按进厂时间及价格的50%~70%金额赔偿。

4、4、2 如使用人员故意损坏计量器具造成失准及报废，除按进厂价格100% 赔偿

外，还要加罚100%。

4、4、3 如果使用者遗失自己或他人的计量器具时，按进厂价格的100%赔偿。4、

5 计量监督制度

4、5、1 品质部有权对企业各部门实行计量监督，从而保证国家法令、方针、政策在

本企业贯彻执行。

4、5、2 品质部有权对全厂技术文件、财务报表、经营报表、生产报表、质检报表

等进行监督检查，不采用法定计量单位的，质检部门有权提出并限令改正。

4、5、3 品质部有权监督检查各方面计量检测数据、错检和漏检，发现错误予以批

评指导。

4、5、4 品质部有权对使用计量器具的人员进行监督检查，发现违反使用操作规程

者，轻者予以警告，重者扣罚款10 元以上。

4、6 计量检测制度

4、6、1 各有关部门在质检部领导下，应对能源、材料、工艺控制、产品质量、经

营管理、

安全防护、环境等都要进行检查测试，并保留好原始记录三年。

4、6、2 能源、材料、工艺控制、产品质量检验频度要按相应标准和工艺要求，品质

部协同工程部、生产技术部开展这项工作。

4、6、3 安全防护、环境要按相应上级部门的要求检测频度检测。

4、6、4 品质部做好各部门计量检测统计工作，确保企业的计量检测率达到要求。

4、7 计量人员培训、考核、任用、奖励制度

4、7、1 对专职、兼职计量人员，要及时参加各级计量部门主办的各种学习班。

4、7、2 计量人员要努力钻研业务，承担起份内工作，做一个合格计量人员。

4、7、3 对不负责或不称职的计量人员，随时给予免职及处罚，对工作负责任，有显

著成绩的给予各种形式的奖励。

4、8计量器具使用、维护、保养制度

4、8、1 长度计量器具使用、维护、保养制度。

4、8、1、1切实执行“计量管理制度” 。

4、8、1、2 计量标准具由专人保管、保养，并按周期时间及时送检，发现器具失准

或有故障时，应及时送计量部门检定修理。

4、8、1、3 发放计量器具时，首先登记好计量器具的制造厂，厂名、出厂编号，并

在本量具的盒上刻上本厂的计量编号，并登记好使用者的姓名及使用地点，工位和计量器具的周检日期、存档并对刻计量器具进行检定，合格方可使用。

4、8、1、4按照计量器具的使用、流转情况来编定周期检定日期，使用繁忙而又容

易磨损的周期短些，反之则长些。

4、8、1、5 严格执行周期检定制度，按照计量器具的检定日期及时送检。

4、8、1、6 计量器具的使用人员应掌握正确的使用、保管、保养方法，对在使用中

失准和有故障的计量器具，应及时报送品质部处理。不得自行拆修，以免损坏计量器具的精度。

4、8、2衡器计量具使用、维护、保养制度

4、8、2、执行计量管理制度，保证衡器准确。

4、8、2、2各车间、仓库及有关部门所使用的一切衡器，均由计量人员负责管理，

衡器中的所有配件，不得遗失与混乱，不准作其它用途，非有关人员不得随便拆卸及搬动。

4、8、2、3使用衡器的人员应正确掌握使用方法，做到经常核对检查，做好清洁和

保养工作。

4、8、2、4切实执行周期检定制度，在使用中发现失准或故障，应及时报品质部联

系修理。

4、8、2、5 衡器各机械部件要保持清洁、干净、干燥。

4、8、2、6 游铊要完整无缺，不能随便拆卸。

4、8、2、7 在称量物件时，应小心轻放，被称物件的重量应在衡器的有效视值范围内。

4、8、2、8 不能把衡器放在有腐蚀物的地方或露天地方日晒雨淋。

4、8、3 压力表使用、维护、保养制度

4、8、3、1 压力表由品质部统一管理，切实执行一年一次的周期检定。

4、8、3、2 仪表在使用前应检查是否合格或合格证是否过期，应检定合格才能使用。

4、8、3、3 仪表应垂直安装，并与测检点在同一线上。

4、8、3、4在使用仪器过程中，发现仪表精度下降或示值不稳时，应停止使用，重新

检定，合格后方可使用。

4、8、3、5使用仪表时，严禁超极限示值使用，尽量减少对压力表的震动与冲击。

4、8、3、6使用者不得随意拆卸，也不能将测油类的压力表与测氢氧类的压

8、3、7 在使用中发生故障，应及时向品质部反映，进行维修或更换。 8、 4 电、热工仪表的管理、使用、维护、保养制度 8、4、1 切实执行全厂计量器具的管理制度。

8、4、2凡领用仪表由本人向主管部门提出申请，

同意后由品质部登记入册，才能发放。

4、8、4、3 全厂的在用仪表，必须经上级计量部门检定合格后发出合格证书，方可使用。

4、8、 4、4 一切仪表应保持干清、清洁。不能随意拆卸。

4、8、4、5在使用中发现有故障或精度示值有误差，必须停止使用，由品质部送有

关部门检修。电压设备使用前必须进行检测，合格后方可使用。 8、4、6 执行一年一次的周期检定制度，保证仪表安全准确。 8、5 计量检测用软件管理、使用、维护、保养制度 8、5、1 执行计量管理制度。 8、5、2 检测用的软件在使用前，必须用样品线（任选一顶测试项目）或

检测软件自动测试程序对软件进行检测，软件合格后方可使用。有故障必须由品质部门用备份软件进行重装或联系维修。 4、8、5、3执行一年一度的周期检定制度。不能溯源到标准的软件，用样品线进行全检，

数据无变异，且符合标准为合格软件。

4、 9 计量器具检定制度

4、9、1 计量器具周期检定制度及周期表。

4、9、1、1全厂计量器具都要根据其使用性能进行周期检定，周期检定时间按周期表进行。

4、9、1、2强制检定计量器具如压力表等，根据上级计量部门的要求按时送检。 4、9、1、3 实验室仪器及装置 12个月检定一次。

4、9、2 在用计量器具抽检制度

4、9、2、1在用计量器具在有效期内实行抽检，抽检周期为每季度一次，抽检的比例不少于品种总量的 90%。

4、9、2、2 抽检检定是只检定该器具的主要项目和示值。

4、9、2、3 抽检量、合格率每季度统计一次。

4、9、2、4 抽检合格率小于 95%时，计量加倍抽检，同时加强维修、保养工作。 4、

4、

4、9、 4、 4、 4、法

降级予以报废。降

级或报废必须由生产经理审批。力表混乱使用，严防事故发生。 4、

4、

4、 4、 4、 4、 4、 9、3 计量器具申购制度

9、3、1 计量器具申购由使用部门向计量员申请，计量员申购。

9、3、2 检定合格的计量器具方可入库，仓管员有权拒绝不合格品入库。 3、3 发放前经计量员检查，示值等主要项目合格再发到使用人员。

9、4 计量器具维修检定制度

9、4、1 凡是修理过的计量器具必须经过检定合格后方可使用。

9、4、2 修理后的计量器具经过检定，无法达到制造精度可降级使用，无

4、9、4、3计量人员在巡检过程中，都要在计量器具修理、检定卡上做好原始记录。

4、9、5 标准计量器具及其它计量器具送检制度4、9、

5、1标准计量器具具要根据检定周期，提前与上级计量部门联系，按时送检。

4、9、

5、2如有特殊原因不能按时送检，必须向上级计量部门请示，一般情况不允许超过周期。

4、9、

5、3 厂不能开展检定的计量器具，按周期及时送上级计量部门检定，不允许超周期。

4、10 计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度

4、10、1 产品质量、原材料质量原始数据由品质部、工序品质员及成品品质员负责采集。

4、10、2工艺控制检测数据由生产工人采集，生产技术部负责原始记录的管理及统计工作。

4、10、3原材料、半成品、成品、进出仓量原始记录由生产车间仓管员负责。月报表、年报表由仓管员统计报出。

4、10、4 安全防护、环境测原始记录由生产部负责。

4、10、5 能源计量原始记录由品质部负责，月报表、年报表由品质部负责统计。4、10、6 所有的计量原始数据均以制造厂规定的品质部门测器具给出为准，不准估算、平均分摊，确保计量数据准确可靠。

4、10、7计量器具检定证书必须经有计量检定员证书的人签发，证书应有检定日期、有效期、检定单位等。

4、10、8 计量器具周检应有周检标志。

11、计量技术档案和资料保管使用制度

11、1 计量标准器、工作器具的检定、调修、保养、使用等原始记录，企业计量检测原始记录，计量管理台帐、清册要齐全、清晰、准确、保管完善。

11、2 对计量工作原始记录、计量人员、检测人员的工作记录、计量工作计划、发展规划、计量工作事故、计量纠纷等原始记录，均应分门别类、妥善保管存档。

工艺管理制度

工艺管理制度 gz-scxb-15版本：a修改状态：0 XX年1月1日实施第一章总则第一条：为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严肃工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全的目的，特制订本制度。第二条：工艺管理是生产技术管理的重要组成部份.其基本任务是：组织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动。并参与组织技术措施的实施；组织工艺查定和对工艺路线、工艺流程的技术经济评审，通过调查研究和生产实践，使各种规程制度不断得到修订和完善。第三条：工艺管理工作要同挖潜，革新、改造，以及新技术应用相结合，必须同提高产品质量，降低原材料消耗相结合；工艺管理还要与搞好环境保护，开展安全无事故活动相结合.第四条：工艺管理的日常工作：1、组织制订或修订产品或生产装置的工艺规程技术文件(并督促检查执行情况)。2、组织制订或修订各级工艺控制指标，操作指标，并督促检查执行情况。3、对现有的产品生产工艺，原材料消耗，以及中间控制进行定期的分析与评价，并提出改进意见和建议4、制订原始记录，工艺控制台帐、组织工艺技术分析5、开展合理化建议和技术改进活动。6、组织和参加工艺查定工作。7、配合技术情报，技术档案部门，收集和整理

国内外有关工艺技术资料。8、开展技术交流和协助开展技术教育活动。9、参加新产品技术鉴定工作。l0、参加制订和修订技术改造计划和长远规划工作。第二章工艺规程的编制和管理第五条：凡正式生产的产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行.第六条：工艺规程是生产的法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作的技术依据。工艺规程包括了产品的工艺路线和流程图，产品的质量，工艺和主要技经指标等基础资料。岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据。工艺规程内容：一.产品概述1.产品名称、化学结构式、主要理化性质2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方式3.主要用途、使用方法须知二.原辅材料1.原材料名称、规格及其主要指标检验方法2.辅助材料名称、规格及其主要指标检验方法3.其它材料名称、规格及其主要指标检验方法三.生产工艺过程1.工艺沿革(包括装置能力、技术进步等内容)2.化工工艺路线及其技术依据3.主要化学反应及副反应4.主要物料的平衡及流向5.工艺过程及流程图四.生产控制技术 1.配方和配料(可列配方编号、配方另立)2.工艺控制点示意图3.各项工艺操作指标4.主要生产工序的控制方法5.中间控制技术及检测手段6.其它五.原材料动力消耗定额六.安全生产技术1.使用、产生有毒有害物质一览表2.易燃易爆工序岗位一览表3.安全生产的贮存、

信息科技风险管理规定

欢迎阅读信息科技风险管理办法编制部门：科技信息部版次号：A/0 生效日期：20160509

目录修改记录 (3) 第一章总则 (3) 第二章机构职责 (4) 第三章信息科技风险管理 (10) 第四章第五章第六章第七章第八章第九章附件.

修改记录第一条为有效防范公司运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进我司各项业务安全、持续、稳健运行，根据《中华人民共和国互联网金融信息监督管理办法》、《互联网金融信息科技风险管理指引》，以及国家信息安全相关要求和有关法律法规，制定

本管理办法。第二条本管理办法所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在我司业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善第二章机构职责第五条根据我司信息科技治理的要求，法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本管理办法的贯彻落实, 董事会应履行以下信息科技管理职责：

（一）遵守并贯彻执行国家有关信息科技管理的法律、法规和技术标准，落实中国互联网金融协会（以下简称互金协会）相关监管要求。（二）审查批准信息科技战略，确保其与公司的总体业务战略和重大策略相一致。评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率。（三）掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风对审（八）每年审阅并向互金协会及其派出机构报送信息科技风险管理的年度报告。（九）确保信息科技风险管理工作所需资金。（十）确保公司所有员工充分理解和遵守经其批准的信息科技风险管理制度和流程，并安排相关培训。

生产过程质量管理制度

生产过程质量管理制度 1.目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2.适用范围适用于本厂产品生产检验的工序质量的控制。 3.定义 3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件工艺文件以及其他规定的要求，将原材料半成品加工成产品的过程。 3.3重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序，如腌制烘烤包装等。 4.职责 4.1生产科负责策划并确定生产资源，组织协调指导生产部门人员照章生产。 4.2综合科参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 4.3质管科负责对质量的监测。 5.要求 5.1生产计划 5.1.1根据市场生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。 5.2生产准备 5.2.1确保人员数目技能满足对应岗位要求。 5.2.2确保生产所要求的仪器设备工装工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 5.2.3按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 5.2.4确保生产环境满足工艺要求。 5.3工序控制 5.3.1生产管理人员按有效的工艺技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。

5.3.2对不同状态的产品作好分区隔离或标识。 5.3.3经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。 5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门，确保生产过程受控。 5.4质量检验 5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 5.4.3依据检验程序进行检验。 5.4.4对于生产检验发现的不合格现象应标识返工或销毁。 5.5包装入库运输 5.5.1半成品检验合格按照包装工艺要求包装办理入库。 5.5.2产品储运应符合温度卫生要求。

关键工序、特殊过程管理制度

XX公司关键工序、特殊过程管理制度质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。 1 关键工序或特殊过程的设立 1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定端盖加工、机座加工、转轴加工、静（水）压试验为关键工序，绝缘处理为特殊过程。 1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊过程所需的资源，以满足各种技术文件的要求。 1.3质检科负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。 2 关键工序或特殊过程人员职责 2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。 2.2 操作者应有上岗证，会正确测量，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。 2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的

要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。 2.4车间主任（或技术员）做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责。 3 关键工序或特殊过程的管理 3.1关键工序或特殊过程操作者由所在车间负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。 3.2公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负责人、操作者、技术员、质检员等。 4、关键工序或特殊过程文件的管理 4.1由技术科根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。并发放至各关键工序，确保在用文件的正确、有效。 4.2生产科根据技术文件规定的关键工序或特殊过程的设备状况，分别编制设备保养计划，维修记录及设备满足零部件加工精度要求的验证记录。 4.3质检科（计量室）要对关键工序或特殊过程使用的监视和测量装置编制计量器具周期鉴定计划，并定期实施周期鉴定，填写计量器具周期鉴定卡，确保计量器具的准确和有效。 4.4车间及质检部门对所属关键工序或特殊过程用的技术文

科技公司信息安全管理制度

信息安全管理制度第一章总则第一条为了建立、健全的信息安全管理制度，按照相关的国家标准，确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照信息安全管理制度的相关规定执行，改进信息安全管理制度的有效性，特制定信息安全策略文档。第二条本文档适用于公司信息安全管理活动。第二章信息安全范围第三条信息安全策略涉及的范围包括： 1．单位全体员工。 2．单位所有业务系统。 3．单位现有信息资产，包括与上述业务系统相关的数据、硬件、软件、服务及文档等。 4．单位办公场所和上述信息资产所处的物理位置。第三章信息安全总体目标第一条通过建立健全单位各项信息安全管理制度、加强单位员工的信息安全培训和教育工作，制定适合单位的风险控制措施，有效控制信息系统面临的安全风险，保障信息系统的正常稳定运行。第四章信息安全方针第一条单位主管领导定期组织相关人员召开信息安全会议，对有关的信息安全重大问题做出决策。第二条清晰识别所有资产，实施等级标记，对资产进行分级、分类

管理，并编制和维护所有重要资产的清单。第三条综合使用访问控制、监测、审计和身份鉴别等方法来保证数据、网络、信息资源的安全，并加强对外单位人员访问信息系统的控制．降低系统被非法入侵的风险。第四条启动服务器操作系统、网络设备、安全设备、应用软件的日志功能，定期进行审计并作相应的记录。第五条明确全体员工的信息安全责任，所有员工必须接受信息安全教育培训，提高信息安全意识。针对不同岗位，制定不同等级培训计划，并定期对各个岗位人员进行安全技能及安全认知考核。第六条建立安全事件报告、事故应答和分类机制，确定报告可疑的和发生的信息安全事故的流程，并使所有的员工和相关方都能理解和执行事故处理流程，同时妥善保存安全事件的相关记录与证据。第七条对用户权限和口令进行严格管理，防止对信息系统的非法访问。第八条制定完善的数据备份策略，对重要数据进行备份。数据备份定期进行还原测试，备份介质与原信息所在场所应保持安全距离。第九条与外单位的外包（服务）合同应明确规定合同参与方的安全要求、安全责任和安全规定等相关安全内容，并采取相应措施严格保证对协议安全内容的执行。第十条在开发新业务系统时，应充分考虑相关的安全需求，并严格控制对项目相关文件和源代码等敏感数据的访问。第十一条定期对信息系统进行风险评估，并根据风险评估的结果采取

工艺设计变更管理规定

精心整理前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：

2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到

快速解决。 3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发

生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。

工艺质量管理程序

工艺质量管理程序一、原材料管理 1、原材料进厂检查供应公司采购的原材料：由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。生产公司自购原材料：由生产公司报告供应公司，由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。质检中心不能检验的项目：由质检中心委托生产公司检验，质检中心出具检验报告。 2、原材料代用由供应公司或生产公司提出，生产公司工艺人员签署代用意见，生产公司主管技术的副经理签字，生产公司不能决定的，交品管部决定，品管部不能决定的，交主管副总工程师或主管副总经理决定。原材料代用必须有可行的技术保障措施，以保证一旦出现异常可以追回。 3、原材料例外放行当生产来不及时，原材料允许例外放行，但必须有技术保障措施，以保障异常时能追回。一般不采用。 4、原材料供方评定对每一个原材料供方，在供货前均必须进行供方质量保证能力评定。评定根据该原材料对产品质量影响的程度，采用不同的评定方法。可以采用现场调查、信函调查、根据其供货历史等方法。也可以采用比照评定的方法。要建立原材料供方合格名录。每年要对合格供方进行一次评价，主要评价其供货质量、供货时间保证、价格。 5、原材料不合格的处置对于不合格原材料，经代用仍不能使用的，要书面向供方提出处置要求，包括退货、索赔等方法。 6、原材料技术标准包括原材料技术条件、试验方法、验收方法等。原材料技术标准的编制应该结合公司生产的要求来编制，不能一味按照国标、部标、行标来编制，以满足产品的基本要求来编制，降低原材料成本。二、制造过程的控制 1、制造过程的准备人员：符合持证上岗要求。材料：符合基本要求。设备：正常无误。工具：齐全。

信息科技风险管理办法

XXXX银行信息科技风险管理办法总则为XXXX银行有效防范银行运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进我行各项业务安全、持续、稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行信息科技风险管理指引》、《营口沿海银操作风险管理指引》，以及国家信息安全相关要求和有关法律法规，制定本管理办法。本管理办法所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在我行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善的管理制度和流程。本管理办法所称信息科技风险，是指信息科技在我行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对我行信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进我行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。机构职责根据我行信息科技治理的要求，法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本管理办法的贯彻落实, 董事会应履行以下信息科技管理职责：遵守并贯彻执行国家有关信息科技管理的法律、法规和技术标准，落实中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）相关监管要求。审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率。掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制。规范职业道德行为和廉洁标准，增强内部文化建设，提高全体人员对信息科技风险管理重要性的认识。设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况。在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。加强信息科技专业队伍的建设，建立人才激励机制。确保内部审计部门进行独立有效的信息科技风险管理审计，对审计报告进行确认并落实整改。每年审阅并向银监会及其派出机构报送信息科技风险管理的年度报告。确保信息科技风险管理工作所需资金。确保银行所有员工充分理解和遵守经其批准的信息科技风险管理制度和流程，并安排相关培训。确保本法人机构涉及客户信息、账务信息以及产品信息等的核心系统在中国境内独立运行，并保持最高的管理权限，符合银监会监管和实施现场检查的要求，防范跨境风险。及时向银监会及其派出机构报告本机构发生的重大信息科技事故或突发事件，按相关预案快速响应。配合银监会及其派出机构做好信息科技风险监督检查工作，并按照监管意见进行整改。履行信息科技风险管理其他相关工作。我行应设立分管信息科技的副行级领导，直接向行长汇报，并参与决策。副行级领导的职责

工艺管理制度

工艺管理制度 1目的对工艺文件的编制、审批、实施及相关管理活动作出规定，以确保产品制造质量符合图纸和相应法律、法规及技术标准的要求。 2 适用范围适用于公司产品工艺管理要求。３职责 3.1研发部是工艺管理的归口部门,负责工艺策划、工艺文件的编制、产品图样工艺性审查等工艺管理工作。 3.2生产车间负责生产工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用与管理工作。 3.3质量部负责监督检查工艺文件的执行情况与工艺纪律监督检查。足用户和产品规定要求的前提下,具有良好的制造工艺性和经济性; b）产品的工艺性审查适用于公司新产品，审查内容主要包括:冲压、焊接、装备和加工制造的可行性； c）工艺应坚持工艺方法满足设计要求的原则; d）评审中提出的问题按工艺和设计双方商定的意见处理,并形成评审记录; ４.３工艺过程策划４．3.1工艺策划适用于公司新产品； 4.3.2工艺过程的策划由工艺人员进行并编制工艺方案； 4．3.3工艺方案的编制依据 a）产品图样及产品设计技术文件； b)公司设备、人员、场地等综合技术能力; ｃ) 同类产品的工艺技术水平及同行业标准。４.3．４工艺方案的主要内容ａ)依据产品结构及其特点,提出工艺路线的安排原则; ｂ)确定重要的工艺过程、方法及文件要求；

c) 关键件工序的工艺试验方案; ｄ)新工艺装备的设计和验收要求； e）工艺文件种类及文件名称; f) 特殊技术要求的人员配备。 4.３.5工艺方案评审ａ)工艺方案评审会议由研发部组织,研发部长主持，生产车间、采购组、质量部人员和主管领导参加；ｂ)研发部应保持评审记录,包括会议纪要。 4.3.6工艺方案的实施、验证工艺方案的实施情况由工艺人员进行跟踪并验证,保持验证记录。 4.4工艺文件编制 4．4．１工艺文件的编制依据、原则和要求 4.4．１.1通用编制依据、原则和要求 a) 依据国家现行的法律法规,技术标准以及公司质量保证体系文件有关规定；ｂ)依据产品设计文件及工艺方案,考虑安全生产、环境保护的因素，提高效率降低消耗，尽可能采用国内外先进技术; c)充分考虑公司现有的生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况； d)焊接工艺文件应根据经评定合格的焊接工艺编制。 e)新材料和新工艺使用前,要进行必要的工艺试验。 f)关键工序应编制“作业指导书”，以保证生产的顺利进行。ｇ) 成熟产品工艺一般以通用操作规程或通用工艺的形式下发。当通用的工艺文件不能满足具体产品要求时，则需要针对具体产品编制相应的专用工艺或补充工艺。ｈ)工艺文件应做到正确、完整、统一,符合实际,具有可操作性，能够保证产品质量,达到设计要求。 4.4．２工艺文件内容工艺文件一般包括：工艺方案、装配工艺、焊接工艺、冲压工艺、表面涂装工艺、水压试验操作规程、气压试验操作规程、材料定额、焊材定额、工艺过程卡等。 4.4.３工艺文件的审核、批准、修改依据《文件管理制度》相关条款要求执行。 4.5工艺评审

工序质量管理制度

采矿作业部工序质量管理办法 1目的为了强化工序质量管理工作，加强生产过程控制，稳定工序质量，以工序质量保产品质量，特制订本办法。 2适用范围适用于采矿作业部工序质量管理工作。 3职责 3.1部长、书记负责作业部工序质量管理办法的制定与完善。 3.2 生产部长负责建立三级工序质量控制点，确定车间级工序质量控制点工序控制目标及考核指标，并按级进行管理。 3.3 生产技术员负责工序质量控制过程的检查与考核；负责工序质量问题整改措施的制定、落实及考核。 4 工序质量管理和控制要求 4.1 工序管理要树立“严格验收上工序、认真控制本工序、优质服务下工序”的“三工序”管理思想，以工序质量保过程质量，以过程质量保产品质量。同时建立以预防为主的主动管理方式，强化工序质量的过程控制管理，保证各工序处于稳定的受控状态。

4.2作业部开展工序控制过程中，要从人、机、料、法、环、测等六个方面对影响工序稳定的各种因素进行系统分析，找出影响工序质量的主要因素，运用统计技术对工序质量进行分析诊断，对质量特性值的波动进行监控，发现异常波动，要认真查找原因，加以整改，防止工序质量不稳定造成批量不合格品的产生。 4.3充分调动岗位人员的积极性和主动性；加强岗位人员的质量意识教育和技能培训，不断提高各工序的控制水平。各工序岗位人员要严格按照技术操作规程操作，对于发现的违规违制行为要严格考核。 4.4 为了保证工序质量的稳定，必须加强设备的维护与检修，坚持点巡检制度，岗位人员发现设备或在线检测装置不能正确反映过程参数时，应及时将信息反馈有关人员进行处理，保证设备或在线监测装置运行正常。 4.5上下工序之间要做好信息的传递、沟通工作。尤其在异常情况下，更要及时准确的传递信息，便于发现问题及时采取纠正措施，最大限度减少损失。 4.6 建立工序控制点 4.6.1 工序质量控制点的建点原则是在关键工序以及质量控制的薄弱环节建立工序质量控制点，对重要的质量特性进行强化管理。 4.6.2 工序质量控制点分为公司级、厂级和车间级。作业部三级工序工序控制点确定后，要制定相应的作业指导书（见附表 1）

2020年生产工艺流程管理制度

生产工艺流程管理制度生产工艺管理制度一、总则： 1、工艺是产品生产方法的指南，是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据，是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化，通用化的原则。二、制度： 1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错，应由生产技术部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核

9.1为了使工艺管理能够有效运行，不流于形式，对违犯工艺管理规定的责任人，将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定，不按工艺操作规程严格操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚，否则，则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工，月末加罚50元，并下岗培训一周，经培训后仍继续出现指标超标的，再加罚50元后，调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格，系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、

工艺设计管理制度

工艺设计管理制度 1 总则在产品研发和改进的生产技术准备工作中，制定和贯彻工艺方案，达到保障产品开发和改进质量，确保产品开发和改进工作顺利有序进行，提高工艺技术和管理水平，获得预期经济效益的目的。 2 适用范围本制度规定了工艺方案设计的依据、工艺方案的内容、流程。 3 工艺方案设计原则工艺方案设计是指导产品工艺准备的依据，应结合企业的实际情况，积极采用国内外先进工艺技术和装备，不断提高企业工艺水平。 4 工艺方案设计的依据设计方案、产品图样、样机、有关技术文件；产品的生产性质和生产类型；相关法规、标准、政策；公司现有的生产条件；国内外同类产品的工艺技术情报；公司产品总体规划和技改方案；公司相关领导对产品工艺工作的要求及相关部门和分厂的意见。 5 工艺方案编制的内容 5.1.1 产品结构工艺性的评价； 5.1.2 必须的特殊设备的购置或设计、改装意见； 5.1.3 必备的专用工艺装备设计、制造意见； 5.1.4 提出应设计的工艺文件及要求； 5.1.5 检测方案设计意见； 5.1.6 关键零（部）件的工艺规程设计意见； 5.1.7 有关新材料和新工艺的试验意见； 5.1.8 对总装装配工艺路线提出设计意见； 5.1.9 生产节拍的安排和投产方式的建议； 5.1.10 配套方案和车间平面布置的调整意见。 6 工艺方案的流程 6.1新产品研发及老产品改进的工艺方案由设计人员负责设计，同设计方案一起输出，相关工作纳入开发进度计划表，相关责任人按开发进度计划表的要求实施。 7 考核规定考核规定按《产品开发改进控制管理制度》或会议纪要考核的规定执行。 8 相关记录 8.1 工艺方案 17

工艺安全管理制度

工艺安全管理制度第一章总则第一条为加强工艺安全管理，防范工艺安全事故，依据《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ3034-2010）及相关条例规定，结合企业实际制定本制度。第二条工艺是指任何涉及到危险化学品的活动过程，包括：危险化学品的生产、储存、使用、处置或搬运，或者与这些活动有关的活动。第三条工艺安全事故是指危险化学品（能量）的意外泄漏（释放），造成人员伤害、财产损失或环境破坏的事件。第一章工艺安全信息和工艺风险第四条工艺安全信息需要包括以下内容（一）化学品危害信息应包括： 1 毒性； 2 允许暴露限值； 3 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限； 4 反应特性，如分解反应、聚合反应； 5 腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性； 6 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应； 7 对于泄漏化学品的处置方法。（二）工艺技术信息至少应包括： 1 工艺流程图；

2 工艺化学原理资料； 3 设计的物料最大存储量； 4 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）； 5 异常情况原因与处理，包括对员工的安全和健康的影响。（三）工艺设备信息至少应包括： 1 材质； 2 工艺控制流程图（P&ID)； 3 电气设备危险等级区域划分图； 4 压力容器的泄压系统设计和设计基础； 5 通风系统的设计图； 6 设计标准或规范； 7 物料平衡表、能量平衡表； 8 计量控制系统； 9 安全系统（如：联锁系统）。第五条工艺安全信息应包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，定期更新，保持最新版本。第六条工艺安全信息的获得途径：（一）从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书（MSDS）；（二）从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息；（三）从设计单位获得详细的工艺系统信息，包括各专业的详细图纸、文件和计

信息安全风险管理制度

信息安全风险管理办法北京国都信业科技有限公司 2017年10月

前言本程序所规定的是北京国都信业科技有限公司企业的信息安全风险管理原则，在具体实施过程中，各部门可结合本部门的实际情况，根据本程序的要求制定相应的文件，以便指导本部门的实施操作。本制度自实施之日起，立即生效。本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部起草。本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部归口管理。

1目的为规范北京国都信业科技有限公司企业（以下简称“本公司”）信息安全风险管理体系，建立、健全信息安全管理制度，确定信息安全方针和目标，全面覆盖信息安全风险点，对信息安全风险进行有效管理，并持续改进信息安全体系建设。 2范围本制度适用于本公司信息管理部信息安全风险管理应用及活动。 3术语和定义无。 4职责信息管理部作为本公司信息安全管理的主管部门，负责实施信息安全管理体系必要的程序并维持其有效运行，制定信息安全相关策略、制度、规定，对信息管理活动各环节进行安全监督和检查，信息安全培训、宣传，信息安全事件的响应、处理及报告等工作。信息安全管理人员负责全行信息安全策略的执行和推动。 5管理规定 5.1信息安全管理内容信息安全管理内容应覆盖信息管理、信息管理相关的所有风险点，包括用户管理、身份验证、身份管理、用户管理、风险评估、信息资产管理、网络安全、病毒防护、敏感数据交换等内容。 5.2信息管理岗位设置为保证本公司信息安全管理，设置信息管理部岗位分工及职责时，应全面考虑信息管理工作实际需要及责任划分，制定详细的岗位分工及职责说明，对信息

管理人员权限进行分级管理，信息管理关键岗位有设置AB 角。应配备专职安全管理员，关键区域或部位的安全管理员符合机要人员管理要求，对涉密人员签订了保密协议。 5.3信息安全人员管理 5.3.1人员雇佣安全管理信息管理人员的雇佣符合如下要求：信息管理人员的专业知识和业务水平达到本公司要求；详细审核科技人员工作经历，信息管理人员应无不良记录；针对正式信息管理人员、临时聘用或合同制信息管理人员及顾问，采取不同的管理措施。 5.3.2人员入职安全管理在员工工作职责说明书中除了要说明岗位的一般职责和规范以外，还要加入与此岗位相关的信息安全管理规范，具体内容参看各个安全管理规范中的适用范围部分。人员入职必须签订保密协议，在人员的入职培训内容中应该包括信息安全管理规范的相关内容解释和技术培训。 5.3.3人员安全培训根据工作岗位对从业者的能力需求、从业者本身的实际能力以及从业者所面临信息安全风险，确定培训内容。考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及所面临的风险，信息安全主管部门应该根据培训需求组织培训，制定培训计划，培训计划包括：培训项目、主要内容、主要负责人、培训日程安排、培训方式等，培训前要写好培训方案，并通知相关人员，培训后要进行考核。 5.3.4人员安全考核人事部门对人员进行的定期考核中应该包括安全管理规范的相关内容。 5.3.5人员离职安全管理本公司人员离职手续中应该包括如下安全相关的内容：

工艺管理制度内含变更制度

工艺管理制度 1 范围本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。本标准适用于公司生产工艺管理。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 组织职责 3.1 全厂工艺管理由厂生产管理部门归口管理，其他各部门、生产车间配合。 3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对本车间工艺管理负责。 3.3 对生产中工艺异常问题，由生产科、综合办和车间共同进行分析，提出改进意见，生产车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项等活动。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。 4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由生产科、办公室审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产科组织，车间工艺人员配合进行。 4.4 生产科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。 5 工艺变更 5.1 工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。 5.2 工艺变更程序 5.2.1 对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳定的情况可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报综合办、生产科核实、备档；如对于影响产品质量、运行安全、生产稳定的，在生产科部工艺指标考核监控范围内的工艺变更必须上报公司综合办、生产科部审核，报公司分管领导批准。 5.2.2 进行工艺变更时，需由生产车间负责人（或技术员）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产科，并填写工艺变更申请单。 5.2.3 生产科接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。

企业质量管理制度

企业质量管理制度目录一、质量管理职责 1、组织领导。 2、总经理质量责任制。 3、质量方针及质量目标。 4、质量管理制度。 5、质量奖惩考核办法。 6、质量管理网络图。二、生产设备、测量器具的管理 1、设备管理制度 2、设备日常管理制度 3、设备维修保养制度 4、设备检修制度 5、检测仪器、计量器具的管理制度三、技术文件管理 1、原料质量要求 2、包装材料质量要求 3、工艺文件明细表 4、技术管理制度四、采购质量控制 1、采购原辅材料、通用包装的质量控制制度 2、委托加工品质量控制五、工艺管理制度六、产品质量检查 1、质量检验机构 2、质量检验管理制度 3、检验结果的处理七、安全生产制度

一、质量管理职责 1、组织领导（总经理）负责全公司的质量工作 2、总经理质量责任制（1）实行工厂方针目标中规定的质量要求和技术要求，做好组织实施工作。（2）掌握生产动态的同事，要掌握质量动态，在检查生产任务的同时，要检查质量指标完成情况，以保证企业全面完成生产任务。（3）组织召开质量工作会议解决生产中遇到质量问题。（4）审核公司检验报告，批准工艺文件，不合格原材料及包装材料的退货。 3、质量方针及质量目标（1）质量方针：质量第一，用户第一。（2）质量目标：出厂成品合格率达到100%，努力实现产品的零投诉，无重大质量事故发生。 4、质量管理制度（1）质量方针贯穿于全厂的生产和管理工作，从原材料进厂、加工到售后服务，自始至终要体现质量第一的思想，做到不合格产品不得出厂。（2）推行全面质量管理，建立健全可靠的质量保证体系，以良好的工作质量，通过不断提高工序质量稳定提高产品质量，生产出更多满足客户要求的成品。（3）总经理应重视质量，组织召开质量工作会议；分析质量工作情况：处理重大质量问题；表扬和奖励为产品质量做出显著成绩的员工。（4）生产部主任负责组织生产人员实施总经理下达的生产任务，及

工艺规程管理制度4

l目的规范本公司工艺规程的编制和修订方法、工艺规程的内容与格式，保证工艺规程的贯彻执行。 2范围适用于本公司各产品工艺规程的管理。 3责任 3.1生产技术部负责组织制订工艺规程管理制度，各相关部门遵照执行。 3.2公司主管副总经理负责审批产品工艺规程，并批准执行日期。 4定义工艺规程是规定为生产一定数量产品所需原材料和包装材料的数量, 艺条件、操以及工作要点、注意事项，包括生产过程质量控制的一个或一套文件；是对产品设计、处方、工艺、标准、质量监控以及生产和包装全面规定性描述；是生产管理和质量监控的基准性文件，是制定批记录、批生产作业计划的重要依据。 5内容 5.1凡正式生产的产品都必须制订工艺规程，否则不能生产。 5.2编制工艺规程必须以法定标准和新产品审核文件为依据，按照GMP要求组织

编写，要科学地总结生产经验，采用先进技术，确保产品优质、指标先进、生产安全。 5.3产品工艺规程由技术部经理组织人员编写，由技术部经理审核，经主管副总经理批准后执行。工艺规程应有编写人、技术部经理、副总经理签字及批准执行日期。 5.4产品在试产前，应根据科研设计资料（包括引进技术）及现在情况编制试行工艺规程，待生产正常后一年内在总结实践的基础上编制正式工艺规程。 5.5当遇到有工艺改革或变动时，工艺规程由技术部经理组织修订，其修订程序同制订程序。 5.6编制、修订工艺规程的若干规定 561各种工艺技术参数和技术经济定额的计量单位均按国家规定采用国际计量单位。 5.6.2产品名称按中国药典或药监行政部门批准的法定名为标准。 5.6.3原材料名称一律采用化学名，适当附注商品名或其它通用别名。 5.6.4产品、中间体、原料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。 5.7工艺规程的贯彻执行 5.7.1工艺规程批准后即正式颁布产并在批准的执行日期执行。 5.7.2工艺规程一经颁布，公司有关部门和员工必须严格执行，任何人不得擅自改动和违反，对未经批准手续的不符合工艺规程的一切指示, 车间和工序操作人员应拒绝执行。 5.7.3各相关职能部门应提供工艺规程需求的设备、公用系统（电力、蒸汽、冷冻、真空、压空、生产用水等）及合格的原材料和劳保设施、用品等一切工艺条

信息科技风险管理办法

信息科技风险管理办法编制部门：科技信息部版次号：A/0 生效日期：20160509

目录修改记录 (3) 第一章总则 (4) 第二章机构职责 (5) 第三章信息科技风险管理 (11) 第四章信息安全 (13) 第五章信息系统开发、测试和维护 (19) 第六章信息科技运行 (21) 第七章业务连续性管理 (24) 第八章外包与审计 (25) 第一节外包 (25) 第二节审计 (29) 第九章附则 (31) 附件 (32)

修改记录

第一章总则第一条为有效防范公司运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进我司各项业务安全、持续、稳健运行，根据《中华人民共和国互联网金融信息监督管理办法》、《互联网金融信息科技风险管理指引》，以及国家信息安全相关要求和有关法律法规，制定本管理办法。第二条本管理办法所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在我司业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善的管理制度和流程。第三条本管理办法所称信息科技风险，是指信息科技在我司运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。第四条信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对我司信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进我司

安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。第二章机构职责第五条根据我司信息科技治理的要求，法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本管理办法的贯彻落实, 董事会应履行以下信息科技管理职责：（一）遵守并贯彻执行国家有关信息科技管理的法律、法规和技术标准，落实中国互联网金融协会（以下简称互金协会）相关监管要求。（二）审查批准信息科技战略，确保其与公司的总体业务战略和重大策略相一致。评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率。（三）掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制。（四）规范职业道德行为和廉洁标准，增强内部文化建设，提高全体人员对信息科技风险管理重要性的认识。（五）设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的

工艺管理制度范文

gz-scxb-15版本：a修改状态：0 XX年1月1日实施第一章总则第一条：为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严肃工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全的目的，特制订本制度。第二条：工艺管理是生产技术管理的重要组成部份.其基本任务是：组织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动。并参与组织技术措施的实施；组织工艺查定和对工艺路线、工艺流程的技术经济评审，通过调查研究和生产实践，使各种规程制度不断得到修订和完善。第三条：工艺管理工作要同挖潜，革新、改造，以及新技术应用相结合，必须同提高产品质量，降低原材料消耗相结合；工艺管理还要与搞好环境保护，开展安全无事故活动相结合.第四条：工艺管理的日常工作：1、组织制订或修订产品或生产装置的工艺规程技术文件(并督促检查执行情况)。2、组织制订或修订各级工艺控制指标，操作指标，并督促检查执行情况。3、对现有的产品生产工艺，原材料消耗，以及中间控制进行定期的分析与评价，并提出改进意见和建议4、制订原始记录，工艺控制台帐、组织工艺技术分析5、开展合理化建议和技术改进活动。6、组织和参加工艺查定工作。7、配合技术情报，技术档案部门，收集和整理国内外有关工艺技术资料。8、开展技术交流和协助开展技术教育活动。9、参加新产品技术鉴定工作。l0、参加制订和修订技术改造计划和长远规划工作。第二章工艺规程的编制和管理第五条：凡正式生产的产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行.第六条：工艺规程是生产的法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作的技术依据。工艺规程包括了产品的工艺路线和流程图，产品的质量，工艺和主要技经指标等基础资料。岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据。工艺规程内容：一.产品概述1.产品名称、化学结构式、主要理化性质2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方式3.主要用途、使用方法须知二.原辅材料1.原材料名称、规格及其主要指标检验方法2.辅助材料名称、规格及其主要指标检验方法3.其它材料名称、规格及其主要指标检验方法三.生产工艺过程1.工艺沿革(包括装置能力、技术进步等内容)2.化工工艺路线及其技术依据3.主要化学反应及副反应4.主要物料的平衡及流向5.工艺过程及流程图四.生产控制技术1.配方和配料(可列配方编号、配方另立)2.工艺控制点示意图3.各项工艺操作指标4.主要生产工序的控制方法5.中